Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Е.А. Астаховой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.В. Антоненко,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Акционерному коммерческому банку «Надежный банк» (открытое акционерное общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице Магаданского представительства

о взыскании 5 422 221 рубля 80 копеек

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – общество с ограниченной ответственностью «Вирта-М» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии представителей в предварительном судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 01.11.2010

от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 19.01.2011 № 05-02-06/04

от третьего лица: не явился

УСТАНОВИЛ:

Истец, общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР», обратился в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением к ответчику, Акционерному коммерческому банку «Надежный банк» (открытое акционерное общество) в лице Магаданского представительства, о взыскании 5 422 221 руб. 80 коп., в том числе 5 000 000 руб. 00 коп. – убытки в виде неправомерно списанных ответчиком со счета истца денежных средств, 422 221 руб. 80 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.03.2010 по 12.04.2011 (с учетом принятого протокольным определением от 12.04.2011 уточнения исковых требований – л.д. 4-5 т. 2).

В обоснование заявленных требований истец сослался на статьи 15, 393, 395, 845-847, 854, 858, 866 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договора банковского счета от 19.08.2009 № 867, а также указал, что в нарушение условий договора банковского счета от 19.08.2009 № 867 ответчик самовольно без соответствующего распоряжения

клиента 22.03.2010 списал со счета последнего денежные средства в размере 5 000 000 руб. 00 коп. и перечислил их на расчетный счет ООО «Вирта-М» в соответствии с платежным поручением от 22.03.2010 № 5.

Представитель истца в предварительном судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, уточнении б/номера, б/даты (л.д. 47-49 т. 1); заявил ходатайство об истребовании из СЧ СУ УВД Магаданской области материала проверки № 4298, проведенной ОБЭП УВД г. Магадана в 2010 году по заявлению ФИО3; приобщил к материалам дела дополнительные документы.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве от 11.04.2011 № 74 (л.д. 73-74 т. 1); заявил ходатайство от 05.05.2011 об истребовании в УВД г. Магадана оперативного дела по проверке заявлений ФИО3 и ФИО4 о неправомерных действиях бывших сотрудников банка ФИО5, ФИО6 и ФИО7, связанных с хищением денежных средств ООО «ГЕОМАР» в сумме 5 000 000 руб. 00 коп.

Представитель третьего лица в предварительное судебное заседание не явился. Копия определения от 12.04.2011, направленная третьему лицу по адресу: <...>, возвращена органом почтовой связи с отметкой «Возвращается за нерозыском получателя»; сведениями об извещении третьего лица по юридическому адресу: <...> литер Г, суд на дату проведения заседания не располагает.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству судья оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств.

Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта на основании статей 66, 135 АПК РФ

суд пришел к выводу, что ходатайства представителей истца и ответчика об истребовании доказательств подлежат удовлетворению.

Выслушав представителей истца и ответчика, проверив представленные в дело документы, суд полагает, что настоящее дело подлежит назначению к рассмотрению по существу в судебном заседании.

Руководствуясь статьями 66, 137, 156, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Завершить подготовку дела к судебному разбирательству.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 02.06.2011 в 10 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Магаданской области по адресу: <...> этаж, 402 каб., тел. 65- 48-00.

3. Истребовать в Следственной части Следственного Управления при УВД Магаданской области материалы проверки № 4298, проведенной ОБЭП УВД г. Магадана в 2010 году по заявлению ФИО3 (приобщены к уголовному делу № 10396, возбужденному в отношении бывшего президента АКБ «Надежный банк» (ОАО) ФИО5). Документы представить в суд не позднее 30.05.2011.

4. Истребовать в УВД г. Магадана оперативное дело по проверке заявлений ФИО3 и ФИО4 о неправомерных действиях бывших сотрудников АКБ «Надежный банк» (ОАО) ФИО5, ФИО6, ФИО7, связанных с хищением денежных средств ООО «ГЕОМАР» в сумме 5 000 000 рублей 00 копеек. Документы представить в суд не позднее 30.05.2011.

5. Истцу – представить подлинные документы, приложенные к исковому заявлению – на обозрение суда; доказательства получения третьим лицом копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовые уведомления); письменно обосновать заявленные требования с учетом отзыва ответчика; письменно со ссылками на нормы права обосновать правомерность начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на убытки, при необходимости уточнить заявленные требования; письменно указать все условия, предусмотренные законом для убытков (факт нарушения, наличие убытков и их размер, причинную связь, вину должника); приложения №№ 1, 2, 3 к договору банковского счета от 19.08.2009 № 867; всю переписку с ответчиком по спорному вопросу; другие доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований.

6. Ответчику – представить доказательства получения отзыва на исковое заявление третьим лицом (почтовые уведомления); инструкцию (правила) открытия и ведения банковского счета; приложения №№ 1, 2, 3 к договору банковского счета от 19.08.2009 № 867, а также все документы, составленные сторонами при заключении договора (заявление об открытии счета, карточки с образцами подписей и печатей и т.д.); платежное поручение от 22.03.2010 № 5 с подписью уполномоченного представителя ООО «ГЕОМАР» - копию в дело, подлинник на обозрение суда; доверенности, выданные ООО «ГЕОМАР» другим лицам; всю переписку с истцом по спорному вопросу; другие доказательства, имеющие отношение к делу.

7. Третьему лицу – представить документы, подтверждающие правовое положение, в том числе устав, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица - копии в дело, подлинники на обозрение; письменное мнение по существу искового заявления с предоставлением документов, обосновывающих свои доводы и возражения; копию письменного мнения направить лицам, участвующим в деле, доказательства направления представить в суд; письменно указать и документально подтвердить на основании каких первичных документов (договоры, счета-фактуры, счета, накладные и т.д.) со счета ООО «ГЕОМАР» 22.03.2010 были перечислены денежные средства ООО «Вирта-М» за запасные части (сч. 322 от 22.03.2010) в размере 5 000 000 руб. 00 коп.; другие доказательства, имеющие отношение к делу.

8. Истребованные судом документы представить в суд не позднее 31.05.2011.

9. Разъяснить сторонам их право заключить мировое соглашение. В случае утверждения арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается; мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 АПК РФ.

10. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьями 65 и 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК РФ. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. В дело документы представляются в виде заверенных копий, подлинники необходимо представить в заседание суда для обозрения.

11. Дополнительно разъяснить сторонам, что в случае, если доказательства будут представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного

АПК РФ, в том числе с нарушением срока представления доказательств,

установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и

допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов

рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ.

12. Копии настоящего определения направить в УВД Магаданской области (г. Магадан, ул.

Дзержинского, д. 9), УВД г. Магадана (<...>) для исполнения.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей в судебное

заседание или сообщить о возможности рассмотрения дела в отсутствие своего

представителя.

С информацией о назначении судебных заседаний по данному делу можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда Магаданской области - www.magadan.arbitr.ru.

Судья

Е.А. Астахова