Определение № А40-185433/17 от 15.01.2021 АС города Москвы

тел. 8 (495) 600-99-26

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 января 2021 года                                                              

Арбитражный суд в составе:

Судьи Беловой И.А. (шифр судьи 101-222 Б)

при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Убушаевой С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению ЦБ РФ (Банк России) в лице ГУ по Центральному федеральному округу о признании несостоятельным (банкротом) Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН <***>, ИНН <***>), заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности,

С участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2017г. Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим АО «РМБ» БАНК в силу закона является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В предварительном судебном заседании рассматривалось заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 в размере 2 330 003 000 руб.

Лица, участвующие в деле, заявили ходатайство об отложении судебного заседания.

Возражений не заявлено.

Представитель конкурсного управляющего во исполнение определения суда представил частично документы для приобщения к материалам дела.

Представитель ФИО9 представил письменные возражения на заявление об увеличении заявленных требований.

Представитель ФИО15 заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего возражал по п.1 ходатайства, в остальной части на усмотрение суда.

Представитель ФИО10 представил заявление о пропуске срока исковой давности, а также письменные пояснения.

Представитель ООО «НОРД РЕСУРС» заявил ходатайство о привлечении к участию в деле соответчиков.

Конкурсный управляющий пояснил о необходимости подготовки позиции по ходатайству.

Остальные лица, участвующие в деле, решение ходатайства о привлечении соответчиков оставили на усмотрение суда.

Представитель ФИО6 также заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего решение заявленного ходатайства оставил на усмотрение суда.

Представитель ФИО4 и ФИО5 заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего не возражал.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исходя из условий п. 4 ст. 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, при этом в таком ходатайстве должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства.

При указанных обстоятельствах, суд удовлетворяет ходатайство представителей ФИО6, ФИО4 и ФИО5 в полном объеме, ходатайство ФИО15 об истребовании доказательств частично, поскольку истребуемые доказательства необходимы для правильного и быстрого  рассмотрения дела, у указанных лиц отсутствует возможность самостоятельно получить истребуемые документы. В остальной части отказывает, поскольку суд полагает, что истребуемые документы не относятся к предмету спора.

В связи с тем, что лицам, участвующим в деле необходимо представить в суд дополнительные доказательства по делу, суд признает невозможным рассмотреть заявление в настоящем судебном заседании, в связи с чем, судебное разбирательство на основании ч.5 ст. 158 АПК РФ подлежит отложению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 10, 32, 60, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 66, 158, 184, 185, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство ФИО6 об истребовании, удовлетворить.

Обязать АО «РМБ» БАНК в лице ГК АСВ предоставить в суд в течение десяти дней с момента получения настоящего определения личное дело ФИО6 как работника АО «РМБ», в том числе:

1)        Приказ о приёме ФИО6 на работу в АО «РМБ» на должность начальника Департамента специальных программ (служба безопасности);

2)        Приказ о назначении ФИО6 членом Правления АО «РМБ»;

3)        Приказ об увольнении ФИО6:

4)        Документы о согласовании кандидатуры ФИО6 как члена Правления АО «РМБ» в Банке России;

5)        Должностная инструкция ФИО6 как члена Правления АО «РМБ»;

6)        Трудовой договор с ФИО6 со всеми дополнительными соглашениями и приложениями;

А также финансовые, залоговые, кредитные и юридические досье на следующих лиц являвшихся заёмщиками АО «Русский международный банк»:          

- все имеющиеся решения судов, вступивших в законную силу, о взыскании АО «Русский международный банк» задолженностей по вышеуказанным кредитным договорам (т.к. на сайтах судов есть только обезличенные копии) либо поручительствам по ним (при наличии таковых обеспечений;

- информацию о состоявшихся взысканиях АО «Русский международный банк» с указанных заёмщиков и погашениях ими задолженности, обращениях взыскания на заложенное имущество (при наличии таковых обеспечений.

Обязать Банк России (адрес: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2) в течение десяти дней с момента получения настоящего определения предоставить в суд следующие документы:

1.копию Акта проверки (промежуточного) ЗАО «КБ «РМБ» (ОГРН <***>), регистрационный номер кредитной организации 3123, составленный Межрегиональной инспекцией по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России. Дата начала проверки: 14 мая 2015 года, дата составления: 30 июня 2015 года;

2.финансовые, залоговые, кредитные и юридические досье на следующих лиц являвшихся заёмщиками АО «Русский международный банк»:  

Ходатайство ФИО4 и ФИО5 об истребовании, удовлетворить.

Обязать АО «РМБ» БАНК в лице ГК АСВ предоставить в суд в течение десяти дней с момента получения настоящего определения личное дело ФИО5 как работника АО «Русский Международный Баню», в том числе приказ о приеме на работу ФИО5, трудовой договор с ФИО5 со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, должностные инструкции ФИО5, приказ об увольнении ФИО5; дело ФИО4 как работника АО «Русский Международный Банк», в том числе приказ о приеме на работу ФИО4, трудовой договор с ФИО4 со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, должностные инструкции ФИО4. приказ об увольнении ФИО4

Ходатайство ФИО15 об истребовании доказательств удовлетворить в части.

Обязать Банк России (адрес: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2) в течение десяти дней с момента получения настоящего определения предоставить в суд следующие документы в отношении АО «Русский Международный Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

1.         Имеющиеся сведения о кураторе (уполномоченном представителе) ЦБ РФ, участвовавшим в отношениях с АО «Русский международный банк» в период с 1 сентября 2015 года по 4 сентября 2017 года, а именно:

- Фамилию, имя, отчество куратора (кураторов);

- Документы, определяющие полномочия кураторов;

- Имеющиеся согласования и/или разрешения, полученные АО «Русский международный банк» от кураторов.

2.         Отчеты о рыночной стоимости имущества АО «Русский международный банк», переданные АО «Русский международный банк» в ЦБ РФ, за период с 1 сентября 2015 года по 4 сентября 2017 года.

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, отложить - на 15 часов 00 минут 12 марта 2021 года в зале № 8063, этаж 8 помещения Арбитражного суда города Москвы, расположенного по адресу: <...>.

Вопрос о привлечении соответчиков и истребовании копии Заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства АО «Русский международный банк» суд оставляет открытыми.