Определение № А40-223182/15 от 17.05.2017 АС города Москвы

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-223182/15-88-417 "Б"

17 мая 2017 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Езерским В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело о банкротстве Коммерческий Банк "Анталбанк" (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН <***>, ИНН <***>),

с участием: представитель ГК «АСВ» ФИО1 (паспорт, доверенность от 14.12.2016), ФИО2 (паспорт), представитель ФИО2 ФИО3 (паспорт, доверенность от 07.05.2016), ФИО4 (паспорт), представитель ФИО4 (паспорт, доверенность от 22.11.2016), представитель ГК «АСВ» ФИО5 (паспорт, доверенность от 01.04.2016), представитель ГК «АСВ» ФИО6 (паспорт, доверенность от 19.01.2016), представитель ГК «АСВ» ФИО7 (паспорт, доверенность от 19.01.2016),

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2015 принято к производству заявление Банка России о признании банкротом КБ "Анталбанк" ООО. Решением суда от 11.01.2016 Коммерческий Банк "Анталбанк" (общество с ограниченной ответственностью) признан банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Государственная Корпорация Агентство по страхованию вкладов. Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете "Коммерсантъ" №10 от 23.01.2016, стр. 54.

Определением суда от 27.07.2016 признан недействительным договор купли-продажи земельного участка от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО4, а также действия КБ «АНТАЛБАНК» ООО по оплате ФИО4 суммы в размере 455.000.000 рублей. С ФИО4 в пользу КБ «АНТАЛБАНК» ООО взыскана сумма в размере 455.000.000 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2016 определение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 оставлено без изменений.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2017 определение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2016 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение.

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление ГК АСВ о признании недействительным договор купли-продажи земельного участка от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО4, а также действия КБ «АНТАЛБАНК» ООО по оплате ФИО4 суммы в размере 455.000.000 рублей. С ФИО4 в пользу КБ «АНТАЛБАНК» ООО взыскана сумма в размере 455.000.000 рублей.

ГК АСВ заявлено ходатайство о привлечении ООО КБ "РБС" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности ООО КБ "РБС", в связи с чем, его следует привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением от 20.04.2017 Арбитражный суд города Москвы обязал УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве (117218, <...>) представить в срок до 10.05.2017 договор № б/н купли-продажи земельных участков (кадастровые номера: 69:29:0000019:446 и 69:29:0000019:443) от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО4; передаточный акт к договору; заявление об открытии банковского счета №40817810300004008320 в ООО КБ "РБС", договор банковского счета (счет №40817810300004008320), заключенный ФИО4 с ООО КБ «РБС»; выписку из лицевого счета с платежными поручениями; документы, подтверждающие проведение банковских операций по счету №40817810300004008320, в том числе, приходные и расходные кассовые ордера, иные документы; банковскую карту ФИО4; личное дело клиента ФИО4.

Судом установлено, что до настоящего времени ответ на запрос в материалы дела не поступил.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего КБ «АНТАЛБАНК» ООО ГК АСВ представил копию постановления Черемушкинского районного суда г. Москвы от 10.10.2016 по делу №3/12-363/2016, которым суд, рассмотрев постановление старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве – ФИО8 по уголовному делу №394684, разрешил производство выемки в ГК АСВ всех документов по факту совершения 23.09.2015 сделок по купле-продаже земельных участков между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО4, в том числе, договоров купли-продажи; передаточных актов; договором об открытии счетов на имя ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО4, контрольных карточек с образцами подписи; приходных и расходных кассовых ордеров, составленных при заключении указанных сделок, сведений о движении денежных средств, перечисленных в оплату земельных участков, по корреспондентскому счету КБ «АНТАЛБАНК» ООО в ООО КБ "РБС"; сведений о движении денежных средств по счетам ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО4, открытым в ООО КБ "РБС"; служебной переписки работников (сотрудников) Банка, а также бухгалтерских, финансовых и иных документов, составленных при заключении указанных сделок.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о необходимости истребования у старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве ФИО8 следующих документов: договор № б/н купли-продажи земельных участков (кадастровые номера: 69:29:0000019:446 и 69:29:0000019:443) от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО4; передаточный акт к договору.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательств, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

При указанных обстоятельствах дело рассмотреть по существу не представляется возможным, в связи с чем судебное заседание подлежит отложению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 66, 156, 184 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

О П Р Е Д Е Л И Л:

Привлечь ООО КБ «РБС» (125040, <...>, ОГРН <***>) к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Обязать старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве ФИО8 (117420, <...>) представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 16.06.2017 договор № б/н купли-продажи земельных участков (кадастровые номера: 69:29:0000019:446 и 69:29:0000019:443) от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО4; передаточный акт к договору.

Отложить рассмотрение дела на 19.06.2017 на 13.05 в зале № 11071 в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, <...>.

Судья П.А.Марков