Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления ФИО1 о признании и приведении в исполнение Постановления районного суда Лимассола от 01.02.2019г. по делу № 2897/2017 по иску истцов Сергея Майзуса, Окрау CYLimited, Окрау Inc., MayzusFinancialServices (Moneypolo) к ответчикам: Александру Виннику, CantonBusinessCorporation, AlwaysEfficientLLP, EurostyleAdvisorLtd., StrategiesProviderLtd., VoixImpexLP, EdelvaceLimited, AsomarInvestmentsLtd., FairplayFinanceLimited, MicrasturDevelopmentLtd., NicosINC, HillChanceLimited, ZilonLP, ChartwoodTechnologyLLP, GlobalNetworkSolutions, NeptuneMediaLtd., GemInvestLP о взыскании денежных средств

третье лицо - Федеральная служба по финансовому мониторингу,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – Заявитель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение Постановления районного суда Лимассола от 01.02.2019 по делу (иску) №2897/2017 в части взыскания с компании Canton Business Corporation (далее - Должник) денежных средств в размере 20 350 000 евро и 500 000 долл. США.

К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена Компания Canton Business Corporation.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2020 производство по делу №А40-189018/19 прекращено.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2020 определение суда от 10.08.2020 отменено, дело № А40-189018/19-83-1116 направлено на новое рассмотрение.

В Постановлении суд округа отметил, что в своем заявлении ФИО1 указывал, что у Должника имеется имущество (денежные средства) на территории Российской Федерации. Так, в период с 01.01.2016 по 06.06.2018 Должник через платежную систему MoneyPolo перечислил компании ХР SOLUTIONS LIMITED (поставщик финансовых услуг FXOpen) на принадлежащий ей банковский счет, открытый в АО «Альфа-Банк», сумму в размере более 45 350 019 Евро.

Целью перечисления денежных средств, как указывал заявитель, являлось пополнение Должником баланса на своем электронном кошельке «eWallet»; согласно соглашению об использовании данного электронного кошелька владельцем денежных средств, перечисленных для его пополнения и находящихся на его балансе, продолжает оставаться Должник, который вправе распоряжаться этими денежными средствами для целей, предусмотренных этим соглашением, в том числе с правом снятия этих денежных средств с электронного кошелька путем их перечисления на свой банковский счет.

Для получения дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение денежных средств Должника на расчетных счетах компании ХР SOLUTIONS LIMITED, ФИО1 ходатайствовал об истребовании из АО «Альфа-Банк» сведений обо всех счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» компании ХР SOLUTIONS LIMITED и о поступлениях на эти счета денежных средств Должника, а также об основаниях перечисления на счета компании ХР SOLUTIONS LIMITED в АО «Альфа-Банк» денежных средств, принадлежащих компании Canton Business Corp.

В Постановлении судом округа указано, что при новом рассмотрении суду следует оказать содействие заявителю в сборе доказательств об имуществе должника, запросив в АО «Альфа-Банк» сведения обо всех счетах, открытых в АО «АльфаБанк» компании ХР SOLUTIONS LIMITED, на которые поступали денежные средства компании Canton Business Corp.

Исполняя Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2020, суд, считает необходимым истребовать в порядке ст. 66 АПК РФ из АО «Альфа-Банк» сведения обо всех счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» компании ХР SOLUTIONS LIMITED (рег. номер 3789182) и о поступлениях на эти счета денежных средств Должника, а также об основаниях перечисления на счета компании ХР SOLUTIONS LIMITED в АО «Альфа-Банк» денежных средств, принадлежащих компании Canton Business Corp.

Суд считает необходимым направить в АО «АльфаБанк» копию определения суда об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 71, 75, 125-127, 133-135, 242, 243 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у АО «АльфаБанк» сведения обо всех счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» компании ХР SOLUTIONS LIMITED (рег. номер 3789182) и о поступлениях на эти счета денежных средств Должника, а также об основаниях перечисления на счета компании ХР SOLUTIONS LIMITED в АО «Альфа-Банк» денежных средств, принадлежащих компании Canton Business Corp.

Суд предупреждает, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, лицо у которого истребуется доказательство привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает лицо, у которого находится истребуемте доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

Испрашиваемые сведения необходимо предоставить к судебному заседанию назначенному на 19.11.2020.

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 19.11.2020 на 14 час. 10 мин. в помещении суда по адресу:115225, Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал 3104, этаж 3.

Суд извещает лиц, участвующих в деле, что в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание, и непосредственно после завершения предварительного судебного заседания перейдет к рассмотрению дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием окончательного судебного акта.

5.В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:

ФИО1 – документально обосновать правовую позицию по заявлению со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты; обеспечить явку полномочного представителя.

Canton Business Corporation – представить письменный документально обоснованный отзыв на заявление с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ; обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями.

Федеральной службе по финансовому мониторингу – представить письменные объяснения по заявлению.

Сторонам – иные ходатайства, в случае их наличия, должны поступить в суд заранее, до даты проведения заседания, с доказательствами получения (невозможности получения) другой стороной данного ходатайства.

6. Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 2 и 3 статьи 41, частями 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями, предусмотренными ст.ст. 4, 7-9, 16, 19, 21, 23, 41, 46, 49, 57, 59, 65, 66, 90, 94, 98, 110, 111, 119, 123, 132, 139, 154, 156, 159, 181, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

7.Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены.

Согласно абзацу первому части 1 статьи 122, части 1 статьи 186 АПК РФ копия определения арбитражного суда направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, то суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

В силу части 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии судебного акта на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

8.Информацию о движении дела возможно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

При подаче документов необходимо указывать номер дела и шифр судьи.

Судья В.П. Сорокин