Гражданский кодекс часть 1

рассмотревзаявлениефинансового управляющего ФИО1 об истребовании сведений в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (дата рождения: 18.08.1971, зарегистрирован по адресу: <...>),

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.06.21 по настоящему делу ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющем утверждена ФИО1

В Арбитражный суд г. Москвы 20.01.2022г. (в электронном виде) поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании из Инспекции федеральной налоговой службы №31 по г. Москве (121351, <...>) информацию за период с 2005 года по настоящее время о счетах должника – гражданина ФИО2 (дата рождения: 18.08.1971, СНИЛС <***>, ИНН: <***>, зарегистрирован по адресу: <...>) за пределами Российской Федерации согласно перечню государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 03.11.2020г. №ЕД-7-17/788@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией", а именно:

1) Номер счета (или аналогичный по функции эквивалент);

2) Наименование и идентификационный номер подотчетного финансового учреждения (банка);

3) Остаток денежных средств на счете на конец соответствующего календарного года (в случае, если счет закрыт в этом году – на момент закрытия счета);

4) По счетам депо (CustodialAccount);

5) Общая сумма процентов, дивидендов или иного дохода, полученного в отношении активов, размещенных на таком счете за календарный год или иной отчетный период;

6) Общая поступившая на счет выручка от продажи или выкупка активов, в отношении которых подотчетное финансовое учреждение выступало депозитарием, брокером, номинальным держателем или агентом держателя счета;

7) По депозитным счетам (DepositoryAccount);

8) По любым иным счетам, не указанным в пунктах 5 и 6, - общая сумма, поступившая держателю счета за календарный год или иной отчетный период;

А также информацию за период с 2005 года по настоящее время о счетах должника – гражданина ФИО2 (дата рождения: 18.08.1971, СНИЛС <***>, ИНН: <***>, зарегистрирован по адресу: <...>) в брокерской компании ALPARILIMITED ("АЛЬПАРИ ЛИМИТЕД", адрес: Suit 305? Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines,регистрационный номер 20389 IBC 2012), а именно:

1) Номер счета (или аналогичный по функции эквивалент);

2) Наименование и идентификационный номер подотчетного финансового учреждения (банка);

4) По счетам депо (CustodialAccount);

7) По депозитным счетам (DepositoryAccount);

Изучив поданное заявление, материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности рассматриваются судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности.

На основании части 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получать необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В порядке ст. 66 АПК РФ, суд, изучив ходатайство конкурсного управляющего должника, в целях своевременного и правильного рассмотрения дела, ввиду отсутствия доказательств предоставления истребуемых сведений со стороны должника и иных лиц, считает необходимым истребовать запрашиваемые документы.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. ст. 66, 184-185, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 - удовлетворить.

Истребовать из Инспекции федеральной налоговой службы №31 по г. Москве (121351, <...>) информацию за период с 2005 года по настоящее время о счетах должника – гражданина ФИО2 (дата рождения: 18.08.1971, СНИЛС <***>, ИНН: <***>, зарегистрирован по адресу: <...>) за пределами Российской Федерации согласно перечню государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 03.11.2020г. №ЕД-7-17/788@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией", а именно:

1) Номер счета (или аналогичный по функции эквивалент);

2) Наименование и идентификационный номер подотчетного финансового учреждения (банка);

4) По счетам депо (CustodialAccount);

7) По депозитным счетам (DepositoryAccount);

1) Номер счета (или аналогичный по функции эквивалент);

2) Наименование и идентификационный номер подотчетного финансового учреждения (банка);

4) По счетам депо (CustodialAccount);

7) По депозитным счетам (DepositoryAccount);

Направить истребуемые документы в адрес финансового управляющего и суда.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в четырнадцатидневный срок с даты изготовления в полном объеме.

Судья: М.В. Палкина