Гражданский кодекс часть 1

28.03.2019 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Цитадель» (далее – ООО «Цитадель») о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Фреш» (далее – ООО «Фреш»).

Определением от 04.04.2019 года суд принял заявление ООО «Цитадель» к производству.

Определением от 19.07.2019 (резолютивная часть объявлена 16.07.2019) суд признал должника банкротом и ввел в отношении ООО «Фреш» процедуру банкротства – наблюдение, утвердив временным управляющим ФИО1, являющегося членом Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

19.07.2019 на сайте ЕФРСБ размещено сообщение за №3977195, а 27.07.2019 в газете «Коммерсантъ» №132 опубликовано сообщение временного управляющего о признании ООО «Фреш» банкротом и введении процедуры банкротства - наблюдение.

31.10.2019 от ФИО3 (далее - ФИО3) поступило заявление о намерении погасить обязательные платежи – требования ФНС России в размере 450578 руб. 40 коп.

Решением от 06.12.2019 (19.11.2019 объявлена резолютивная часть) ООО «Фреш» признано банкротом и в отношении него введена процедура – конкурсное производство. Определением от 06.12.2019 (19.11.2019 объявлена резолютивная часть) конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий ФИО1, являющийся членом Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

12.12.2019 на сайте ЕФРСБ (сообщение № 4486421); а также 28.12.2019 в газете «Коммерсантъ» № 241 опубликовано сообщение конкурсного управляющего о введении в отношении ООО «Фреш» процедуры банкротства – конкурсное производство.

11.02.2020 от конкурсного управляющего в суд поступило ходатайство об истребовании от бывшего руководителя должника ФИО2 следующей документации, необходимой для исполнения обязанностей конкурсного управляющего, а именно:

1.Учредительные документы ООО «Фреш», протоколы общих собраний и др.;

2.Внутренние документы ООО «Фреш», подтверждающие полномочия руководящих органов;

3.Приказы и распоряжения директора;

4.Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в том числе не зарегистрированные в уставленном законом порядке, а также полученные в результате приватизации государственного или муниципального имущества;

5.Бухгалтерскую отчетность - поквартально период;

6.Налоговую отчетность — поквартально;

7.Статистическую отчетность - поквартально;

8.Положение об учетной политике, в т.ч. по учетной политике для целей налогообложения, схемы документооборота, рабочий план счетов;

9.Материалы налоговых проверок и судебных процессов (при их наличии), материалы аудиторских проверок и отчетов оценщиков;

10.Договора, на основании которых проводилось отчуждение или приобретение имущества и иные договоры;

11.Инвентаризационные описи имущества и обязательств предприятия;

12.Перечень имущества по состоянию на поквартально (с указанием его балансовой стоимости);

13.Перечень основных средств (первоначальной стоимостью), а также сведения о их движении (поступление и выбытие) и сведения о начисленной амортизации основных средств, ее изменения;

14.Перечень (список) прочих внеоборотных активов предприятия;

15.Перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору, даты возникновения, причины возникновения, юридические и почтовые адреса. Акта сверки взаимных расчетов;

16.Справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием реальных размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций на дату подачи заявления в Арбитражный суд Липецкой области о признании должника банкротом;

17.Перечень кредиторов с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору, а также дату возникновения, причин возникновения, юридического и почтового адресов кредиторов. Акта сверки взаимных расчетов;

18.Перечень запасов. А также их движение (поступление, выбытие);

19.Расшифровка налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

20.Движение денежных средств по расчетному счету и кассе;

21.Расшифровка прочих оборотных активов;

22.Расшифровка раздела баланса «Капитал и резервы» отдельно по каждой строке;

23.Перечень долгосрочных обязательств предприятия (займы и кредиты, отложенные налоговые обязательства, прочие долгосрочные обязательства) с указанием размера основной задолженности. Пеней и штрафов по каждому обязательству, даты возникновения, причин возникновения;

24.Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень структурных подразделений (филиалов, представительств);

25.Перечень лицензий, выданных должнику, с указанием вида деятельности, номера лицензии и наименования органа государственной власти, выдавшего лицензию;

26.Среднесписочную численность работников;

27.Сведения о начисленной и выплаченной заработной плате (счет 70);

28.Список работников, перед которыми за предприятием числится задолженность по выплате заработной платы, с указанием суммы задолженности, адреса проживания для направления корреспонденции;

29.Расшифровка прочих кредиторов;

30.Сведения об организации и функционировании службы безопасности предприятия, материально-ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, с предоставлением соответствующих приказов.

31.Сведения о работниках должника, продолжающих трудовую деятельность и уволенных в период за три года, предшествующие подаче заявления о признании должника банкротом. Данные сведения должны содержать:

-Ф.И.О. работника

-занимаемую должность

-адрес места жительства

дату и основание увольнения (при наличии уволенных работников).

Определением суда от 18.02.2020 указанное ходатайство принято к рассмотрению, назначено судебное заседание.

20.07.2020 от ФИО2 поступило ходатайство о рассмотрении ходатайства в свое отсутствие. С учетом изложенного суд проводит судебное заседание в отсутствие указанного лита в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Конкурсный управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство об истребовании в полном объеме.

Изучив представленные документы и доказательства, суд пришел к следующему выводу.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы (пункт 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

При этом Пленум Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в пункте 24 разъяснил, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

Судом установлено, что конкурсный управляющий 10.01.2020 направил заказным письмом бывшему руководителю должника - ФИО2 запрос о предоставлении ему документов, указанных в настоящем ходатайстве (см. л.д. 8-12). Истребуемые документы и сведения, до настоящего времени конкурсному управляющему переданы не были.

На основании изложенного, суд, полагает необходимым ходатайство конкурсного удовлетворить – истребовать от ФИО2 сведения и документы, указанные в ходатайстве конкурсного управляющего, поступившем 11.02.2020.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Фреш» ФИО1 об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, заявленное в рамках дела № А36-3631/2019, удовлетворить.

Истребовать от ФИО2 (ул. Гагарина, д. 37, кв. 42, г. Липецк) бухгалтерскую и иную документацию ООО «Фреш», печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе следующие документы:

1. Учредительные документы ООО «Фреш», протоколы общих собраний и др.;

2. Внутренние документы ООО «Фреш», подтверждающие полномочия руководящих органов;

3. Приказы и распоряжения директора;

4. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в том числе не зарегистрированные в уставленном законом порядке, а также полученные в результате приватизации государственного или муниципального имущества;

5. Бухгалтерскую отчетность - поквартально период;

6. Налоговую отчетность — поквартально;

7. Статистическую отчетность - поквартально;

8. Положение об учетной политике, в т.ч. по учетной политике для целей налогообложения, схемы документооборота, рабочий план счетов;

9. Материалы налоговых проверок и судебных процессов (при их наличии), материалы аудиторских проверок и отчетов оценщиков;

10. Договора, на основании которых проводилось отчуждение или приобретение имущества и иные договоры;

11. Инвентаризационные описи имущества и обязательств предприятия;

12. Перечень имущества по состоянию на поквартально (с указанием его балансовой стоимости);

13. Перечень основных средств (первоначальной стоимостью), а также сведения о их движении (поступление и выбытие) и сведения о начисленной амортизации основных средств, ее изменения;

14.Перечень (список) прочих внеоборотных активов предприятия;

18.Перечень запасов. А также их движение (поступление, выбытие);

19.Расшифровка налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

20.Движение денежных средств по расчетному счету и кассе;

21.Расшифровка прочих оборотных активов;

22.Расшифровка раздела баланса «Капитал и резервы» отдельно по каждой строке;

26.Среднесписочную численность работников;

27.Сведения о начисленной и выплаченной заработной плате (счет 70);

29.Расшифровка прочих кредиторов;

-Ф.И.О. работника

-занимаемую должность

-адрес места жительства

дату и основание увольнения (при наличии уволенных работников).

Обязать ФИО2 представить указанные сведения, документы, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Фреш» ФИО1 в пятидневный срок с момента получения настоящего определения.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом документы по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение суда может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.

Судья Я.С. Малышев