Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Кальдеркиной Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пышковой Е.С., рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего должника - общества с ограниченной ответственностью "МЦ-Снабжение" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), ФИО1 об истребовании у руководителя должника ФИО2 документов,

при участии в заседании:

участвующие в деле лица не явились,

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 05 декабря 2017 года (резолютивная часть от 28 ноября 2017 года) по делу №А39-6919/2017 в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "МЦ-Снабжение" введена процедура наблюдения сроком до 19 апреля 2018 года, временным управляющим утвержден ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 16.12.2017.

13.02.2018 в Арбитражный суд Республики Мордовия поступило ходатайство временного управляющего ООО "МЦ-Снабжение" ФИО1, в котором временный управляющий просит суд обязать руководителя должника ФИО2 передать временному управляющему необходимые для проведения процедуры наблюдения документы.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 19 февраля 2018 года ходатайство временного управляющего ФИО1 принято к рассмотрению. Указанным определением суд обязал руководителя должника ООО "МЦ-Снабжение" предоставить отзыв на заявление временного управляющего, письменное пояснение, обосновывающие причины непредставления временному управляющему запрашиваемой документации, а в случае передачи - представить акт приема-передачи документов.

В ходе рассмотрения заявления временного управляющего ФИО1 арбитражным судом установлено, что 08.12.2017 (почтовая квитанция от 08.12.2017) в адрес должника и 02.03.2018 (почтовая квитанция от 05.03.2018) и в адрес его руководителя временным управляющим был направлен запрос с требованием о предоставлении временному управляющему документов.

Ввиду неисполнения должником обязанности, предусмотренной статьей 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", временный управляющий ФИО1 обратился в суд с рассматриваемым ходатайством.

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Согласно статьи 67 названного Закона на временного управляющего возложены обязанности по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, проведению анализа финансового состояния должника, выявлению кредиторов должника, ведению реестра требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве, уведомлению кредиторов о введении наблюдения, созыву и проведению первого собрания кредиторов, представлению в арбитражный суд отчета о своей деятельности и протокола первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 Закона о банкротстве, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В нарушение указанных выше норм права обязанность по передаче руководителем должника запрашиваемых временным управляющим документов не исполнена, руководителем должника суду не предоставлено доказательств обратного.

Какие-либо объективные причины, препятствующие руководителю должника передать запрошенные управляющим документы и исполнить предусмотренную законодательством о банкротстве обязанность, им не приведены. Вместе с тем, пункт 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса представить временному управляющему перечисленные документы.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лицо, участвующее в деле, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2). Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (часть 3).

Каких-либо доказательств предоставления ФИО2 в адрес временного управляющего ФИО1 истребованных документов, ответчик не представил.

Изучив материалы дела, оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает подлежащим удовлетворению настоящее заявление временного управляющего ФИО1

В ходе судебного разбирательства судом был объявлен перерыв на основании статьи 163 АПК РФ общим сроком с 05 апреля 2018 года до 12 часов 20 минут 12 апреля 2018 года.

Руководствуясь статьями 32, 60, 61, 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

1. Ходатайство временного управляющего должника - общества с ограниченной ответственностью "МЦ-Снабжение" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), ФИО1 удовлетворить.

2. Обязать руководителя должника - общества с ограниченной ответственностью "МЦ-Снабжение" (430005, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО2 в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего определения передать временному управляющему ФИО1 сведения и копии документов:

1) учредительные и регистрационные документы должника, в том числе устав, учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;

2) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо возможность иным образом определять его действия;

3) внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов управления;

4) протоколы собраний руководящих органов управления должника и учредителей должника;

5) информацию обо всех предстоящих собраниях и прочих совещаниях (включая место, время, дату проведения, повестку заседаний, предполагаемую для рассмотрения);

6) статистическую отчетность должника;

7) бухгалтерскую отчетность должника (квартальную), не предоставляемую в налоговую инспекцию;

8) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), предоставляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Госкомстат, с соответствующими отметками о принятии, приказы о введении учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

9) перечень расчетных и других счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, сведения об остатке денежных средств на счетах в кредитных организациях, информация о движении денежных средств на текущую дату;

10) оборотно-сальдовые ведомости (поквартально);

11) регистры бухгалтерского и налогового учета;

12) учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета;

13) рабочий план счетов бухгалтерского учета;

14) схемы документооборота;

15) схемы организационной и производственной структур;

16) отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

17) сведения о наличии имущества, в том числе транспортные средства, акции, облигации, ценные бумаги;

18) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), с приложением соответствующих документов.

19) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные опоры, решения судов, действия судебных приставов и т.п.), с приложением соответствующих документов;

20) решения органов управления должника о списании дебиторской задолженности на убытки;

21) сведения об аффилированных лицах должника, акты сверки расчетов с аффилированными лицами, с приложением соответствующих документов;

22) список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5% дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторский задолженности (в том числе просроченной) но каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника банкротом;

23) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкции на дату подачи заявления о признании должника банкротом и на последнюю отчетную дату;

24) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым, составляет менее 5% кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств, по каждому кредитору и срока наступления их исполнения в исследуемый период и на дату подачи заявления о признании должника банкротом;

25) договоры, па основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

26) отчеты об оценке бизнеса, имущества должника (при их наличии), аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;

27) сведения о задолженности по оплате труда и выплате трудовых пособий работникам должника, данные о выплаченных премиях сотрудникам должника, о выплатах вознаграждения органам управления должника (членам правления, совета директоров и т.п.), о распределениях прибыли общества в пользу участников (акционеров) должника, произведенных в течение 6 месяцев до даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, с приложением соответствующих документов;

28) перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, а также решения, вступившие в силу;

29) материалы налоговых проверок должника;

30; сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность должника, с приложением соответствующих документов.

Сведения, необходимые для проведения временным управляющим анализа финансового состояния должника:

1) сведения о внутренней структуре должника, перечень структурных подразделений, филиалов, представительств с указанием местонахождения. ФИО руководителя и главного бухгалтера;

2) сведения о внешних условиях деятельности должника:

- особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится должник (если имеются);

- сезонные факторы и их влияние на деятельность должника;

- исполнение должником государственного оборонного заказа;

- наличие у должника мобилизационных мощностей;

- наличие у должника имущества ограниченного оборота;

- необходимость осуществления должником дорогостоящих природоохранных мероприятий;

- имеющиеся у должника торговые ограничения;

3) сведения о внутренних условиях деятельности должника:

- основные направления деятельности должника, осуществляемые должником в исследуемый период, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства;

- состав основного и вспомогательного производства;

- загрузка производственных мощностей;

- объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание;

- основные объекты, не завершенные строительством;

- перечень структурных подразделений и схема структуры управления;

- численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников, средняя заработная плата;

- дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;

- регламент внутреннего контроля (если принят), действующие договора страхования (имущества, ответственности и т.д.);

- среднесписочная численность, численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда и средняя заработная плаза (ежегодно, за 2 года до возбуждения производства о банкротстве, а также на момент получения данного запроса);

- все направления (виды) деятельности, осуществляемые в течение не менее 2 лет до возбуждения производства о банкротстве;

- показатели доходов и расходов, (как от реализации, так и внереализационные)., постатейно - амортизация, ЗП, аренда и т.д.;

- планы, стратегии развития компании, утвержденные сметы (план-факт), данные управленческой отчетности.

4) сведения о рынках, на которых осуществляется деятельность должника:

- данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) должника, а также объемам поставок в исследуемый период;

- данные по пенам па сырье и материалы в динамике;

- данные по ценам на продукцию в динамике;

- данные но срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;

5) сведения об активах должника:

- балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;

- балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;

6) сведения об основных средствах должника:

- наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств;

- степень износа основных средств;

- наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

- наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок- полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, па которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);

7) сведения о незавершенном строительстве должника:

- степень готовности объектов незавершенного строительства;

- размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов либо размер средств и срок, необходимые для консервации таких объектов;

8) сведения о доходных вложениях в материальные ценности должника:

- эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности;

- соответствие получаемого дохода рыночному уровню;

- возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника;

9) сведения о долгосрочных финансовых вложениях должника:

- имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения;

- возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений;

10) сведения о запасах должника:

- степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции;

- размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;

- размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

- причины задержки реализации головой продукции;

- обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;

- возможность получения денежных средств за отгруженные товары;

- запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

11) обоснование сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным должником ценностям;

12) сведения о дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;

13) сведения о краткосрочных финансовых вложениях должника:

- имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений;

- возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений;

14) сведения о долгосрочных и краткосрочных обязательствах должника:

- поквартальные изменения состава и величины обязательств в исследуемый период и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты;

- обязательства, возникновение которых может быть оспорено;

- обязательства, исполнение которых возможно осуществит!, в

- сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.

15) перечень всех заключенных и действовавших договоров с указанием наименования контрагента, даты, номера и вида договора (купли-продажи, займа и т.н.) с указанием суммы договора.

16) договоры зачета взаимных требований, договоры уступки прав-требований с аффилированными лицами за период не менее 1 года до возбуждения производства о банкротстве, а также в период проведения процедур банкротства.

17) данные о валовой выручке (поквартально), включая НДС.

Акт приема-передачи представить в Арбитражный суд Республики Мордовия в материалы данного дела о банкротстве должника.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Мордовия.

Судья Л.В. Кальдеркина