Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Масютиной Н.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Ю.А. рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчеева О.И. об истребовании документов от руководителя должника по настоящему делу по заявлению

Банка ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739056927, ИНН 7729405872)

о признании Общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» (ОГРН 1037716016711, ИНН 7716249016, место нахождения, определенное местом государственной регистрации: 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, 16, 1) несостоятельным (банкротом).

В судебном заседании приняли участие представители:

от временного управляющего: не явился, извещен;

от должника: не явился, извещен;

от иных лиц: не явились, извещены.

Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

27.03.2020 посредством электронной системы подачи документов «Мой Арбитр» Банка ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» (ОГРН 1037716016711, ИНН 7716249016) несостоятельным (банкротом), указанное заявление зарегистрировано 09.04.2020, делу присвоен номер №А35-2631/2020.

09 апреля 2020 года посредством почтовой связи в арбитражный суд поступило заявление Банка ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) о признании Общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» (ОГРН 1037716016711, ИНН 7716249016) несостоятельным (банкротом), зарегистрировано за номером дела №А35-2636/2020.

Определением от 29.05.2020 дело №А35-2636/2020 объединено в одно производство с делом №А35-2631/2020, с присвоением делу номера А35-2631/2020.

Определением Арбитражного суда Курской области от 05.10.2020 (резолютивная часть определения изготовлена 28.09.2020) в отношении должника введена процедура наблюдения.

28 октября 2020 года от временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчеева О.И. поступило ходатайство об истребовании сведений и документов (согласно представленному перечню) от единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» генерального директора Саакяна Артура Лаврентовича.

В судебном заседании рассматривается обоснованность заявленных требований.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом.

До начала судебного заседания от должника поступили ходатайство о приобщении документов, а также ходатайство о рассмотрении заявления в отсутствие его представителя.

Ходатайства удовлетворены судом.

До начала судебного заседания от временного управляющего поступило уточненное ходатайство об истребовании документов, приобщенное судом к материалам дела.

В силу частей 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Пунктом 1 статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Указанная правовая норма закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы и не исключает возможность применения норм, установленных статьей 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в случае не исполнения такой обязанности.

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено право временного управляющего на получение любой информации и документов, касающихся деятельности должника.

Согласно пункту 2 статьи 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Как следует из материалов дела, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о Саакяне Артуре Лаврентовиче как о руководителе должника, что подтверждается выпиской от 23 октября 2020 года.

Как следует из пояснений временного управляющего, в адрес бывшего руководителя должника был направлен запрос о необходимости предоставления сведений и документов в отношении должника.

Поскольку указанный запрос был оставлен без ответа и удовлетворения вышеназванным лицом временный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

Представитель должника возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что в ответ на запрос в адрес временного управляющего были направлены запрашиваемые документы.

Согласно пояснениям временного управляющего, изложенным в уточненном ходатайстве от 16.03.2021, действительно в адрес временного управляющего поступил ряд документов в отношении должника, вместе с тем представленной информации и документов недостаточно для полного анализа деятельности должника, поскольку представленные документы не отражают в полной мере информации о контрагентах должника, не содержат указания на формы расчетов, не содержат сведений о составе и размере обязательств на конец каждого квартала после 31.12.2016, поквартальные изменения за каждый квартал, не содержат сведений об обеспечении должником обязательств иных лиц и т.д. Более того представленные документы (оборотно-сальдовые ведомости) содержат противоречивые сведения об имуществе, находящемся на балансе общества.

В связи с представлением руководителем должника части запрашиваемых документов, временный управляющий неоднократно уточнял заявленные требования.

Согласно последнему уточненному ходатайству от 16.03.2021 временный управляющий просит суд истребовать от единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» генерального директора Саакяна Артура Лаврентовича сведения и документы (согласно приведенному в ходатайстве от 16.03.2021 перечню).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательств исполнения ответчиком обязанности по предоставлению в пятнадцатидневный срок с даты утверждения временного управляющего соответствующих документов (обязанность, закрепленная статьей 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), как и исполнения требования временного управляющего (статья 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») в полном объеме материалы дела не содержат.

В статье 29 Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить, в том числе протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В пункте 2 данной статьи указано, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Доводы временного управляющего о неполноте представленных сведений ни должником, ни бывшим руководителем по существу не оспорены, доказательств отсутствия запрашиваемых документов (с учетом уточнений временного управляющего), либо невозможности их представления в материалы дела в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Ввиду указанного, принимая во внимание, что на день судебного заседания доказательства исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и передачи временному управляющему требуемых им в порядке пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» документов в материалы дела не представлено, возражений не заявлено, суд, исходя из положений вышеназванных правовых норм и с целью обеспечения надлежащего исполнения временным управляющим должника возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, суд считает необходимым ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчеева Олега Ивановича об истребовании у бывшего руководителя должника Саакяна Артура Лаврентовича документов (с учетом уточнений от 16.03.2021) удовлетворить.

Руководствуясь статьями 32, 60, 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184 - 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчеева Олега Ивановича удовлетворить.

Обязать бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Саакяна Артура Лаврентовича передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчееву Олегу Ивановичу следующие документы:

- сведения о ценных бумагах должника, третьих лиц, принятые должником после 31.12.2016;

- сведения о саморегулируемых организациях, членом которых является или являлся должник после 31.12.2016;

- сведения о лицензируемых видах деятельности должника после 31.12.2016, а также о планируемых к осуществлению после 31.12.2016 лицензируемых видах деятельности;

- сведения о принятых после 31.12.2016 решениях о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о выданных после 31.12.2016 дубликатах лицензий, о переоформлении после 31.12.2016 лицензий, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензий после 31.12.2016, об аннулировании лицензий после 31.12.2016;

- сведения об аккредитации должника после 31.12.2016;

- сведения о применяемых после 31.12.2016 технических регламентах, документах по
стандартизации (межгосударственные стандарты, национальные стандарты и другие);

- сведения о принятых после 31.12.2016 решениях об аккредитации, об отказе в аккредитации, о приостановлении, возобновлении действия аккредитации после 31.12.2016, о сокращении и (или) расширении области аккредитации после 31.12.2016, о подтверждениях после 31.12.2016 компетентности аккредитованного лица;

- сведения о подтверждениях соответствия, о сертификации по состоянию на 31.12.2016 и после 31.12.2016;

- сведения о приватизации, в том числе ранее 31.12.2016, связанной с должником;

- сведения об отчуждении после 31.12.2016 имущества должника для государственных и муниципальных нужд;

- сведения о лицах, находящихся или находившихся после 31.12.2016 в отношениях связанности (аффилированности) с должником и (или) лицами, входящими в состав органов управления должника, включая единоличный исполнительный орган, сведения о местах рождения или местах регистрации при создании юридического лица аффилированных лиц с указанием оснований аффилированности и дат наступления оснований;

- сведениях о лицах, которые в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» входят или входили в период после 31.12.2016 в одну группу лиц с должником;

- сведения о контролирующих в период после 31.12.2016 должника лицах исходя из определения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» понятия контролирующего лица;

- сведения о заинтересованных лицах в период после 31.12.2016 исходя из определения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» понятия заинтересованного лица;

- сведения о лицах, имеющих или имевших в период после 31.12.2016 право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;

- сведения о представителях должника в период после 31.12.2016, уполномоченных действовать от имени должника, в том числе законных;

- сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности, на средства индивидуализации, правообладателем которых был должник после 31.12.2016;

- сведения о предоставлении после 31.12.2016 должнику грантов, субсидий, бюджетных инвестиций;

- сведения о международном сотрудничестве должника и его работников после 31.12.2016;

- сведения о ведении должником после 31.12.2016 воинского учета;

- сведения об осуществлении должником после 31.12.2016 деятельности по противодействую коррупции, в том числе о документировании указанной деятельности (составлялись ли соответствующие документы и прочее);

- сообщить, осуществлялись ли аттестация, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников, независимая оценка квалификации после 31.12.2016;

- сведения о награждении работников должника после 31.12.2016;

- сведения о владении должником после 31.12.2016 памятниками архитектуры, истории и культуры;

- сведения об информационно-телекоммуникационном обеспечении должника после 31.12.2016;

- сведения о наличии на 31.12.2016 и (или) после 31.12.2016 электронных средств платеж с указанием расчетов с использованием электронных средств платежа;

- сведения о наличии на 31.12.2016 и (или) после 31.12.2016 контрольно-кассовой техники, в том числе перерегистрированной, снятой с регистрационного учета после 31.12.2016, с указанием применяемой контрольно-кассовой техники, в том числе адреса, места установки (применения), операторов фискальных данных (наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика);

- сведения о наличии на 31.12.2016 и (или) после 31.12.2016 и использованных после 31.12.2016 бланков строгой отчетности;

- сведения об обеспечении режима безопасности должника, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций после 31.12.2016;

- сведения об обеспечении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций у должника после 31.12.2016;

- сведения об информации, отличной от общедоступной информации, связанной с должником с указанием информации, доступ к которой ограничен по состоянию на 31.12.2016 и (или) после 31.12.2016, в том числе должником, о причинах ограничения доступа к информации, о принятых мер по защите информации с момента возникновения правоспособности должника;

- сведения о привлечении после 31.12.2016 должника к выполнению государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ с указанием соответствующей программы;

- список нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника после 31.12.2016;

- перечень нарушений должником нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность, с момента возникновения правоспособности должника;

- сведения об изменении в течение 6 месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом размеров оплаты труда работающих или работавших по трудовому договору работников должника, требования которых подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов по текущим платежам и (или) в составе требований кредиторов второй очереди;

- заверенные копии следующих документов, составленные с момента возникновения правоспособности должника:

- протоколы органов управления, отчеты ревизионной комиссии, реестры учредителей (участников),

- предоставить сведения о налогах и сборах, страховых взносах, плательщиком которых являлся должник после 31.12.2016 с указанием периодов времени, когда должник являлся плательщиком соответствующего налога, сбора или страхового взноса;

- предоставить сведения о режимах налогообложения должника, в том числе о специальных налоговых режимах, после 31.12.2016 с указанием периода применения соответствующего режима налогообложения;

- схемы документооборота и организационной и производственной структур за период с 31.12.2016;

- сведения о соответствии или несоответствии сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации в период после 31.12.2016;

- сведения о сделках, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям в период после 31.12.2016: сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным, сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника, сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества, сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях (заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке);

- сведения о банковских вкладах и банковских счетах должника, открытых и (или) закрытых должником или в интересах должника после 31.12.2016;

- сведения и документы (заверенные копии документов), предусмотренные федеральными законами:

- документы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1. список участников должника;

2. списки аффилированных лиц должника;

3. годовые отчеты должника;

4. внутренние документы должника;

5. заключения ревизионной комиссии (ревизора) должника и аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

6. книга общих собраний участников должника, протоколы общих собраний участников должника, заседаний ревизионной комиссии должника, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) должника и коллегиального исполнительного органа должника;

7. договор между должника и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа должника;

8. список доверенностей, выданных должником, с указанием представителей должника, целей выдачи доверенностей, срока действия доверенностей;

9. решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

10. перечень документов, содержащие конфиденциальную информацию, с указанием условий хранения документов;

11. договор о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности);

12. документы по реорганизации с участием должника, в том числе разделительные балансы, договоры о слиянии, договоры о присоединении, передаточные акты);

- сведения и документы за отчетные периоды после 31.12.2016, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете:

1. учетная политика должника для целей бухгалтерского учета, отдельно изменения и дополнения учетной политики должника;

2. рабочий план счетов бухгалтерского учета должника;

3. первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, документы для внутренней бухгалтерской отчетности должника;

4. порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;

5. правила должника о документообороте и технология обработки учетной информации должника;

6. порядок контроля за хозяйственными операциями должника;

7. квартальная бухгалтерская (финансовой) отчетность должника;

- сведения, предусмотренные ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»:

1. первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения, подготовленные за периоды времени после 31.12.2016;

- сведения и документы, предусмотренные ТК РФ: коллективный договор;

1. локальные нормативные акты должника, содержащие нормы трудового права; графики отпусков;

2. порядок хранения и использования персональных данных работников должника;

3. правила внутреннего трудового распорядка;

4. поручения должника в сфере труда (приказы и распоряжения);

5. трудовые договоры;

6. соглашения сторон трудовых договоров;

7. соглашения об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров;

8. расчетные листки;

9. ученические договоры;

10. документы учета времени, фактически отработанного каждым работником должника;

- утвержденные на каждый календарный год после 31.12.2016 номенклатуры дел;

- за период времени после 31.12.2016 список обособленных структурных подразделений, зависимых и дочерних обществ должника с указанием доли участия должника в их уставном капитале;

- организационно-производственная структура должника за период с 31.12.2016;

- перечень структурных подразделений и схема структуры управления должником;

- схемы документооборота должника за период с 31.12.2016;

- планы, сметы, калькуляции, составленные должником на 2016 и после 31.12.2016;

- документы плановых и внеплановых инвентаризаций, проведенных должником после 31.12.2016;

- консолидированная финансовая отчетность должника, отчетность по международным стандартам, подготовленная за отчетные периоды после 31.12.2016;

- отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений, составленная за периоды после 31.12.2016;

- счета-фактуры, книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, за периоды после 31.12.2016;

- список архивов, в которые должником переданы документы с указанием адресов архивов;

- список органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судов, налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних дел, изъявших или истребовавших документы у должника с указанием фактов отсутствия копий изъятых (истребованных) документов;

- список проверок органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, органов прокуратуры Российской Федерации в отношении должника, проведенных за периоды после 31.12.2016, в том числе камеральные проверки налоговых органов;

- список после 31.12.2016 не прекращенных, возбужденных, прекращенных судами, мировыми судьями, арбитражными судами, третейскими судами производств с участием должника, в том числе как на стороне ответчика или на стороне истца, так и в качестве третьего лица;

- список поданных в период после 31.12.2016 в суды, мировым судьям, арбитражным судам, третейским судам и не рассмотренных заявлений;

- документы налоговых проверок и судебных процессов с участием должника за период после 31.12.2016;

- перечень имущества должника с указанием его количества на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06,2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос;

- перечень имущества должника с указанием его количества и местонахождения на дату ответа на настоящий запрос;

- перечень и количество памятников архитектуры, истории и культуры, владение которыми осуществлял должник после 31.12.2016;

- список средств автоматизации документооборота, бухгалтерского и иных видов учета, деятельности должника в период после 31.12.2016, в том числе список используемого программного обеспечения;

- список электронных цифровых подписей, используемых должником после 31.12.2016, с указанием обслуживающей компании;

- перечень имущества должника, отчулоденного после 31.12.2016 для государственных и муниципальных нужд;

- список неисполненных сделок с участием доллшика по состоянию на 31.12.2016, а также перечень документов, связанных с указанными сделками (договоры, первичные учетные документы и другие);

- список сделок с участием должника за период после 31.12.2016 с указанием даты, сторон, предмета, цены сделки, в том числе крупных сделок, сделок в отношении которых имелась заинтересованность исходя из положений Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (если должником является общество с ограниченной ответственностью) или Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (если должником является акционерное общество), сделок с долями (акциями) уставного капитала должника и иных лиц, с ценными бумагами должника и иных лиц;

- перечень договоров страхования, заключенных должником или в интересах последнего и действующих после 31.12.2016;

- список договоров займа, кредитных договоров, договоров залога, фактов удержания вещей, договоров поручительства, независимых гарантий, соглашений о задатке, обеспечительных платежей с участием должника за период после 31.12.2016;

- список и размер обязательств, срок исполнения которых наступил или наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год после 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01,10.2020;

- список документов по охране труда, в том числе список несчастных случаев, имя специалиста по охране труда;

- список аудиторов, аудиторских организаций, привлеченных должником после 31.12.2016;

- документы аудиторских проверок, проведенных после 31.12.2016;

- список оценщиков, привлеченных должником после 31.12.2016;

- отчеты оценщиков по оценке имущества;

- перечень государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ, к исполнению которых привлекался должник после 31.12.2016;

- список саморегулируемых организаций, членом которых являлся должник после 31.12.2016;

- список лицензируемых видов деятельности должника после 31.12.2016, а также список планируемых к осуществлению после 3 1.12.2016 лицензируемых видов деятельности;

- список принятых после 31.12.2016 решений о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о выданных после 31.12.2016 дубликатах лицензий, о переоформлении после 31.12.2016 лицензий, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензий после 3) .12.2016, об аннулировании лицензий после 31.12.2016;

- список применяемых в деятельности должника после 31.12.2016 технических регламентов, документов по стандартизации (мел<государственные стандарты, национальные стандарты и другие);

- список принятых после 31.12.2016 решений об аккредитации, об отказе в аккредитации, о приостановлении, возобновлении действия аккредитации, о сокращении и (или) расширении области аккредитации, о подтверждениях компетентности должника;

- сведения о подтверждениях соответствия, о сертификации после 31.12.2016;

- список грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных должнику после 31.12.2016;

- периоды аттестации, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников должника, независимой оценки квалификации после 31.12.2016;

- перечень мероприятий и принятых мер по гражданской обороне после 31.12.2016;

- перечень документов, разработанных в соответствии с ФЗ «О гражданской обороне»;

- перечень и размер запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных после 31.12.2016 в целях гражданской обороны;

- перечень мероприятий и принятых мер в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период после 31.12.2016;

- перечень документов, разработанных в соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- состав резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных после 31.12.2016;

- перечень и число систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;

- перечень информации, отличной от общедоступной информации, доступ к которой ограничен по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019,09.04.2020,29.05.2020,28.09.2020,01.10.2020, дату ответа на настоящий запрос, список принятых мер по защите информации;

- стоимость деловой репутации и организационных расходов, нематериальных активов, основных средств (без капитальных затрат на арендуемые основные средства), капитальных затратах на арендуемые основные средства, капитальных затратах по остальному арендованному имуществу, незавершенных капитальных вложениях (без капитальных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных затратах на арендуемые основные средства с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная, остаточная или иная стоимость) с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная, остаточная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- состав прочих внеоборотных активов, их стоимость с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная, остаточная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- стоимость запасов (без стоимости отгруженных товаров), отгруженных товаров, краткосрочных финансовых вложений (без стоимости долей в уставном капитале, выкупленных у участников должника), стоимость долей в уставном капитале, выкупленных у участников должника, с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности или отсутствуют подтверждающие документы, с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер списанной в убыток дебиторской задолженности, суммы выданных гарантий и поручительств с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость), дебиторов на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер задолженности участников (учредителей) должника по взносам в уставный капитал должника с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость), дебиторов на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- список дебиторов (за исключением дебиторов, размер долга которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности на указанные даты) с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору и формы расчетов, характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016, а таюке на 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, дату ответа на настоящий запрос;

- состав прочих оборотных активов, их стоимость с указанием характера оценки (балансовая, первоначальная или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- перечень и размер резервов должника с указанием характера оценки (балансовая или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- перечень и размер доходов будущих периодов с указанием характера оценки (балансовая или иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- перечень и размер займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- состав и размер прочих долгосрочных обязательств должника с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер кредиторской задолженности, задолженности участникам (учредителям) должника по выплате доходов с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- состав и размер прочих краткосрочных обязательств должника с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер просроченной задолженности по краткосрочным и долгосрочным обязательствам должника с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость), кредиторов на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- список кредиторов (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость), размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения, формы расчетов на конец каждого квартала после 31.12.2016, а также на 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, дату ответа на настоящий запрос;

- размер задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций с указанием характера оценки (балансовая иная стоимость) на каждую отчетную дату после 31.12.2016, а также на 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, дату ответа на настоящий запрос;

- выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей, за квартал на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов, полученная в денежной форме, за квартал на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов, полученная в форме взаимозачетов, за квартал на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- список взаимозачетов, односторонних зачетов по обязательствам с участием должника за каждый квартал после 31.12.2016;

- чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей, за квартал на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- государственный оборонный заказ, в исполнении которого после 3 1.] 2.2016 участвовал должник;

- список мобилизационных мощностей, имущества ограниченного оборота на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос;

- перечень торговых ограничений после 31.12.2016;

- перечень направлений (видов) деятельности должника, перечень видов выпускаемой продукции, реализуемых товаров после 31.12.2016;

- финансовый результат по направлениям (видам) деятельности, выпускаемой продукции (работам, услугам), товарам за каждый квартал после 31.12.2016;

- размер нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетных периодах по итогам каждого отчетного периода после 31.12.2016;

- состав основного и вспомогательного производства после 31.12.2016;

- производственная мощность и загрузка производственной мощности в кварталах после 31.12.2016;

- перечень объектов непроизводственной сферы после 31.12.2016;

- затраты на содержание объектов непроизводственной сферы с указанием характера оцешси (балансовая или иная) за каждый квартал после 31.12.2016

- численность работников с указанием численности каждого структурного подразделения в каждом квартале после 31.12.2016;

- фонд оплаты труда работников должника за каждый квартал после 31.12.2016;

- средняя заработная плата работников должника за каждый квартал после 31.12.2016;

- сведения об изменении в течение б месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом (09.04.2020) размеров оплаты труда работающих или работавших по трудовому договору работников должника, требования которых подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов по текущим платежам и (или) в составе требований кредиторов второй очереди;

- перечень поставщиков и подрядчиков сырья и материалов после 31.12.2016 с указанием форм расчетов;

- объемы реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг поставщиками и подрядчиками в натуральном и денежном выражении (без НДС) по каждому поставщику и подрядчику;

- перечень, балансовая и первоначальная стоимость активов, используемых в производственном процессе, на конец каждого квартала после 31.12.2016, поквартальные изменения их состава (создание, приобретение, выбытие, списание);

- перечень, балансовая и первоначальная стоимость активов, не используемых в производственном и торговом процессе, на конец каждого квартала после 31.12.2016, поквартальные изменения их состава (создание, приобретение, выбытие, списание);

- степень износа основных средств с указанием характера износа (физический, моральный, методики расчета износа), размер начисленной амортизации по каждому амортизируемому объекту на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- перечень полностью изношенных основных средств на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- список обремененных основных средств с указанием года ввода в действие, проведенных ремонта (текущий, капитальный), реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, переоценки, амортизации, земельных участков, на которых находятся здания и сооружения, длительности участия в производственном, торговом процессе (круглогодично или часть года), источника приобретения на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер расходов будущих периодов с указанием характера оценки (балансовая или иная) на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- перечень счетов-фактур по суммам налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, отраженным в балансе должника за каждый отчетный период после 31.12.2016;

- перечень, балансовая и первоначальная стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- состав и размер обязательств на конец каждого квартала после 31.12.2016, поквартальные изменения (принятые, исполненные, неисполненные, просроченные обязательства) за каждый квартал после 31.12.2016;

- список и размер обязательств с участием должника на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос с указанием характера оценки (балансовая или иная), а также документы по указанным обязательствам (договоры, доверенности, первичные учетные документы);

- список актов сверки взаимных расчетов, составленных после 31.12.2016, а также за отчетные периоды после 31.12.2016;

- список и размер обязательств с участием должника, не исполненных на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30,09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос, срок исполнения которых наступил по условиям обязательства с указанием по каждой дебиторской задолженности должника, срока просрочки, размера просроченной задолженности, по каждой кредиторской задолженности кредитора, срока просрочки, размера просроченной задолженности;

- список претензий, направленных должникам по просроченной на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос дебиторской задолженности;

- список претензий, полученных должником по просроченной на 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 09.04.2020, 29.05.2020, 28.09.2020, 01.10.2020, 29.05.2019, 29.05.2017, дату ответа на настоящий запрос кредиторской задолженности;

- затраты по видам, статьям за каждый квартал после 31.12.2016;

- виды выпускаемой продукции (работ, услуг) по основному производству с указанием фактического и планируемого объемов производства по видам выпускаемой продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении за каждый квартал после 31.12.2016;

- затраты по видам, статьям за каждый квартал после 31.12.2016;

- перечень смет, мест возникновения затрат с указанием общехозяйственных расходов по статьям, сметам, местам возникновения затрат за каждый квартал после 31.12.2016;

- объемы брака в натуральном и стоимостном выражении по подразделениям должника, видам продукции (работ, услуг), статьям расходов, причинам и виновникам брака за каждый квартал после 31.12.2016;

- размер запасов сырья и материалов в натуральном и стоимостном выражении, ниже которого производственный процесс останавливается, на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- размер запасов сырья и материалов в натуральном и стоимостном выражении, ниже которого торговый процесс останавливается, на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- на конец каждого квартала после 31.12.2016 размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

- размер нереализованной готовой продукции, товаров, отгруженных товаров в натуральном и стоимостном выражении на конец каждого квартала после 31.12.2016;

- расходы на продажу по видам и статьям за каждый квартал после 31.12.2016;

- продажи по видам товаров, продукции (работ, услуг), контрагентам в натуральном и стоимостном выражении (без НДС) за каждый квартал после 31.12.2016;

- перечень регионов продаж, направлений деятельности, по которым ведется учет продаж за каждый квартал после 31.12.2016;

- продажи по направлениям деятельности, регионам продаж в натуральном и стоимостном выражении (без НДС) за каждый квартал после 31.12.2016;

- прочие доходы и расходы по видам за каждый квартал после 31.12.2016.

Истребуемые документы направить в адрес временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» Толчееву Олегу Ивановичу (398005, г. Липецк, а/я 1480).

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области.

Судья Н.С. Масютина