Определение № А33-15428/12 от 25.12.2012 АС Красноярского края

1313/2012-222329(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Исаковой И.Н., рассмотрев вопрос об истребовании доказательств в деле по иску ФИО1

к обществу с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

о взыскании стоимости доли в уставном капитале 12 145 365 руб.,

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика: ФИО2, ФИО3,

установил:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» о взыскании стоимости доли в уставном капитале 12 145 365 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 27.09.2012 возбуждено производство по делу.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости истребования у общества с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» следующих доказательств, способствующих установлению обстоятельств, имеющих значение для дела:

доказательства зачисления на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края стоимости экспертизы в размере 75 000 руб.;

-устав организации (с изменениями и дополнениями);

- протоколы общих собраний о назначении, сныти действующих в проверяемый период руководителей;

- протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- протоколы общих собраний об утверждении аудитора, отчеты ревизоров и аудиторов по результатам проверки предыдущего проверяемому периода;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, постановку на учет в государственные фонды, лицензии и иные документы на ведение деятельности обществом;

- коллективный договор, положение об оплате труда, штатное расписание за период проверки, приказы о назначении, снятии руководителей подразделений, осуществляющих подготовку отчетной документации (включая главного бухгалтера), контракт с руководителем, главным бухгалтером, договоры о материальной ответственности, список материально ответственных лиц;

- разрешение миграционной службы на привлечение иностранной рабочей силы,

- договоры на аренду занимаемых помещений;

- перечень договоров со всеми контрагентами;

- список судебных исков в производстве;

список досудебных разбирательств;

- список дел, находящихся в исполнительном производстве;

- сводная ведомость по проводкам;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем синтетическим счетам;

- выписка из банков на начало и конец проверяемого периода;

- лимит кассы, утвержденный банком;

- кассовая книга;

- инвентаризационные и сличительные ведомости в проверяемый период;

- информация о забалансовом учете товаров;

- реестр номенклатуры товаров с оборотами;

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, земельные участки;

- реестр основных средств с оборотами;

- реестр объектов незавершенного строительства;

- акты выверки расчетов с контрагентами;

- оборотно-сальдовая ведомость развернутая по забалансовым счетам;

- акты проверок налоговыми органами;

- списки уточненных деклараций с указанием причин уточнения;

- акты выверки задолженности по налогам, по платежам во внебюджетные фонды;

- декларации по налогу на прибыль;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам;

- книга покупок, книга продаж за проверяемый период;

- реестр договоров залога, поручительства, кредитных договоров, договоров займа, реестр крупных сделок;

приказ об учетной политике;

бухгалтерские балансы предприятия за исследуемый период (на 31.12.2009, 31.03.2010, на 30.06.2010, на 30.09.2010, на 31.12.2010, на 31.03.2011, на 30.06.2011, 30.09.2011, на 31.12.2011, на 31.03.2012) и другую бухгалтерскую, финансовую отчетность за период с 01.01.2010 по 31.03.2012 с расшифровками;

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета (журналы-ордера, оборотные ведомости и другие) за исследуемый период;

главную книгу предприятия за 2009, за 2010, за 2011, за 1 квартал 2012;

первичные бухгалтерские и финансовые документы, отражающие осуществление хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период;

-документы-основания (договора, соглашения, письма и другие) для осуществления хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период;

регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера, оборотные ведомости и другие), отражающие осуществление хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» следующие доказательства:

доказательства зачисления на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края стоимости экспертизы в размере 75 000 руб.;

-устав организации (с изменениями и дополнениями);

- протоколы общих собраний о назначении, сныти действующих в проверяемый период руководителей;

- протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- протоколы общих собраний об утверждении аудитора, отчеты ревизоров и аудиторов по результатам проверки предыдущего проверяемому периода;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, постановку на учет в государственные фонды, лицензии и иные документы на ведение деятельности обществом;

- коллективный договор, положение об оплате труда, штатное расписание за период проверки, приказы о назначении, снятии руководителей подразделений, осуществляющих подготовку отчетной документации (включая главного бухгалтера), контракт с руководителем, главным бухгалтером, договоры о материальной ответственности, список материально ответственных лиц;

- разрешение миграционной службы на привлечение иностранной рабочей силы,

- договоры на аренду занимаемых помещений;

- перечень договоров со всеми контрагентами;

- список судебных исков в производстве;

список досудебных разбирательств;

- список дел, находящихся в исполнительном производстве;

- сводная ведомость по проводкам;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем синтетическим счетам;

- выписка из банков на начало и конец проверяемого периода;

- лимит кассы, утвержденный банком;

- кассовая книга;

- инвентаризационные и сличительные ведомости в проверяемый период;

- информация о забалансовом учете товаров;

- реестр номенклатуры товаров с оборотами;

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, земельные участки;

- реестр основных средств с оборотами;

- реестр объектов незавершенного строительства;

- акты выверки расчетов с контрагентами;

- оборотно-сальдовая ведомость развернутая по забалансовым счетам;

- акты проверок налоговыми органами;

- списки уточненных деклараций с указанием причин уточнения;

- акты выверки задолженности по налогам, по платежам во внебюджетные фонды;

- декларации по налогу на прибыль;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам;

- книга покупок, книга продаж за проверяемый период;

- реестр договоров залога, поручительства, кредитных договоров, договоров займа, реестр крупных сделок;

приказ об учетной политике;

бухгалтерские балансы предприятия за исследуемый период (на 31.12.2009, 31.03.2010, на 30.06.2010, на 30.09.2010, на 31.12.2010, на 31.03.2011, на 30.06.2011, 30.09.2011, на 31.12.2011, на 31.03.2012) и другую бухгалтерскую, финансовую отчетность за период с 01.01.2010 по 31.03.2012 с расшифровками;

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета (журналы-ордера, оборотные ведомости и другие) за исследуемый период;

главную книгу предприятия за 2009, за 2010, за 2011, за 1 квартал 2012;

первичные бухгалтерские и финансовые документы, отражающие осуществление хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период;

-документы-основания (договора, соглашения, письма и другие) для осуществления хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период;

регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера, оборотные ведомости и другие), отражающие осуществление хозяйственных и финансовых операций ООО «Электро Плюс-2002» за исследуемый период.

2. Установить срок представления доказательств в Арбитражный суд Красноярского края до 18 января 2013 года.

Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» представить доказательства непосредственно в арбитражный суд по адресу: 660049 <...>. При ответе ссылаться на дело №А33-15428/2012.

3. При невозможности представления в срок установленный судом истребуемых доказательств – представить их по факсу: 226-59-34.

4. Разъяснить обществу с ограниченной ответственностью «Электро Плюс-2002» что, согласно частям 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.