Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего КБ «Анталбанк» ООО Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об истребовании доказательств по делу о признании несостоятельным (банкротом) Коммерческого Банка «Анталбанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН <***>, ИНН <***>),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2015 принято к производству заявление Банка России о признании банкротом КБ «Анталбанк» ООО.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2016 КБ «Анталбанк» ООО признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» № 10 от 23.01.2016.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 признан недействительным договор купли-продажи земельного участка от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО1, а также действия КБ «АНТАЛБАНК» ООО по оплате ФИО1 суммы в размере 455.000.000 рублей. С ФИО1 в пользу КБ «АНТАЛБАНК» ООО взыскана сумма в размере 455.000.000 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2016 определение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 оставлено без изменений.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2017 определение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2016 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2017 для проверки обоснованности заявления ГК АСВ о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка от 23.09.2015 между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО1, а также действий КБ «АНТАЛБАНК» ООО по оплате ФИО1 суммы 455.000.000 рублей, применении последствий недействительности сделки, назначено судебное заседание на 17.05.2017 на 13.00.

18.04.2017 (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство конкурсного управляющего КБ «АНТАЛБАНК» ООО ГК АСВ об истребовании у регистрирующего органа оригиналов договоров купли-продажи земельных участков, а также оригиналов иных подписанных ответчиком документов, в том числе, но не исключая - заявлений, доверенностей, расписок, представленных для государственной регистрации прав собственности или прекращения прав собственности на указанное недвижимое имущество.

Заявитель также указывает, что ФИО1 является генеральным директором ООО «Центр столицы» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «ПАРАНГОН-2000» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в связи с чем полагает, что свободные образцы подписи и почерка ответчика могут содержаться в банковских карточках, представленных ООО «Центр столицы» и ООО «ПАРАНГОН-2000» в обслуживающие их кредитные организации. Для установления перечня кредитных организаций заявитель полагает необходимым истребовать соответствующие сведения в налоговом органе – ИФНС № 4 по городу Москве (119048, <...>, стр.5).

Кроме того, заявитель просит истребовать свободные образцы подписи ФИО1, содержащиеся в реестрах регистрации нотариальных действий у нотариуса, удостоверившего доверенность ответчика № 50АА8176417от 06.05.2016, выданную для представительства по настоящему делу.

Изучив ходатайство конкурсного управляющего КБ «АНТАЛБАНК» ООО ГК АСВ об истребовании доказательств, суд расценивает его как поданное в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК РФ), в связи с чем приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства в части истребования доказательств у регистрирующего и налогового органов, поскольку истребуемые доказательства необходимы для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а у конкурсного управляющего отсутствует возможность получить доказательства самостоятельно. В части истребования доказательств у нотариуса суд считает необходимым отказать, поскольку заявителем не указан нотариус, у которого истребуются доказательства, и адрес для направления запроса.

Кроме того, судом в судебном заседании 17.04.2017 было установлено, что на основании постановления о выемке от 10.10.2016 УВД по ЮЗАО ГУМВД России по г. Москве у банка изъяты оригиналы договора банковского счета, договора купли-продажи, передаточного акта, выписки по счету, платежные и расходные документы.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательств, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 66, 156, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать ИФНС № 4 по городу Москве (119048, <...>, стр.5) представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 10.05.2017 справку о банковских счетах:

– общества с ограниченной ответственностью «Центр столицы» (ИНН <***>, ОГРН <***>);

– общества с ограниченной ответственностью «ПАРАНГОН-2000» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Обязать Управление Росреестра по Смоленской области (214025, <...>) представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 10.05.2017 оригиналы договоров купли-продажи земельных участков, а также оригиналы иных подписанных ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: поселок Тучково Рузского района Московской области) документов, в том числе, но не исключая - заявления, доверенности, расписки, представленных для государственной регистрации прекращения его права собственности на земельные участки:

– кадастровый номер 67:05:0010101:270, площадь 51937 кв.м., адрес: Смоленская обл., р-н Демидовский, с/п Борковское, в 700 м севернее д.Евсеевка, дата государственной регистрации прекращения права – 05 мая 2015 года;

– кадастровый номер 67:05:0010101:272, площадь 191799 кв.м., адрес: Смоленская обл., р-н Демидовский, с/п Борковское, в 420 м восточнее д.Евсеевка, дата государственной регистрации прекращения права – 05 мая 2015 года;

– кадастровый номер 67:05:0010101:273, площадь 64212 кв.м., адрес: Смоленская обл., р-н Демидовский, с/п Борковское, в 1000 м западнее д.Евсеевка, дата государственной регистрации прекращения права – 03 июня 2015 года;

– кадастровый номер 67:05:0010101:271, площадь 78700 кв.м., адрес: Смоленская обл., р-н Демидовский, с/п Борковское, в 200 м севернее д.Евсеевка, дата государственной регистрации прекращения права – 03 июня 2015 года.

Обязать Управление Росреестра по Тверской области (170100, <...>) представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 10.05.2017 оригиналы договоров купли-продажи земельных участков, а также оригиналы иных подписанных ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: поселок Тучково Рузского района Московской области) документов, в том числе, но не исключая - заявления, доверенности, расписки, представленных для государственной регистрации его права собственности, а также прекращения права собственности на земельные участки:

– кадастровый номер 69:29:0000019:443, площадь 1 109 600 кв.м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Елецкое сельское поселение, около д. Ельцы, дата государственной регистрации права собственности – 13 августа 2015 года, дата государственной регистрации прекращения права – 18 ноября 2016 года;

– кадастровый номер 69:29:0000019:446, площадь 300 041 кв.м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Елецкое сельское поселение, около д. Ельцы, дата государственной регистрации права собственности – 12 августа 2015 года, дата государственной регистрации прекращения права – 18 ноября 2016 года;

– кадастровый номер 69:34:0000011:503, площадь 103 843 кв.м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торопецкий район, Плоскошское сельское поселение, в районе д.Романово, дата государственной регистрации права собственности – 27 мая 2015 года, дата государственной регистрации прекращения права – 21 июля 2015 года;

– кадастровый номер 69:29:0000019:447, площадь 391 456 кв.м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Елецкое сельское поселение, около д. Ленино, дата государственной регистрации прекращения права – 13 августа 2015 года;

– кадастровый номер 69:34:0000011:447, площадь 141 171 кв.м., адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Романово; участок примыкает к ориентиру с востока; почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торопецкий район, Плоскошское сельское поселение, в районе д.Романово; дата государственной регистрации прекращения права – 21 апреля 2015 года.

Обязать Управление Росреестра по Псковской области (180017, <...>) оригиналы договоров купли-продажи земельных участков, а также оригиналы иных подписанных ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р. рождения, место рождения поселок Тучково Рузского района Московской области) документов, в том числе, но не исключая - заявления, доверенности, расписки, представленных для государственной регистрации его права собственности, а также прекращения права собственности на земельные участки:

– кадастровый номер 60:09:0074101:358, площадь 66776 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», дата государственной регистрации права собственности – 17 декабря 2015 года, дата государственной регистрации прекращения права – 19 апреля 2016 года;

– кадастровый номер 60:09:0074101:359, площадь 154711 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», дата государственной регистрации права собственности – 17 декабря 2015 года, дата государственной регистрации прекращения права – 19 апреля 2016 года;

– кадастровый номер 60:09:0074101:360, площадь 57245 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», дата государственной регистрации права собственности – 04 декабря 2015 года;

– кадастровый номер 60:24:0032102:33, площадь 36620 кв.м., адрес: Псковская область, р-н Усвятский, СП «Калошинская волость», дата государственной регистрации права собственности – 20 января 2016 года;

– кадастровый номер 60:09:0074101:357, площадь 176522 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», д.Козлово, дата государственной регистрации права собственности – 04 декабря 2015 года;

– кадастровый номер 60:09:0074101:356, площадь 70992 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», западнее д.Козлово, дата государственной регистрации права собственности – 20 января 2016 года;

– кадастровый номер 60:09:0074101:355, площадь 63967 кв.м., адрес: Псковская область, р-н ФИО2, СП «Лобковская волость», западнее д.Козлово за железной дорогой Лобковской волости, дата государственной регистрации права собственности – 20 января 2016 года.

В удовлетворении остальной части ходатайства отказать.

Обязать УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве (117218, <...>) представить в Арбитражный суд города Москвы в срок до 10.05.2017 договор № б/н купли-продажи земельных участков (кадастровые номера: 69:29:0000019:446 и 69:29:0000019:443) от 23.09.2015, заключенный между КБ «АНТАЛБАНК» ООО и ФИО1; передаточный акт к договору; заявление об открытии банковского счета №40817810300004008320 в ООО КБ "РБС", договор банковского счета (счет №40817810300004008320), заключенный ФИО1 с ООО КБ «РБС»; выписку из лицевого счета с платежными поручениями; документы, подтверждающие проведение банковских операций по счету №40817810300004008320, в том числе, приходные и расходные кассовые ордера, иные документы; банковскую карту ФИО1; личное дело клиента ФИО1.

Судья А.Н. Васильева