Гражданский кодекс часть 1

Судья Кравченко Е.В., рассмотрев поступившее в Арбитражный суд г.Москвы ходатайство временного управляющего ООО «Фаворит» ФИО1 об истребовании документов вместе с приложенными документами,

У С Т А Н О В И Л :

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 29.03.2016г. в отношении ООО «Фаворит» введено наблюдение, временным управляющим должника утверждена ФИО1.

12.08.2016г. в Арбитражный суд г.Москвы поступило ходатайство временного управляющего ООО «Фаворит» ФИО1, в котором заявитель просит арбитражный суд истребовать у генерального директора ООО «Фаворит» ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ (расширенная, со сведениями о месте жительства физических лиц, входящих в органы управления),

- документы по созданию общества: решение о создании, перечень имущества, внесенного в уставный капитал (если уставный капитал оплачивается имуществом), свидетельство о государственной регистрации общества, действующий устав,

- положение о Совете директоров, Ревизионной комиссии,

- свидетельство о постановке на налоговый учет,

- протоколы Общего собрания акционеров,

- протоколы Совета директоров,

- протокол о назначении Генерального директора,

- информационное письмо Госкомстата (о присвоении кодов),

- годовые отчеты,

- документы по государственной регистрации выпусков акций (по всем проведенным эмиссиям),

- информацию о держателе реестра акций,

- выписку из реестра акционеров, список участников на текущую дату,

- выданные лицензии на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек),

- иные разрешения на виды деятельности (свидетельства, аккредитации и др.),

- информацию об участии в иных обществах (дочерние/зависимые компании), протоколы об учреждении (если создавались обществом), договоры об учреждении, договоры купли-продажи акций (долей) либо иные договоры, на основании которых были приобретены акции (доли),

- реестр доверенностей.

- расшифровка статей баланса: основные средства: год постановки на учет, первоначальная и остаточная балансовая стоимость, размер амортизации в месяц, дата последней переоценки (сч.01-02), перечень нематериальных активов, краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, технические паспорта на указанные объекты,

- свидетельства о праве собственности на земельные участки (или договоры аренды), сведения о сумме земельного налога,

- свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.),

- документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства (паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, договоры о приобретении).

- трудовые договоры (контракты) с лицами, входящими в состав органов управления (генеральный директор, члены Совета Директоров, иные),

- информация о наличии дополнительных обязательств перед работниками в случае расторжения с ними трудовых договоров (выходные пособия в размере, превышающем размер, установленный законом),

- количество работников (с выделением количества рабочий и служащих, ИТР, руководителей),

- информация о фонде оплаты труда с разбивкой по месяцам и с выделением отдельно по категориям работников (рабочие, служащие, ИТР, руководители),

- действующие коллективные договоры.

- учетная политика,

- ежегодная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2, форма 3, форма 4, форма 5, пояснительная записка), квартальная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2),

- расшифровка счета бухгалтерского учета финансовых вложений (сч.58), копии полученных векселей,

- расшифровка счетов бухгалтерского учета полученных кредитов и займов (сч. 66,67).

- расшифровка кредиторской задолженности с указанием сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 100 тыс. рублей),

- действующие контракты с поставщиками/подрядчиками, указанием в п. 5.1. документы, подтверждающие их исполнение,

- расшифровка дебиторской задолженности с указанием сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 100 тыс. рублей),

- действующие контракты с основными покупателями/заказчиками, указанными в п.5.3, документы, подтверждающие их исполнение,

- расшифровка ссудной задолженности на текущую дату,

- действующие договоры займа и кредитные договоры,

- действующие договоры залога, поручительства.

- судебные иски к обществу, в том числе, материалы исполнительного производства,

- существующие претензии к Обществу (с информацией об удовлетворении),

- акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами за последние 3 года,

- справку об открытых (закрытых) счетах организации в кредитных организациях,

- расширенные выписки по счетам организации, выданные кредитными организациями за 3 года до введения наблюдения с указанием наименования контрагентов,

- карточку счета бухгалтерского учета «Расчетные счета» (сч. 51), ссылаясь при этом на непредставление истребуемых документов и сведений по запросу временного управляющего.

При таких обстоятельствах ходатайство временного управляющего ООО «Фаворит» ФИО1 об истребовании документов подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.63-67 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64-66, 184-185, 223 АПК РФ, п.47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22 июня 2012 года «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Ходатайство временного управляющего ООО «Фаворит» ФИО1 об истребовании документов удовлетворить.

Обязать генерального директора ООО «Фаворит» ФИО2 (паспорт <...>, выдан 13.06.2013г. Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Семикаракорске, адрес места жительства: 346630, <...>) в пятидневный срок с момента получения копии настоящего определения направить временному управляющему ООО «Фаворит» ФИО1 (111020, г.Москва, а/я 48) надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- положение о Совете директоров, Ревизионной комиссии,

- свидетельство о постановке на налоговый учет,

- протоколы Общего собрания акционеров,

- протоколы Совета директоров,

- протокол о назначении Генерального директора,

- информационное письмо Госкомстата (о присвоении кодов),

- годовые отчеты,

- документы по государственной регистрации выпусков акций (по всем проведенным эмиссиям),

- информацию о держателе реестра акций,

- выписку из реестра акционеров, список участников на текущую дату,

- выданные лицензии на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек),

- иные разрешения на виды деятельности (свидетельства, аккредитации и др.),

- реестр доверенностей.

- свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.),

- количество работников (с выделением количества рабочий и служащих, ИТР, руководителей),

- действующие коллективные договоры.

- учетная политика,

- расшифровку счета бухгалтерского учета финансовых вложений (сч.58), копии полученных векселей,

- расшифровку счетов бухгалтерского учета полученных кредитов и займов (сч. 66,67).

- расшифровка ссудной задолженности на текущую дату,

- действующие договоры займа и кредитные договоры,

- действующие договоры залога, поручительства.

- судебные иски к обществу, в том числе, материалы исполнительного производства,

- существующие претензии к Обществу (с информацией об удовлетворении),

- акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами за последние 3 года.

- справку об открытых (закрытых) счетах организации в кредитных организациях,

- карточку счета бухгалтерского учета «Расчетные счета» (сч. 51).

Подлинные доказательства исполнения требований настоящего определения направить в Арбитражный суд г.Москвы.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий.

Судья Е.В. Кравченко