Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бескровной Н.С., рассмотрев ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств,

в деле по заявлению закрытого акционерного общества Страховая компания «Авангард Полис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва) в лице конкурсного управляющего ФИО2 о признании общества с ограниченной ответственностью «Выбор» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Зеленогорск) несостоятельным (банкротом),

установил:

закрытое акционерное общество «Авангард Полис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва) в лице конкурсного управляющего ФИО2 (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Выбор» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Зеленогорск, далее - должник) несостоятельным (банкротом).

С учетом уточнения от 08.12.2017, заявителем указано н наличие задолженности в размере 875 832 319 рублей, предложено утвердить в качестве временного управляющего ФИО1, являющегося членом Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «СЕМТЭК» (адрес: 129626, <...>, ком. 13).

Определением от 13.11.2017 заявление оставлено без движения сроком до 10.12.2017.

Определением от 15.12.2017 срок оставления заявления без движения продлевался до 25.12.2017.

Заявление принято к производству арбитражного суда, определением от 21.12.2017 возбуждено производство по делу о банкротстве должника, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 01.02.2018.

Определением от 07.02.2018 (резолютивная часть объявлена 01.02.2018) заявление закрытого акционерного общества Страховая компания "АВАНГАРД ПОЛИС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва) о признании общества с ограниченной ответственностью "ВЫБОР" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Зеленогорск) банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения.

Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

24.04.2018 в арбитражный суд поступило ходатайство временного управляющего имуществом должника ФИО1, в котором заявитель просит истребовать у директора ООО «Выбор» ФИО3 заверенные копии следующих документов за период с 01.02.2015 г. по настоящее время:

1.учредительные документы должника: устав (с изменениями), учредительный договор (при наличии), свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, коды статистики;

2.перечень имущества должника, в том числе, основных средств, ТМЦ;

3.документы, подтверждающие права организации на недвижимое имущество, земельные участки и какое-либо иное имущество; копии технических (кадастровых) паспортов, сведения об обременении имущества;

4.документы, подтверждающие права предприятия на движимое имущество; копии технических паспортов, сведения об обременении имущества;

5.список иных активов организации, векселей, акций, облигаций, с указанием их балансовой стоимости, иных ценных бумаг, наличных денежных средств;

6.внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов организации, с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, контактных телефонов всех членов органов управления, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах;

7.протоколы собрания (решения) руководящих органов должника;

8.приказы и распоряжения руководителя;

9.ежегодные отчёты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм при их наличии;

10.сведения обо всех сделках, заключенных должником в течение 3 лет до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) с приложением оригиналов соответствующих документов (договоров);

11.действующие договоры, соглашения, контракты, заключённые должником со всеми юридическими и физическими лицами, с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров (актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов; актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов), в том числе договоров уступки требования, перевода долга, новации, купли-продажи;

12.номера расчётного и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных учреждений (банков);

13.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;

14.документы первичного бухгалтерского учёта, бухгалтерской отчётности (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые) в полном составе, представляемые в налоговую инспекцию, фонды и статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии, включая пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительную записку, аудиторские заключения, если проводился аудит;

15.приказы о принятии учётной политики, акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, акты переоценки внеоборотных активов, отчеты об оценке имущества (при наличии);

16.кассовую книгу организации;

17.синтетические регистры бухгалтерского учета (главная книга, оборотно-сальдовые ведомости, журналы - ордера по всем счетам);

18.список кредиторов и дебиторов Общества, который должен содержать по каждому кредитору и дебитору: наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым кредиторы предъявляют требования (копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц; бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии; копии договоров с физическими лицами; расчет задолженности по налогам); основания требований к дебиторам (копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц; копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам);

19.лицензии и сертификаты, при их наличии;

20.сведения о выданных поручениях другим юридическим лицам распоряжаться денежными средствами организации;

21.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.);

22.перечень всех судебных решений, по которым исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в Службу судебных приставов, с приложением: исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу, исполнительных листов, инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу, документов, полученных от судебных приставов;

23.сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов, представительств;

24.сведения о фактической численности работников должника, утверждённое штатное расписание, копии трудовых договоров с работниками;

25.сведения о выданных доверенностях;

26.наименования и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доли участия;

27.нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся организации;

28.сведения об организации и функционировании службы охраны должника, материально ответственных лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

29.перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д., который должен содержать: полное наименование юридического лица; юридический и фактический адрес; фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны; размер (доля, стоимость) вклада в капитан других лиц: вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном капитале и т.д., принадлежащая предприятию; информацию об участии предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя предприятия, иная форма участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация об участии предприятия в органах управления, в принятии решений и др.;

30.список аффилированных лиц.

В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

При рассмотрении ходатайства судом установлена невозможность самостоятельного получения заявителем ходатайства истребуемых доказательств.

Учитывая, что указанные доказательства могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для дела, принимая во внимание, что заявитель ходатайства самостоятельно не может получить необходимые доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворения ходатайства и истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать у директора ООО «Выбор» ФИО3 (11.05.1973 гр., ур. г. Красноярск, зарегистрирован по адресу: красноярский край, <...>, ИНН <***>) заверенные копии следующих документов за период с 01.02.2015 г. по настоящее время:

1. учредительные документы должника: устав (с изменениями), учредительный договор (при наличии), свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, коды статистики;

2. перечень имущества должника, в том числе, основных средств, ТМЦ;

3. документы, подтверждающие права организации на недвижимое имущество, земельные участки и какое-либо иное имущество; копии технических (кадастровых) паспортов, сведения об обременении имущества;

4. документы, подтверждающие права предприятия на движимое имущество; копии технических паспортов, сведения об обременении имущества;

5. список иных активов организации, векселей, акций, облигаций, с указанием их балансовой стоимости, иных ценных бумаг, наличных денежных средств;

6. внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов организации, с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, контактных телефонов всех членов органов управления, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах;

7. протоколы собрания (решения) руководящих органов должника;

8. приказы и распоряжения руководителя;

9. ежегодные отчёты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм при их наличии;

10. сведения обо всех сделках, заключенных должником в течение 3 лет до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) с приложением оригиналов соответствующих документов (договоров);

11. действующие договоры, соглашения, контракты, заключённые должником со всеми юридическими и физическими лицами, с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров (актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов; актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов), в том числе договоров уступки требования, перевода долга, новации, купли-продажи;

12. номера расчётного и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих кредитных учреждений (банков);

13. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;

14. документы первичного бухгалтерского учёта, бухгалтерской отчётности (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые) в полном составе, представляемые в налоговую инспекцию, фонды и статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии, включая пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительную записку, аудиторские заключения, если проводился аудит;

15. приказы о принятии учётной политики, акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, акты переоценки внеоборотных активов, отчеты об оценке имущества (при наличии);

16. кассовую книгу организации;

17. синтетические регистры бухгалтерского учета (главная книга, оборотно-сальдовые ведомости, журналы - ордера по всем счетам);

18. список кредиторов и дебиторов Общества, который должен содержать по каждому кредитору и дебитору: наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц); юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц; сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым кредиторы предъявляют требования (копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц; бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии; копии договоров с физическими лицами; расчет задолженности по налогам); основания требований к дебиторам (копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц; копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам);

19. лицензии и сертификаты, при их наличии;

20. сведения о выданных поручениях другим юридическим лицам распоряжаться денежными средствами организации;

21. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.);

22. перечень всех судебных решений, по которым исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в Службу судебных приставов, с приложением: исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу, исполнительных листов, инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу, документов, полученных от судебных приставов;

23. сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов, представительств;

24. сведения о фактической численности работников должника, утверждённое штатное расписание, копии трудовых договоров с работниками;

25. сведения о выданных доверенностях;

26. наименования и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доли участия;

27. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся организации;

28. сведения об организации и функционировании службы охраны должника, материально ответственных лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

29. перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д., который должен содержать: полное наименование юридического лица; юридический и фактический адрес; фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны; размер (доля, стоимость) вклада в капитан других лиц: вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном капитале и т.д., принадлежащая предприятию; информацию об участии предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя предприятия, иная форма участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация об участии предприятия в органах управления, в принятии решений и др.;

30. список аффилированных лиц.

Предложить ФИО3 направить запрашиваемые сведения непосредственно временному управляющему ФИО1 по адресу: 600020, г.Владимир, а/я 1, ООО «Выход».

2. Установить срок представления доказательств до 25.05.2018.

3.При невозможности представления в срок установленный судом истребуемых доказательств - представить их по факсу: 226-59-34 (с последующим направлением заверенных документов по почте).

Помощник судьи: Колот Максим Александрович, тел.: <***>.

Секретарь судебного заседания Леонтьева Татьяна Николаевна, тел. <***>.

5. Разъяснить, что согласно частям 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Н.С. Бескровная