Гражданский кодекс часть 1

Судья Кравченко Е. В. рассмотрев поступившее в Арбитражный суд г.Москвы ходатайство временного управляющего ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А. об истребовании документов вместе с приложенными документами,

У С Т А Н О В И Л :

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 11.01.16г. в отношении ООО «Ювелирный Дом «Аванд» введено наблюдение, временным управляющим должника утвержден ФИО1, определением от 10.03.16г. ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего должника, временным управляющим должника утверждена ФИО2

22.03.2016г. в Арбитражный суд г.Москвы поступило ходатайство временного управляющего ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А., в котором заявитель просит арбитражный суд обязать руководителя ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Смирнову Елену Владимировну, участников ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Алиева Азада Адиль Оглы и ФИО3 передать временному управляющему ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А. для проведения анализа финансового состояния должника, в том числе выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе:

1.Учредительные документы ООО «Ювелирный Дом «Аванд» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями,

2.Документы, подтверждающие права ООО «Ювелирный Дом «Аванд» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт,

3.Внутренние документы ООО «Ювелирный Дом «Аванд», подтверждающие полномочия руководящих органов,

4.Протоколы собраний руководящих органов ООО «Ювелирный Дом «Аванд» за период с 11.01.2013 г.,

5.Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2013 г.,

6.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года,

7.Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Ювелирный Дом «Аванд» со всеми юридическими лицами за весь период деятельности,

8.Номера расчетного и иных счетов ООО «Ювелирный Дом «Аванд», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, договора с банками на предоставления услуг по Банку – клиенту, сведения о лицах, указанных в карточках с образцами подписей, сведения о выгодоприобретателях по денежным средствам на расчетных счетах,

9.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Ювелирный Дом «Аванд» денежных обязательств перед контрагентами , бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.)

10.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Порядка и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости,

11.Внутренние документы Общества, утвержденные участниками Общества или Советом директоров Общества. В том числе: Положение и Совете директоров, Положение и крупных сделках и сделках, совершенных с заинтересованностью, Положение о генеральном директоре, Положение о делопроизводстве в Обществе, в том числе номенклатура дел и документов, которые должны вестись и храниться в Обществе, Положение об архивном делопроизводстве в Обществе,

12.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности,

13.Справку о задолженности ООО «Ювелирный Дом «Аванд» перед бюджетом и внебюджетными фондами,

14.Лицензии,

15.Сертификаты,

16.Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг),

17.Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок),

18.Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг,

19.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.),

20.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Ювелирный Дом «Аванд» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.),

21.Сведения о внутренней структуре ООО «Ювелирный Дом «Аванд», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств,

22.Сведения о фактической численности работников ООО «Ювелирный Дом «Аванд», утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих,

23.Сведения о выданных доверенностях,

24.Наименования и адреса организаций, в которых ООО «Ювелирный Дом «Аванд» является учредителем (участником), сведения о доле участия,

25.Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Ювелирный Дом «Аванд», его функций и видов деятельности,

26.Сведения об ООО «Ювелирный Дом «Аванд», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лиц и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов,

27.Журнал учета выданных векселей,

28.Журнал учета и выдачи доверенностей,

29.Сведения об аффилированных лицах, ссылаясь при этом на непредставление истребуемых документов и сведений по запросу временного управляющего.

При таких обстоятельствах ходатайство временного управляющего ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А. об истребовании документов подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.63-67 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64-66, 184-185, 223 АПК РФ, п.47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22 июня 2012 года «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Ходатайство временного управляющего ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А. об истребовании документов удовлетворить.

Обязать руководителя ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Смирнову Елену Владимировну (дата рождения 16.08.1974г., место рождения п. Ханино Суворовского р-на Тульской области, проживающую по адресу 143123, <...>), участника ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Алиева Азада Адиль Оглы (дата рождения 12.03.1959г., место рождения Северо-восточный Банк Нефтечалинского р-на Азербайджанской ССР, проживающего по адресу 242310, <...>), участника ООО «Ювелирный Дом «Аванд» ФИО3 (дата рождения 24.02.1962, место рождения г. Баку Азербайджанской ССР, проживающего по адресу 119192, <...>) в пятидневный срок с момента получения копии настоящего определения передать временному управляющему ООО «Ювелирный Дом «Аванд» Агаповой Ю. А. (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер.., д. 8, стр. 1, офис 2) и направить в Арбитражный суд г.Москвы надлежащим образом заверенные копии следующих документов: