Определение № А40-14584/18-107-726 от 28.03.2018 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении предварительного судебного заседания

 Дело № А40-14584/18-<***>-726 

Судья М.В. Ларин 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по заявлению
ООО "СТ-ГРУПП"

(ОГРН <***>, 127055, <...>) 

 к ответчику – ИФНС России № 7 по г. Москве  (ОГРН <***>, 105064, <...>) 

о признании недействительным решения от 25.09.2017 № 13/РО/14,
при участии:
от истца (заявителя): не явился, извещен,  

от ответчика: ФИО1, доверенность от 15.08.2017, удостоверение, ФИО2 

К.К., доверенность от 06.02.2018, удостоверение, 

УСТАНОВИЛ, что стороны на предварительное судебное заседание явились. 

Инспекция представила отзыв, документы по статье 101 НК РФ, ответы по  проверкам спорных покупателей, протоколы допросов директоров, их отчетность,  выписки банка (за исключением ООО «Оптима» и ООО «Гарантстрой»), протоколы  допросов работников и директора заявителя, ответы и документы от реальных  покупателей, ответы от перевозчиков ООО «Паритет» и ООО «Гамма», выписки банка,  ответы от покупателей, которым по данным ТТН доставляли товар эти перевозчики. 

Суд, учитывая неполное исполнение сторонами определения о принятии  заявления к производству, отсутствия всех документов и пояснений сторон в  отношении предмета спора, считает, что дело в виду не готовности дела к судебному  разбирательству предварительное судебное заседание подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 136, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л:

мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 9076 

этаж 9, адрес сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, телефон <***> 

отделения –8-(495)-600-98-66.
2. На предварительное судебное заседание после отложения представить:

Заявителю: 1) акт выездной проверки, возражения, 2) договоры со спорными  покупателями, несколько счетов-фактур и товарных накладных, платежные поручения 

на уплату за год (для примера), 3) договоры поставки с ЗАО «Строй Дело» и ИП  Должниковым, со всеми приложениями, товарные накладные, товарно-транспортные  накладные, счета-фактуры, документы по продаже (несколько для примера), 4)  таблица-список всех покупателей аналогичной продукций за 2013-2015: наименование,  ИНН, стоимость за год, проценты от итога (включая спорных покупателей), 5)  аналогичный список основных поставщиков (реализуемой продукции), 6) справка о  транспортных средствах, складе + штатное расписание за 2013-2015, 7) договоры с  перевозчиками ООО «Паритет», ООО «Гамма», с приложением товарно-транспортных  накладных, актов, счетов-фактур, а также справок о покупателях-получателях груза.  Явка. 

Ответчику: 1) по спорным покупателям ООО «Оптима» и ООО «Гарантстрой» -  выписки банка, 2) по организациям – источникам денежных средств для покупателей  по выпискам банка - ответы по их проверкам (сопроводительные письма ИФНС) +  протоколы допроса генерального директора + отчетность (баланс, реестр 2-НДФЛ) +  выписка банка (комплект документов строго в указанной последовательности в  отношении каждой организации отдельно), 3) по перевозчикам – протоколы допросов  директоров + отчетность, в том числе баланс, реестр 2-НДФЛ и транспорт +  аналогичный комплект (ответ + допрос + отчетность + банк) в отношении контрагентов  2-звена, 4) сведения из ФИР и ГИБДД в отношении транспортных средствах указанных  в актах перевозчиков и ТТН + протоколы допросов водителей и владельцев, 5) схема  движения денежных средств в графическом виде. Явка. 

СУДЬЯ М.В. Ларин