Определение № А40-105823/19-36-111 от 28.10.2019 АС города Москвы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

05.11.2019 г.

Дело № А40-105823/19-36-111 «Б»

Резолютивная часть определения оглашена 28.10.2019

Определение в полном объеме изготовлено 05.11.2019

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Усачевой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Маркиной Н.С.,

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Гема-Констракшн" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) ходатайство временного управляющего об истребовании документов у должника

при участии: согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2019 в отношении ООО "Гема-Констракшн" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 112 от 29.06.2019.

В Арбитражный суд города Москвы 10.09.2019 (направлено в суд 03.09.2019) поступило ходатайство временного управляющего об истребовании документов у должника.

В настоящем судебном заседании рассматривается заявление временного управляющего об истребовании доказательств.

В судебное заседание не явился должник, временный управляющий, извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), считает возможным рассмотреть требование в их отсутствие.

От временного управляющего поступили пояснения по ходатайству, в которых указывает, что24.10.2019г. неустановленными лицами с электронной почты: gema-c@bk.ru на эл. почту временного управляющею были отправлены сканы следующих документов:

1.Учредительные документы: Свидетельство о государственной регистрации ООО «Гема-Констракшн» от 06.02.2003г.; Устав ООО «Гема-Констракшн» (Новая редакция №4) от 08.12.2012г. (пункт 1 ходатайства об истребовании документов от 03.09.2019г.);

2.Выписка из ЕГР10Л на ООО «Гема-Констракшн» от 09.10.2019г. (пункт 2 ходатайства об истребовании документов от 03.09.2019г.);

3.Внутренние документы: Протокол №21 общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 15.11.2014г.; Приказ №27 от 18.11.2014г. «О назначении генерального директора»: приказ №7-к от 20.01.2009г. «О назначении генерального директора»; Протокол №16 от 02.12.2013г. общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» (пункт 11 ходатайства об истребовании документов от 03.09.2019г.);

4.Протоколы собраний руководящих органов за период с 2016 г.: протокол №24 общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 10.05.2017г.; протокол №25 общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 28.08.2017г.; протокол №26 внеочередного общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 16.08.2017г.; протокол №27 общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 26.03.2018г.: протокол №14 общего собрания участников ООО «Гема-Констракшн» от 02.12.2013г. (пункт 12 ходатайства об истребовании док)ментов от 03.09.2019г.):

5.Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Гема-Констракшн" с юридическими и физическими лицами. 133 файла (пункт 15 ходатайства об истребовании документов от 03.09.2019г.).

Вместе с тем, временный управляющий указывает, что данные документы не заверены надлежащим образом, не раскрывают в полном объеме информацию о хозяйственной деятельности должника.

Представитель кредитора АО «МБИ» ходатайство временного управляющего поддержал.

Исследовав и оценив все материалы дела в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам АПК РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (часть 1 статьи 67, статьи 68 АПК РФ).

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 8, часть 2 статьи 9 АПК РФ). Согласно части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Руководитель должника Груич Миланко не передал временному управляющему перечень имущества ООО "Гема-Констракшн" (ОГРН: <***> ИНН: <***>), а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководительдолжника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководительдолжника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Временным управляющим направлены запросы в адрес ответчика о предоставлении копий документов, между тем, до настоящего момента документы не переданы.

Исходя из условий пункта 4 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством.

В соответствии с пунктом 47 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителемдолжника копии документов, а для конкурсногоуправляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителейдолжника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Из приведенных норм и разъяснений следует, что при обращении управляющего с соответствующим требованием в суд на ответчика возлагается бремя доказывания надлежащего выполнения требования статьи 64 Закона о банкротстве.

Суд не принимает во внимание факт частичного направления документов в адрес временного управляющего, поскольку, данные документы не заверены надлежащим образом, представлены неустановленным лицом,  не раскрывают в полном объеме информацию о хозяйственной деятельности должника.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает возможным удовлетворить заявление временного управляющего об истребовании.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 20.3, 32, 126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 64-66, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство временного управляющегоООО "Гема-Констракшн" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) ФИО1 –об истребовании доказательств - удовлетворить.

Обязать Груич Миланко передать временному управляющему ООО "Гема-Констракшн" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) ФИО1:

24. Учредительные документы ООО "Гема-Констракшн" (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
25. Выписку из ЕГРЮЛ;
26. Документы, подтверждающие права ООО "Гема-Констракшн", на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
27. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);
28. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
29. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
30. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
31. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
32. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценные бумаги) по установленным формам;
33. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
34. Внутренние документы ООО "Гема-Констракшн", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
35. Протоколы собраний руководящих органов ООО "Гема-Констракшн" за период с 2016 г.;
36. Приказы и распоряжения директора за период с 2016 г.;
37. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
38. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Гема-Констракшн" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
39. Номера расчетного и иных счетов ООО "Гема-Констракшн", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
40. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Гема-Констракшн"денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
41. Справку о задолженности ООО "Гема-Констракшн" перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
42. Лицензии;
43. Сертификаты;
44. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
45. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
46. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
47. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
48. Сведения о внутренней структуре ООО "Гема-Констракшн", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
49. Сведения о фактической численности работников ООО "Гема-Констракшн" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
50. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
51. Наименование и адреса организаций, в которых ООО "Гема-Констракшн" является учредителем (участником), сведения о доле участия;
52. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Гема-Констракшн", его функций и видов деятельности;
53. Сведения об ООО "Гема-Констракшн" и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

Справки из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав:

54. МРЭО ГИБДД о транспортных средствах.
55. Гостехнадзор - об объектах повышенной опасности и тракторах.
56. Если регистрация предприятия до 1998 года - из БТИ об объектах недвижимости.
57. Если регистрация предприятия до 2002 года - из Комитета по землепользованию администрации о составе и величине земельных участков на правах аренды и владения.
58. Федеральная регистрационная служба - о правах на объекты недвижимости и земельные участки.
59. Служба судебных приставов - об имеющихся на исполнении исполнительных документах в отношении предприятия-должника.
60. Инспекция ФНС - а) справка об открытых счетах; б) полная выписка из ЕГРЮЛ с указанием участия в других юридических лицах; в) справка о задолженности по обязательным платежам; г) справка об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости.

Справки из банков об остатках денежных средств и о движении денежных средств за период 6 месяцев до введения процедуры наблюдения.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его изготовления.

Судья Е.В. Усачева