Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Задориной А.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой Т.В., при использовании средств аудиозаписи, проведя судебное заседание по делу по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГИСТРАЛЬ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании 375000 руб.

при участии:

от истца: ФИО2, доверенность от 06.05.2020., паспорт,

от ответчика: ФИО3, доверенность от 05.06.2020, паспорт,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГИСТРАЛЬ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в размере 375000 руб., а также о взыскании уплаченной государственной пошлины.

Определением суда от 07.05.2020 указанное исковое заявление принято к производству в порядке упрощённого производства и сторонам предложено в установленные сроки представить определённые документы и доказательства (29.05.2020, 23.06.2020).

Определением от 02.07.2020 в соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом осуществлен переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представитель истца в судебном заседании доводы иска поддержал, представил измененное исковое заявление с откорректированным указанием номеров счетов, просительная часть иска не изменилась, истец просит взыскать с ответчика 375000 руб. неосновательного обогащения; ходатайствовал о приобщении: доказательств направления откорректированного текста искового заявления в адрес ответчика; дополнительных сведений в отношении ответчика на дату 19.10.2020 (из системы Контур.фокус); копии государственного контракта №108 от 08.08.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 332+000- +000 в Курганской области (текст представленного контракта содержит только разделы 1-3) с приложениями; копии государственного контракта №109 от 08.08.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 305+000-км 310+000 в Курганской области (текст представленного контракта содержит только разделы 1-3) с приложениями; договоры на оказание услуг автомобильным транспортом от 01.07.2019, 05.08.2019; договор аренды строительной техники от 15.07.2019; договоры на оказание услуг спецтехники от 16.10.2019, 30.08.2019; договор на возмездное оказание услуг от 03.07.2019; договоры купли-продажи от 07.08.2019, 14.08.2019; акты сверок; штатное расписание ООО «Магистраль», сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 01.01.2020, решение №2/15 Единственного участника ООО «ЭКВИПМЕНТ ЛОГИСТИК ГРУПП» от 29.10.2015.

Представителем истца в судебном заседании представлено ходатайство о назначении по делу судебной аудиторской экспертизы, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

- установить производились ли по бухгалтерскому учету и по первичным документам ИП ФИО1, по банковским выпискам, работы по выполнению обустройства обочин по оплаченным счетам: счету от 08.08.19 № 3 на сумму 75 000 рублей, по счету №5 от 13.09.19 на сумму 150 000 рублей, по счету №6 от 10.10.19 на сумму 150 000 рублей; закупались ли материалы; привлекались ли работники ИП ФИО1 для выполнения обустройства обочин; производились ли финансовые затраты ответчиком для выполнения работ по устройству обочин, оконченных по Актам: Акт № 2 от 09.08.19 на сумму 75 000 рублей, Акт № 5 от 13.09.19 на сумму 150 000 рублей, Акт № 6 от 10.10.19г. на сумму 150 000 рублей в 2019 году за период август, сентябрь, октябрь 2019 года для ООО «Магистраль».

Проведение судебной аудиторской экспертизы истец просит поручить ООО «ЦАУ «Перспектива». Представлен запрос истца в экспертное учреждение, свидетельства в отношении предложенного экспертного учреждения. Сведений о стоимости экспертизы, экспертах, сроках ее проведения, внесения денежных средств на депозит суда за ее проведение истцом не представлено.

В целях проведения заявленной аудиторской экспертизы истец ходатайствует об истребовании доказательств:

- в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Кургану истец просит истребовать следующие документы:

справку об открытых и действующих счетах в банках ИП ФИО1 ИНН <***> в период: август, сентябрь, октябрь 2019 года;

налоговую отчетность ИП ФИО1 ИНН <***>, со всеми приложениями, расшифровками к декларации, налоговый расчет авансовых платежей, которые налогоплательщик сдавал в ИФНС за отчетный период 2019 год;

расчет сумм налога НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом ИП ФИО1, сданные им отчетные формы по НДФЛ работников за отчетный период 2019 год;

сведения о среднесписочной численности работников ИП ФИО1 за отчетный период 2019 года с приложением всех форм отчетных документов;

бухгалтерскую отчетность ИП ФИО1 за период 2019 года.

-в АО «ВУЗ-Банк» истец просит истребовать выписку по известному открытому счету ИП ФИО1 (в ходатайстве указан номер счета) о движении денежных средств в части расходных операций по данному расчетному счету ответчика за период август, сентябрь, октябрь 2019 года, а также выписки, если имеются по другим расчетным счетам ответчика, открытым в АО «ВУЗ-Банк».

Представитель истца также ходатайствует об истребовании у ИП ФИО1 следующих документов:

справку об открытых и действующих счетах в банках ИП ФИО1 ИНН <***> в период: август, сентябрь, октябрь 2019 года;

бухгалтерскую отчетность ИП ФИО1 за период 2019 года;

сведения об открытии счета (в ходатайстве указан номер счета) в АО «ВУЗ-Банк», выписки о движении денежных средств в части расходных операций по данному расчетному счету ответчика за период август, сентябрь, октябрь 2019 года, а также выписки, если имеются по другим расчетным счетам ответчика, открытым в АО «ВУЗ-Банк»;

оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета с расшифровкой затрат по выполнению на выполнение оплаченных истцом работ по обустройству обочин в период: август, сентябрь, октябрь 2019 года.

В ходе судебного заседания истец заявление о фальсификации доказательств поддержал (том 1 л.д. 112-113) пояснил, что подпись на актах не является подписью генерального директора ООО «Магистраль» ФИО4, а также печать, поставленная на актах не является печатью ООО «Магистраль», по мнению истца, печать могла быть изготовлена ответчиком или третьим лицом для цели использования ее в данных актах.

В связи с чем, представителем истца также заявлено о назначении почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы по делу, на разрешение экспертизы просит поставить следующие вопросы:

- установить кем, выполнена ли подпись, в 2019 году, генеральным директором ФИО4 лично или иным третьим лицом, расположенные в Акте № 2 от 09.08.19г. на сумму 75 000 рублей, Акте № 5 от 13.09.19 г. на сумму 150 000 рублей, Акте № 6 от 10.10.19г. на сумму 150 000 рублей (далее акты);

- соответствуют ли оттиски печати, проставленные от имени ООО «Магистраль» на Акте № 2 от 09.08.19г. на сумму 75 000 рублей, Акте № 5 от 13.09.19 г. на сумму 150 000 рублей, Акте № 6 от 10.10.19г. на сумму 150 000 рублей (далее акты), оттискам подлинной печати истца из представляемых для исследования образцов для сравнения.

Проведение экспертизы просит поручить ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ адрес: 620075, <...>.

Представителем истца к ходатайству о назначении почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы приложены документы, содержащие образцы подписи генерального директора Общества ФИО4, датированные тем же периодом -2019 год, что и оспариваемые документы (налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций за 2019 год отчетные периоды 23,31; договор купли-продажи от 14.08.2019). Представлен запрос истца в экспертное учреждение от 19.10.2020, ответ экспертного учреждения от 25.08.2020 по иному делу.

Сведений о стоимости почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы, экспертах, сроках ее проведения, внесения денежных средств на депозит суда за ее проведение истцом не представлено.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против заявленных требований; ходатайствовал о приобщении к материалам дела копии свидетельств в отношении эксперта ФИО5, ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства», а также просит запросить у данного лица для проведения экспертизы по делу оригиналы КС-2, КС-3 по выполненным работам.

Представитель ответчика пояснил, что ему необходимо время для подготовки позиции по делу, с учетом представленных истцом документов и ходатайств.

Представитель истца в судебном заседании не возражал против привлечения к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства».

Для правильного рассмотрения дела и вынесения законного и обоснованного судебного акта, суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 454080, <...>).

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон спора. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В соответствии с частью 2 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта.

Представленные к настоящему судебному заседанию документы приобщены судом к материалам дела в порядке статей 66,131,81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что в настоящем судебном заседании истцом были заявлены ходатайства, которые не были заблаговременно направлены суду, ответчику, суд, руководствуясь частями 3, 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым отложить судебное разбирательство для предоставления возможности ответчику представить мнение по заявленным ходатайствам, а также для предоставления вновь привлеченному третьему лицу времени на подготовку к судебному разбирательству, для предоставления возможности лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства по делу. Дата и время следующего судебного заседания (07.12.2020) определены с учетом мнения представителей сторон и графика судьи.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Судом разъяснено, что текст определения будет размещён в картотеке арбитражных дел по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru.

Ходатайства, заявленные истцом в настоящем судебном заседании, будут рассмотрены судом по существу в следующем судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 51,158,184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Судебное разбирательство отложить.

Назначить новое судебное заседание на «07» декабря 2020 года на 14 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Курганской области по адресу: <...> (каб. 611).

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 454080, <...>).

В случае не урегулирования спора мирным путем,

с целью подготовки вопроса о необходимости назначения экспертизы суд предлагает лицам, участвующим в деле представить свои предложения по судебно-экспертным учреждениям (организациям), либо по кандидатуре эксперта; представить суду сведения о квалификации специалистов предложенного экспертного учреждения (организации) либо касающиеся профессиональных данных эксперта (образование, специальность, стаж работы и занимаемой должности), круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу; срок производства экспертизы и представления заключения в арбитражный суд (точную календарную дату либо период, в течение которого она должна быть проведена и представлено заключение); размер вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации); внести на депозитный счет Арбитражного суда Курганской области денежную сумму, подлежащую выплате предложенному эксперту или экспертному учреждению (организации). Предлагается представить сведения о перечне материалов дела, необходимых, по мнению сторон, для направления в адрес экспертного учреждения (в случае назначения судебной экспертизы).

Сторонам – представить доказательства заблаговременного направления в адрес третьего лица искового заявления, письменного отзыва.

Ответчику – представить письменное мнение на заявление истца о фальсификации доказательств, по ходатайствам о назначении экспертиз (доказательства направления представить в суд); предлагается сформулировать вопросы эксперту, предложить иное экспертное учреждение, а также иные действия предусмотренные статьей 82 АПК РФ. Предлагается представить дополнительные доказательства в обоснование позиции по делу, в полном объеме имеющиеся доказательства, подтверждающие фактическое выполнение спорных работ (журнал производства работ на объекте, приобретения и учета расходных материалов, несения накладных расходов для выполнения работ, учета рабочего времени рабочих и пр.).

Третьему лицу (Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства») – представить письменный отзыв по существу заявленных требований; представить: оригиналы актов формы КС-2 и справок формы КС-3 за 2019 год (а также их заверенные копии) по контрактам, заключенным с ООО «Магистраль»; при отсутствии возможности представления оригиналов указанных актов и справок, представить соответствующее обоснование.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», совместное постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 (с изменениями, внесенными постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 29.04.2020 № 822), руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» в период действия ограничительных мер» лица, участвующие в деле, вправе принять участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Сторонам разъясняется право на ознакомление с материалами дела (статья 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сторонам разъясняется, что согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

В определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

Разъяснить, что представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности (часть 3 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сторонам разъясняются положения статьи 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Оформление и подтверждение полномочий представителя): полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия. Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом. Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания. Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации (при наличии печати). Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена в соответствии с частью 7 настоящей статьи. Доверенность от имени гражданина может быть удостоверена нотариально или в ином установленном федеральным законом порядке.

Сторонам разъясняются положения статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Права и обязанности лиц, участвующих в деле):

лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их копии в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Сторонам разъясняется, что прием документов канцелярией осуществляется ежедневно с 9-00 до 15-00 час. (по пятницам и предпраздничным дням до 12-00 час.).

Сторонам разъясняется, что информация о движении дел размещается арбитражным судом на доске объявлений по адресу суда. Такая информация может быть получена сторонами и путем обращения в канцелярию суда, а также на Интернет-сайте Арбитражного суда Курганской области.

В случае невозможности явиться на судебное заседание сторона может проинформировать об этом суд до даты судебного заседания по телефону (т. 8 (3522) 46-64-84, помощник судьи Кузнецова Т.В. добавочный 608), или направить документы по факсу (факс т. 8 (3522) 46-38-07).

Судья

А.Ф. Задорина