Гражданский кодекс часть 1

третьи лица Центральный банк Российской Федерации (ИНН <***>, ОГРН <***>), Акционерный коммерческий банк «Авангард» - открытое ак- ционерное общество (ИНН <***>, ОГРН <***>)

УСТАНОВИЛ:

Истец, общество с ограниченной ответственностью «Автон», обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением о взыскании с ответчика, от- крытого акционерного общества «МДМ банк» в лице Йошкар-Олинского филиала, убытков в размере 514 650 руб.

Исковое заявление было подано в арбитражный суд с нарушением требований, предъявляемых АПК РФ к его форме и содержанию, что явилось процессуальным ос- нованием для оставления заявления без движения в соответствии со статьей 128 АПК РФ. В установленный арбитражным судом срок процессуальные нарушения устранены.

На основании статьи 51 АПК РФ и в соответствии с составом участников спора, названном в исковом заявлении, истцом предложено привлечь к участию в деле Центральный банк Российской Федерации и ОАО АКБ «Авангард».

Согласно части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятель- ных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, если этот судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле по инициативе суда либо по инициативе одной из сторон.

На основании статьи 51 АПК РФ арбитражный суд считает необходимым при- влечь к участию в деле Центральный банк Российской Федерации и ОАО АКБ «Авангард» в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора и оп- ределить их процессуальные права и обязанности.

При таких обстоятельствах спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде первой инстанции и имеется необходимость в совершении действий по подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании.

Руководствуясь статьями 127, 133-137 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять исковое заявление к производству и провести подготовку дела к су- дебному разбирательству в предварительном судебном заседании с соблюдением пра- вил и требований АПК РФ.

2. Назначить предварительное судебное заседание с надлежащим извещением сторон на «25» марта 2015 года, в 10 час. 00 мин. в здании Арбитражного суда Республики Марий Эл, расположенном по адресу: <...> судебный зал № 8 (кабинет 210).

Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном заседании следует получать в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

Телефоны: канцелярия 69-33-42, факс <***>, помощник судьи 69-33-54, секре- тарь судебного заседания 69-33-97.

Официальный сайт Арбитражного суда Республики Марий Эл в сети Интернет: www.mari-el.arbitr.ru. Адрес электронной почты: info@mari-el.arbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения самостоя- тельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использо- ванием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвую- щие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непри- нятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информа- цией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (часть 6 статьи 121 АПК РФ).

3. Разъяснить сторонам, что после принятия искового заявления к производству каждая из них приобретает процессуальные права и исполняет процессуальные обя- занности, установленные статьей 41 и иными положениями АПК РФ.

4. При подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судеб- ном заседании арбитражный суд предлагает истцу в срок до 18 марта 2015 года со- вершить следующие процессуальные действия:

а) дополнить исковое заявление ответами на следующие правовые вопросы:

- какие конкретные условия договора банковского счета и договора об электрон- ном обмене документами были нарушены ответчиком?

- предъявлялись ли требования о возврате денежных средств получателю (физи- ческому лицу)?

- осуществляет ли бухгалтер истца ежедневный контроль за движением денежных средств по счету?

- какие работники истца имеют доступ к ключам ЭЦП, паролям и другим сведе- ниям, касающимся электронного документооборота?

- создавалась ли конфликтная комиссия и проводилась ли проверка в соответст- вии с условиями приложения № 1 к договору об электронном обмене документами?

- содержит ли платежное поручение № 14514 от 11.01.2012 ЭЦП уполномоченно- го должностного лица?

- для рассмотрения ходатайства об истребовании материалов проверки с ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы пояснить, на какой стадии сейчас нахо- дится дело по заявлению истца о факте необоснованного списания денежных средств?

б) представить дополнительные доказательства:

- подлинные почтовые уведомления о вручении лицам, участвующим в деле, ко- пий искового заявления и приложенных к нему документов;

- документы о результатах проверки конфликтной комиссией банка факта не- обоснованного списания денежных средств (если имеются);

- документы о результатах проверки факта необоснованного списания денежных средств по заявлению истца (процессуальные акты правоохранительных органов).

В судебное заседание истцу необходимо представить подлинники документов, приложенных к иску и представленных во исполнение настоящего определения.

Истец вправе представить в арбитражный суд документы в электронном виде по правилам статей 41 и 75 АПК РФ. В случае представления документа в электронном виде необходимо представить в арбитражный суд оригинал этого документа.

Истец также вправе по своему усмотрению представить иные доказательства, подтверждающие обоснованность исковых требований.

5. При подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судеб- ном заседании арбитражный суд предлагает ответчику в срок до 18 марта 2015 года совершить следующие процессуальные действия:

а) выполнить установленную статьей 131 АПК РФ процессуальную обязанность по представлению в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыва на иско- вое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к ответчику тре- бований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В отзыве на исковое заявление должны быть указаны: наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, его место жительства; наиме- нование ответчика, его место нахождения; возражения относительно каждого дово- да, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нор- мативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; пе- речень прилагаемых к отзыву документов. В отзыве также должны быть указаны но- мера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для своевременного рассмотрения дела.

В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на ис- ковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле до- казательствам.

Ответчику предлагается включить в отзыв на исковое заявление ответы на сле- дующие правовые вопросы:

- признает ли ответчик полностью или частично заявленные исковые требова- ния?

- создавалась ли конфликтная комиссия (в соответствии с условиями приложения № 1 к договору об электронном обмене документами) и проводилась ли проверка об- стоятельств перечисления денежных средств по электронным платежным поручениям, устанавливались ли получатели денежных средств?

- по каким правилам осуществляются операции по перечислению денежных средств электронными платежными поручениями? Какие данные должны проверяться банком?

- содержит ли платежное поручение № 14514 от 11.01.2012 ЭЦП истца?

- оценивались ли банком основания платежа, указанные в платежных поручениях?

- входит ли в обязанности банка уведомление плательщика в случае сомнений в обоснованности платежа?

- осуществлял ли банк контроль за соблюдением правил об электронном обмене документами?

- как в случае использования клиентами системы «Интернет-Банк» осуществля- ется защита от несанкционированного доступа?

- по каким причинам (в результате нарушения каких правил и кем), по мнению банка, стало возможным перечисление денежных средств по спорным платежным по- ручениям?

- по каким причинам ответчик не удовлетворил требование истца в доброволь- ном порядке? Обосновать возражения ссылками на нормы права.

Отзыв на исковое заявление с приложением документов необходимо направить в арбитражный суд и всем лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлени- ем о вручении или вручить непосредственно таким образом, чтобы обеспечить возмож- ность надлежащего и полного ознакомления с отзывом и документами до начала предварительного судебного заседания. Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

б) К отзыву на исковое заявление должны прилагаться документы, которые под- тверждают доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Арбитражный суд предлагает ответчику представить следующие докумен- тальные доказательства:

- выписку из учредительных документов о правовом статусе, целях деятельности, полномочиях руководителя и документ о государственной регистрации юридического лица;

- договор банковского счета от 11.07.2011, приложения и дополнительные согла- шения к нему, если заключались;

- договор об электронном обмене документами от 12.07.2011 с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;

- доказательства передачи представителю истца закрытого ключа ЭЦП, сертифи- ката ключа;

- платежное поручение № 14514 от 11.01.2012, доказательства осуществления операции по перечислению денежных средств;

- документы о результатах проверки конфликтной комиссией банка факта необос- нованного списания денежных средств (если имеются).

Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде по правилам статей 131 и 75 АПК РФ. В случае представления до- кумента в электронном виде необходимо представить в арбитражный суд оригинал это- го документа.

в) Арбитражный суд разъясняет, что обстоятельства, на которые ссылается сторо- на в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения от- носительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

При согласии с отдельными обстоятельствами, на которых истец основывает свои требования, ответчику по правилам статьи 70 АПК РФ необходимо изложить в пись- менной форме признание каждого обстоятельства. Заявление о признании стороной отдельных обстоятельств по исковым требованиям подлежит представлению в арбитражный суд и вручению истцу до начала предварительного судебного заседания одно- временно с отзывом на исковое заявление.

г) принять меры к урегулированию спора с истцом.

6. На основании статьи 51 АПК РФ привлечь Центральный банк Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований от- носительно предмета спора.

При подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражный суд предлагает Центральному банку Российской Федерации в срок до 18 марта 2015 года совершить следующие процессуальные действия:

а) представить документы о правовом статусе (выписку из учредительных доку- ментов о правовом статусе, целях деятельности, полномочиях руководителя; копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица);

б) пояснить, имеются ли основания для проведения проверки на предмет соблю- дения правил нормативно-правовых актов о банковских операциях;

в) представить письменный отзыв по существу спора.

Третье лицо также вправе представить в арбитражный суд документы в элек- тронном виде по правилам статей 41 и 75 АПК РФ. В случае представления документа в электронном виде необходимо представить в арбитражный суд оригинал этого доку- мента.

7. На основании статьи 51 АПК РФ привлечь Акционерный коммерческий банк «Авангард» - открытое акционерное общество в качестве третьего лица, не заяв- ляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

При подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражный суд предлагает ОАО АКБ «Авангард» в срок до 18 марта 2015 года совершить следующие процессуальные действия:

б) составить в письменной форме отзыв на исковое заявление с соблюдением требований статьи 131 АПК РФ;

в) представить доказательства зачисления денежных средств по платежному по- ручению № 14514 от 11.01.2012 в сумме 514 650 руб. на счет получателя № 40817810588310001806;

г) представить доказательства принадлежности счета № 40817810588310001806 ФИО1;

д) пояснить, получены ли денежные средства ФИО1 (или иным лицом) со счета, когда и в какой сумме.

8. Предложить лицам, участвующим в деле, в силу требований статей 9, 66, 135 АПК РФ в установленный срок в полном объеме раскрыть имеющиеся у них доказа- тельства и документы, направить друг другу копии документов, которые отсутствуют у другой стороны. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказатель- ства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговре- менно.

9. Указать, что лица, участвующие в деле, также вправе по своему усмотрению представить иные доказательства, подтверждающие обоснованность исковых требова- ний. Ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказа- тельств необходимо составить в письменной форме. Письменные доказательства пред- ставляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заве- ренной копии.

10. Разъяснить сторонам, что в соответствии с пунктом 4 статьи 66 АПК РФ ли- цо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необхо- димое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, пре- пятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

11. Сообщить участникам дела, что при необходимости и с учетом обстоятельств спора каждая из сторон вправе заявить в письменной форме отдельные мотивирован- ные ходатайства об обеспечении иска, о привлечении к участию в деле третьих лиц, о вызове свидетелей, о назначении экспертизы, об осмотре на месте вещественных дока- зательств. Такие ходатайства подлежат разрешению в предварительном судебном засе- дании, должны быть составлены с соблюдением соответствующих правил, предусмот- ренных АПК РФ.

12. Предложить истцу и ответчику с участием руководителей или уполномочен- ных ими лиц, исходя из содержания исковых материалов, существа и размера исковых требований, провести вне судебного заседания обсуждение всех спорных вопросов по иску и при урегулировании в добровольном порядке разногласий представить в арбитражный суд мировое соглашение либо письменные предложения каждой из сторон о его отдельных условиях, на которых мировое соглашение может быть исследовано и утверждено арбитражным судом. Форма и содержание мирового соглашения должны соответствовать требованиям, установленным статьей 140 АПК РФ.

Стороны также в любой момент до вынесения решения арбитражного суда первой инстанции имеют право передать спор в третейский суд или обратиться за содействием к посреднику.

13. Разъяснить, что при намерении участников дела разрешить спор только в су- дебном заседании, дело подлежит разбирательству судьей единолично. Однако каждая из сторон на основании статей 19 и 135 АПК РФ вправе заявить в письменной форме ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей за один месяц до начала судебного разбирательства.

14. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в предварительное судебное заседание руководителя организации или уполномоченных представителей.

Полномочия руководителя как исполнительного органа юридического лица на ведение дела от имени организации в арбитражном суде должны быть подтверждены: документами, удостоверяющими личность, служебными удостоверениями (если имеет- ся); выпиской из устава, иного учредительного документа юридического лица о праве руководителя действовать от его имени без доверенности, о порядке, сроке назначения или избрания руководителя; а также выписка из решения общего собрания участников (учредителей) об избрании (назначении) конкретного руководителя; выписка из трудо- вой книжки.

В качестве подтверждения надлежащих полномочий на ведение дела в арбитраж- ном суде представителей организации должны быть предъявлены: документ, удосто- веряющий личность и подлинная доверенность, оформленная с соблюдением требова- ний статей 61 и 62 АПК РФ. Копия доверенности представляется для приобщения к ма- териалам дела.

Полномочия представителей, явившихся в судебное заседание, подлежат специ- альной проверке арбитражным судом по правилам статьи 63 АПК РФ. В случае не- представления лицом, участвующим в деле, его представителем необходимых доку- ментов арбитражный суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица и не допускает его к участию в деле.

15. Сообщить, что каждая из сторон вправе заявить в письменной форме ходатай- ства о совершении иных действий, направленных на обеспечение законного и своевре- менного рассмотрения дела.

Если присутствующие в предварительном судебном заседании лица, участвую- щие в деле, не будут возражать против продолжения рассмотрения дела в судебном за- седании арбитражного суда первой инстанции, суд вправе завершить предваритель- ное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

16. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству стороны вправе напра- вить в адрес арбитражного суда ходатайство о рассмотрении спора по правилам уп- рощенного производства в соответствии с частью 3 статьи 135, частью 3 статьи 227 АПК РФ.

17. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что все дополнительные документы необходимо представлять в канцелярию Арбитражного суда Республики Марий Эл в установленный срок, с указанием номера дела № А38-24/2015, даты и времени су- дебного заседания для их последующей обязательной регистрации в Аппаратно- программном комплексе «Электронное дело».

Направить копии настоящего определения всем лицам, участвующим в деле, за- казным письмом с уведомлением о вручении или вручить его под расписку уполномо- ченным представителям.

Определение обжалованию не подлежит.

Судья

Г.Ю. Ширкова