Определение № А40-226572/19-44-231Ф от 03.10.2023 АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-226572/19-44-231 Ф  03 октября 2023 года   

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Бубновой Н.Л.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Бородиной А.А., с  использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности  (банкротстве) Кучеренко Алексея Юрьевича заявления ИП Тиминой И.В.,  ИП Краснова А.А. о признании сделок недействительными и применении последствий  недействительности сделок, 

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2021 Кучеренко Алексей  Юрьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура  реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым  управляющим утверждена Карташова И.А., о чем опубликованы сведения в газете  «Коммерсантъ» № 31 от 20.02.2021. 

В Арбитражный суд города Москвы 27.01.2023 в электронном виде поступило  заявление ИП ФИО1, ИП ФИО2 о признании недействительным отказа  ФИО3 от принятия наследства, открывшегося после смерти отца  ФИО4, в пользу матери ФИО5, и  применении последствий недействительности сделки. 

Также в Арбитражный суд города Москвы 27.01.2023 в электронном виде  поступило заявление ИП ФИО1, ИП ФИО2 о признании  недействительными сделок, совершенных ФИО3 в период с 05.11.2019 по  настоящий день, по размещению денежных средств на счетах и вкладах, открытых в  банках на имя ФИО5 и ФИО4, и  применении последствий недействительности сделки. 

Определением суда от 27.06.2023 суд объединил в одно производство  рассмотрение заявлений ИП ФИО1, ИП ФИО2 о признании сделок  недействительными и применении последствий недействительности сделок. 

В судебном заседании рассмотрению подлежало указанное объединенное  производство. 

Определением суда от 27.06.2023 судом удовлетворено ходатайство  ИП ФИО1 об истребовании документов. 

От АО «Тинькофф Банк», ПАО «Челябинвестбанк», АО «Почта Банк»,  ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк»,  ПАО «Сбербанк России», АО «ВТБ Специализированный депозитарий» поступили  ответы на запрос суда. 

Вместе с тем, на дату судебного заседания Межрайонной ИФНС России № 20 по  Челябинской области, ИФНС № 29 России по г. Москве в материалы дела не  представлены истребуемые доказательства. 

ИП ФИО2 заявил ходатайство о повторном истребовании  дополнительных доказательств. 

В материалы также поступило ходатайство ИП ФИО1 о повторном  истребовании дополнительных доказательств. 

В соответствии со ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее  возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится,  вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного  доказательства. При этом в ходатайстве должны быть указаны причины,  препятствующие получению доказательства. 

Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела,  представленные доказательства, полагает, что ходатайства ИП ФИО1 и  ИП ФИО2 подлежат удовлетворению, в части истребования дополнительных  доказательств у Межрайонной ИФНС России № 20 по Челябинской области, ИФНС №  29 России по г. Москве и ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант». 

В части истребования дополнительных доказательств у АО «Тинькофф Банк»,  ПАО «Челябинвестбанк», АО «Почта Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и  развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России» суд отказывает в  удовлетворении заявленного ИП ФИО1 и ИП ФИО2 ходатайства,  поскольку указанные сведения представлены в материалы дела. 

На основании изложенного, суд полагает необходимым отложить судебное  разбирательство в порядке ст. 158 АПК РФ для предоставления дополнительных  доказательств. 

Руководствуясь ст. ст. 66, 158, 184-185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Удовлетворить ходатайства ИП ФИО1 и ИП ФИО2 об  истребовании документов частично. 

Обязать Межрайонной ИФНС России № 20 по Челябинской области (456800,  <...>) представить сведения о  всех открытых счетах (закрытых) счетах на имя ФИО5  (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – Челябинская область г. Миасс, ИНН <***>)  и ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – Ставропольский  край г. Пятигорск, ИНН <***>) за период с 05.11.2016 г. по дату исполнения  запроса. 

Обязать ИФНС № 29 России по г. Москве (119192, <...>) представить сведения о всех открытых счетах (закрытых)  счетах на имя ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения –  г. Челябинск, ИНН <***>) за период с 05.11.2016 г. по дату исполнения  запроса. 

Обязать ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант»  (123100, <...>, эт. 10, оф. 1032) в отношении  ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – Ставропольский край  г. Пятигорск, ИНН <***>) и ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.,  место рождения – Челябинская область г. Миасс, ИНН <***>) следующие  сведения и документы: 

- оформлял ли ФИО4 доверенность на управление ценными бумагами,  ели да то на кого именно с представлением копии доверенности; 

- оформляла ли ФИО5 в порядке наследования право собственности на  ценные бумаги ФИО4; 

- использовали ли ФИО4 и ФИО5 в управлении  инвестиционными активами электронные цифровые подписи, если да, то на чье имя; 

- об инвестиционном доходе, выплаченном Ардашовой Р.И. по ценным бумагам,  перешедшим в собственность от Кучеренко Ю.А. в порядке наследования; 

- копии документов, на основании которых ФИО5 произвела  отчуждение ценных бумаг в пользу третьих лиц; 

- сведения о номере сотового телефона, e-mail, IP-адресе, с которых  осуществлялось дистанционное управление инвестиционными активами  ФИО5 и ФИО4; 

- полный отчет по брокерскому, биржевому счетам и счетам Депо, открытых на  имя ФИО5 и ФИО4; 

- выписки из реестра владельцев инвестиционных паев и по лицевым счетам с  расшифровкой проведенных операций с ценными бумагами ФИО5 и  ФИО4 

Указанные сведения необходимо представить в суд в срок до 01.11.2023 с  указанием номера дела А40-226572/19-44-231 Ф и даты судебного заседания. 

Отложить судебное разбирательство по рассмотрению объединенного  производства по заявлениям ИП ФИО1, ИП ФИО2 о признании сделок  недействительными и применении последствий недействительности сделок  на 07 декабря 2023 года на 12 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда г.  Москвы, расположенного по адресу: <...>, зал 11021, этаж  11. 

Лицам, участвующим в настоящем обособленном споре, ознакомиться с  материалами дела, представить дополнения в срок до 30.11.2023. 

Судья Н.Л. Бубнова