Гражданский кодекс часть 1

УСТАНОВИЛ, что стороны на судебное заседание явился, отвода суду заявлено не было. Суд известил сторон о замене судьи Лакобы Ю.Ю. на судью Ларина М.В. в порядке статьи 18 АПК РФ на основании определения председателя 16 судебного состава Арбитражного суда г. Москвы.

Учитывая передачу дела, а также отсутствие документов необходимых для рассмотрения, суд считает, что судебное заседание подлежит отложению.

Руководствуясь статями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить рассмотрение дела в судебном заседании на 30.06.2015 на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 9076 этаж 9, адрес сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, телефон <***> отделения –8-(495)-600-98-66 .

2. При переписке и направлении корреспонденции в суд (отзывов, ходатайств, заявлений и др.) указыватьномер дела и ШИФР СУДЬИ .

3. К судебному разбирательству представить:

Заявителю: 1) по эпизоду «внереализационные доходы» - решения судов, порядок учета доходов, учетная политика на 2010-2012 годы, 2) по эпизоду «компенсационные выплаты» - платежные поручения на выплаты, таблица – список выплат за спорные периоды, документы подтверждающие основание для выплат – справки и др., 3) по эпизоду «безнадежная задолженность» - приказ и акт инвентаризации, приказ о списании, все первичные документы по спорным контрагентам (договора, акты или товарные накладные), решения судов, постановления судебных приставов о возбуждении и об окончании исполнительного производства, акты сверки, 4) по эпизодам «необоснованная выгода» - первичные документы по контрагентам (договора, акты, товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения), документы по должной осмотрительности (регистрационные документы и свидетельства СРО, списки рабочих и др.), документы по реальности (использование работ – договора и акты с заказчиками, продажа товара – договора и товарные накладные с покупателями, использование материалов – требования – накладные и отчеты о передаче материалов, др., использование крана – список собственной и арендованной техники, с распределением ее по объектам), 5) штатное расписание со списком работников – ФИО и должность за 2010 – 2012 годы, 6) список заказчиков, объектов и субподрядчиков, с указанием договоров, видов работ и стоимости + аналогичный список поставщиков и подрядчиков за 2010 – 2012 годы, 7) таблицы – соотношение покупки товаров (работ) с их использованием (продажей) по каждому из спорных контрагентов (по актам и накладным), 8) после представления всех документов и получения всех документов от инспекции - подробные итоговые письменные пояснениям по всем эпизодам, с описанием обстоятельств, хозяйственных операций, нарушений, возражений по ним, со ссылками на документы и указанием на листы дела. Явка.

Ответчику: 1) встречные проверки всех спорных контрагентов – сопроводительное письмо, ответ (при наличии), документы по следующему звену (покупка товаров/работ), отчетность (баланс и форма № 2, реестры 2-НДФЛ, транспорт) за 2010 – 2012 годы, выписка из ЕГРЮЛ и из рег. Дела + протокол допроса директора и работников (при наличии таковых) и экспертиза подписи (где проводилась) + выписка банка по счету (при электронной выписке – запрос и ответ + сама выписка), 2) протоколы допросов директора налогоплательщика и его работников, 3) встречные проверки и ответы заказчиков + протоколы допросов их уполномоченных лиц в отношении факта работы субподрядчиков и использования (подвоз) материалов на объекты, а также в отношении наличия пропускного режима (с приложением списков работников и номеров машин), 4) документы в отношении аффилированности с налогоплательщиком – IP-адреса, документы из рег.дела (доверенности и др.), ЕГРЮЛ, 5) встречные проверки, выписки банка и протоколы допросов по контрагентам 2-го и 3-го звена (документы в аналогичной последовательности и порядке указанной в пункте 1), 6) схема движения денежных средств в графическом виде по каждому контрагенту (подробная, со всеми звеньями, суммами, датами платежа и краткими данными по каждому контрагенту), 7) по поставщикам – встречные проверки покупателей, их ответы, импортеров, сами ГТД, анализ реального движения товара + таблица – соотношение цены товара по ГТД и по поставщику, 8) по крану – запрос и ответ Ростехнадзора о наличии регистрации крана на спорном контрагенте и иных лицах, протоколы допросов водителей крана, запросы и ответы заказчикам на объекты о наличии крана, пропускного режима и др., 9) после представления всех документов – итоговые письменные пояснения по каждому эпизоду, с подробным описанием аналогичным заявителю, с указанием на документы и ссылками на листы дела. Явка.

4. Исковое заявление, отзыв и все письменные пояснения по делу необходимо продублировать на адрес электронной почты <***> отделения – a40.mlarin@arbitr.ru. Отправка указанных документов на электронную почту не заменяет их официальное представление через канцелярию суда и/или сайт «мой арбитр».

СУДЬЯ М.В. Ларин