Гражданский кодекс часть 1

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2011 г. принято заявление ЗАО «АкадемСтройИнвест» о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Возбуждено производство по делу № А40-36795/11.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2011 г. признано несостоятельным (банкротом) ООО «АкадемСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>). Конкурсным управляющим ООО «АкадемСтройИнвест» утвержден ФИО5, о чем опубликовано сообщение в газете "Коммерсантъ" №154 от 20.08.2011 г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2012 г. конкурсным управляющим утвержден ФИО3 (121467, г. Москва, а/я 70 - адрес для направления корреспонденции), член НП СРО МЦПУ (129085, <...>), о чем опубликовано сообщение в газете "Коммерсантъ " №57 от 31.03.2012 г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2015 г. удовлетворено заявление конкурсного кредитора ФИО7 об отстранении арбитражного управляющего ФИО3 от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест»; арбитражный управляющий ФИО3 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2015 г. утвержден конкурсным управляющим ЗАО «АкадемСтройИнвест» арбитражный управляющий ФИО1, член НП СРО АУ «ЕВРОСИБ», о чем опубликовано сообщение в газете "Коммерсантъ " №157 от 29.08.2015 г.

29.09.2015 г. (штамп канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО1 об истребовании доказательств. Как следует из ходатайства и подтверждается материалами дела, 10.12.2010г. собранием единственного участника ЗАО «АкадемСтройИнвест» принято решение о ликвидации общества, ликвидатором назначен ФИО6. Согласно Акту приема- передачи документов должника от ФИО6 (директору/ликвидатору) к ФИО8 (конкурсному управляющему, утвержденному решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2011г.).

В последствии судом установлено, что конкурсный управляющий должника ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО3 направлял запросы ФИО5 с просьбой о передаче ему всего комплекта документов, на что ФИО5 дан ответ, что данные документы переданы им на ответственное хранение ФИО6

Таким образом, в настоящее время документы хранятся у ФИО6, а ФИО3 не истребовал их.

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО1 об истребовании доказательств.

ФИО5 и ФИО6 в настоящее судебное заседание не явились, в материалах дела имеются доказательства об их надлежащем извещении о дате, месте и времени проведения судебного заседания.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 156 АПК РФ, суд рассматривает дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц.

Конкурсный управляющий в порядке ст. 49 АПК РФ представила уточнение к ходатайству об истребовании документы должника у ФИО3 и ФИО6 пояснив при этом, что ФИО3 19.05.2016г. частично переданы некоторые документы по ведению конкурсного производства.

ФИО3 сообщил суду и конкурсному управляющему, что иных документов, кроме как уже переданных им ФИО1 у него не имеется.

Изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника, а так же временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствие с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В соответствие с ч. 9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

ФИО3 получил от ФИО5 часть документации о чем был составлен акт приема- передачи документов от 28.03.2012г. от ФИО5 –ФИО3, оригинал которого находится у ФИО3

Арбитражный управляющий ФИО3 в свою очередь не передал оригинал указанного акта конкурсному управляющему ФИО1, а якобы направил его почтой в ее адрес, однако в конверте находился иной акт по другому делу, с участием ФИО3, то есть фактически реквизиты письма соответствуют названию акта, а содержание иное.

Не передал ФИО3 и договор, заключенный с оценщиками от 14.12.2012г. с ООО «Академия ПрофОценки» №12/2012-042-1, №12/2012-042-2 ссылаясь на то, что им утеряны указанные документы, однако доказательств утраты им не представлено.

Арбитражный управляющий в соответствии с требованиями ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) обязан принимать меры по защите имущества должника, анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества

Утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.

В соответствии с п.47 Постановления Пленума ВАС РФ в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Действуя добросовестно, в соответствии с Федеральными стандартами ФИО3 обязан был восстановить все утраченные им документы и доказательства по делу ЗАО «АкадемСтройИнвест».

При таких обстоятельствах ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО1 об истребовании доказательств следует считать обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 6, 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 48, 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд г. Москвы

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО1 удовлетворить, истребовать у ликвидатора общества ЗАО «АкадемСтройИнвест» ФИО6 документы, а именно:

-отчеты независимых оценщиков- коробка №2;

-документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки) представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, регистры бухгалтерского учета- коробка №4;

-расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования- коробка №5;

-переписка о наложении на организацию взысканиях, штрафах- коробка №5;

-налоговые декларации- коробка №5;

-книги покупок и продаж –коробка№2;

-диски DVD-RW с архивными данными программы 1С Бухгалтерия- коробка №1;

-протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества)- коробка №1;

-документы по кассе (ПКО, РКО, корешки к ПКО и РКО)- коробка №5;

-платежные поручения, банковские выписки- коробка №5;

-трудовые договоры, карточки Т-2, кадастровые приказы, заявления работников, переписка- коробка №1;

-документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) ведомости лицевых счетов и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий, проведения гонораров, материальной помощи и др. выплат; доверенности на получение денежных сумм и товарно- материальных ценностей, в том числе аннулированные доверенности) о получении заработной платы и других выплат- коробка №1;

-приказы по основной деятельности- коробка №1;

-лицевые карточки, счета работников- коробка №1;

-технические условия по строительству и реконструкции объективов строительства по адресу Южное Бутово, мкр. 1, кв. ЗА, корп.6; Южное Бутово, мкр. 1, кв. ЗВ, корп.8- коробка №2;

-инвестиционные контракты, дополнительные соглашения, акты реализации по объемам по адресу Южное Бутово, мкр.1, кв. ЗВ, корп.8, акты реализации, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, документы БТИ-коробка №5;

-входящие и исходящие письма, переписка с государственными органами, иными организациями- коробка №6;

-договоры разные- коробка №6;

-акты приема-передачи по договорам строительного подряда- коробка №6;

-кредитные договоры – коробка №7;

-предварительные договоры купли- продажи – коробка №6;

-предварительные договоры аренды- коробка №7;

-договоры купли- продажи машиномест- коробка №7;

-договоры купли- продажи помещений- коробка №5;

-договоры аренды земли- коробка №7.

Истребовать у ФИО3:

-все документы первичного бухучета: пко, рко, ведомости;

-все оригиналы документов на основании которых проводился финансовый анализ должника;

-все оригиналы документов на основании которых проводился анализ сделок должника, в том числе с Великим, ФИО9, ФИО10;

-оригиналы договоров с оценщиками;

-все оригиналы документов по взысканию дебиторской задолженности с Великого и ФИО9;

-документы, представленные ФИО3 из ФНС по его запросу;

-подледник акта- приема передачи от ФИО8 ФИО3 от 28.03.2012г.;

-договор с привлеченными лицами (оценщиками) от 14.12.2012г. с ООО «Академия Проф.Оценки» №12/2012-042-1, №12/2012-042-2.

Судья А.А. Иванов