Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью "БЕВАРД ИНЖИНИРИНГ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ФИО1 (далее – ответчик) о в течении семи дней с даты вступления решения суда в законную силу передать печати, штампы, материальные и иные ценности данного общества, в том числе, но не исключительно,передать следующие документы:

1) Учредительные документы организации (устав, все изменения в устав, учредительный договор, протоколы общего собрания участников организации, заседаний совета директоров, решение о реорганизации).

2) Свидетельство (лист записи) о присвоении ОГРН, ИНН, а также свидетельства (листы записи) о последних изменениях, связанные с внесением изменений в учредительные документы.

3) Документы, удостоверяющие полномочия руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, действующие с 2017г. по настоящее время.

4) Доверенности общества, сведения о выданных доверенностей от имени общества.

5) Списки аффилированных лиц с 2017г. по настоящее время.

6) Сведения о задолженности перед учредителями, либо учредителей по взносу в уставный капитал организации.

7) Копии лицензий на осуществление деятельности, сертификаты.

8) Печати и штампы.

9) Положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочий план счетов.

10) Схема документооборота, организационной и производственной структур.

11) Состав основного и вспомогательного производства.

12) Бухгалтерская база «1С» организации и другие (при наличии).

13) Бухгалтерская отчетность (Ф. № 1 - Ф. № 2 поквартально; Ф № 3- Ф № 5 - годовые) (отчетные периоды 2017г., 2018г., 2019г.) с годовой расшифровкой всех статей баланса по аналитике. Пояснительные записки к годовым отчетам.

14) Бухгалтерские и налоговые регистры по формированию расходов и доходов сч. 90, 91 с расшифровкой по видам деятельности.

15) Квартальные оборотно-сальдовые ведомости с аналитикой по счетам бухгалтерского учета за период с 2017г. по настоящее время.

16) Журналы-ордера, карточки счетов, аналитические данные по балансовым счетам: 01,02,04,05,07,08,10,16,19,20,23,25,26,29,41,44,50,51,52,58,60,62,63,66,67,68,70,71,76,90,91,97,99.

17) Налоговая отчетность (годовая) за период с 2017г. по 2021г.

18) Заявленные льготы по налогам.

19) Книги покупок и книги продаж за период с 2017г. по настоящее время.

20) Выписки по расчетным и иным счетам в банках, сведения и информацию о доступе в интернет-банк по данным счетам, электронные ключи и флеш-носители доступа к счетам.

21) Расшифровки к форме № 2 по каждому периоду, в том числе расшифровка строк 010,060,080,090 ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» и строки 010 листа 02 раздела 02 налоговой декларации по налогу на прибыль. Дать пояснения по расхождениям доходов по бухгалтерскому и налоговому учету.

22) Статистическая отчетность общества.

23) Краткая характеристика деятельности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений (при наличии) с указанием доли общества в их уставном капитале, а также наименование филиалов, КПП, юридического адреса и адреса фактического их места нахождения.

24) Справку о наличии представительств за пределами РФ.

25) Краткое описание технологического процесса основного вида деятельности в анализируемом периоде.

26) Уведомления о постановке на учет филиалов и представительств.

27) Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание. Сведения о наличии объектов социальной сферы (расшифровка, объемы вложений предприятия на поддержание данных объектов по годам при наличии).

28) Справку о наличии расчетных и валютных счетов.

29) Справку о наличии счетов в банках за пределами РФ.

30) Письмо статистики.

31) Свидетельство из ФСС.

32) Уведомление о размере страховых взносов от несчастных случаев на производстве.

33) Акты сверок по налогам.

34) Информация о численности сотрудников за все периоды работы с ежемесячным ФОТ и средней месячной заработной платы, включая численность каждого структурного подразделения. При наличии - количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми.

35) Коллективный договор, трудовые договоры с физическими лицами, контракты с

руководящим составом, штатное расписание, личные карточки по форме Т-2, локальные акты и приказы по трудовым отношениям. Документы по личному составу сотрудников общества и об оплате заработной платы работников за весь период деятельности. Перечень работавших и работающих в настоящее время работников общества. Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. Регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц.

36) Договоры по предоставленным ссудам, займам сотрудникам организации.

37) Материалы инвентаризации имущества и обязательств.

38) Перечень имущества на текущую дату, а также перечень имущества, приобретенного или отчужденного в период с 2017г. по настоящее время.

39) Последняя инвентаризация ОС (форма ИНВ-1) с указанием остаточной стоимости ОС.

40) Правоустанавливающие документы на собственность зданий, сооружений, помещений транспорта (паспорта транспортных средств), специальной и иной техники, оборудования и иного имущества. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки кадастровыми планами объектов, экспликациями и инвентаризационнотехническими карточками. Сведения об обременениях на земельные участки. Договоры купли-продажи перехода права собственности на имеющиеся земельные участки с приложениями, дополнительными соглашениями, актами приема-передачи.

41) Отчет по группам основных средств за 2017 - 2021гг.

42) Степень износа основных средств. Наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств.

43) Балансовая стоимость активов, используемых и неиспользуемых в производственном процессе.

44) Сведения о произведенной переоценке основных средств в период с 2017г. по настоящее время.

45) Материальные и иные ценности общества, денежные средства, оборудование, транспорт и ТМЦ общества.

46) Перечень имущества в разрезе договоров залога (при наличии), а также предоставленного под обязательства третьих лиц.

47) Наличие и краткая характеристика основных средств (в том числе год ввода в действие возможный срок полезного действия, проведенный ремонт, реконструкция, модернизация, частичная ликвидации, амортизации, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения.

48) Перечень имущества, взятого на ответственное хранение.

49) Справку о приобретении недвижимости за пределами РФ.

50) Наличие мобилизационных мощностей и законсервированных основных средств. Затраты на их содержание.

51) Наличие имущества ограниченного оборота.

52) Договоры аренды (предоставляемых и полученных) с актами приема-передачи и возврата: земельных участков, производственных, коммерческих и жилых площадей и др. имущества. Документы, подтверждающие исполнение договоров аренды и их оплату.

53) Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

54) Договоры на приобретение, реализацию и ликвидацию основных средств, объектов незавершенного строительства. Договоры на реконструкцию и модернизацию основных средств. Акты выполненных работ, товарные накладные, инвентарные карточки (форма ОС-6), акты формы КС-2, КС-3. Процент достройки. Ведомости и карточки учета основных средств, регистры учета, акты приема-передачи основных средств, акты ввода в эксплуатацию (регистрация в ГИБДД, Гостехнадзоре и Ростехнадзоре), государственная регистрация объектов СМР, акты на списание и ликвидацию основных средств. Отражение всех операций на счетах бухгалтерского и налогового учета.

55) Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, права на которые зарегистрированы в ЕГРП. Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, поставленных на государственный кадастровый учет. Информация о прошедших сделках с недвижимым имуществом с момента регистрации компании по настоящее время.

56) Сведения о зарегистрированных за предприятием правах на автомототранспорт. Сведения о снятых предприятием с регистрации за последние 3 года авто-, мото-транспортных средствах. Сведения о зарегистрированных правах на самоходные машины и другие виды техники. Сведения о том, когда и какая техника была снята с учёта и по каким причинам с момента регистрации компании по настоящий момент;

57) Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование. Сведения о том, когда и какие опасные объекты и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам с момента регистрации компании по настоящее время.

58) Подтверждающие документы по реализации, выбытию иного имущества (договоры с приложениями и дополнениями, акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные). Выписки из книги продаж, покупок.

59) Хозяйственные договоры, в том числе действующие в период с 2017г. по настоящее время.

60) Внешнеэкономические контракты, паспорта сделок, грузовые таможенные декларации.

61) Кредитные договоры и договоры займов. Бухгалтерский учет в разрезе основного долга и процентов.

62) Договоры финансирования под уступку денежного требования, договоры цессии, акты зачета взаимных требований, расчеты векселями, акты приема-передачи векселей, бланки векселей, договоры купли-продажи, документы, подтверждающие оплату. Отражение указанных операций в бухгалтерском и налоговом учетах.

63) Договоры лизинга с приложениями, дополнениями, спецификациями. Расчеты лизинговых платежей, графики. Отражение на балансе имущества, полученного по договорам лизинга.

64) Договоры комиссии, агентские договоры. Отражение в налоговом и бухгалтерских учетах.Выписки из книг покупок, продаж по указанным договорам.

65) Договоры по страхованию (со всеми приложениями), действующие в период с 2017г. Перечень застрахованных лиц, имущества.

66) Первичные документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности. Договоры, счета-фактуры, накладные, акты сверок, приказы и акты на списание задолженности и другие документы.

67) Документы по распределению прямых расходов на остатки незавершенного производства. Акты инвентаризации незавершенного производства. Приказы и распоряжения о проведении инвентаризации.

68) Документы по раздельному учету доходов и расходов.

69) Документы, свидетельствующие о получении средств целевого финансирования.

70) Сведения о наличии и объемах полученных субсидий, госзаказов за период с 2017г. (при наличии).

71) Наличие государственного оборонного заказа.

72) Плановые и фактические показатели получения доходов и расходов производственнохозяйственной деятельности организации по видам деятельности (планы, сметы).

73) Статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными в себестоимости продукции. Мероприятия по снижению расходов.

74) Наличие дорогостоящих природоохранных мероприятий.

75) Данные по основным поставщикам сырья и материалов, услуг и основным потребителям продукции (отдельно по внутреннему и внешнему рынку). Указать объемы поставок в натуральном измерении и суммовом. Данные по ценам на сырье и материалы в динамике. Данные по срокам и формам расчетам за поставленную продукцию.

76) Нормы расхода по видам сырья и материалов, действующие в период с 2017г. по настоящее время.

77) Размер сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается. Объем запасов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

78) Калькуляция цены на виды выпускаемой продукции, ее динамика по год аманализируемого периода. Возможность реализации продукции по цене, обеспечивающей прибыльность.

79) Загрузка производственных мощностей.

80) Причины задержки реализации готовой продукции (при ее наличии).

81) Запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

82) Расшифровка незавершенного производства (строительства) по кварталам: наличие незавершенного производства и его степень готовности, наличие капитальных затрат по арендованному имуществу (с делением на отделимые или неотделимые улучшения).

83) Размер средств, необходимых для завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов.

84) Расшифровка финансовых вложений (долгосрочных и краткосрочных): вид вложений, доходность, оценка ликвидности, договоры.

85) Сведения об участии общества в долевом строительстве многоквартирных жилых и нежилых домов.

86) Список дебиторов и кредиторов с указанием срока возникновения и размера задолженности на текущую дату, а также список дебиторов и кредиторов, существовавших за период с 2017г. по настоящее время. Сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана. Договоры, счета-фактуры, накладные и иная первичная документация, акты сверок, приказы и акты на списание задолженности. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете.

87) Реестр задолженности по заработной плате по месяцам на дату открытия конкурсного производства (при наличии).

88) Информация о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на текущую дату в разрезе налогов.

89) Обязательства, возникновение которых может быть оспорено и исполнение которых возможно осуществить в рассрочку.

90) Расшифровка расходов будущих периодов, недостач от порчи ценностей (при наличии).

91) Расшифровка прочих активов и пассивов организации.

92) Материалы налоговых проверок и судебных процессов (при наличии).

93) Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу общества (общество - взыскатель). Сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с общества (с указанием наименования и адреса взыскателя). Сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее предприятию имущество и расчетные счета.

94) Отчеты по оценке бизнеса, имущества общества, аудиторские заключения, отчеты оценщиков протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления общества.

95) Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность общества.

2. Взыскании с ФИО1 в пользу ООО «БЕВАРД ИНЖИНИРИНГ» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения по настоящему делу, начисленной, начиная с первого дня, следующего после истечения семидневного срока на передачу документов с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу подату фактического исполнения суда в полном объеме.

Определением от 28 июня 2022 года арбитражный суд принял исковое заявление к производству суда.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости истребования у Управления Федеральной почтовой связи Красноярского края доказательств, способствующих установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.

Суд разъясняет, что согласно части 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. Согласно части 1 статьи 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц - пять тысяч рублей, на организации - сто тысяч рублей, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 66, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у Управления Федеральной почтовой связи Красноярского края (660017, <...>) следующие доказательства:

- информацию о том, когда, кому и на основании каких документов вручено письмо по номеру почтового идентификатора 10100066422550.

2. Установить срок представления доказательств в Арбитражный суд Красноярского края до 09.06.2022 года.

3. Предложить Управлению Федеральной почтовой связи Красноярского края представить доказательства непосредственно в канцелярию арбитражного суда по адресу: 660049, <...>. При ответе ссылаться на дело №А33-29263/2021.

4. При невозможности представления в установленный судом срок истребуемых доказательств – представить их по факсу: 226-59-34 (с последующим направлением заверенных документов по почте)

5. Разъяснить Управлению Федеральной почтовой связи Красноярского края, отделению почтовой связи «Филимоново», что, согласно части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья

Е.А. Кошеварова