Определение № А40-216122/16-70-273 от 29.11.2019 АС города Москвы

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-216122/16-70-273 «Б»

03 декабря 2019 г.

Резолютивная часть определения объявлена 29 ноября 2019 г.

Определение в полном объеме изготовлено 03 декабря 2019 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Кондрат Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дьяченко Е.М.

рассмотрев в судебном заседании вопрос выбора экспертной организации и постановку перед экспертом вопросов,

по делу по заявлению ООО «БИТИНГ» о признании ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (прежнее наименование - ООО «АПТЕКА-ХОЛДИНГ РУС») (ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом)

при участии: представитель ООО «Союз-Инвест» - ФИО1 (паспорт, доверенность от 14.09.2019), представитель ООО «Берлин-Хеми/ А.Менари – ФИО2 (удостоверение, доверенность от 15.01.2018), представитель Конкурсного управляющего – ФИО3 (паспорт, доверенность от 11.10.2019),

Установил: В Арбитражный суд города Москвы 27.07.2017 г. поступило заявление ФИО4 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2017г. произведено процессуальное правопреемство на стороне кредитора.

ООО «БИТИНГ» заменено на ИП ФИО5 (ИНН <***>).

Заявление кредитора о признании ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным.

В отношении ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2018 г. по делу №А40-216122/2016 ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва, Песчаный карьер, 3, стр. 1) признано банкротом, введено конкурсное производство на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО6 (ИНН <***>, СНИЛС <***>), член НП «ЦФОП АПК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>). Корреспонденция направляется по адресу: 160033, г. Вологда, а/я 10.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсное производство опубликовано в газете «Коммерсантъ» №237 от 22.12.2018, стр. 71.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2019 г. конкурсным управляющим Должника утвержден ФИО7 (член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих, ИНН <***>, номер в сводном реестре: 17307 от 24.07.2017, адрес: 109382, <...>.).

17.12.2018 г. в Арбитражный суд города Москвы поступила жалоба ООО «СОЮЗ-ИНВЕСТ» на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» ФИО6 возложенных на него обязанностей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 г. жалоба конкурсного кредитора удовлетворена частично.

Отказано в признании незаконными действий, выраженных в:

- ненадлежащем проведении анализа финансового состояния должника, а также проверке наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства;

- в не обращении в компетентные органы за привлечением руководителя должника к ответственности;

- в не предоставлении арбитражным управляющим информации о ходе процедуры, документов, которые должны быть приложены к отчету.

В оставшейся части жалоба удовлетворена.

Признаны незаконным:

- бездействие конкурсного управляющего ФИО6 по истребованию первичных учетных документов у руководителя должника, контрагентов ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК»;

- бездействие по не обращению в суд о передаче от руководителя должника бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения процедуры наблюдения.

Отказано в отстранении арбитражного управляющего ФИО6 от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 г. определение суда первой инстанции от 28.02.2019 г. было оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.06.2019 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 г. было отменено в части отказа в признании незаконным действия конкурсного управляющего ФИО6 в надлежащем проведении анализа финансового состояния должника, проверке наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, в указанной части спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2019 г. по делу № А40-216122/16-70-273 «Б» о банкротстве ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» назначена судебная финансово-экономическая экспертиза по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК».

В настоящем судебном заседании рассматривался вопрос о выборе экспертной организации и постановке вопросов перед экспертом.

Определением Арбитражного суда города Москвы судом были истребованы из экспертных организаций (НКЦ Эталонъ, АНО Независимый центр экспертизы и оценки, ООО Финансовый научно-инновационный институт экономико-правовых исследований, ООО «Сенат-Оценка», ООО «Апхилл») сведения о возможности проведения судебной финансово-экономической экспертизы по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

Представитель ООО «Союз-Инвест» заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов по вопросу выбора эксперта и постановки вопросов, просит поручить проведение экспертизы Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт экономики и антикризисного управления»; поставить перед экспертом следующие вопросы:

- в какой период деятельности ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (должника) возникли признаки неплатежеспособности;

- какие причины привели к ухудшению (изменению) финансового состояния должника;

- заключение (исполнение) какой сделки или группы сделок привели к изменению финансового состоянию должника;

- имеются ли признаки преднамеренного банкротства должника.

От конкурсного управляющего поступили письменные пояснения; просит поставить перед экспертом следующие вопросы:

- заключение либо исполнение какой сделки или сделок повлекли за собой ухудшение финансового состояния ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК»;

- имеются ли сделки, заключенные ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК», обладающие признаками мнимости или фиктивности;

- имеются ли сделки, заключенные ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК», не соответствующие рыночной стоимости;

- имеются ли сделки, заключенные ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК», обладающие признаками подозрительности либо совершенные с предпочтением, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Исследовав представленные экспертными учреждениями документы, экспертах, сроках и стоимости проведения экспертизы, суд поручает проведение экспертизы ООО Финансовый научно-инновационный институт экономико-правовых исследований, а именно эксперту ФИО8, поскольку представленная информация соответствует требованиям АПК РФ.

В материалы дела представлено информационное письмо ООО Финансовый научно-инновационный институт экономико-правовых исследований от 16.10.2019 г. № 16/10/19-3 о возможности проведения финансово-экономической экспертизы по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Стоимость проведения судебной экспертизы составит 200 000 руб., срок 25 рабочих дней.

Проведение экспертизы может быть поручено эксперту - ФИО8, имеющий следующую квалификацию в экспертной
деятельности: стаж работы в экспертной деятельности свыше 40 лет,ученая степень доктора юридических наук,ученое звание профессора,заслуженный юрист Российской Федерации,генерал-лейтенант полиции,президент Национальной ассоциации экспертов экономической безопасности; эксперту - ФИО9, имеющей следующую квалификацию в оценочной и экспертной
деятельности: стаж работы в оценочной деятельности с 2001 года, в экспертной деятельности с 2003 года,ученая степень доктора экономических наук,международная ученая степень «Доктор экспертизы» (PhD),ученое звание доцента по кафедре «Оценка и управление собственностью»,член-корреспондент РАЕН,диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»,международный эксперт по оценке недвижимости,международный эксперт по строительно-технической экспертизе, землеустроительству и судебной экспертизе,член НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков»,член НП «Содружество профессиональных аналитиков, экспертов и консультантов»,эксперт саморегулируемой организации оценщиков НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков»,член Президентского совета Национальной ассоциации экспертов экономической безопасности; эксперту - ФИО10, имеющей следующую квалификацию в оценочной и экспертной деятельности:стаж работы в оценочной и экспертной деятельности с 2013 года,генеральный директор ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»,член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков.

В силу п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 66 "О некоторых во­просах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, в определении о назначении экспертизы указываются фамилия, имя, отчество эксперта, сведения о его образовании, специальности, стаже работы и занимаемой долж­ности.

В случае проведения экспертизы в негосударственной экспертной организации судом выясняются перечисленные в первом абзаце настоящего пункта сведения, касающиеся профессиональных данных эксперта, в определении о назначении экспертизы указывают­ся наименование негосударственной экспертной организации, а также фамилия, имя, от­чество эксперта.

На разрешение эксперту подлежат постановке следующие вопросы:

- в какой период деятельности ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (должника) возникли признаки неплатежеспособности;

- какие причины привели к ухудшению (изменению) финансового состояния должника;

- заключение (исполнение) какой сделки или группы сделок привели к изменению финансового состоянию должника;

- имеются ли признаки преднамеренного банкротства должника.

В соответствии со ст. 82 АПК РФ, круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

Согласно ст. 55 АПК РФ, экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

В соответствии со ст. 108 АПК РФ, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

В материалы дела ООО «Союз-Инвест» представлено платежное поручение № 1125 от 06.11.2019г., свидетельствующее о перечислении денежных средств в размере 300 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы в счет оплаты расходов на проведение экспертизы.

Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депо­зитного счета арбитражного суда (п.2 ст. 109 АПК РФ).

Как следует из п.1 ст. 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе­дерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.07.2013), денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (бан­кротстве)», ст. ст. 66, 67, 82, 158, 184-185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить в качестве экспертной организации ООО Финансовый научно-инновационный институт экономико-правовых исследований, а именно эксперта ФИО8, имеющий следующую квалификацию в экспертной
деятельности: стаж работы в экспертной деятельности свыше 40 лет,ученая степень доктора юридических наук диплом ДК №015272,ученое звание профессора,заслуженный юрист Российской Федерации,генерал-лейтенант полиции,президент Национальной ассоциации экспертов экономической безопасности,

Предупредить эксперта ФИО8 об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, за дачу заведомо ложного за­ключения.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

- в какой период деятельности ООО «ФАРМ-ЛОГИСТИК» (должника) возникли признаки неплатежеспособности;

- какие причины привели к ухудшению (изменению) финансового состояния должника;

- заключение (исполнение) какой сделки или группы сделок привели к изменению финансового состоянию должника;

- имеются ли признаки преднамеренного банкротства должника.

Установить срок проведения экспертизы - 25 (двадцать пять) рабочих дней.

Стоимость экспертизы – 200 000 руб.

Разъяснить эксперту, что в соответствии с ч. 2 ст. 86 АПК РФ в заключении эксперта должны быть отражены:

1)время и место проведения судебной экспертизы;

2)основания для проведения судебной экспертизы;

3)сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фами­лия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной экспертизы;

4)записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Россий­ской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

5)вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения судебной экспертизы;

7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Отложить судебное заседание на 28 января 2020 г. на 10 час. 50 мин. в помещении суда по адре­су: 115191, <...>, зал11071.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru

Председательствующий - судья Е.Н.Кондрат