Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании объединенные в одно производство заявление конкурсного управляющего Таёкиной М.Т. о взыскании убытков с Кравченко Владимира Георгиевича и Постнова Юрия Вячеславовича и заявление конкурсного кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) о взыскании убытков с Кравченко Владимира Георгиевича и Постнова Юрия Вячеславовича

по делу по заявлению кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) о признании ООО «АЛЬТИМА» (ОГРН 1147746744199, ИНН 7728883033) несостоятельным (банкротом)

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания;

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд города Москвы 19.10.2017г. поступило заявление кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) о признании ООО «АЛЬТИМА» (ОГРН 1147746744199, ИНН 7728883033) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-196522/2017 70- 165 «Б» от 31.07.2018 г. ООО «АЛЬТИМА» (ОГРН 1147746744199, ИНН 7728883033, 119571, г. Москва, проспект Ленинский, д. 117, корп. 6) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Таекина Марина Тарасовна (ИНН 771378863471, СНИЛС 151-075-38237, почтовый адрес: 127490, Москва, Юрловский пр-д, д. 13а, кв. 249, e-mail: m9268009333@gmail.com), член Ассоциации РСОПАУ (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, место нахождения: 119121, г. Москва, Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, п. 1).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 143(6381) от 11.08.2018, стр. 30.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.01.2021 г. суд объединил в одно производство для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего ФИО1 о взыскании убытков с ФИО2 и ФИО3 и заявление конкурсного кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) о взыскании убытков с ФИО2 и ФИО3.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2021 г. произведена замена кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) на его правопреемника Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКом».

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению объединенные заявления конкурсного управляющего ФИО1 о взыскании убытков с ФИО2 и ФИО3 и заявление конкурсного кредитора Zantevia Group Ltd.(Сейшельские острова) о взыскании убытков с ФИО2 и ФИО3.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 17.09.2021г. был объявлен перерыв до 23.09.2021 года, что отражено в протоколе судебного заседания.

Представитель ООО «Бизнеском» заявила письменные ходатайства о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, а также ходатайства об истребовании документов.

Представитель ФИО2, ФИО3 возражали против удовлетворения заявленных ходатайств.

Представитель конкурсного управляющего против удовлетворения заявления об истребовании документов не возражал, ходатайство о привлечении третьего лица оставил на усмотрение суда.

Изучив доводы заявленного ходатайства о привлечении к участию в споре в качестве третьего лица – ФИО4, суд признает его обоснованным.

В заявленном ходатайстве ООО «Бизнеском» в обоснование доводов ходатайства указывает, что решением Арбитражного суда города Москвы от 12.06.2016 г. по делу № А40-5886/16 с ООО «АЛЬТИМА» в пользу ЗАО «ГАЗМЕДСЕРВИС» были взысканы денежные средства на общую сумму 15 775 336, 94 руб. 94 коп. Указанный долг проистекал из договора подряда № 13/2-2, заключенного между ЗАО «ГАЗМЕДСЕРВИС» и ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ОГРН <***>) 04 февраля 2013 года. На момент его заключения генеральным директором ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» был ФИО2.

ФИО2 являлся генеральным директором ООО "ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК" в период с 15.07.2010 г. по 03.07.2014 г., ФИО3 являлся учредителем ООО "ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК" в период с 14.05.2007 г. по 03.07.2014 г.

ООО «Альтима» было ликвидировано 10.10.2016 года.

Решение о ликвидации ООО «Альтима» было отменено Решением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-7385/17, вступившим в законную силу 06.07.2017 г., ООО «АЛЬТИМА» было восстановлено в ЕГРЮЛ (запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица была признана незаконной).

Была произведена смена учредителя и генерального директора на ФИО4.

ФИО4 была привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «АЛЬТИМА» в размере 16 089 763,48 рублей.

Полагая, что судебный акт по настоящему спору может повлиять на права и обязанности Перевощиковой М.В. по отношению к кредитору, ООО «Бизнеском» просит привлечь ее в качестве третьего лица.

Согласно пункту 1 статьи 51 АПК РФ установлено третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Рассмотрев заявленное ходатайство в части привлечения к участию в деле ФИО4, суд находит его обоснованным в соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ, поскольку судебный акт, которым заканчивается рассмотрение настоящего заявления, может повлиять на права и обязанности ФИО4 по отношению к заявителю либо должнику, рассматриваемый обособленный спор может затронуть права и законные интересы ФИО4, в связи с чем привлекает ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Рассмотрев заявленные ходатайства об истребовании сведений у нотариуса города Москвы ФИО5, у ИФНС России № 14 по г. Москве, ИФНС России № 28 по г. Москве, ИФНС России № 46, суд находит его подлежащим удовлетворению в части истребования сведений у уполномоченных органов, в остальной части отказывает, поскольку находит ходатайство об истребовании сведений у нотариуса города Москвы ФИО5 необоснованным и не подлежащим удовлетворению, в силу относимости и допустимости доказательств, при этом суд исходит из следующего.

Положениями статьи 66 АПК РФ установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.

Так, согласно положениям части 2 статьи 66 АПК РФ установлено, что арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Частью 4 статьи 66 АПК РФ установлено право лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательства от лица, у которого оно находится, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Порядок истребования доказательств установлен частями 6, 7 и 8 статьи 66 АПК РФ. Согласно положениями этих пунктов об истребовании доказательств выносится определение в котором указывается срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. При этом лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд, а если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, ввиду необходимости соблюдения процессуальных прав сторон, полагает, что обособленный

спор не может быть рассмотрен в данном судебном заседании, в связи с чем, в порядке ст. 158 АПК РФ, откладывает судебное заседание на иную дату для представления дополнительных доказательств по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 61.8, 213.1, 213.32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 51, 64-66, 71, 75, 82, 123, 156, 158, 159, 184-188, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Привлечь ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована по адресу: 427132, <...>) в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований к производству по делу А40-196522/17-70-165 «Б».

В удовлетворении ходатайства ООО «Бизнеском» об истребовании сведений у нотариуса города Москвы ФИО5 отказать.

Удовлетворить ходатайства ООО «Бизнеском» об истребовании сведений у ИФНС России № 14 по г. Москве, ИФНС России № 28 по г. Москве, ИФНС России № 46.

Истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москвы (125284, <...>) по ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН <***>):

- заключительную бухгалтерскую отчетность на день, предшествующий ликвидации юридического лица (11.09.2014 г.) в соответствии с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" (зарег. в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н) и Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее организацией, за период с начала отчетного года до внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи о прекращении деятельности присоединенной организацией,

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 и по счету 62 бухгалтерского баланса за период 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, за 1, 2, 3 кварталы 2014 года (которые, несмотря на многократные запросы, так и не поступили в Арбитражный суд г.Москвы);

Истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москвы (117149, <...>) по ООО «АЛЬТИМА» (ИНН <***>):

- бухгалтерскую отчетность (в т.ч. бухгалтерские балансы), налоговую и финансовую отчетность за 2014 год, 2015 год, 2016 год;

- налоговые декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года;

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 и по счету 62 бухгалтерского баланса за период за 3 и 4 кварталы 2014 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года;

- заключительную бухгалтерскую отчетность присоединенной к ООО «АЛЬТИМА» организации - ООО «ЛИНИЯ СВЯИ XXI ВЕК» (ИНН <***>) на день, предшествующий ликвидации этого юридического лица (11.09.2014 г.) в соответствии с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" (зарег. в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н) и Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее организацией, за период с начала отчетного года до внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи о прекращении деятельности присоединенной организацией.

Истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москвы (125284, г.Москва, 2-ой Боткинский пр-д., д.8, стр.1) по ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН 7714648294):

- решения единственного участка (протоколы общих собраний участников ООО) о назначении генеральным директором Общества ФИО4, о переоформлении на ФИО4 доли в уставном капитале Общества;

- договор купли-продажи долей в Обществе, удостоверенный 26 июня 2014 г. ФИО6, врио нотариуса города Москвы ФИО7, зарегистрированный в реестре нотариуса за номером 1С-1012;

- иные документы, имеющие отношение к передаче полномочий генерального директора Общества от ФИО2 ФИО4 и полномочий участника от

ФИО3 к ФИО4

Истребовать в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москвы № 46 (125373, <...> домовлад.З, стр.2) по ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН <***>):

- бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" (зарег. в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н) и Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее организацией, за период с начала отчетного года до внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи о прекращении деятельности присоединенной организацией;

- иные документы, имеющие отношение к передаче полномочий генерального директора Общества от ФИО2 ФИО4 и полномочий участника от ФИО3 к ФИО4

Истребовать в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москвы (125373, <...> домовлад.З, стр.2) по ООО «АЛЬТИМА» (ИНН <***>):

- заключительную бухгалтерскую отчетность присоединенной к ней компании - ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН 7714648294) - на день, предшествующий ликвидации присоединенного юридического лица (11.09.2014 г.) в соответствии с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" (зарег. в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н) и Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, принятых ранее организацией, за период с начала отчетного года до внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи о прекращении деятельности присоединенной организацией;

- решения единственного участка (протоколы общих собраний участников ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН <***>)) о назначении генеральным директором Общества ФИО4, о переоформлении на ФИО4 доли в уставном капитале Общества;

- договор купли-продажи долей в ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН <***>), удостоверенный 26 июня 2014 г. ФИО6, врио нотариуса города Москвы ФИО7, зарегистрированный в реестре нотариуса за номером 1С-1012;

- иные документы, имеющие отношение к передаче полномочий генерального директора в ООО «ЛИНИЯ СВЯЗИ XXI ВЕК» (ИНН <***>) от ФИО2 ФИО4 и полномочий участника от ФИО3 к ФИО4

Отложить судебное заседание на 24.11.2021 г. в 11 час. 20 мин. в зале № 11024 здания Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, <...>.

Предупредить, что согласно п.п. 8, 9 ст. 66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены АПК РФ.

Определение может быть обжаловано в течении месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд со дня его изготовления в полном объеме.

Судья Т.А. Аландаренко