Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Эрседей» (430023, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.60 лет Октября, д.81, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о включении в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью Компания «Сарторг» (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 132701001, 430006, г. Саранск, ул.2-я Промышленная, д. 7А, лит. А, 2 этаж) требования в сумме 6000000 рублей,

с привлечением к участию в данном обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, гражданина ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес регистрации: <...>,

при участии в заседании:

от заявителя – ФИО2, представителя по доверенности №1 от 11.05.2017,

от должника – ФИО3, представителя по доверенности от 03.07.2017,

от третьего лица ФИО1 – представителя ФИО4, доверенность от 03.08.2017,

от уполномоченного органа – Управления ФНС России по РМ – ФИО5, представителя по доверенности от 15.08.2017 №05-36/2390/вд,

временный управляющий ФИО6 не явился, представил отзыв,

отчет о судебном акте размещен на официальном сайте суда в сети Интернет от 21.08.2017,

у с т а н о в и л :

06 марта 2017 года Арбитражным судом Республики Мордовия возбуждено дело №А39-450/2017 о банкротстве должника - ООО Компания «Сарторг».

Определением Арбитражного суда РМ от 13 апреля 2017 года в отношении должника - ООО Компания «Сарторг» введена процедура наблюдения на срок с 10 апреля 2017 года до 06 сентября 2017 года, временным управляющим утвержден ФИО6

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №71 от 22.04.2017.

ООО «Эрседей» обратилось в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника - ООО Компания «Сарторг» в порядке статьи 71 Закона о банкротстве с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 6000000 рублей. Требования к должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) от 22.10.2015, перешедшего к заявителю от первоначального кредитора (цедента) – гражданина ФИО1 (привлечен в качестве третьего лица).

В судебном заседании представитель заявителя на требовании настаивала, представила бухгалтерскую отчетность ООО «Эрседей» за 2015-2016 годы.

28.08.2017 в материалы дела от уполномоченного органа поступили письменные возражения №05-15/09345 от 24.08.2017 на требование кредитора, в которых указано на отсутствие оснований для удовлетворения требований кредитора. Так, в обоснование доводов уполномоченным органом указано следующее: во-первых, бухгалтерский баланс должника за 2013 год не подтверждает наличие договорных отношений между ФИО7 и ООО Компания «Сарторг»; во-вторых, порядок ведения кассовых операций юридическими лицами не предусматривает накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита (в настоящем случае в сумме 6000000 рублей, значительно превышающей лимит); в-третьих, финансовое положение ФИО1 не позволяло предоставить денежные средства в столь крупной сумме.

Представитель должника в судебном заседании требование заявителя признала, не возражала против включения в реестр требований кредиторов 6000000 рублей (в материалы дела представлен письменный отзыв от 09.08.2017). Также представлены возражения на отзыв УФНС России по РМ от 08.09.2017 с приложением уточненного бухгалтерского баланса должника за 2013 год (направлен в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по РМ 20.07.2017).

Представитель гражданина ФИО1 в судебное заседание представила письменные возражения от 07.09.2017. В подтверждение финансовой состоятельности ФИО1 в период передачи денежных средств, представлена копия договора купли-продажи квартиры от 11.10.2012, от реализации которой им был получен доход в размере 1800000 рублей. Помимо этого, в возражениях указано, что 27.09.2012 ФИО1 была произведена регистрация права собственности на жилой дом и земельный участок, расходы на оформление которого не повлияли на его финансовое состояние.

От временного управляющего ФИО6 поступило ходатайство от 11.09.2017, в котором указано на необходимость привлечения к данному обособленному спору ООО «Стройцентр», в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства установлен факт последующей передачи ООО Компания «Сарторг» денежных средств в размере 6000000 рублей, полученных от ФИО1 в качестве займа, ООО «Стройцентр» по договору беспроцентного займа от 30.10.2013. С целью установления обстоятельств передачи денежных средств и использования их заемщиком, управляющий полагает необходимым вызвать в судебное заседание для дачи пояснений руководителя ООО «Стройцентр». А также запросить бухгалтерскую отчетность общества.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные в судебное заседание документы, суд считает необходимым привлечь к рассмотрению заявления в качестве заинтересованного лица ООО «Стройцентр», исходя из того, что заинтересованным лицом является предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и по составу с тем, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Поскольку судом установлена «цепочка» лиц, между которыми последовательно осуществлялась передача заемных денежных средств в сумме 6000000 рублей, и последним известным суду лицом, которому переданы денежные средства является ООО «Стройцентр», а также ввиду сомнений у лиц, участвующих в деле, в реальности как заемных отношений, так и правоотношений по уступке прав требований долга, суд удовлетворяет ходатайство временного управляющего ФИО6

При изложенных обстоятельствах, судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора - ООО«Эрседей» подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 158-159, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 16, 32, 71 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

о п р е д е л и л:

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (430006, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в качестве заинтересованного лица при рассмотрении обособленного спора по заявлению кредитора - общества с ограниченной ответственностью «Эрседей» о включении требования в сумме 6000000 рублей в реестр требований кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью Компания «Сарторг».

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора - общества с ограниченной ответственностью «Эрседей» на 25 октября 2017 года на 12 часов 30 минут. Судебное заседание состоится по адресу: <...>, зал №8.

Привлеченному заинтересованному лицу – ООО «Стройцентр» представить выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчетность за 2013-2016 годы с отметками налогового органа о принятии отчетности, а также подготовить письменное обоснование необходимости принятия денежных средств в размере 6000000 рублей от ООО Компания «Сарторг», а также доказательства внесения денежных средств на расчетный счет и последующее их распределение.

Лица, участвующие в деле, до начала судебного разбирательства имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле; представлять в арбитражный суд документы в электронном виде по правилам статей 131 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации через сервис «Мой арбитр» в сети Интернет http://my.arbitr.ru/.

Определением обжалованию не подлежит.

Информацию о рассмотрении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Мордовия в сети Интернет по адресу: http://asrm.arbitr.ru или в информационном киоске, находящемся в помещении суда; по телефонам: <***> (помощник судьи), <***> (секретарь судебного заседания), факс <***>.

Судья Н.А. Мысина