Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коженковой А.О., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1

об истребовании сведений и документов, необходимых для исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Кирпич 48», г. Липецк

заинтересованное лицо: ФИО2 (г. Рязань),

в рамках дела № А36-12873/2018, возбужденного по заявлению

кредитора – Общества с ограниченной ответственностью «Липецкстрой», г. Липецк

к должнику – Обществу с ограниченной ответственностью «Кирпич 48», г. Липецк

о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в заседании: не явились,

УСТАНОВИЛ:

26.12.2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Липецкстрой» (далее – ООО «Липецкстрой») обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Кирпич 48» (далее – ООО «Кирпич 48») несостоятельным (банкротом).

Определением от 29.12.2018 года заявление кредитора принято к производству.

Решением от 06.08.2019 (резолютивная часть объявлена 30.07.2019) заявление о признании ООО «Кирпич 48» банкротом было признано обоснованным и в отношении него было введена процедура банкротства – конкурсное производство. Определением от 06.08.2019 (резолютивная часть объявлена 30.07.2019) конкурсным управляющим в отношении ООО «Кирпич 48» утвержден ФИО3, являющийся членом Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

11.08.2019 на сайте ЕФРСБ размещено сообщение № 4050336, а 15.08.2019 в газете «Коммерсантъ» № 147 опубликовано сообщение конкурсного управляющего о признании ООО «Кирпич 48» банкротом и введении процедуры банкротства – конкурсное производство.

30.01.2019 от временного управляющего ФИО3 в электронном виде при помощи интернет-сервиса «Мой Арбитр» в суд поступило ходатайство об истребовании от ликвидатора ООО «Кирпич 48» ФИО2 следующих сведений и документов:

1.Устав, учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации (в т.ч. изменений), свидетельство о постановке на учет, выписку из ЕГРЮЛ, коды статистики, лицензии, протоколы собраний участников Общества и прочие документы.

2.Печати, штампы должника;

3.Бухгалтерские, кассовые, банковские, первичные учетные документы и бухгалтерскую и налоговую отчетность должника за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

4.Положения и приказы: об учетной политике; о системе документооборота; учетной политике для целей налогообложения, схема документооборота за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

5.Перечень структурных подразделений и схема управления (организационная и производственная структура);

6.Документ, подтверждающий передачу руководителем должника документов и имущества ликвидатору;

7.Инвентаризационные описи имущества; отчеты оценщиков;

8.сведения о наличии расчетных, ссудных и иных счетов с указанием банковских реквизитов. Передать договора банковского счета, кредитные договора, чековые книжки;

9.сведения о движении денежных средств по счетам и кассе за период с 2012г. по настоящее время, передать остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

10.список работников ООО «Кирпич-48» с указанием занимаемой должности и должностного оклада; паспортных данных и почтового адреса с приложением документов, позволяющих достоверно установить задолженность, перед которыми должник имеет обязательства в связи с невыплаченной зарплатой, лица получившие травмы на производстве;

11.документы по личному составу для передачи на хранение документы должника в архив, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами;

12.Фонд оплаты труда на текущую дату;

13.Сведения о задолженности по заработной плате в виде Справки;

14.Трудовые книжки работников и личные дела работников;

15.Численность работников по состоянию на 06.08.2019г. в виде Справки;

16.Штатное расписание, действующее на дату введения конкурсного производства;

17.список имущества (основных средств, ТМЦ и пр.) с указанием остаточной стоимости на текущую дату, в том числе книги учета основных средств за 2015-2019 гг. и инвентаризационные описи; документы на приобретение, паспорта на оборудование;

18.Свидетельства государственной регистрации прав на имущество, кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы на недвижимое имущество;

19.Первичные документы по отчуждению имущества ООО «Кирпич-48» за период с 2015г. по настоящее время;

20.Сведения о земельных участках, кадастровые паспорта на земельные участки, свидетельства гос.реристрации права на земельные участки;

21.Сведения о наличии в собственности автотранспортных средств, ПТС на автотранспортные средства, свидетельства о гос.регистрации;

22.Сведения о наличии залогового имущества, договора залога

23.Материалы судебных процессов с участием Должника;

24.Список кредиторов с указанием наименования и почтового адреса, с указанием основной задолженности, пеней и штрафов, датой возникновения задолженности, сроком исполнения обязательства, характером обязательства (товарные, денежные), с приложением первичной документации подтверждающей наличие задолженности;

25.Список дебиторов с приложением документов (договора, акты, накладные и пр. основания возникновения, сумма задолженности, реквизиты, ИНН, адрес каждого дебитора), позволяющих достоверно установить задолженность, в т.ч. и по излишне выплаченной заработной плате;

26.Сведения о наличии долей ООО «Кирпич-48». в уставных капиталах хоз. обществ;

27.Договора (аренды, купли-продажи, займа, кредита, поручительства, поставки, услуг и пр.) за период 2015-2019 г. а также все действующие договоры;

28.Акты сверок со всеми организациями (дебиторы и кредиторы);

29.сведения об имеющихся судебных процессах с участием ООО «Кирпич-48»;

30.Иски и материалы к ним, предъявленные и полученные, производство по которым не закрыто;

31.Исполнительные листы, полученные или предъявленные, производство по которым закончено;

32.Сведения о полученных и выданных займах за период 2015-2019 г.;

33.Сведения о материально-ответственных лицах, о директоре и главном бухгалтере за период 2015-2019 г. с приложением трудового договора, приказа о приеме и увольнении;

34.Информацию о полученных и выданных поручительствах и гарантиях, уступках прав требования, переводах долга;

35.сведения о выданных доверенностях, в т.ч. на право представления интересов должника в судах;

36.электронную базу по ведению бухгалтерского учета за период 2015-2019 г.г.;

37. электронные ключи и ЭЦП, логины и пароли к электронному документообороту, отчетности, банк-клиенту;

38.объекты недвижимого и движимого имущества, транспортные средства принадлежащие ООО «Кирпич-48» на праве собственности, а так же находящиеся в аренде и лизинге, безвозмездном пользовании и ином виде права.

Определением от 20.09.2019 суд принял указанное ходатайство к рассмотрению.

16.10.2019 суд, руководствуясь ст. 49 АПК РФ, принял к рассмотрению поступившее 11.10.2019 от конкурсного управляющего ходатайство об уточнении заявления, а именно обязании ликвидатора должника совершить следующие действия:

1. передать бухгалтерскую и иную документацию должника конкурсному управляющему ФИО3:

1.Бухгалтерские, кассовые, банковские, первичные учетные документы и бухгалтерскую и налоговую отчетность должника за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

2.Положения и приказы: об учетной политике; о системе документооборота; учетной политике для целей налогообложения, схема документооборота за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

3.Перечень структурных подразделений и схема управления (организационная и производственная структура);

4.Документ, подтверждающий передачу руководителем должника документов и имущества ликвидатору;

5.Инвентаризационные описи имущества; отчеты оценщиков;

6.Передать договора банковского счета, кредитные договора, чековые книжки;

7.Предоставить сведения о движении денежных средств по счетам и кассе за период с 2015г. по настоящее время, передать остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

8.Предоставить список работников ООО «Кирпич-48» с указанием занимаемой должности и должностного оклада; паспортных данных и почтового адреса с приложением документов, позволяющих достоверно установить задолженность, перед которыми должник имеет обязательства в связи с невыплаченной зарплатой, лица получившие травмы на производстве;

9.Представить документы по личному составу для передачи на хранение документы должника в архив, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами;

10.Фонд оплаты труда на текущую дату;

11.Сведения о задолженности по заработной плате в виде Справки;

12.Трудовые книжки работников и личные дела работников;

13.Численность работников по состоянию на 06.08.2019г. в виде Справки;

14.Штатное расписание, действующее на дату введения конкурсного производства;

15.Предоставить список имущества (основных средств, ТМЦ и пр.) с указанием остаточной стоимости на текущую дату, в том числе книги учета основных средств за 2015-2019 гг. и инвентаризационные описи; документы на приобретение, паспорта на оборудование;

16.Свидетельства государственной регистрации прав на имущество, кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы на недвижимое имущество;

17.Первичные документы по отчуждению имущества ООО «Кирпич-48» за период с 2015г. по настоящее время;

18.Сведения о земельных участках, кадастровые паспорта на земельные участки, свидетельства гос.реристрации права на земельные участки;

19.Сведения о наличии в собственности автотранспортных средств, ПТС на автотранспортные средства, свидетельства о гос.регистрации;

20.Сведения о наличии залогового имущества, договора залога

21.Материалы судебных процессов с участием Должника;

22.Список кредиторов с указанием наименования и почтового адреса, с указанием основной задолженности, пеней и штрафов, датой возникновения задолженности, сроком исполнения обязательства, характером обязательства (товарные, денежные), с приложением первичной документации подтверждающей наличие задолженности;

23.Список дебиторов с приложением документов (договора, акты, накладные и пр. основания возникновения, сумма задолженности, реквизиты, ИНН, адрес каждого дебитора), позволяющих достоверно установить задолженность, в т.ч. и по излишне выплаченной заработной плате;

24.Сведения о наличии долей ООО «Кирпич-48». в уставных капиталах хоз. обществ;

25.Договора (купли-продажи, займа, кредита, поручительства, поставки, услуг и пр.) за период 2015-2019 г. а также все действующие договоры;

26.Акты сверок со всеми организациями (дебиторы и кредиторы);

27.Представить сведения об имеющихся судебных процессах с участием ООО «Кирпич-48»;

28.Иски и материалы к ним, предъявленные и полученные, производство по которым не закрыто;

29.Сведения о полученных и выданных займах за период 2015-2019 г.;

30.Сведения о материально-ответственных лицах, о директоре и главном бухгалтере за период 2015-2019 г. с приложением трудового договора, приказа о приеме и увольнении;

31.Информацию о полученных и выданных поручительствах и гарантиях, уступках прав требования, переводах долга;

32.Представить сведения о выданных доверенностях, в т.ч. на право представления интересов должника в судах;

33.Передать конкурсному управляющему электронную базу по ведению бухгалтерского учета за период 2015-2019г.

34.Передать электронные ключи и ЭЦП, логины и пароли к электронному документообороту, отчетности, банк-клиенту.

2. Передать объекты недвижимого и движимого имущества, транспортные средства, иное имущество, принадлежащие ООО «Кирпич-48» на праве собственности, а так же находящиеся в аренде и лизинге, в безвозмездном пользовании и на ином виде права.

В настоящее судебное заседание конкурсный управляющий, заинтересованное лицо не явились. Суд, на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает заявление в отсутствие неявившихся лиц, извещенных надлежащим образом.

Изучив представленные документы и доказательства, суд пришел к следующему выводу.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

При этом Пленум Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в пункте 24 разъяснил, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

Судом установлено, что конкурсный управляющий 12.09.2019 направил заказным письмом ликвидатору - ФИО2 запрос о предоставлении ему документов, указанных в настоящем ходатайстве (см. л.д. 101-104). Истребуемые документы и сведения, до настоящего времени конкурсному управляющему переданы не были.

На основании изложенного, суд, полагает необходимым ходатайство конкурсного удовлетворить – истребовать от ФИО2 сведения и документы, указанные в ходатайстве конкурсного управляющего, поступившем 13.09.2019.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Кирпич 48» ФИО3 об истребовании сведений и документов, заявленное в рамках дела № А36-12873/2018, удовлетворить.

Истребовать у ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 61 04 №109775, выдан Советским РОВД города Рязани 13.04.2004, ИНН <***>; адрес: ул. Полевая, д. 42/16, кв. 6, г. Рязань) следующие документы:

1. бухгалтерскую и иную документацию должника конкурсному управляющему ФИО3:

2.Бухгалтерские, кассовые, банковские, первичные учетные документы и бухгалтерскую и налоговую отчетность должника за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

3.Положения и приказы: об учетной политике; о системе документооборота; учетной политике для целей налогообложения, схема документооборота за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

4.Перечень структурных подразделений и схема управления (организационная и производственная структура);

5.Документ, подтверждающий передачу руководителем должника документов и имущества ликвидатору;

6.Инвентаризационные описи имущества; отчеты оценщиков;

7.Передать договора банковского счета, кредитные договора, чековые книжки;

8.Предоставить сведения о движении денежных средств по счетам и кассе за период с 2015г. по настоящее время, передать остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

9.Предоставить список работников ООО «Кирпич-48» с указанием занимаемой должности и должностного оклада; паспортных данных и почтового адреса с приложением документов, позволяющих достоверно установить задолженность, перед которыми должник имеет обязательства в связи с невыплаченной зарплатой, лица получившие травмы на производстве;

10.Представить документы по личному составу для передачи на хранение документы должника в архив, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами;

11.Фонд оплаты труда на текущую дату;

12.Сведения о задолженности по заработной плате в виде Справки;

13.Трудовые книжки работников и личные дела работников;

14.Численность работников по состоянию на 06.08.2019г. в виде Справки;

15.Штатное расписание, действующее на дату введения конкурсного производства;

16.Предоставить список имущества (основных средств, ТМЦ и пр.) с указанием остаточной стоимости на текущую дату, в том числе книги учета основных средств за 2015-2019 гг. и инвентаризационные описи; документы на приобретение, паспорта на оборудование;

17.Свидетельства государственной регистрации прав на имущество, кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы на недвижимое имущество;

18.Первичные документы по отчуждению имущества ООО «Кирпич-48» за период с 2015г. по настоящее время;

19.Сведения о земельных участках, кадастровые паспорта на земельные участки, свидетельства гос.реристрации права на земельные участки;

20.Сведения о наличии в собственности автотранспортных средств, ПТС на автотранспортные средства, свидетельства о гос.регистрации;

21.Сведения о наличии залогового имущества, договора залога

22.Материалы судебных процессов с участием Должника;

23.Список кредиторов с указанием наименования и почтового адреса, с указанием основной задолженности, пеней и штрафов, датой возникновения задолженности, сроком исполнения обязательства, характером обязательства (товарные, денежные), с приложением первичной документации подтверждающей наличие задолженности;

24.Список дебиторов с приложением документов (договора, акты, накладные и пр. основания возникновения, сумма задолженности, реквизиты, ИНН, адрес каждого дебитора), позволяющих достоверно установить задолженность, в т.ч. и по излишне выплаченной заработной плате;

25.Сведения о наличии долей ООО «Кирпич-48». в уставных капиталах хоз. обществ;

26.Договора (купли-продажи, займа, кредита, поручительства, поставки, услуг и пр.) за период 2015-2019 г. а также все действующие договоры;

27.Акты сверок со всеми организациями (дебиторы и кредиторы);

28.Представить сведения об имеющихся судебных процессах с участием ООО «Кирпич-48»;

29.Иски и материалы к ним, предъявленные и полученные, производство по которым не закрыто;

30.Сведения о полученных и выданных займах за период 2015-2019 г.;

31.Сведения о материально-ответственных лицах, о директоре и главном бухгалтере за период 2015-2019 г. с приложением трудового договора, приказа о приеме и увольнении;

32.Информацию о полученных и выданных поручительствах и гарантиях, уступках прав требования, переводах долга;

33.Представить сведения о выданных доверенностях, в т.ч. на право представления интересов должника в судах;

34.Передать конкурсному управляющему электронную базу по ведению бухгалтерского учета за период 2015-2019г.

35.Передать электронные ключи и ЭЦП, логины и пароли к электронному документообороту, отчетности, банк-клиенту.

Обязать ФИО2 представить указанные сведения и документы конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Кирпич 48» ФИО3 в пятидневный срок с момента получения настоящего определения.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом документы по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение суда может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.

Судья Я.С. Малышев