Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2018г. должник – ОАО «ИКМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3

Определением суда от 02.04.2019 г. конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурного управляющего ОАО «ИКМА» ФИО4 о признании недействительной сделкой - зачет встречных однородных требований, произведенный между ОАО «ИКМА» и ООО «Клеверленд», оформленный Актом зачета взаимных требований от 31.01.2015г.

Определением от 08.06.2021г. истребованы документы у организаций, согласно списку. Вместе с тем, документы представлены в суд не в полном объеме. В связи с этим конкурсным управляющим заявлено ходатайство о повторном истребовании сведений и документов у ИФНС России №29 по г. Москве, ИФНС России № 13 по г. Москве, ГУ-Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, ЗАО «М БАНК», ИФНС России № 43 по г. Москве, БАНК РСБ 24 (АО), ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», «АМБ БАНК» (ПАО).

Рассмотрев ходатайство, суд считает необходимым повторно истребовать документы ИФНС России №29 по г. Москве, ИФНС России № 13 по г. Москве, ГУ-Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, ЗАО «М БАНК», ИФНС России № 43 по г. Москве, БАНК РСБ 24 (АО), ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», «АМБ БАНК» (ПАО).

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство об истребовании документов и сведений у Банка ВТБ, Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Кемеровском районе Кемеровской области.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов подлежит удовлетворению.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о наложении судебного штрафа на ИФНС России №29 по г. Москве, ИФНС России №13 по г. Москве, Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области, ЗАО «М БАНК», ИФНС России № 43 по г. Москве, БАНК РСБ 24 (АО), ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», «АМБ БАНК» (ПАО).

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения заявления в настоящем судебном заседании, в связи с чем, судебное заседание подлежит отложению в порядке ст. 158 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 39-40, 42, 45, 48, 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 18, 125-127, 158, 184, 185, 223 АПК РФ

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание на 07.10.2021 г. в 09 час. 10 мин. в зале № 9072 здания Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, <...> этаж.

Ходатайство конкурсного управляющего о наложении судебного штрафа – рассмотреть в следующем судебном заседании.

Ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов – удовлетворить в полном объеме.

Повторно истребовать из ИФНС России № 29 по г. Москве (119192, <...>):

-сведения о лицах, являвшихся работниками ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) с 11.10.2010 по 30.01.2017, с указанием полного ФИО и ИНН таких работников;

-информацию о том, проводились ли в отношении ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» в период с 11.10.2010 по 30.01.2017 камеральные и (или) выездные налоговые проверки кроме камеральной проверки по результатам которой был вынесено Решение № 5782 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.05.2013;

-надлежащим образом заверенные копии Актов камеральных и (или) выездных налоговых проверках, проведенных в отношении ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» в период с 11.10.2010 по 30.01.2017, в том числе, акт камеральной проверки, на основании которого ИФНС России № 29 по г. Москве было вынесено Решение № 5782 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.05.2013;

-сведения об известных ИФНС России № 29 по г. Москве бенефициарных владельцах ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» в период с 11.10.2010 по 30.01.2017 с указанием ФИО (полного наименования юридического лица) и ИНН (для юридического лица также ОГРН);

-сведения о том, является (являлось) ли ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» аффилированным или иным образом зависимым юридическим лицом (в том числе, входит ли в группу компаний, является ли контролирующим/подконтрольным лицом) ОАО «ИКМА» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

-копии книги продаж ООО «КЛЕВЕРЛЕНД», 1 кв. 2016 гг.;

-копию книги покупок ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» за., 1 кв. 2016;

-копию Деклараций по НДС ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» за 2010 г.;

-сведения обо всех известных ИФНС России № 29 по г. Москве расчетных счетах и иных счетах ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в банках и иных кредитных организациях, с указанием их наименования, адреса и прочих реквизитов.

Повторно истребовать из ИФНС России № 13 по г. Москве (105064, <...>):

-сведения об известных ИФНС России № 13 по г. Москве бенефициарных владельцах ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» в период с 30.01.2017 по 07.05.2018 с указанием ФИО (полного наименования юридического лица) и ИНН (для юридического лица также ОГРН).

Повторно истребовать из ГУ-Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области (Москва, улица Большая Почтовая, д. 40, ст. 6) следующие документы и сведения в отношении ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

-предоставляло ли ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» отчетность по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в период с 11.10.2010 по 07.05.2018;

-копии отчетности ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за период с 11.10.2010 по 07.05.2018 (или сведения обо всех работающих застрахованных у ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) лицах (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе) (с указанием ФИО и ИНН)).

Повторно истребовать из ЗАО «М БАНК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, 1):

-сведения об известных (-ом) ЗАО «М БАНК» бенефициарных владельцах (контролирующих лицах, выгодоприобретателях) ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

-сведения о том, с какого(-их) IP-адреса(-ов) ООО «КЛЕВЕРЛЕНД» (ОГРН <***>, ИНН <***>) осуществляло платежи по счету (р/сч.: 40702810805000750382), открытому в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (БИК 044525057) за период с 17.11.2014 по 07.05.2018;

Повторно истребовать из ИФНС России № 43 по г. Москве (125493, Москва, ул. Смольная, д. 25 а):

-копии книги продаж ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) за 2010-2015 гг., 1,2,4 квартал 2016 г.;

-копию книги покупок ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) за 2010-2015 гг.;

-копию Деклараций по НДС ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) за 2010-2015 гг.;

-сведения о лицах, являвшихся работниками ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) с 2010 по 2017 гг., с указанием полного ФИО и ИНН таких работников;

Повторно истребовать из БАНК РСБ 24 (АО) (ИНН <***>, ОГРН <***>, 129090, адрес: Москва, проспект Мира, 3, ст. 3):

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702840600000001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2014 по дату закрытия расчетного счета;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702978200000001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2014 по 03.02.2015;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810300000001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2010 по дату закрытия расчетного счета;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810200003001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2010 по 17.02.2012;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810200000002584, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2010 по 18.03.2010;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702978000000001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2010 по 01.01.2014;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702840000000001391, открытому в БАНК РСБ 24 (АО), за период с 01.01.2010 по 01.01.2014.

Повторно истребовать из ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, 9):

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810100010001236, открытому в ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», за период с 01.01.2010 по дату закрытия расчетного счета.

Повторно истребовать из «АМБ БАНК» (ПАО) (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 123242, Москва, бульвар Новинский, 31):

- расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810500000201644, открытому в «АМБ БАНК» (ПАО), за период с 19.12.2014 по 31.12.2016.

Истребовать из Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11, литер А):

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810700100000934, открытому в АО «БМ-БАНК», за период с 01.01.2010 по 10.03.2011;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810300100001210, открытому в АО «БМ-БАНК», за период с 01.01.2010 по 10.03.2011;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810500100000671, открытому в АО «БМ-БАНК», за период с 01.01.2010 по 10.03.2011;

-расширенную выписку по счету ОАО «ИКМА» (ОГРН <***> ИНН <***>) 40702810800100000863, открытому в АО «БМ-БАНК», за период с 01.01.2010 по 10.03.2011.

Истребовать из Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл., Кемерово, Кузнецкий проспект, 11):

-сведения о закрытых (открытых) расчетных счетах и иных счетах ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) в банках и иных кредитных организациях, с указанием их наименования, адреса и прочих реквизитов;

-копии книги продаж ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) за 2010 – 2013 гг.;

-копии книги покупок ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) за 2010 – 2013 гг.;

-копии Деклараций по НДС ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) за 2010 – 2013 гг.;

-сведения о работниках ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013), являвшихся за 2010 – 2013 гг. работниками ОАО «ИКМА»;

-сведения о том, являлось ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) аффилированным или иным образом зависимым юридическим лицом (в том числе, входит ли в группу компаний, является ли контролирующим/подконтрольным лицом) ОАО «ИКМА» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

-сведения об известных Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово бенефициарных владельцах ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013) в период с 11.10.2010 по 27.02.2013 с указанием ФИО (полного наименования юридического лица) и ИНН (для юридического лица также ОГРН);

Истребовать из Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Кемеровском районе Кемеровской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 650000, Кемеровская, Кемерово, проспект Кузнецкий, 19, А) следующие документы и сведения в отношении ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата прекращения деятельности: 27.02.2013):

-предоставляло ли ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» отчетность по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в период с 11.10.2010 по 27.02.2013;

-копии отчетности ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за период с 11.10.2010 по 27.02.2013 (или сведений обо всех работающих застрахованных у ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» лицах (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе) (с указанием ФИО и ИНН)).

Документы представить суду и конкурсному управляющему ФИО4 по адресу 150065, г. Ярославль, а/я 10 в течение 15 дней со дня получения определения суда.

В силу п. 8, 9 ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Сторонам – представить письменную позицию по ходатайству конкурсного управляющего о наложении судебного штрафа.

Документы представляются в суд с сопроводительным письмом, которое должно содержать ФИО судьи, номер дела и дату судебного заседания.

Судья:

В.А. Фролов