Гражданский кодекс часть 1

От ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: ФИО1, паспорт, доверенность от 30.08.2017г., ФИО2, паспорт, доверенность от 30.08.2017г., ФИО3, паспорт, доверенность от 05.09.2017г.

От ООО «О1 Груп Финанс»: ФИО4, паспорт, доверенность от 11.10.2017г., ФИО5, паспорт, доверенность от 11.10.2017г.

От ООО «Семела»: ФИО6, паспорт, доверенность от 16.11.2017г.

От Центрального Банка Российской Федерации: ФИО7, удостоверение, доверенность от 22.12.2015г.

В предварительное судебное заседание не явились: Компания «О1 Груп ЛИМИТЕД» (Ol GROUP LIMITED), ООО «Лира», Компания РЕБАША ХОЛДИНГЗ ЛТД, Компания «ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (LEBLANC INVESTMENTS LIMITED), ЗАО «Персей», Компания «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ» (CENTIMILA SERVICES LIMITED), Компания НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (NORI HOLDING LIMITED), Компания «КОНИСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (CONISTON MANAGEMENT LIMITED).

УСТАНОВИЛ: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Компании «О1 Груп ЛИМИТЕД», ООО «Семела», ООО «О1 Груп Финанс», ООО «Лира», Компании РЕБАША ХОЛДИНГЗ ЛТД, Компании «ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», ЗАО «Персей», Компании «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ», Компании НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, Компании «КОНИСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» о признании недействительными взаимосвязанных сделок и применении последствий недействительности взаимосвязанных сделок.

В предварительное судебное заседание не явились Компания «О1 Груп ЛИМИТЕД», ООО «Лира», Компания РЕБАША ХОЛДИНГЗ ЛТД, Компания «ЛЕБЛАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (LEBLANC INVESTMENTS LIMITED), ЗАО «Персей», Компания «СЕНТИМИЛА СЕРВИСИЗ» (CENTIMILA SERVICES LIMITED), Компания НОРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (NORI HOLDING LIMITED), Компания «КОНИСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (CONISTON MANAGEMENT LIMITED).

От истца через канцелярию суда поступили дополнения к исковому заявлению, которые судом приобщены к материалам дела в порядке ст. 81 АПК РФ.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, путем изменения предмета иска.

Данное ходатайство истца, в порядке ст. 49 АПК РФ судом оставлено открытым.

Представитель ООО «Семела» заявил ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Ходатайство ООО «Семела» принято судом к рассмотрению в установленном процессуальном законном порядке.

Представитель ООО «О1 Груп Финанс» заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Истец заявил о необходимости оставления ходатайства ООО «О1 Груп Финанс» открытым, с целью подготовки письменной позиции.

Представитель ООО «Семела» поддержал заявление ООО «О1 Груп Финанс» об истребовании доказательств.

Представитель ЦБ РФ (третьего лица) по ходатайству ООО «О1 Груп Финанс» возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, ссылаясь на его несоответствие требованиям ст. 66 АПК РФ.

Ходатайство ООО «О1 Груп Финанс» об истребовании доказательств, судом рассмотрено и удовлетворено в части истребования у Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411; адрес: 125009 г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13)

- выписки из реестра сделок ПАО «Московская Биржа», совершенных при размещении следующих облигаций ООО «О1 Груп Финанс» в ходе торгов 9-15 августа 2017г.: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00326-R-001Р от 01 августа 2017г., ISIN RU000А0JY28) c указанием кода клиента участника торгов, в интересах которого приобретались облигации, под клиентом понимается клиент участника торгов и клиент второго уровня (в терминологии, используемой в Положении о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17 октября 2014г. № 437-П);

- информацию, позволяющую идентифицировать указанных в запрошенных выписках клиентов, которая была предоставлена участником (участниками) торгов при осуществлении регистрации соответствующего клиента (рыночную информацию (в терминологии, используемой в Технологических особенностях регистрации, размещенных в сети Интернет по адресу http://www.moex.com/a790)), а именно: наименование юридического лица, (ФМО, ИНН,КПП,ОГРН, КИО, БИК, адрес и т.д.), а также код регистрируемого лица, присвоенный Клиенту на основании Положения о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17 октября 2014г. № 437-П) в отношении указанных в запросе сделок.

В остальной части ходатайства ООО «О1 Груп Финанс» об истребовании доказательств судом отказано, поскольку запрошенные для истребования документы не относятся к предмету рассматриваемого спора, исходя из предмета доказывания.

В ходе предварительного судебного заседания судом обсуждался вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: «О1 Пропертиз Лимитед» и ООО «ФинСтандарт».

Истец, третье лицо, ООО «Семела», ООО «О1 Груп Финанс» оставили вопрос о привлечении третьих лиц на усмотрение суда.

В порядке ст. 51 АПК РФ, судом по собственной инициативе с читает необходимым привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: «О1 Пропертиз Лимитед» и ООО «ФинСтандарт», поскольку итоговый судебный акт по рассматриваемому делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Принимая во внимание изменение круга лиц, участвующих в деле, а также истребование доказательств, суд в целях полного и всестороннего рассмотрения спора, считает необходимым отложить проведение предварительного судебного заседания.

Руководствуясь ст. ст. 51, 66, 136, 158, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

В порядке ст. 66 АПК РФ истребовать у Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН <***>; адрес: 125009 <...>)

второго уровня (в терминологии, используемой в Положении о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17 октября 2014г. № 437-П);

Данные документы направить в Арбитражный суд г. Москвы по адресу: 115191, <...>, с тем расчетом, чтобы они были получены до 20.03.2018 г. тел. <***>, факс: <***>.

При ответе ссылаться на дело № А40-204393/17-81-1905.

Суд также разъясняет, что в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

В порядке ст. 51 АПК РФ, привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: «О1 Пропертиз Лимитед» (регистрационный номер <***>, адрес: 18 Спиру Уиприану, квартира/офис 201, 1075 Никосия, Кипр) и ООО «ФинСтандарт»( ИНН <***> ОГРН <***>, адрес: 115054 <...>).

Отложить предварительное судебное заседание на 23.03.2018г. на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д.17, зал 6010, этаж 6.

К предварительному судебному заседанию:

Истцу: обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя или в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить о возможности рассмотрения дела в его отсутствие; представить на обозрение суда подлинные документы по делу, в том числе по приложениям к иску; направить копию искового заявления с приложенными к нему документами в адрес привлеченных третьих лиц и доказательства направления представить в заседание.

Ответчикам: обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя или в порядке ст. 156 АПК РФ письменно уведомить суд о возможности рассмотрения дела в его отсутствие; представить документально и нормативно обоснованный отзыв на иск в порядке ст. 131 АПК РФ, с учетом заявленного истцом ходатайства об уточнении исковых требований; учредительные и регистрационные, документы; доказательства, подтверждающие статус в качестве юридического лица, для подтверждения факта осуществления ответчиками деятельности (апостилированная выписка из торгового реестра с нотариально заверенным переводом на русском языке).

Третьим лицам: письменные пояснения по спору в порядке ст. 81 АПК РФ.

Все заявления и ходатайства (в том числе по системе «Мой арбитр») должны быть представлены в дело за пять дней до судебного заседания с учетом сроков регистрации документов.

Ходатайство истца в порядке ст. 49 АПК РФ будет рассмотрено судом в следующем заседании с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Информацию о движении дела стороны могут узнать на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Председательствующий судья З.В. Битаева

Судьи: Л.Н. Агеева

В.П. Сорокин