Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Уралспецкомплект» (ИНН 4501194883, ОГРН 1144501003668, юридический адрес: 640007, Курганская область, г. Курган, проспект Машиностроителей, 1 - 419)

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего: Смирных В.И. - конкурсный управляющий, Смирных Г.В. - доверенность от 01.06.2021,

от ответчика: Добрынин О.В. – паспорт, Меньщиков И.Д.- представитель по доверенности от 19.08.2020,

от третьих лиц: явки нет, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

определением Арбитражного суда Курганской области от 16.09.2019 (резолютивная часть) по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Сунтаравтодор» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Уралспецкомплект» введена процедура наблюдения, временным управляющим имуществом должника утверждена Кочегарова Анастасия Владиславовна, член Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

Решением суда от 17.03.2020 (резолютивная часть от 11.03.2020) должник признан банкротом с открытием процедуры конкурсного производства. Определением суда от той же даты конкурсным управляющим должником утвержден Смирных Владимир Иванович.

30.07.2020 конкурсный управляющий Смирных В.И. (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением, в котором просит признать недействительными сделками действия ООО «Уралспецкомплект» по выдаче Добрынину Олегу Владимировичу денежных средств в общей сумме 5 219 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Добрынина Олега Владимировича денежных средств в общей сумме 5 219 000 рублей.

Заявителю предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины.

Конкурсный управляющий в судебном заседании, состоявшемся 27.08.2020, уточнил заявленные требования, просил признать недействительными сделками действия ООО «Уралспецкомплект» по выдаче Добрынину Олегу Владимировичу денежных средств в общей в подотчет в общей сумме 4 469 000 руб. и в займ в общей сумме 750 000 руб.

Просил применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Добрынина Олега Владимировича в пользу ООО «Уралспецкомплект» денежных средств в общей сумме 5 219 000 рублей.

Уточнение заявленных требований судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято.

Определениями суда от 27.08.2020, от 30.11.2020, от 02.03.2021 к участию в рассмотрении данного заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Дубовицкий Анатолий Михайлович, Хайбулаев Руслан Магомедович, Теванян Наира Робертовна.

25.11.2020 из АО «Тинькофф Банк» поступила выписка по счету № 40817810700004513991 открытого в АО «Тинькофф Банк».

13.11.2020 из Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Кургану поступили копии справок по форме 2-НДФЛ за 2018 - 2019 годы. Указано, на то, что Добрыниным О.В. налоговые декларации в ИФНС по г. Кургану не были представлены.

Согласно сведениям из Управления Федеральной миграционной службы Волгоградской области Хайбулаев Р.М. с 07.04.2020 зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Сустиновка, ул. Степная, д. 6/2.

Согласно ответу ГУ МВД России по Московской области Теванян Наира Робертовна значилась зарегистрированной по адресу: Московская область, Щелковский район р.п. Фряново, ул. Первомайская, д. 24, кв. 81. Снята с регистрационного учета на основании вступившего в законную силу решения суда о выселении из занимаемого жилого помещения или признании утратившим право пользования жилым помещением. Иными сведениями в отношении данного гражданина не располагает.

02.08.2021 из ГУ МВД России по Московской области поступил ответ, в котором указано, что Теванян Наира Робертовна зарегистрирована по адресу: Московская область, Щелковский район р.п. Фряново, ул. Первомайская, д. 24, кв. 81.

Свидетель Панова Т.В. в судебном заседании, состоявшемся 09.08.2021, пояснила, что с 2014 по 2020 год осуществляла трудовую деятельность в ООО «Строй ДК» в должности главного бухгалтера, где руководителем также являлся Дубовицкий А.М. С июня 2014 по март 2019 года работала неофициально в ООО «Уралспецкомплект» в должности главного бухгалтера. В ее обязанности в ООО «Уралспецкомплект» входила разноска первичной документации и сдача отчетности в налоговый орган и Пенсионный фонд, ответы на требования. Выдача в подотчет денежных средств происходила через расчетный счет предприятия ООО «Уралспецкомплект». Финансами предприятия она не распоряжалась, наличные денежные средства через кассу предприятия не проходили. Денежными средствами предприятия распоряжался только лично директор Дубовицкий А.М., он сам себе перечислял денежные средства с расчетного счета предприятия на свою карту, а также учредителю Добрынину О.В., после чего приносил ей чеки в подтверждение расходования денежных средств, а она, в свою очередь, составляла авансовые отчеты и прикладывала к ним данные чеки. В отсутствие Дубовицкого А.М. денежными средствами распоряжался учредитель Добрынин О.В. Пояснила, что не помнит, выдавала она или нет расписки по авансовым отчетам лично Дубовицкому А.М. Также пояснила, что всю бухгалтерскую документацию предприятия она передала Дубовицкому А.М., акт приема-передачи не составлялся. Каким образом, расписки к авансовым отчетам оказались у Хайбулаева Р.М. пояснить не смогла.

19.10.2021 из ПАО АКБ Авангард поступил ответ, согласно которому запрашиваемые сведения в Банке отсутствуют.

27.12.2021 от АО «Тинькофф Банк» поступил ответ на запрос, представлены сведения о движении денежных средств.

07.02.2022 конкурсный управляющий представил уточнение просительной части заявления, конкретизировав перечень платежных поручений, по которым денежные средства перечислялись на карту Добрынина О.В., просил признать недействительными сделки ООО «Уралпецкомплект» по выдаче Добрынину Олегу Владимировичу денежных средств в подотчет на общую сумму 4 469 000 рублей, в том числе:

- по платежному поручению №86 от 16.03.2018 на сумму 60 000 руб.;

- по платежному поручению №261 от 15.08.2018 на сумму 55 000 руб.;

- по платежному поручению №271 от 17.08.2018 на сумму 30 000 руб.;

- по платежному поручению №313 от 27.09.2018 на сумму 110 000 руб.;

-по платежному поручению №318 от 04.10.2018 на сумму 165 000 руб.;

-по платежному поручению №323 от 05.10.2018 на сумму 40 000 руб.;

-по платежному поручению №354 от 09.11.2018 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №353 от 09.11.2018 на сумму 200 000 руб.;

-по платежному поручению №367 от 30.11.2018 на сумму 310 000 руб.;

-по платежному поручению №377 от 07.12.2018 на сумму 65 000 руб.;

-по платежному поручению №385 от 10.12.2018 на сумму 10 000 руб.;

-по платежному поручению №388 от 11.12.2018 на сумму 10 000 руб.;

-по платежному поручению №394 от 14.12.2018 на сумму 250 000 руб.;

-по платежному поручению № 405 от 17.12.2018 на сумму 115 000 руб.;

-по платежному поручению №411 от 18.12.2018 на сумму 200 000 руб.;

-по платежному поручению №422 от 20.12.2018 на сумму 30 000 руб.;

-по платежному поручению №421 от 20.12.2018 на сумму 175 000 руб.;

-по платежному поручению №436 от 29.12.2018 на сумму 150 000 руб.;

-по платежному поручению № 11 от 15.01.2019 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №19 от 18.01.2019 на сумму 60 000 руб.;

-по платежному поручению №28 от 23.01.2019 на сумму 200 000 руб.;

-по платежному поручению №34 от 24.01.2019 на сумму 200 000 руб.;

-по платежному поручению №43 от 29.01.2019 на сумму 20 000 руб.;

-по платежному поручению №46 от 30.01.2019 на сумму 150 000 руб.;

-по платежному поручению №27 от 16.03.2018 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №71 от 24.08.2018 на сумму 300 000 руб.;

-по платежному поручению №130 от 21.09.2018 на сумму 20 000 руб.;

-по платежному поручению №155 от 12.10.2018 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №164 от 17.10.2018 на сумму 20 000 руб.;

-по платежному поручению №175 от 19.10.2018 на сумму 190 000 руб.;

-по платежному поручению №183 от 24.10.2018 на сумму 30 000 руб.;

-по платежному поручению №205 от 31.10.2018 на сумму 30 000 руб.;

-по платежному поручению №212 от 06.11.2018 на сумму 10 000 руб.;

-по платежному поручению №225 от 12.11.2018 на сумму 10 000 руб.;

-по платежному поручению №239 от 15.11.2018 на сумму 110 000 руб.;

-по платежному поручению №250 от 20.11.2018 на сумму 23 000 руб.;

-по платежному поручению №255 от 26.11.2018 на сумму 200 000 руб.;

-по платежному поручению №270 от 29.11.2018 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №321 от 21.12.2018 на сумму 55 000 руб.;

-по платежному поручению№11 от 11.01.2019 на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №50 от 19.02.2019 года - на сумму 100 000 руб.;

-по платежному поручению №62 от 07.03.2019 на сумму 75 000 руб.;

-по платежному поручению №69 от 15.03.2019 на сумму 91 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Добрынина Олега Владимировича в пользу ОО «Уралспецкомплект» денежных средств в общей сумме 4 469 000 руб.

Признать недействительными сделки ООО «Уралпецкомплект» по выдаче Добрынину Олегу Владимировичу денежных средств в займ в общей сумме 750 000 руб., в том числе:

-по платежному поручению №172 от 05.06.2018 на сумму 190 000 руб.;

-по платежному поручению №217 от 25.07.2018 на сумму 25 000 руб.;

-по платежному поручению №229 от 27.07.2018 на сумму 65 000 руб.;

-по платежному поручению № 242 от 03.08.2018 на сумму 60 000 руб.;

-по платежному поручению №287 от 24.08.2018 на сумму 300 000 руб.;

-по платежному поручению №55 от 13.06.2018 на сумму 60 000 руб.;

-по платежному поручению №59 от 29.06.2018 на сумму 50 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Добрынина Олега Владимировича в пользу ОО «Уралспецкомплект» денежных средств в общей сумме 750 000 руб.

Уточнение заявленных требований судом принято в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феджерации.

Добрынин О.В. в судебном заседании пояснил, что действительно, денежные средства со счета ООО «Уралспецкомплект» ему перечислялись на личную карту, но данные денежные средства расходовались им исключительно на нужды предприятия, все документы, относительно расходования денежных средств (чеки, квитанции, договоры и т.д.) передавались им непосредственно директору ООО «Уралспецкомплект», у самого Добрынина О.В. какие-либо подтверждающие документы отсутствуют. В подтверждение своей позиции представил письмо Дубовицкого А.М. от 01.04.219 (т.3. л.д.15). Договор займа представить не может, равно как и не может вспомнить дату, когда ему был предоставлен займ и когда возвращен, доказательства исполнения обязательств по договору займа также представить не может.

Третье лицо Дубовицкий А.М. в судебное заседание не явился, ранее через канцелярию суда представил письменные объяснения. Относительно истребуемой документации поясняет следующее, деятельность директора ООО «Уралспецкомлект» Дубовицкий А.М. прекратил в апреле 2019 года. В силу того, что Дубовицкий А.М. прекратил полномочия директора более года назад, он не может пояснить обстоятельства расходования всех денежных средств. Документацию в отношении предприятия, в том числе и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающие произведенные расходы подотчетных денежных средств Дубовицкий А.М. передал директору Хайбулаеву Р.М. В подтверждение передачи документов представлена копия акта приема-передачи дел при смене директора от 17.04.2019.

Третьи лица, Теванян Н.Р., Хайбулаев Р.М. в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

27.09.2021 от Хайбулаева Р.М. поступил письменный отзыв, из которого следует, что в 2019 году стал руководителем ООО «Уралспецкомплект», по акту приема-передачи от 17.04.2019 получил от Дубовицкого А.М. все бухгалтерские документы Общества. Указывает на то, что задолженности по авансовым платежам у Дубовицкого А.М. и Добрынина О.В. перед ООО «Уралспецкомплект» отсутствует, поскольку все суммы были закрыты первичными бухгалтерскими документами. Часть документации была утеряна при переезде. По запросу Дубовицкого А.М. направил в его адрес корешки авансовых отчетов.

Считает заявленное требование необоснованным, в связи с тем, что своими действиями Дубовицкий А.М. и Добрынин О.В. не причинили Обществу какой-либо имущественный ущерб. Кроме того указывает на то что конкурсным управляющим пропущен срок для обращения с указанным заявлением.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы приобщены к материалам дела.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Курганской области от 16.09.2019 (резолютивная часть) по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Сунтаравтодор» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Уралспецкомплект» введена процедура наблюдения, временным управляющим имуществом должника утверждена Кочегарова Анастасия Владиславовна, член Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим было установлено, что в период с 16.03.2018 по 15.03.2019 Добрыниным О.В. от должника были получены денежные средства с назначением платежа: «в подотчет» и «займ» в общей сумме 5 219 000 рублей путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Уралспецкомплект» №407 028 104 031 000 273 16, открытый в ПАО АКБ «Авангард» на личные счета Добрынина О.В., что подтверждается сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Уралспекомплект».

Просит применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Добрынина Олега Владимировича денежных средств в общей сумме 5 219 000 рублей.

Конкурсный управляющий считает, что вышеперечисленными действиями причинен вред кредиторам должника ООО «Уралспецкомплект», поскольку ответчику необоснованно выдавались займы на общую сумму 750 000 руб. и денежные средства в подотчет в на общую сумму 4 469 000 руб. с расчетного счета предприятия на личную карточку Добрынина О.В., что, в свою очередь, привело к уменьшению конкурсной массы на общую сумму 5 219 000 руб., выбытию имущества должника, за счет которого возможно было бы погасить требование кредиторов.

Считает, что указанные платежи совершены в целях причинения имущественного вреда правам кредиторов, поскольку совершались в период подозрительности в пользу заинтересованного лица, при отсутствии документов, обосновывающих выдачу денежных средств под отчет, целей выдачи денежных средств под отчет, отчета о расходах денежных средств, выданных под отчет и возврата денежных средств выданных под отчет на счета должника, а также отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие предоставление Добрынину О.В. денежных средств в займ.

На момент совершения оспариваемых платежей у должника имелась кредиторская задолженность в размере 21 633 247,67 руб.

В качестве правового обоснования заявленных требований, принимая во внимание даты совершения действий по перечислению денежных средств Добрынину О.В. (с 16.03.2018 по 15.03.2019) и дату принятия заявления о признании должника банкротом (20.06.2019 года) конкурсный управляющий ссылается на положения пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании абзаца 6 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

Согласно пункту 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Из пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве следует, что сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

– стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации – десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

– должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

– после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5 Постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) разъяснил, что пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При этом при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что согласно абзацам 2–5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2–5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 в силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 данного Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Таким образом, в предмет доказывания по делам об оспаривании подозрительных сделок должника по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве входят обстоятельства причинения вреда имущественным правам кредиторов с установлением цели (направленности) сделки и факт осведомленности другой стороны сделки об указанной цели должника на момент ее совершения.

Как следует из Выписок по расчетным счетам ООО «Уралспецкомплект», представленных конкурсным управляющим в материалы дела, в период с 16.03.2018 по 30.01.2019 Добрыниным О.В. были получены в подотчет денежные средства в размере 2 825 000 руб. путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Уралспецкомплект» №407 028 104 031 000 273 16, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на личный счет Добрынина О.В. №408 178 107 0000 451 3991 открытый в АО «Тинькофф Банк» г.Москва, корр.счет 301 018 101 452 50000 974 БИК:044525974, что подтверждается платежными поручениями (в материалах дела).

В период с 16.03.2018 по 15.03.2019 Добрыниным О.В. были получены в подотчет денежные средства в размере 1 644 000 руб. путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Уралспецкомплект» №407 028 104 000 000 02119, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на личный счет Добрынина О.В. №408 178 107 0000 451 3991 открытый в АО «Тинькофф Банк» г.Москва, корр.счет 301 018 101 452 50000 974 БИК:044525974, что подтверждается платежными поручениями (в материалах дела).

В период с 05.06.2018 по 24.08.2018 Добрынин О.В. получил денежные средства с назначением платежа «займ» в размере 640 000 руб. путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Уралспецкомплект» №407 028 104 031 000 273 16, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на личный счет №408 178 107 0000 451 3991 открытый в АО «Тинькоф44 Банк» г.Москва, корр.счет 301 018 101 452 50000 974 БИК:044525974, что подтверждается платежными поручениями (в материалах дела).

В период с 13.06.2018 по 25.07.2018 Добрынин О.В. получил от должника денежные средства с назначением платежа «займ» в размере 110 000 руб. путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Уралспецкомплект» №407 028 104 000 000 021 19, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на личный счет №408 178 107 0000 451 3991 открытый в АО «Тинькофф Банк» г.Москва, корр.счет 301 018 101 452 50000 974 БИК:044525974, что подтверждается платежными поручениями.

Документы, подтверждающие расходования денежных средств на сумму 4 469 000 руб. на нужды общества полученных Добрыниным О.В. в «подотчет», а также выдачи займа в размере 750 000 руб. у конкурсного управляющего отсутствуют (авансовые отчеты, первичные документы).

Согласно бухгалтерской отчетности должника за 2018 год, в спорный период времени основные средства у общества уменьшились на 410 000 руб., а запасы уменьшились на 13 376 000 руб. На дату совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед другими кредиторами на общую сумму 33 100 000 руб. Сумма кредиторской задолженности превышала стоимость активов предприятия.

В ходе процедуры банкротства общества в реестр требований кредиторов ООО «Уралспецкомплект» было включено семь кредиторов на общую сумму 21 633 247,67 руб.

Таким образом, оспариваемые действия совершены исключительно с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника ООО «Уралспецкомплект», направлены на вывод активов должника.

В спорный период в штате общества времени числилось 2 сотрудника, что подтверждается справками о доходах по форме 2 -НДФЛ за 2017 год и 2018 год: Дубовицкий Анатолий Михайлович - директор ООО «Уралспецкомплект» и Меньшикова Мария Александровна - главный бухгалтер.

Добрынин О.В. работником ООО «Уралспецкомплект» не являлся. В период с 04.06.2014 по 19.11.2018 был учредителем ООО «Уралспецкомлект», как следует из Выписок, денежные средства в подотчет получал как будучи учредителем, как и выйдя из состава учредителей.

В ходе судебного разбирательства пояснил, что денежные средства, полученные им в подотчет на личную карту расходовались им на нужды предприятия, а именно: оплата наемным водителям за доставку оборудования, перегон машин и т.д., в подтверждение представил копии актов выполненных работ:

- акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 18.03.2018 года (на сумму 120 000 руб.) «Исполнитель» Гадичев Евгений Валентинович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Доставка оборудования по заданию заказчика);

- акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 11.05.2018 года (на сумму 105 000 руб.) «Исполнитель» Кузьмин Николай Викторович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Доставка автогудронатора до объекта в г.Иркутск);

- акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 31.05.2018 года (на сумму 210 000 руб.) «Исполнитель» Кухальский Виктор Евгеньевич «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: транспортные услуги по доставке оборудования в Саратовскую область на автомобиле «Вольво»);

-акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 16.08.2018 года (на сумму 135 000 руб.) «Исполнитель» Осипов Андрей Владимирович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Доставка оборудования автогудронатора до г.Ижевск);

-акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 25.08.2018 года (на сумму 100 000 руб.) «Исполнитель» Боровинский Константин Альбертович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Монтаж навесного оборудования на самосвал КАМАЗ);

-акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 30.08.2018 года (на сумму 185 000 руб.) «Исполнитель» Гадичев Евгений Валентинович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Доставка, монтаж и пусконаладка навесного оборудования КДМ);

-акт выполненных работ (оказанных услуг) №б/н от 13.09.2018 года (на сумму 150 000 руб.) «Исполнитель» Кузьмин Николай Викторович «Заказчик» ООО «Уралспецкомплект» в лице Добрынина О.В. (представитель по доверенности) (наименование работ/услуг: Перегон самосвала КАМАЗ по маршруту Набережные Челны -Курган - Саратовская область).

Суд критически относится к данным документам, поскольку представлены только копии актов, никем не заверенные, более того, как уже указывалось выше, в штате предприятия числилось всего 2 человека, бухгалтер и директор, мотивированно пояснить суду, какие грузы, с какой целью доставлялись в разные районы России, для чего производился монтаж оборудования и т.д., Добрынини О.В. пояснить не смог.

Более того, согласно книги покупок ООО «Уралспецкомплект» за 2018 год, представленной в материалы дела, в спорный период времени должнику не оказывались услуги и не выполнялись работы, указанные в вышеназванных актах.

В судебном заседании Добрынин О.В. пояснял, что денежные средства, полученные им в подотчет, впоследствии, возвращались директору Дубовицкому А.М. представил письмо Дубовицкого А.М. от 01.04.219, из которого следует, что все в подотчет денежные средства были возвращены обществу, претензий к Добрынину О.В. не имеется. Однако, пояснить каким образом осуществлялся возврат данных денежных средств не мог, равно как не представлено доказательств возврата денежных средств.

Суд также критически относится к представленным Дубовицким А.М. в материалы дела распискам к авансовым отчетам в количестве 42 штук

Данные авансовые отчеты составлены подотчетным лицом - Дубовицким A.M., а не ответчиком Добрыниным О.В., которому перечислялись денежные средства в подотчет на личный счет. подписаны

бухгалтером Пановой Т.В.

Однако в материалы дела не представлены доказательства что, Панова Т.В. в спорный период времени являлась бухгалтером должника ООО «Уралспецкомплект», а не иной организации.

Необходимо отметить, что в судебном заседании свидетель Панова Т.В пояснила, что в период с 2014 по 2020 год осуществляла трудовую деятельность в ООО «Строй ДК» в должности главного бухгалтера, где руководителем также являлся Дубовицкий А.В.

С июня 2014 по март 2019 работала неофициально в ООО «Уралспецкомплект» в должности главного бухгалтера. В ее обязанности в ООО «Уралспецкомплект» входила разноска первичной документации и сдача отчетности в налоговый орган и Пенсионный фонд, ответы на требования. Выдача в подотчет денежных средств происходила через расчетный счет предприятия ООО «Уралспецкомплект». Финансами предприятия она не распоряжалась, наличные денежные средства через кассу предприятия не проходили. Также пояснила, что денежные средства снятые с расчетного счета Дубовицким A.M. в кассу предприятия не сдавались и не кому не выдавались.

Пояснила, что контроль за движением денежных по расчетному счету она не осуществляла, так как весь контроль осуществлял директор Дубовицкий A.M. и учредитель Добрынин О.В., что подтверждается также доверенностью от 23.01.2017 года, выданной директором должника Дубовицким A.M. учредителю Добрынину О.В. сроком на 3 (три) года (до 23.01.2020 года).

Необходимо отметить, что после выхода из общества учредителя Добрынина А.В., данная доверенность не была отозвана.

Денежными средствами предприятия распоряжался лично директор Дубовицкий A.M., а в его отсутствие учредитель Добрынин О.В, они сами себе перечисляли денежные средства с расчетного счета предприятия на свою карту, после чего приносили ей чеки в подтверждение расходования денежных средств, а она в свою очередь составляла авансовые отчеты и прикладывала к ним данные чеки.

Также пояснила, что она не проверяла назначение расходования денежных средств, содержащиеся в первичном учетном документе, принимая все документы, которые ей передавал Дубовицкий A.M. и Добрынин О.В.В отсутствие Дубовицкого A.M. денежными средствами распоряжался учредитель Добрынин О.В. Пояснила, что не помнит, выдавала она или нет расписки по авансовым отчетам лично Добрынину О.В. Также пояснила, что надписи находящиеся на расписках ей не принадлежат, пояснить кем данные надписи были сделаны не смогла.

Кроме этого, пояснила, что всю бухгалтерскую документацию предприятия она передала Дубовицкому A.M., акт приема - передачи не составлялся. Пояснила, что заработную плату за ведение бухгалтерского учета она получала не официально от Дубовицкого A.M.

На основании вышеизложенного следует, что бухгалтерский учет у должника ООО «Уралспецкомплект» фактически не велся, со слов Пановой Т.В. ею составлялась лишь бухгалтерская (финансовая) отчетность в ИФНС, во внебюджетные фонды.

Финансами предприятия распоряжался директор должника ООО «Уралспецкомплект» Дубовицкий A.M. и учредитель Добрынин О.В.

Достоверность расходования денежных средств, содержащаяся в первичных учетных документах никем не проверялась, в бухгалтерию должника принимались любые документы, на основании которых составлялись отчеты.

В соответствии с абз. 2 п. 6.3 Указания N 3210-У авансовый отчет должно заполнить и сдать в бухгалтерию подотчетное лицо, которому наличные денежные средства ранее были выданы под отчет:

Следовательно, Дубовицкий A.M. не мог отчитываться по подотчетным суммам за Добрынина О.В., а бухгалтер Панова Т.В. принимать авансовые отчеты от подотчетного лица Дубовицкого A.M. в качестве отчетности за другое подотчетное лицо - Добрынина О.В.

Более того, в деле о банкротстве ООО «Уралспецкомплект» в рамках рассмотрения иного обособленного спора – заявления о признании сделки между ООО «Уралспекомплект» и ООО «Строй ДК» было установлено, что в штате аффилированного лица ООО «Строй ДК» числится сотрудник - Панова Татьяна Викторовна, которой выдавалась заработная плата.

Следовательно, достоверно соотнести представленные авансовые отчеты с хозяйственной деятельностью ООО «Уралспецкомплект» не представляется возможным.

Как следует из выписки о движении денежных средств, с пластиковой карты Добрынина О.В. проведена оплата с назначением платежа «за товары и услуги» на общую сумму 1 408 944,08 руб., на личные цели Добрынина В выписке указано, что приобретались товары (продукты) в магазинах с продукцией не относящаяся к деятельности должника, в аптеках, в кафе, в пельменных, в столовых, в ресторанах, в салонах красоты,) в т.ч: «Метрополис», «Магнит» «Детский мир», «Пяторочка» «Трактир Охотника» «Пельменная», «Закусочная» «Школьник» «Пицца» «Мега Блин», «Вода Зауралья» «Рекорд», «Хамам-Сауна» «Япоки» и т.д.

С пластиковой карты Добрынина О.В. в спорный период также проведена оплата с назначением платежа: «Внутренний перевод на договор №» на общую сумму 3 661 677 руб., до 31.12.2019 ответчик продолжал осуществлять платежи с данным назначением.

Таким образом, довод Добрынина О.В. о том, что денежные средства зачисленные на его личный счет (пластиковую карту) как в подотчет были израсходованы на нужды должника ООО «Уралспецкомплект» не соответствует действительности и представленным в материалы дела доказательствам.

Дубовицкий А.М. в письменном отзыве указал на то, что вся бухгалтерская документация была им передана вновь назначенному директору Хайбулаеву Р.М., в связи с этим не располагает необходимой документами для подтверждения своей позиции, представил акт приема- передачи документов.

В связи с этим, суд обращает внимание на то обстоятельство, что в преддверии банкротства должника ООО «Уралспецкомплект» произошла смена учредителей и руководителя должника, в том числе:

11.09.2018 на внеочередном общем собрании участников ООО «Уралспецкомплект» было принято решение: Утвердить заявление Елисеева Сергея Сергеевича (от 28.03.2018) о добровольном выходе его из Общества и выплатить ему действительную стоимость его доли в уставном капитале, что подтверждается Протоколом от 11.09.2018.

19.11.2018 на внеочередном общем собрании участников ООО «Уралспецкомплект» было принято решение: Утвердить заявление Добрынина Олега Владимировича (от 12.10.2018) о добровольном выходе его из Общества и выплатить ему действительную стоимость его доли в уставном капитале, что подтверждается Решением от 19.11.2018.

07.02.2019 в состав участников ООО «Уралспецкомплект» вошла Теванян Наира Робертовна, что подтверждается Решением от 07.02.2019.

08.04.2019 на внеочередном общем собрании участников ООО «Уралспецкомплект» было принято решение: Утвердить заявление Дубовицкого Анатолия Михайловича (от 03.04.2019) о добровольном выходе его из Общества и выплатить ему действительную стоимость его доли в уставном капитале , прекращении полномочия директора ООО «Уралспецкомплект» Дубовицкого A.M., что подтверждается Протоколом от 08.04.2019.

09.04.2019 на должность директора ООО «Уралспецкомплект» назначен Хайбулаева Руслана Магомедовича, что подтверждается Протоколом от 08.04.2019 года.

Суд приходит к выводу, что учредитель ООО «Уралспецкомплект Теванян Н.Р. и директор Хайбулаев P.M. являются номинальными контролирующими должника лицами по следующим основаниям.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ, размещенных на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, установлено, что Теванян Наира Робертовна является руководителем и учредителем в семи организациях, в том числе:

1. ООО «Уралспецкомплект» (ИНН: 45011948 83/ ОГРН: 1144501003668/ адрес: г.Курган. проспект Машиностроителей, дом.1, офис,419 ) - в состав учредителей Теванян Н.Р. вошла 07.02.2019 года.

2. ООО «Центрум» (ИНН:7704613623/ ОГРН: 5067746381797/ адрес: г.Москва, ул.Угрешская, дом.2, стр.21, эт. м.ком.04) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 15.02.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 01.06.2020 года принято решение об исключению недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

3. ООО «Максвелл -Энергетика» (ИНН:7733897673/ ОГРН: 5147746203281/ адрес: г.Москва, ул.Мосфильмовская, дом.41, корпус 1 э.цок. пом.6 к 1 оф.344) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 27.02.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 21.11.2019 года внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (указанные в адресе, о гендиректоре и учредителе ).

4. ООО «Останкино» (ИНН:9717065880/ ОГРН: 1187746089684/ адрес: г.Москва, ул.Академика Королева, дом. 10, под.эт. 1 пом. 17) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 26.03.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 03.08.2020 года принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

5. ООО «Магнат» (ИНН:5032221266/ ОГРН: 1155032012002/ адрес: Московская обл. г.Одинцова, село Успенское, дом.34, офис Г1) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 27.03.2019 года, учредителем 19.02.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 20.04.2020 года принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

6.ООО «Картат» (ИНН:7707427248/ ОГРН: 1197746109516/ адрес: г.Москва, ул. Сущевская, дом.27 строение 2,эт/пом/к.оф.З/3/3/85) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 14.02.2019 года, учредителем 14.02.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 01.06.2020 принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

7.ООО «Супр-Птииц» (ИНН:7730164734/ ОГРН: 1037730007567/ адрес: г.Москва, шоссе Дмитровское, дом. 165 Е/ корпус 6, пом.5 ком.1 ) - ген. директором Теванян Н.Р. назначена 27.02.2019 года, учредителем 27.02.2019 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 13.01.2020 принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ. 29.04.2020 прекращена деятельность юридического лица.

На основании изложенного следует, учредитель должника ООО «Уралспецкомплект» Теванян Н.Р. в феврале и марте 2019 года одновременно стала генеральным директором в шести организациях и в 4 четырех организациях стала учредителем, в том числе и в ООО «Уралспецкомплект».

На сегодняшний день в отношении 6 шести организаций ИФНС России принято решение об исключении их как недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ.

В отношении ООО «Уралспецкомплект» идет процедура банкротства.

Аналогичная ситуация и в отношении директора должника ООО «Уралспецкомплект» Хайбулаева Руслана Магомедовича.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ, размещенных на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, установлено, что Хайбулаев Руслан Магомедович является руководителем и учредителем в пяти организациях, в том числе:

1.ООО «Уралспецкомплект» (ИНН: 45011948 83/ ОГРН: 1144501003668/ адрес: г.Курган, проспект Машиностроителей, дом.1, офис,419 ) - Хайбулаев P.M. назначен директором 09.04.2019.

2.ООО «Ю-Транс Логистик» (ИНН:5036120396/ ОГРН: 1125074001832/ адрес: Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, дом. 14) - ген. директором Хайбулаев P.M. назначен 16.06.2020., учредителем назначен 08.07.2019. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по г.Московской области 20.07.2020 принято решение об исключению недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

3.ООО «СЕЗОН» (ИНН:0533017311/ ОГРН: 1190571005613/ адрес: Республика Дагестан, Хунзахский район, село Амуши, ул. Мухумы Сиражудинова, дом.27) - ген. Директором Хайбулаев P.M. назначен 04.04.2019, учредителем - 04.04.2019. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы 17.06.2020 принято решение об исключению недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

4. ООО «ФИДЕС» (ИНН:7743184287/ ОГРН: 5167746394756/ адрес: г.Москва, ул.Свободы, дом.43, эт.З. ком.11) - ген. директором Хайбулаев P.M. назначен 13.05.2019. По решению учредителя произведена реорганизация ЮЛ , данные сведения внесены в ЕГРЮЛ 02.07.2020.

5. ООО «Бельформ» (ИНН:9717080006/ ОГРН: 1197746233761/ адрес: г.Москва, переулок Графский, дом.14 корпус.1 пом.117/8/161) - ген. директором Хайбулаев P.M. назначен 03.04.2019, учредителем назначен 03.04.2019. Решением Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москове от 25.06.2020 предприятие исключено из ЕГРЮЛ как недействующее ЮЛ.

На основании изложенного следует, директор должника ООО «Уралспецкомплект» Хайбулаев P.M. в апреле и мае 2019 года и в июне 2020 года одновременно стал генеральным директором в пяти организациях, в том числе и в ООО «Уралспецкомплект», а в трех организациях стал учредителем.

Также в качестве обстоятельств, подтверждающих номинальность руководителя и учредителя должника ООО «Уралспецкомплект» Теванян Н.Р. и Хайбулаева P.M. является то обстоятельство, что после смены руководства ООО «Уралспецкомплект» - Теванян Н.Р. стала учредителем 07.02.2019 года, а Хайбулаев P.M. был назначен директором 09.04.2019 года финансово-хозяйственная деятельность должника прекратилась.

На момент смены руководства у должника было открыто два расчетных счета в АКБ «Авангард» и в АО Банк «Русский стандарт». Расчетный счет в АКБ «Авангард» был закрыт 26.07.2019, что подтверждается справкой о банковских счетах предоставленной ИФНС России по г.Кургану. Последние операции по расчетным счетам в АКБ «Авангард» были проведены 03.04.2019, в АО Банк «Русский стандарт» 18.03.2019, что подтверждается выписками по счетам.

После назначения Хайбулаева P.M. на должность директора ООО «Уралспецкомплект» не совершал действия по смене карточки образцов подписей, а также средства электронной подписи (Etoken Pass), что подтверждается справкой предоставленной из АО Банк «Русский стандарт» и АКБ «Авангард».

После назначения Хайбулаева P.M. на должность директора ООО «Уралспецкомплект» отчетность в ИФНС России по г Кургану и ПФ РФ не сдавал, что подтверждается справками предоставленными из Пенсионного фонда РФ и ИФНС России по г.Кургану.

После назначения Хайбулаева P.M. на должность директора ООО «Уралспецкомплект» заработная плата ему не начислялась. После назначения Хайбулаева P.M. на должность директора ООО «Уралспецкомплект» он не подписывал от имени общества никаких документов.

В адрес миграционной службы по Курганской области судом направлялся запрос состоит ли Хайбулаев P.M. на регистрационном (временном) учете в г.Кургане и Курганской области. Однако по имеющимся сведениям отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Курганской области гражданин Хайбулаев P.M. зарегистрированным либо снятым с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) не значится.

Установлено, что Хайбулаев P.M. зарегистрирован по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-он, с.Суетиновка, ул.Степная, д.6/2.

Также материалами дела установлено то обстоятельство, что вновь назначенный учредитель Теванян Н.Р. обратилась лично в Межрайонную ИФНС России №46 по городу Москве о недостоверных сведений о ней, указанных в ЕГРЮЛ, в отношении ее участия в ООО «Уралспецкомплект» в качестве учредителя. Указывает, что учредителем ООО «Уралспецкомплект» никогда не являлась.

Данное заявление подписано лично Теванян Н.Р. в присутствии должностного лица регистрирующего органа МИФНС №46 специалиста 1 разряда Малышевой Е.А., что подтверждается распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.11.2019.

На основании изложенного следует, что указанные обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства являются подтверждением того, что Теванян Наира Робертовна не является учредителем ООО «Уралспецкомплект».

Следовательно, она не могла назначить на должность директора ООО «Уралспецкомплект» Хайбулаева P.M.

27.09.2021 года от Хайбулаева P.M. поступил письменный отзыв, из которого следует, что в 2019 году он стал руководителем ООО «Уралспецкомплект», по акту приема-передачи от 17.04.2019 получил от Дубовицкого A.M. все бухгалтерские документы общества. Указывает на то, что задолженность по авансовым платежам у Дубовицкого A.M. и Добрынина О.В. перед ООО «Уралспецкомплект» отсутствует, поскольку все суммы были закрыты первичными бухгалтерскими документами. Часть документации была утеряна при переезде. По запросу Дубовицкого А.М направил в его адрес корешки авансовых отчетов.

На основании вышеизложенного, суд скептически относится к данным доводом.

Также особо следует отметить, что из представленных конкурсным управляющим доказательств следует, что Хайбулаев P.M. привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе,09.08.2019 привлечен к административной ответственности за небрежное хранение паспорта, повлекшее утрату, привлекался к уголовной ответственности за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортным средствам, за грабеж и вымогательство.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.01.2016 № 304-ЭС15-7530(4) по делу № А45-684/2014, указано, что само по себе то обстоятельство, что денежные средства выдавались должником третьему лицу под отчет, не препятствует признанию соответствующих сделок должника недействительными, если отсутствует отчетность о расходовании названных денежных средств или возврата израсходованных денежных средств.

В силу статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Документация должника конкурсному управляющему передана не была и он лишен возможности проверить и установить достоверность указанных финансовых операций.

Кроме того, не представлено каких-либо документов относительно предоставления Добрынину О.В. денежных средств в займ. Более того, Добрынин О.В. в судебном заседании даже не мог пояснить, когда именно он получал в займ денежные средства в размере 750 00 рублей, когда и каким образом данные денежные средства возвращал должнику (статья 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности наличия оснований для признания оспариваемых сделок недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки
на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано
в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом в соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абзац третий пункта 3 статьи 75 Закона) узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения.

В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса
о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.

В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт2статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.),
а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся
по ним операциям и т.п.

Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело реальную возможность, узнать о нарушении права.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В связи с чем, в случае надлежащего исполнения руководителем должника своих обязанностей конкурсный управляющий мог бы получить документацию в пределах указанных трех дней и узнать о наличии оснований для оспаривания сделки.

В данном случае, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением 30.07.2020, т.е. в пределах годичного срока исковой давности (был утвержден конкурсным управляющим должником определением суда от 11.03.2020)

Согласно статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Федеральном законе.

В силу части 1 статьи 61.6 названного Закона все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

В силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации по недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке или возместить его стоимость.

Судебные расходы распределяются судом в соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной пошлины за подачу заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными составляет 6 000 руб.

Пунктом 24 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что при удовлетворении судом заявления арбитражного управляющего об оспаривании сделки, понесенные судебные расходы взыскиваются с другой стороны оспариваемой сделки в пользу должника, а в случае отказа в удовлетворении заявления - с должника в пользу другой стороны оспариваемой сделки.

Конкурсным управляющим государственная пошлина не была оплачена, судом была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. Таким образом, с Добрынина Олега Владимировича подлежит взысканию в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 61.1, 61.8, 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

заявление удовлетворить.

Признать недействительной сделкой перечисление Обществом с ограниченной ответственностью «Уралспецкомплект» (ИНН 4501194883, ОГРН 1144501003668) денежных средств на счет Добрынина Олега Владимировича по платежным поручениям №86 от 16.03.2018 на сумму 60 000 руб.; №261 от 15.08.2018 на сумму 55 000 руб.; №271 от 17.08.2018 на сумму 30 000 руб.; №313 от 27.09.2018 на сумму 110 000 руб.; №318 от 04.10.2018 на сумму 165 000 руб.; №323 от 05.10.2018 на сумму 40 000 руб.; №354 от 09.11.2018 на сумму 100 000 руб.; №353 от 09.11.2018 на сумму 200 000 руб.; №367 от 30.11.2018 на сумму 310 000 руб.; №377 от 07.12.2018 на сумму 65 000 руб.; №385 от 10.12.2018 на сумму 10 000 руб., №388 от 11.12.2018 на сумму 10 000 руб.; №394 от 14.12.2018 на сумму 250 000 руб.; № 405 от 17.12.2018 на сумму 115 000 руб.; №411 от 18.12.2018 на сумму 200 000 руб.; №422 от 20.12.2018 на сумму 30 000 руб.; №421 от 20.12.2018 на сумму 175 000 руб.; №436 от 29.12.2018 на сумму 150 000 руб.; № 11 от 15.01.2019 на сумму 100 000 руб.; №19 от 18.01.2019 на сумму 60 000 руб.; №28 от 23.01.2019 на сумму 200 000 руб.;

№34 от 24.01.2019 на сумму 200 000 руб.; №43 от 29.01.2019 на сумму 20 000 руб.; №46 от 30.01.2019 на сумму 150 000 руб.; №27 от 16.03.2018 на сумму 100 000 руб.; №71 от 24.08.2018 на сумму 300 000 руб.; №130 от 21.09.2018 на сумму 20 000 руб.; №155 от 12.10.2018 на сумму 100 000 руб., №164 от 17.10.2018 на сумму 20 000 руб.; №175 от 19.10.2018 на сумму 190 000 руб.; №183 от 24.10.2018 на сумму 30 000 руб.; №205 от 31.10.2018 на сумму 30 000 руб.; №212 от 06.11.2018 на сумму 10 000 руб.; №225 от 12.11.2018 на сумму 10 000 руб.; №239 от 15.11.2018 на сумму 110 000 руб.; №250 от 20.11.2018 на сумму 23 000 руб.; №255 от 26.11.2018 на сумму 200 000 руб.; №270 от 29.11.2018 на сумму 100 000 руб.; №321 от 21.12.2018 на сумму 55 000 руб.; №11 от 11.01.2019 на сумму 100 000 руб.; №50 от 19.02.2019 на сумму 100 000 руб.; №62 от 07.03.2019 на сумму 75 000 руб.; №69 от 15.03.2019 на сумму 91 000 руб., всего на общую сумму 4 469 000 рублей.

Применить последствия недействительности сделки – взыскать с Добрынина Олега Владимировича в конкурсную массу ООО «Уралспецкомплект» (ИНН 4501194883, ОГРН 1144501003668) денежные средства в размере 4 469 000 руб.

Признать недействительной сделкой перечисление Обществом с ограниченной ответственностью «Уралспецкомплект» (ИНН 4501194883, ОГРН 1144501003668) денежных средств Добрынину Олегу Владимировичу по платежным поручениям №172 от 05.06.2018 на сумму 190 000 руб.; №217 от 25.07.2018 на сумму 25 000 руб. №229 от 27.07.2018 на сумму 65 000 руб.; № 242 от 03.08.2018 на сумму 60 000 руб.; №287 от 24.08.2018 на сумму 300 000 руб., №59 от 29.06.2018 на сумму 50 000 руб., №55 от 13.06.2018 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа «займ», всего на общую сумму 750 000 рублей.

Взыскать с Добрынина Олега Владимировича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения (изготовления его в полном объёме).

Апелляционные жалобы подаются через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

С.В. Шамраева