Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНИО-КАПИТАЛ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств,

с участием лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

УСТАНОВИЛ: Решением суда от 31 мая 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНИО-КАПИТАЛ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1 (почтовый адрес: 121096, <...>), данное объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 15.06.2019г.

В судебном заседании рассматривалось ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств у RCB BANK LTD, а также о направлении запроса в компетентный орган Республики Кипр.

Представитель Компании FORTUNBRIDGE LIMITED заявил ходатайство о вступлении в дело.

Представитель конкурсного управляющего, представитель ИП ФИО2 возражали против заявленного ходатайства.

Суд протокольным определением привлек Компанию FORTUNBRIDGE LIMITED к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявление.

Представитель ИП ФИО2 поддержал заявление.

Представитель FORTUNBRIDGE LIMITED возражал против заявления.

Суд, исследовав письменные материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Конкурсный управляющий в своем ходатайстве ссылается на то, что в целях формирования конкурсной массы и наиболее полного удовлетворения требований кредиторов, в том числе за счёт привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также ответственности в виде взыскания с них убытков, с учетом установления фактических бенефициаров общества, необходимо получение следующих сведений:

1. Получение полных сведений о движении денежных средств, перечисленных с расчётного счёта ООО «Инженио-Капитал» на счёт кипрской компании Fortunbridge Limited (установление конечного получателя денежных средств);

2. Получение документов, связанных с регистрацией компании Fortunbridge Limited, включая соглашения с бенефициарами, уведомления о бенефициарах Fortunbridge Limited, либо иные документы, раскрывающие конечных бенефициаров компании Fortunbridge Limited и изменение их состава;

3. Получение из банка компании Fortunbridge Limited сведений о лицах, уполномоченных на управление счетами компании.

В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Статьей 256 АПК РФ предусмотрено, что арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

В соответствии с абзацем 7 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1 и 2 статьи 71 АПК РФ).

Запрошенные конкурсным управляющим сведения об имуществе должника отвечают критерию необходимости для осуществления полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Кроме того, отсутствие этих сведений препятствует исполнению возложенных на конкурсного управляющего Законом о банкротстве обязанностей.

При таких обстоятельствах суд считает ходатайство конкурсного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению в соответствии с статьей 66 АПК РФ.

Вместе с тем, судебный акт, вынесенный по результатам рассмотрения обоснованного того или иного ходатайства должен отвечать принципу исполнимости.

Учитывая изложенное, ходатайство конкурсного управляющего в части истребования доказательств юридического досье и IP-адресов, пп. 2.2, 2.3, 2.4 (по пунктам 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ходатайства) удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.ст. 32, 60, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 184, 185 и 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство об истребовании доказательств, - удовлетворить в части.

Направить судебное поручение (запрос) в RCB BANK LTD о предоставлении информации о дальнейшем движении денежных средств со счета Компании Fortunbridge Limited, открытого в RCB Bank LTD Account Number: 31092003 IB AN Numbers CY10 1260 0000 0000 0000 3109 2003 поступивших от ООО «Инженио-Капитал» по агентскому договору от 01.12.2016г. года с указанием сумм и дат платежей, наименование получателя и назначение платеж; сведений об открытых (закрытых) расчетных счетах Компании «Fortunbridge Limited» в RCB Bank Ltd.; банковских выписок по всем расчетным счетам Компании «Fortunbridge Limited» за период с 01.12.2016 года по настоящее время; информации о дальнейшем движении денежных средств со счета Компании Fortunbridge Limited, открытого в RCB Bank LTD Account Number: 31092003 IB AN Number: CY10 1260 0000 0000 0000 3109 2003 поступивших от ООО «Инженио-Капитал» по агентскому договору от 01.12.2016г. года с указанием сумм и дат платежей, наименование получателя и назначение платеж.

В части истребования юридического досье и IP-адресов, а также по пп. 2.2, 2.3, 2.4 ходатайства конкурсного управляющего, - отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Белова И. А.