Гражданский кодекс часть 1

при участии: заявитель Колесниченко В.А. (паспорт 0502 772402); представитель заинтересованного лица Большакова Д.А. (паспорт 4605 190719, доверенность №157 от 15.12.09г.)

СУД УСТАНОВИЛ: 31 октября 2009 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление гр. Колесниченко Владимира Алексеевича об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно установлении размера денежного требования на дату вынесения решений суда.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 марта 2010 года гр. Колесниченко Владимиру Алексеевичу отказано в удовлетворении ходатайства об установлении факта неосновательного обогащения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 июля 2010 года определение Арбитражного суда города Москвы от 05 марта 2010 года было отменено, направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела суду надлежит рассмотреть, в том числе, причину неисполнения банком его обязанности перед кредитором.

В судебном заседании 15 декабря 2010г. Заявитель представил в материалы дела заявление об изменении заявления в части предмета и основания. Пояснил, что 22 октября 2010г. представлены в материалы дела ходатайства об изменении оснований и предмета заявления с целью правильного разрешения заявления от 20 октября 2009г.

В материалы дела поступило ходатайство об истребовании и исследования обстоятельств, имеющих значение для дела.

Представитель заинтересованного лица представила в материалы дела пояснения по делу. Поддерживает доводы отзыва.

В судебном заседании 15 декабря 2010г. объявлялся перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ. После перерыва судебное заседание продолжено 22 декабря 2010г. в 13 час 15 мин. в том же составе суда, при участии тех же лиц.

Заявитель представил в материалы дела письменный пояснения № 1, 2,3, заявление о предоставлении доказательств направления ОАО «Банк Российский Кредит» ходатайств заявителя, поступивших в суд 22 октября 2010г.

Заявитель подал ходатайство о ведении аудиозаписи данного заседания.

Ходатайство заявителя о ведении аудиозаписи данного заседания рассмотрено и удовлетворено, о чем вынесено протокольное определение.

Судом рассмотрено ходатайство заявителя об истребовании доказательств от 15 декабря 2010г., в котором заявитель просит истребовать и исследовать в судебном порядке следующие обстоятельства по делу № А40-142916\09-70-656:

1) Правила п.п. 4, 11, 14 «Процедуры расчетов», установившие обязанность банка информировать заявителя заказным письмом об утверждении Мирового соглашения, порядке, месте и сроках осуществления расчетов, установленных Процедурой расчетов с кредиторами ОАО «Банк Российский Кредит», № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» и положениями Пункта 57 «Процедуры расчетов» об исполнении во взаимосвязи с № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит», вступивших в силу Постановлений Фрунзенского районного суда г. Владивостока № 2-4488\1998г. (вступило в силу 08.12.1998г.) и № 2-1138\1999г. (вступило в силу 16.04.1999г.) в отношение ОАО «Банк Российский Кредит».

2) Правила п.п. 4, 11, 14, 15 «Процедуры расчетов», установившие обязанность банка с 17 августа2000г. приступить к исполнению № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит», через оформление в сентябре 2000г. Акта расчетов и перечислением денежных средств, установленных Законом и судом, на депозитный счет ОССП САО г. Москвы № 40302810738110000025 или счет нотариуса г. Владивостока или на счет заявителя № 643844 в отделении Сбербанка № 273 г. Владивостока, без выставления каких-либо условий и требований.

3) Правила п.п. 4, 11, 14, 15, 57 «Процедуры расчетов» установили обязанность банка с 17.08.2000г. приступить к исполнению требований исполнительных листов по делу № 2-4488\1998г. и № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», во взаимосвязи с № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит», через внесение изменений в реестр требований кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит», оформления увеличения требований дополнительным Актом расчета и перечислением денежных средств согласно порядку, установленному Мировым соглашением по физическим лицам (кредиторы 1 группы) на депозитный счет № 40302810738110000025 ОССП САО г. Москвы или счет нотариуса г. Владивостока или на счет заявителя № 643844 в отделении Сбербанка № 273 г. Владивостока, без выставления каких-либо условий и требований (нормы исполнительного производства).

4) Правила п. 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 57 «Процедуры расчетов» (распоряжение № 69\1 ГК АРКО), установившие обязанность банка устранить воспрепятствование исполнению № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» и исполнить требования исполнительных листов № 2-4488\1998г. и № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» во взаимосвязи с № 68863 списка, а также информировать заявителя о сроках исполнения требований банка (п. 14, срок 3 дня).

5) Правила п.п. 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 57 «Процедуры расчетов», установившие, что расчеты и функции взаимодействия с заявителем возложены на филиал «Владивостокский» ОАО «Банк Российский Кредит» (г. Владивосток). Правила п. 15, 16 «Процедуры расчетов», установившие, что в случае возникновения разногласий между заявителем и банком об исполнении № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» и исполнительных листов № 2-44884 998г. и № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», руководитель филиала «Владивостокский» ОАО «Банк Российский Кредит» и два сотрудника банка обязаны составить Акт расчетов и соответствующее Уведомление кредитору (Приложение 4 к Процедуре), которое должно быть вручено заявителю или направлено заказной почтой в его адрес.

6) Правила п.п. 4, 11, 14, 15, 57 «Процедуры расчетов», установившие, что в случае возникновения разногласий, с 17 августа 2000 года обязанность банка приступить к исполнению № 68863 списка кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» и исполнить требования исполнительных листов № 2-44884 998г. и № 2-1138N1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», во взаимосвязи с № 68863 списка кредиторов, путем перечисления денежных средств заявителя на депозит нотариуса г. Владивостока.

7) Нормы исполнительного производства в части прав и обязанностей сторон и Правила п. 11 «Процедуры расчетов», которыми было запрещено банку предъявлять заявителю (взыскателю) какие-либо условия или требования, не установленные Законом или судом.

8) Статья 6, 7 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и ст. 13 ГПК РФ, установившие, что Постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-4488\1998г. имеет силу Закона в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» (вступило в силу 08.12.1998г.), является обязательным для всех без исключения органов и должностных лиц, в т.ч. ОАО «Банк Российский Кредит», а также подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Нормы исполнительного производства в отношении прав и обязанностей сторон, определяющие, что должник ОАО «Банк Российский Кредит», как сторона исполнительного производства № 1103, несет обязанности по Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и обязан исполнять законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве.

9) Статья 6, 7 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и ст. 13 ГПК РФ, установившие, что Постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-1138\1999г. имеет силу Закона в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» (вступило в силу 16 апреля 1999г.), является обязательным для всех без исключения органов и должностных лиц, в т.ч. ОАО «Банк Российский Кредит», а также подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Нормы исполнительного производства в части прав и обязанностей сторон, определяющие, что должник ОАО «Банк Российский Кредит», как сторона исполнительного производства № 892, несет обязанности по Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и обязан исполнять законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве.

10) Предписания Статьи 35 Конституции РФ и Статьи 1 Протокола 1 к Конвенции, установившие, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права».

В обоснование ходатайства заявитель поясняет, от него были сокрыты Правила расчета и № 68863 списка должностными лицами банка с 2000 года по 17 июня 2010г., нормы исполнительного производства. Заявитель полагает, что 27 сентября 2000года ОАО «Банк Российский Кредит» (г. Москва) надлежащим образом информирован заявлением заявителя от 19.09.2000г. о том, что заявитель не участвовал и не заключал мировое соглашение с ОАО «Банк Российский Кредит», с указанием на вынесение Фрунзенским районным судом г. Москвы Постановлений по делу № 2-4488\1998г. (вступило в силу 08.12.1998г.) и № 2-1138\1999г. (вступило в силу 16.04.1999г.) в отношении ОАО «Банк Российский Кредит». Заявитель указал, что по Приказу № 366 от 03.08.2000г. контроль за реализацией оставлен за Председателем Правления ОАО «Банк Российский Кредит» А.Я. Лившиц, что было сокрыто, ознакомлен 17.06.2010г. Заявитель сообщил, что возбуждение в ОССП САО г. Москвы исполнительного производства № 1103 от 23.02.1999г., во взаимосвязи с правилами п.п. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 56, 57 «Процедуры расчетов», устанавливали в отношение должностных лиц банка обязанность внести изменения в исполнительное производство ОССП САО г. Москвы № 1103, в целях исполнения исполнительного листа по делу № 2-4488\1998г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» по норме - «отсрочка исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их исполнения» (ст. 434 ГПК РФ, ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве»), согласно правил п.п. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 56, 57 «Процедуры расчетов» и определения по делу № А40-16731\00-97-56 с предельной отсрочкой исполнения банком обязательств до 15.02.2002г. Кроме того, по мнению заявителя, - возбуждение в ОССП САО г. Москвы исполнительного производства № 892 от 22.06.2001г., во взаимосвязи с правилами п.п. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 56, 57 «Процедуры расчетов», устанавливали в отношение должностных лиц банка обязанность внести изменения в исполнительное производство ОССП САО г. Москвы № 892, в целях исполнения исполнительного листа по делу № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» по норме - «отсрочка исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их исполнения» (ст. 434 ГПК РФ, ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве»), согласно правил п.п. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 56, 57 «Процедуры расчетов» и определения по делу № А40-16731\00-97-56 с предельной отсрочкой исполнения банком обязательств до 15 02.2002г. Заявитель основывает свое ходатайство на нормах ст. 2, 41 АПК РФ, а также ссылается на Постановлениями КС РФ № 14-П от 22.07.2002г. и № 10-П от 03.07.2001г. в отношении недопустимости ограничения прав и лишения кредиторов (принудительное отчуждение) денежных средств по процедуре реструктуризация кредитных организаций, введенной ГК «АРКО» 18.10.1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», статью 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в отношении обязательств кредитной организации ОАО «Банк Российский Кредит» по привлечению денежные средства заявителя по банковскому вкладу № 2733 от 29.06.1998г. на условиях возвратности, платности, срочности, статью 395 ГК РФ, во взаимосвязи с правовой позицией Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998г., в отношении ответственности ОАО «Банк Российский Кредит» за неисполнение денежного обязательства, пользование денежными средствами заявителя вследствие их неправомерного удержания и уклонения от их возврата с 17 августа 2000г. по настоящее время, исходя из учетной ставки банковского процента, статью 13 ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» в отношении обязательств кредитной организации, возникших после перехода ОАО «Банк Российский Кредит» под управление Агентства (18 октября 1999г.).

На вопрос суда, какие документы должны быть истребованы, заявитель пояснил, что должны быть истребованы документы, которые направлялись заинтересованным лицом в адрес заявителя о порядке и сроках исполнения обязательств.

Представитель заинтересованного лица представила в материалы дела отзыв на ходатайство. Пояснила, что документы, истребуемые заявителем не относятся к существу настоящего спора. Просит отказать в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств.

По правилам п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Исходя из смысла ст. 66, 67, 68 АПК РФ, могут быть истребованы те документы, которые имеют отношение к рассматриваемому делу, либо согласно закону подтверждают обстоятельства дела, которые, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Истребование обстоятельств действующим законодательством не предусмотрено. Данное действие не может быть выполнено судом, так как исходя из буквального значения слова «обстоятельство» заявитель просить истребовать не материальные носители информации, а сами явления или условия, сопутствующие взаимоотношениям сторон.

Ходатайство заявителя об истребовании и исследовании обстоятельств отклоняется судом, поскольку документы, которые должны быть истребованы и исследованы судом, не конкретизированы, заявителем не указаны причины, препятствующие получению доказательств, и места их нахождения, а также не обоснованы допустимость и относимость к рассматриваемому спору подлежащих истребованию документов.

Заявитель так же просит дополнить протокол судебного заседания по делу № А40-142916/09-70-656, заявлениями представителей ОАО «Банк Российский Кредит», озвученными 15 декабря 2010г. и ранее 19 февраля 2010г. 05 марта 2010г., перечисленные заявителем письменно.

Ходатайство о дополнении протокола рассмотрено и отклонено судом, поскольку изложенные письменно дополнения протокола являются собственными выводами заявителя по обстоятельствам дела. Кроме того, заявитель вправе внести замечания на протокол после его изготовления, в порядке, установленном п. 7 ст. 155 АПК РФ.

Протокольным определением суда в порядке ст.ст. 49, 159, 184, 185 АПК РФ рассмотрено и удовлетворено ходатайство заявителя о внесении изменений в заявление от 20 октября 2009г., касательно требований исполнительных листов №2-4488/1998 и №2-1138/1999 в отношении ОАО «Банк Российский кредит» в реестр требований кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» по правилам конкурсного производства по делу №А40-16731/00-97-56.

В порядке ст. 49 АПК РФ так же приняты уточнения заявителя, ранее поступившие в суд:

- ходатайство от 20 сентября 2010г. «о внесении в материалы дела существенных для дела обстоятельств, в целях правильного разрешения заявления от 20 октября 2009г.» (т. 3, л.д. 49-53);

- ходатайство от 22 октября 2010г. «Об изменении пункта 1 Заявления от 20 октября 2009 года по внесению в реестр требований кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» по правилам норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-4488\1998г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» (т. 3, л.д. 77-81);

- ходатайство от 22 октября 2010г. «Об изменении пункта 2 Заявления от 20.10.2009 года по внесению в реестр требований кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» по правилам норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Постановления Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу ЛЬ 2-1 /38\ 1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит» (т. 3, л.д. 83-87);

- заявление от 22октября 2010г. «Об индексации по ст. 183 АПК РФ с 17 августа 2000г. по 22 октября 2010г. денежных сумм, присужденных Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-4488\1998г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», во взаимосвязи с Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-16731\00-97-56» (т. 3, л.д. 88-91);

- заявление от 22 октября 2010г. «Об индексации по ст. 183 АПК РФ с 17 августа 2000г. по 22 октября 2010г. денежных сумм, присужденных Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», во взаимосвязи с Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-16731\00-97-56» (т. 3, л.д. 94-97).

ОАО «Банк Российский Кредит» подано заявление о прекращении производства по делу.

Указанное заявление будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании, поскольку суд приходит к выводу о необходимости отложения судебного заседания с целью исследования документов, представленных в материалы дела в судебном заседании.

Суд, руководствуясь ст.ст. 49, 66, 67, 68, 155, 156, 158, 159, 184-188 АПК РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Удовлетворить следующие заявления и ходатайства заявителя Колесниченко В.А., уточняющие исковые требования:

- ходатайство от 22 декабря 2010г. о внесении изменений в заявление от 20 октября 2009г., касательно требований исполнительных листов №2-4488/1998 и №2-1138/1999 в отношении ОАО «Банк Российский кредит» в реестр требований кредиторов ОАО «Банк Российский Кредит» по правилам конкурсного производства по делу №А40-16731/00-97-56;

- заявление от 22 октября 2010г. «Об индексации по ст. 183 АПК РФ с 17 августа 2000г. по 22 октября 2010г. денежных сумм, присужденных Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока по делу № 2-1138\1999г. в отношение ОАО «Банк Российский Кредит», во взаимосвязи с Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-16731\00-97-56» (т. 3, л.д. 94-97).

2. Отказать заявителю Колесниченко В.А. в удовлетворении ходатайства об истребовании и исследовании обстоятельств, изложенных в ходатайстве заявителя об истребовании и исследовании документов от 15.12.10г.

3. Отложить судебное заседание на 11 февраля 2011г. на 16 час. 45 мин. в зале 11071, этаж 11 по адресу: г. Москва, ул.Б.Тульская., д.17.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей, уточнить правовые позиции с учетом поступивших заявлений и ходатайств.

Судья: Кондрат Е.Н.