Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

об истребовании документов,

У С Т А Н О В И Л:

определением суда от 17.07.2018 (резолютивная часть) признано обоснованным заявление АО «Россельхозбанк», в отношении индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО3.

Решением суда от 13.12.2018 (резолютивная часть) должник признан банкротом с открытием процедуры конкурсного производства. Определением суда от той же даты конкурсным управляющим главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 утверждена ФИО1, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

15.01.2019 конкурсный управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Курганской области с заявлением об истребовании документов у главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, а именно просит истребовать:

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

-Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП;

-документы, подтверждающие права должника на движимое и недвижимое имущество, место расположения нахождения движимого и недвижимого имущества, технические паспорта;

-приказы и распоряжения ИП главы КФХ за 2015-2018 годы, относительно осуществления трудовой деятельности в хозяйстве;

-приказы по основной деятельности с 01.01.2015 по настоящее время;

-банковские документы (счет 51) за период с 01,01.2015 по настоящее время;

-кассовые документы (счет 50) за период с 01.01.2015 по настоящее время;

-авансовые отчеты (счет 71) за период с 01.01.2015 по настоящее время;

-основные средства (счет 01) с приложением документов на движимое и недвижимое имущество, находящееся на праве собственности за весь период действия ИП;

- перечень материалов товаро-материальных ценностей (Оборотные сальдовые ведомости по ТМЦ);

- налоговые декларации и расчеты по страховым взносам в фонды (счет 68,69), а также статистические отчеты за период с 01.01.2015 по настоящее время;

- расчетные ведомости, ведомости по начислению заработной платы (счет 70) за весь период действия ИП;

- договоры с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками и прочие за период с 01.01.2015 по настоящее время;

-акты сверок за период с 01.01.2015 по настоящее время;

-трудовые договоры с работниками, приказы по личному составу, трудовые книжки, а также срочные трудовые договоры и договоры подряда за весь период действия ИП;

-оборотно-сальдовые ведомости поквартально за период с 01.01.2015 по настоящее время по всем используемым счетам бухгалтерского учета.

- инвентаризационные описи и акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, по установленным формам;

- расшифровку кредиторской задолженности по всем счетам (в том числе по заработной плате, выплатам по потере трудоспособности) с указанием даты возникновения долга, обязательным выделением суммы основного долга и сумм начисленных штрафов и пени по ним, почтовых адресов кредиторов;

-расшифровку дебиторской задолженности по всем счетам с указанием даты возникновения долга, основания возникновения (договора, счета и пр.), обязательным выделением суммы основного долга и сумм начисленных штрафов и пени по ним, почтовых адресов дебиторов;

-расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

-штатные расписания;

-сведения об охране имущества (перечень охраняемых объектов, штат охраны, график работы, вмененная ответственность);

-ведомости по начисленной заработной плате;

-документы по открытию и закрытию банковских счетов;

-выписки из картотек со счетов в банках;

-действующие договора аренды, залога и иного отчуждения имущества, сведения о поступлении арендной платы;

-акты передачи активов за последние 3 года;

-все судебные решения об аресте имущества, актов изъятия имущества и сведения о его реализации;

-лицензии, сертификаты, если имеются;

-документы по оформленным кредитам и займам,

-сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- документы по реализации продукции (исходящие счета -фактуры, акты выполненных работ, услуг, товарные накладные) за последние 3 года;

-документы по приобретению продукции (входящие счета фактуры и акты выполненных работ, услуг, товарные накладные) за последние 3 года;

-документы по списанию затрат (материальные отчеты, списание ОС, списание МТЦ);

-сведения о материально - ответственных лицах и лицах ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов (договоров);

-табели учета рабочего времени с 01.01.2015 по настоящее время;

-исходящую и входящую корреспонденцию с 01.01.2015 по настоящее время;

-документы отдела кадров (прием, увольнение, перемещение, приказы на отпуск, трудовые договора, графики отпусков, личные карточки работников, лицевые счета);

-сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;

-электронная отчетность;

-Программа 1 С Бухгалтерия;

-аудиторские заключения, иные проверки с 01.01.2015 по настоящее время

Изучив материалы дела, суд считает необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела.

Руководствуясь статьей 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

принять заявление.

Назначить судебное заседание арбитражного суда на 05 февраля 2019 года на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, зал 228.

ФИО2 - заблаговременно в адрес заявителя и суда представить отзыв, доказательства передачи документов, либо наличия объективной невозможности передачи документов.

Явка ФИО2 в судебное заседание обязательна.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с п.6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после получения определения о принятии заявления к производству и возбуждению производства по делу, а также лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статья 186 АПК РФ).

Информацию о рассматриваемом деле лица, участвующие в деле, вправе получить на сайте Арбитражного суда Курганской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: http://kurgan.arbitr.ru, по телефону <***>, факсу 46-38-07, электронной почте: E-mail:info@kurgan.arbitr.ru.

Судья

С.В.Шамраева