Гражданский кодекс часть 1

рассматривая в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «2Д Строй» ФИО1 о признании недействительной сделкой договора мены № ВК-30-ЗУ, заключенного 31.12.2014г. между ООО «2Д Строй» и ФИО2 и применении последствий недействительности сделки

по делу по заявлению ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии: представитель ООО «Тимур и Ко»- ФИО3 (паспорт, доверенность от 01.12.2016), представитель ФИО2 – ФИО4 (паспорт, доверенность от 21.02.2018) и ФИО5 (паспорт, доверенность от 29.05.2018), представитель конкурсного управляющего - ФИО6 (паспорт, доверенность от 31.08.2018), представитель ООО «Народная земля» - ФИО7 (паспорт, доверенность от 25.05.2018),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы 14.01.2016г. в электронном виде поступило заявление ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.04.2016г. в отношении ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) введена процедура наблюдения.

Временным управляющим ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) суд утвердил ФИО1, зарегистрированного в качестве арбитражного управляющего в Ассоциации МСОАУ «Содействие» (ИНН <***>, рег. номер 8967, адрес: 143581, <...>.).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 79 от 07.05.2016г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2016г. ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

В отношении должника ООО «2Д Строй» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим ООО «2Д Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) суд утвердил ФИО1, зарегистрированного в качестве арбитражного управляющего в Ассоциации МСОАУ «Содействие» (ИНН <***>, рег. номер 8967, адрес: 143581, <...>.).

02.05.2017г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ООО «2Д Строй» ФИО1 о признании недействительной сделкой договора мены № ВК-30-ЗУ, заключенного 31.12.2014г. между ООО «2Д Строй» и ФИО2 и применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018, удовлетворено заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделкой договора мены № ВК-30-ЗУ, заключенного 31.12.2014 между должником и ФИО2, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в конкурсную массу должника с ФИО2 денежных средств в размере 51 871 766 руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.06.2018 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В настоящем судебном заседании рассматривалось заявление конкурсного управляющего ООО «2Д Строй» ФИО1 о признании недействительной сделкой договора мены № ВК-30-ЗУ, заключенного 31.12.2014г. между ООО «2Д Строй» и ФИО2 и применении последствий недействительности сделки.

В судебное заседание через канцелярию Арбитражного суда г.Москвы от ФИО8 поступило ходатайство о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Ходатайство мотивировано тем, что единственным основанием привлечения к субсидиарной ответственности является тот факт, что вследствие действий ФИО8, а именно вследствие заключения Договора мены №ВК-30-ЗУ от 31.12.2014 г., возникла неплатежеспособность Должника и по мнению конкурсного кредитора, в случае признания данного договора недействительным ФИО8 должен быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора- ФИО8 (адрес: 127349, <...>).

Как следует из п.1. ст. 35, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О несостоятельности (банкротстве)" В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют:

представитель работников должника;

представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия;

представитель учредителей (участников) должника;

представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов;

представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;

уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований соответственно органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения должника;

иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Иными лицами, в соответствии со ст.40 АПК РФ, являются заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях;

Согласно п. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В порядке п. 4 ст. 51 АПК РФ в случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

Кроме того, представителем ООО «Тимур и Ко» заявлено ходатайство об истребовании дополнительных документов.

Заявитель полагает, что для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, необходимо установить:

- платежеспособность эмитентов векселей на дату совершения оспариваемой сделки;

- факт акцепта эмитентами предъявленных к платежу векселей и оплаты по ним;

- факт владения векселями и дальнейшее отражение операций с ними.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об истребовании дополнительных документов.

Согласно ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле (часть 2 статьи 7 Кодекса).

В соответствии с ч.ч. 8, 9 ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены АПК РФ.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

В соответствии с п. 2 ст. 16 АПК РФ, неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

В порядке ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

В случае не представления сведений к следующему судебному заседанию, истребованных настоящим определением, возможно наложение судебного штраф за неисполнение судебного акта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 51,66, 137, 184-185, 223 АПК РФ суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора- ФИО8 (адрес: 127349, <...>).

2. Истребовать у ИФНС по Советскому району г. Челябинска (454048, <...>) в отношении ООО "ПЛАТОН" (ИНН <***>):

?Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2013 - 2014 гг., включая годовые и промежуточные отчетности (вместе с пояснительными записками к ним);

?Информацию о размере фактически уплаченного обществом в бюджет налога на прибыль за 2013 и 2014 года;

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем общества на даты 30.09.2010 г., 24.10.2014 г и 31.12.2014 г. А также указать внесены ли данные об этих лицах в единый реестр сведений о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

3. Истребовать у ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска (454007, <...>) в отношении ООО "АСКО-ЗДОРОВЬЕ" (ИНН <***>):

?Информацию о размере фактически уплаченного обществом в бюджет налога на прибыль за 2013 и 2014 года;

?Информацию о наименованиях и адресах кредитных учреждений, в которых у организации открыты или были открыты расчетные счета (с указанием номеров счетов).

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем организации на даты 11.01.2012 г. и 11.01.2017 г.

4. Истребовать у ИФНС по Центральному району г. Челябинска (454080, <...>) в отношении ООО "НАВИГАТОР" (ИНН <***>):

?Информацию о размере фактически уплаченного обществом в бюджет налога на прибыль за 2013 и 2014 года;

?Информацию о наименованиях и адресах кредитных учреждений, в которых у организации открыты (были открыты) расчетные счета (с указанием номеров счетов).

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем организации на даты 09.04.2010 г., 14.04.2010 г., 09.04.2015 г и 14.04.2015 г.

5. Истребовать у ИФНС №1 по г. Москве (105064, <...>) в отношении ООО «2Д СТРОЙ» (ИНН <***>):

?Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2013 - 2016 гг., включая годовые и промежуточные отчетности (вместе с пояснительными записками к ним, аудиторскими заключениями, отчетами ревизионной комиссии, протоколами органов управления);

?Информацию о размере фактически уплаченного организацией налога на прибыль за 2013, 2014, 2015 и 2016 года;

?Информацию о наименованиях и адресах кредитных учреждений, в которых у организации были открыты расчетные счета (с указанием номеров счетов);

?Копию Устава организации в редакции, действующей в 2015 году;

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем организации в 2015 году;

?Информацию о том, отвечало ли какое-либо лицо, входящее в состав органов управления организации или ее участников (в частности ФИО9) критерию «массовости»;

?Информацию об аффилированных лицах организации;

?Информацию о задолженности организации перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней, а также датой возникновения задолженности;

?Копии актов налоговых проверок, решений и требований об уплате налогов за период с 2012-2016 гг.

6. Истребовать у МИФНС №22 по Московской области (143002, <...>) в отношении ООО «Эллингтон Кэпитал» (ИНН <***>):

?Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2012 - 2015 гг., включая годовые и промежуточные отчетности (вместе с пояснительными записками к ним, аудиторскими заключениями, отчетами ревизионной комиссии, протоколами органов управления);

?Информацию о размере фактически уплаченного организацией налога на прибыль за 2012, 2013 и 2014 года;

?Копию Устава организации в редакции, действующей на 24.10.2014 г. и 31.12.2014 г.;

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем организации на даты 24.10.2014г. и 31.12.2014г.;

?Информацию о том, отвечало ли какое-либо лицо, входящее в период с 2013 по 2015 гг. в состав органов управления организации или ее участников (в частности ФИО10) критерию массовости»;

?Информацию об аффилированных лицах организации;

?Копии актов налоговых проверок, решений, уведомлений и требований об уплате налогов за период с 2012-2015 гг.

7. Истребовать у Центрального Банка Российской Федерации (107016, <...>) в отношении ООО «Эллингтон Кэпитал» (ИНН <***>):

?Копии всей имеющейся в ЦБ РФ бухгалтерской и надзорной отчетности организации за период 2012 - 2015 гг., включая годовые и промежуточные бухгалтерские балансы, надзорные формы, ежемесячные расчеты размера собственных средств и т.п. (вместе с пояснительными записками к ним, аудиторскими заключениями, отчетами ревизионной комиссии, протоколами органов управления);

?Копии отчетов независимых оценщиков, предоставленных в период 2013-2015 гг. в подтверждение действительной стоимости имущества, учитываемого на балансе организации;

?Копии предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений, вынесенных в отношении организации за период 2012-2015 года и ответов организации на эти предписания;

?Копию Устава организации в редакции, действующей на 24.10.2014 г. и 31.12.2014 г.;

?Информацию о том, кто являлся участником и руководителем организации на даты 24.10.2014г. и 31.12.2014г.;

?Информацию об аффилированных лицах организации в 2012-2015 годах;

Копии актов проверок в отношении организации за период с 2012-2015 гг.

8. Назначить судебное заседание на 15 ноября 2018 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда города Москвы: <...>, зал 11071.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Председательствующий – судья Е.Н. Кондрат