Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в предварительном судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков, причиненных действиями членов органа управления.

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2015 ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», о чем опубликовано в газете «Коммерсантъ» №192 от 17.10.2015.

В Арбитражный суд города Москвы 23.07.2018 поступило заявление конкурсного управляющего ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ о взыскании убытков, причиненных действиями членов органа управления, а именно:

взыскать с ФИО1 в пользу ОАО «Банк Российский кредит» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», причиненные убытки в размере 2 619 095 233, 60 руб.

взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «Банк Российский кредит» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», причиненные убытки в размере 2 507 378 340, 91 руб.

взыскать с ФИО3 в пользу ОАО «Банк Российский кредит» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», причиненные убытки в размере 1 710 299 121,35 руб.

взыскать с ФИО4 в пользу ОАО «Банк Российский кредит» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», причиненные убытки в размере 1 598 582 228,66 руб.

взыскать солидарно с ФИО5, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу ОАО «Банк Российский кредит» (ИНН <***>. ОГРН <***>), в лице конкурсного управляющего государственной корпорации«Агентство по страхованию вкладов», причиненные убытки в размере 3646 489 532 , 83 руб.

В настоящем судебном заседании рассмотрению подлежало указанное заявление.

В ходе судебного заседания ФИО2 заявил ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего ОАО «Банк Российский кредит» - ГК АСВ:

-выписки по ВСЕМ лицевым счетам по учету сделок по договорам РЕПО, перечисленным в исковом заявлении, в том числе по лицевым счетам по учету ценных бумаг, счетам по учету требований об обратном выкупе и т.д. в соответствии с правилами бухгалтерского учета сделок РЕПО; выписки необходимо предоставить с момента отражения сделки на балансе банка и до момента выбытия бумаг с баланса/закрытия сделок;

-выписки по ВСЕМ лицевым счетам учета резервов, сформированным по сделкам РЕПО, перечисленным в исковом заявлении, в соответствии с правилами бухгалтерского учета сделок РЕПО и требованиями 283-П;

-внутрибанковское Положение о договорной работе, определявшее порядок и процедуру согласования и оформления подразделениями Банка его сделок, действовавшее в период заключения сделок РЕПО;

- заключенное в сентябре 2014 года Президентом Банка ФИО5, рамочное соглашение по долгосрочным сделкам РЕПО с ЗАО «ФК «Интерфин трейд»;

-все дополнительные соглашения к договору Ц2704-2014 от 10.10.2014, заключенному между ОАО «Банк Российский кредит» и ЗАО «ФК «Интерфин трейд», касающиеся пакета из 350 000 бумаг с государственным регистрационным номером выпуска 25075RMFS;

-все дополнительные соглашения к договору Ц3098-2014 от 17.11.2014, заключенному между ОАО «Банк Российский кредит» и ЗАО «ФК «Интерфин трейд»;

-все дополнительные соглашения к договору ЦЗ160-2014 от 21.11.2014, заключенному между ОАО «Банк Российский кредит» и ЗАО «ФК «Интерфин трейд»;

- аудиторское заключение компании Ernst& Young по отчетности банка по МСФО за 2014 г.

-внутрибанковские инструкции о порядке кредитования, действовавшие в период 2014-2015 гг.

-кредитная политика банка, действовавшая в период 2014 - 2015 гг.

Указанное ходатайство мотивировано тем, что указанные документы необходимы для формирования позиции по заявленному иску.

Представитель конкурсного управляющего возражал против удовлетворения ходатайства ФИО2 об истребовании доказательств.

Представитель ФИО4 заявил ходатайство Заявителя - Конкурсного управляющего ОАО «Банк Российский кредит» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» следующие доказательства:

1. заверенные надлежащим образом копии Приказов от 16.10.2014 г. №2900, от 10.12.2014 №3497 и от 01.06.2015 г. № 1532 о предоставлении полномочий Заместителям Председателя Правления банка с их приложениями;

2. копию протокола Совета директоров об избрании Правления Банка;

3. копию протокола Правления об избрании членов Кредитного комитета;

4. копии служебной записки о необходимости направления сотрудника службы безопасности ФИО6 в командировку на о. Кипр для установления места нахождения заемщика, Приказ о направлении в командировку, отчет о командировочных расходах.

Указанное ходатайство мотивировано тем, что для всестороннего рассмотрения и правильного разрешения дела необходимо установить следующие обстоятельства:

1. о распределении полномочий между заместителями Председателя правления согласно Положением о Правлении ОАО «Банка Российский Кредит» и пруденциальными нормами Банка России;

2. добросовестное исполнение ФИО4 своих обязанностей в рамках закрепленных полномочий.

Представитель конкурсного управляющего возражал против удовлетворения ходатайства ФИО4 об истребовании доказательств.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При этом в ходатайстве должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства..

Суд, исследовав материалы дела, представленные доказательства, полагает, что ходатайства ФИО2 и ФИО4 об истребовании доказательств подлежат удовлетворению в порядке ст. 66 АПК РФ.

Также, в ходе судебного заседания представитель ФИО1 заявил ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего Банка Российский кредит ГК АСВ: кадровые анкеты, листки по учету кадров либо другие документы, содержащие сведения о месте работы и замещаемых должностях в 2003-2015 годы следующих работников банка: первого заместителя председателя правления ФИО2, заместителей председателя правления ФИО3, ФИО4, председателя правления ФИО1, председателя совета директоров ФИО5, члена совета директоров ФИО7, членов кредитного комитета ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11

Указанное ходатайство мотивировано тем, что ответчику необходимо подтвердить достаточную квалификацию лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.

Представитель конкурсного управляющего возражал против удовлетворения ходатайства ФИО1 об истребовании доказательств.

Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, представленные доказательства, полагает, что в удовлетворении ходатайства ФИО1 об истребовании доказательств необходимо отказать.

Одновременно суд полагает необходимым обязать ответчиков представить копии трудовых книжек, заверенных надлежащих образом, для подтверждения заявленного ФИО1 довода о квалификации.

Представителем ФИО3 заявлено ходатайство об истребовании у Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", Конкурсного управляющего ОАО "Банк Российский кредит" следующих доказательств:

- Сведений об источниках погашения обязательств (денежные средства, ипотечные сертификаты участия и др.) по кредитным договорам <***> с ООО "БИТЕКС", № К842-2015 с ООО "ВерсКомплект", № К841 с ООО ТрандСтрой-Капитал" и № К837-2015 с ООО "ВОСТОК-СЕРВИС";

- Сведений об источниках погашения обязательств (денежные средства, ипотечные сертификаты участия и др.) по договорам уступки прав требования, заключенным 21 апреля 2015 г. ОАО "Банк Российский кредит" с ООО "Сендер-фол" № Т905-2015 г. и с ООО "ПРОФФИНАНС" №№ Т904-2015 и Т906-2015;

- Копии договоров ипотеки, заключенных 20 апреля 2015 г. ОАО "Банк Российский кредит», №№ Р853/2015 и Р855-2015 – с ООО «ПРОФФИНАНС», а также - №№ Р854-2015 и Р 856-2015 – с ООО «СЕНДЕРФОЛ».

Суд полагает необходимым оставить указанное ходатайство ФИО3 открытым, конкурсному управляющему предложить представить письменные позицию в отношении заявленного ходатайства.

При таких обстоятельствах суд полагает, что предварительно судебное заседание подлежит отложению на основании ст. 136 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 66, 136,184-185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство ФИО2 об истребовании доказательств.

Обязать конкурсного управляющего ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» представить следующие документы:

2. копию протокола Совета директоров об избрании Правления Банка;

3. копию протокола Правления об избрании членов Кредитного комитета;

Удовлетворить ходатайство ФИО4 об истребовании доказательств.

Обязать конкурсного управляющего ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» представить следующие документы:

2. копию протокола Совета директоров об избрании Правления Банка;

3. копию протокола Правления об избрании членов Кредитного комитета;

В удовлетворении ходатайства ФИО1 об истребовании доказательства отказать.

Ответчикам представить копии трудовых книжек, заверенных надлежащих образом.

Конкурсному управляющему исполнить определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.11.2018 в части истребования документов; представить письменные пояснения на доводы, изложенные в ходатайстве ФИО3, информацию о нахождении документов, указанных в ходатайстве, в материалах дела (том и лист дела).

Отложить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков, причиненных действиями членов органа управления на 04 февраля 2019 года, на 14 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: <...>, зал 11024, этаж 11.

Указанные сведения представить в Арбитражный суд г. Москвы до 19 января 2019 года с указанием номера дела № А40-151915/15-44-257 Б и даты судебного заседания.

В соответствии с ч. 9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья Н.Л. Бубнова