Гражданский кодекс часть 1

Суд установил: ООО «РБизнес Управление активами» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконным решения ИФНС России № 8 по г. Москве от 30.09.2009 № 190 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».

В судебном заседании 01.02.2010 ИФНС России № 8 по г. Москве заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетелей Шакирову Наталью Валентиновну, проживающую по адресу: 143905, Московская обл., г. Балашиха, ул. Заречная, д. 23, кВ. 36; Крылова Олега Тимофеевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Белореченская, д. 1, кв. 36; Гарца Александра Ильича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, д. 11, корп. 3, кв. 13; Каплунова Дмитрия Борисовича, проживающего по адресу: г. Москва, Востряковский проезд, д. 13, корп. 1,кв. 43; Ракогона Леонида Владимировича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Саянская, д.16; Киселева Виктора Владимировича, проживающего по адресу: г. Москва, Украинский б-р, д. 315, корп. 2, кв. 70; Каплуна Германа Владимировича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 30, корп. 1, кв. 18.

Требования ст. 108 АПК РФ выполнены, представлена копия квитанции от 28.01.2010 о перечислении 1443 руб. 33 коп. на депозит суда, в связи с чем, ходатайство о вызове свидетелей судом удовлетворено.

В судебном заседании 16.03.2010 опрошены свидетели Киселев В.В., Гарц А.И., Каплунов Д.Б.

Представителем ИФНС России № 8 по г. Москве заявлено ходатайство о вызове дополнительных свидетелей Хлопонина А.Г., Конюшкова А.А., направлении судебного поручения о допросе Казаченко А.В. и о повторном вызове неявившихся свидетелей.

Ходатайство инспекции о вызове дополнительных свидетелей Конюшкова А.А. и Хлопонина А.А. будет рассмотрено после исследования всех обстоятельств по делу, в остальной части ходатайство инспекции подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 158, 184 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить рассмотрение дела на 16.04.2010 в 10 час. 00 мин., зал 9079 в помещении Арбитражного суда Москвы по адресу: Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17.

Повторно вызвать в качестве свидетелей:

Шакирову Наталью Валентиновну, проживающую по адресу: 143905, Московская обл., г. Балашиха, ул. Заречная, д. 23, кВ. 36;

Крылова Олега Тимофеевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Белореченская, д. 1, кв. 36;

Ракогона Леонида Владимировича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Саянская, д.16;

Каплуна Германа Владимировича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 30, корп. 1, кв. 18.

Сторонам – явка представителей с документальным и нормативным обоснованием правовой позиции.

Направить судебное поручение Арбитражному суду Ростовской области произвести допрос свидетеля Казаченко Алексея Викторовича, проживающего по адресу: 347040, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. 9-я Линия, 39 А, являвшегося учредителем и руководителем ООО «Фаворит Групп».

Поставить перед Казаченко А.В. следующие вопросы:

1.Укажите Ваше образование, место работы?

2.Известна ли Вам организация ООО «ФаворитГрупп», находящаяся по адресу: 123022, г. Москва, ул. Заморенова, дом 41, строение 1? Если да, то когда, где и при каких обстоятельствах Вам стало известно об указанной организации?

3.Являетесь ли Вы учредителем указанной организации? Если являетесь, то укажите, каким образом Вы учредили данную организацию? Укажите размер уставного капитала организации.

4.Подписывали ли Вы учредительные документы ООО «Фаворит Групп»? Доверенность на подачу документов в налоговый орган для регистрации указанной организации?

5.Назовите Вашу должность, которую Вы занимаете (занимали) в ООО «ФаворитГрупп»? Сколько времени Вы работаете (работали) в указанной Вами должности в указанной организации?

6.Каким образом: оформлены Ваши трудовые отношения с указанной организацией (оформлена трудовая книжка, заключен трудовой договор либо трудовые отношения оформлены каким-либо иным образом)?

7.Каким образом происходило назначение Вас на должность генерального директора (руководителя) указанной организации? Кем Вы были назначены на должность генерального директора вышеуказанной организации?

8.Для осуществления каких целей создано ООО «ФаворитГрупп»? Какую деятельность осуществляет указанная организация?

9.Что представляет собой помещение, которое занимает ООО «ФаворитГрупп»? Данное помещение арендовано или находится в собственности указанной организации? Если арендовано, то кто является арендодателем данного помещения?

10.Какое имущество находится в собственности у ООО «ФаворитГрупп»? Каким образом приобреталось данное имущество?

11.Подписывали ли Вы какие-либо финансово-хозяйственные документы от имени вышеуказанной организации?

12.Подписывали ли Вы какие-либо доверенности, приказы от имени вышеуказанной организации?

13.Известны ли Вам ООО «Управляющая компания Росбанка», находящаяся по фактическому адресу: г. Москва, ММДЦ (Бизнес-Центр) «Москва-Сити», Краснопресненская набережная, д. 18, Блок С? Если да, то когда, где и при каких обстоятельствах Вам стало известно указанное наименование?

14.Встречались ли Вы с представителями указанной организации?

15.Знакомы ли Вам руководители (генеральные директора) ООО «Управляющая компания Росбанка» Васильев Сергей Львович и Презанти Кирилл Александрович?

16.Знакомы ли Вы с доверенным лицом ООО «Управляющая компания Росбанка» Алексеевым Владимиром Николаевичем?

17.Известны ли Вам иные должностные лица ООО «Управляющая компания Росбанка»?

18.Что Вы можете пояснить по поводу заключения договора № б/н от 03.05.2006 г. о предоставлении услуг по размещению рекламных материалов в средствах массовой информации с ООО «Управляющая компания Росбанка»?

19.Подписывали ли Вы иные финансово-хозяйственные документы по вышеуказанной сделке, заключенной с ООО «Управляющая компания Росбанка»: дополнительные соглашения, счета-фактуры, акты приема-передачи услуг, какие-либо иные документы?

20.Теряли ли Вы когда-либо принадлежащий Вам общегражданский паспорт РФ? Если да, то когда, где и при каких обстоятельствах? Обращались ли Вы по поводу утраты принадлежащего Вам общегражданского паспорта РФ с заявлением в органы внутренних дел?

21.Передавали ли Вы кому-либо принадлежащий Вам общегражданский паспорт РФ, снимали ли с него копии и давали ли кому-либо Ваши паспортные данные?

22.Давали ли Вы кому-либо доверенности на осуществление какой-либо деятельности от своего имени?

23.Если Вы не производили вышеуказанных действий, то как Вы можете объяснить, что, согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Вы являетесь учредителем и генеральным директором ООО «ФаворитГрупп»?

24.Известно ли Вам, что на Ваше имя зарегистрированы юридические лица (коммерческие организации)? Известно ли Вам, сколько зарегистрировано данных организаций на Ваше имя? Если известно, то при каких обстоятельствах Вы узнали о регистрации на Ваше имя ряда юридических лиц (коммерческих организаций)?

СУДЬЯ: Н.П. Чебурашкина

600-99-16