Гражданский кодекс часть 1

УСТАНОВИЛ: Определением суда от 06.09.2016г. в отношении гражданина ФИО1 (22.11.1969г.р., урож. г. Москвы, адрес Москва, проезд Шокальского, д. 53, кв. 127, ОГРНИП <***>, ИНН <***>) введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2 (1969г.р., ИНН <***>, почтовый адрес: 119180, Москва, а/я53), указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 17.09.2016г.

В Арбитражный суд г. Москвы 01 июня 2017г. поступило ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании документов у должника ФИО1.

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке обоснованности ходатайства финансового управляющего ФИО2 об истребовании документов у должника ФИО1.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Из материалов дела усматривается, что финансовым управляющим были направлены запросы в адрес должника от 10.04.2017г. № 1, № 2, № 3, № 4 о предоставлении документации в порядке ст. 213.9 Закона о банкротстве. Однако, должником необходимая документация в адрес финансового управляющего до настоящего времени не передана.

Согласно п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве, гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе,

имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в числе прочего, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В пункте 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Суд, изучив ходатайство финансового управляющего должника, в целях своевременного и правильного рассмотрения дела, для обеспечения целей и задач процедуры банкротства, считает необходимым истребовать у должника указанные в ходатайстве документы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 20.3, 32, 66, 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 27, 64-66, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании документов у должника ФИО1 удовлетворить.

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы:

- сведения об открытых на имя ФИО1 счетах, вкладах в банках;

- сведения о заключенных договорах аренды банковской ячейки (сейфа) за последние три года начиная с 31.12.2013 года;

- копию кредитных договоров с дополнительными соглашениями;

- сведения о порядке и размерах погашения задолженности перед кредиторами начиная с 20.06.2013 г.;

- сведения о принадлежащем ФИО1 имуществе на праве собственности или ином вещном праве (в том числе имуществе, находящемся в совместной собственности с третьими лицами) с приложением копий заверенных документов, подтверждающих владение; - сведения о принадлежащем супруге ФИО1 имуществе на праве собственности или ином вещном праве (в том числе имуществе, находящемся в совместной собственности с третьими лицами) с приложением копий заверенных документов, подтверждающих владение; - сведения о принадлежащих ФИО1 акциях, долях в уставных капиталах юридических лиц;

- сведения об источниках и размере дохода ФИО1 за последние три года начиная с 20.06.2013 г.;

- сведения о должниках ФИО1;
- сведения о лицах, перед которыми у ФИО1 имеется задолженность;

- сведения о судебных разбирательствах с участием Богатырева А.А. (с указанием предмета спора, наименование второй стороны спора, ее процессуального положения, вынесенного решение, сведения о его исполнении);

- сведения об отчуждении ФИО1 имущества третьим лицам за последние три года начиная с 20.06.13 г. с приложением копий заверенных документов, подтверждающих продажу;

- Ф.И.О. супруги ФИО3, адрес регистрации, копию паспорта, ИНН, СНИЛС, иные идентификационные сведения с приложением копий документов;

- о наличии заключенного Должником брачного договора (с приложением копии брачного договора, всех дополнительных соглашений к нему);

- о наличии у ФИО3 несовершеннолетних/совершеннолетних детей, их Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации, иные идентификационные сведения с приложением копий документов;

- о наличии у должника родственников, их Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации, сведения о смене ими фамилии;

- сведения о предыдущей фамилии, имени, отчестве ФИО3, копии документов, подтверждающих их смену (при наличии);

- копии документов и сведения о прописке родственников и членов семьи по адресу: г. Москвы, адрес: <...>.

- сведения о нетрудоспособности членов семьи и родственников (инвалидность, размер установленной ежемесячной государственной пенсии по инвалидности).

- сведения о наличии имущества на праве собственности у супруги должника с приложением копий документов (при наличии);

- сведения о реализации супругой ФИО3 какого-либо имущества за последние три года с приложением копий документов;

- сведения об участии супруги ФИО3 в качестве учредителя в коммерческих и некоммерческих предприятиях, а также трудоустройстве на каких-либо предприятиях за последние три года;

- Копию Договора подряда № 26 от 13.01.2016 г. заключенного с ООО «МЕТИЗ ИНВЕСТ» со всеми дополнительными соглашениями, Приложениями, Актами выполненных работ и данными о совершенной в рамках договора оплате;

- Копии договоров купли-продажи транспортных средств: Мотоцикл Сузуки GSF400 (государственный знак <***>), Мотоцикл Харлей-Девидсон V-ROD 1130 (государственный знак <***>), Автомобиль Тойота Королла (государственный знак <***>) с приложением копий заверенных документов, подтверждающих продажу;

- Копию Договора продажи жилой комнаты площадью 12,4 кв.м по адресу: <...> (Кадастровый номер 77:06:0001003:8319). Основание государственной регистрации права – Свидетельство о праве на наследство по закону, выданное нотариусом ФИО4 29.05.2013 г., реестровый номер 1-1-1001 со всеми приложениями;

- Документы подтверждающие среднемесячный доход должника за последние три года (в том числе, справки 2 НДФЛ, Приказы о приеме на работу должника с установленной заработной платой, сведения о начислении заработной платы начиная с 20.06.13 г.);

- Копии правоустанавливающих документов на 50% долю в квартире по адресу: <...>;

- Сведения о хозяйственной деятельности ИП ФИО1, открытых банковских счетах, информацию о сделках, действующих контрактах, оборотах по счетам начиная с 20.06.13 г.;

- Сведения о находящемся в собственности имуществе у ИП ФИО1 и имуществе, реализованном ИП ФИО1 начиная с 20.06.13 г.

- Копии правоустанавливающих и учредительных документов ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат»;

- сведения об открытых счетах у ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат» счетах;

- сведения о вкладах в банках указанных предприятий;

- бухгалтерские балансы (обязательно первая и вторая форма) компаний ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат» на последнюю отчетную дату;

- Выписки по счетам ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат» за период 06.07.2016 г. по настоящее время;

- Сведения об имеющемся имуществе у ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат»;

- сведения о должниках ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат»;

- сведения о судебных разбирательствах с участием ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат» (с указанием предмета спора, наименование второй стороны спора, ее процессуального положения, вынесенное решение, сведения о его исполнении);

- сведения об отчуждении ООО «Торговый Дом Н.Б.», ООО «Глобал Вест М», ООО «Тянь И», ООО «Акрус Торг», ООО «Новый город», ООО «Компания МБВ Групп», ООО «Фрегат» имуществе третьим лицам за последние три года начиная с начиная с 20.06.13 г. с приложением копий заверенных документов, подтверждающих продажу

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия.

Судья О.С. Авдонина