Гражданский кодекс часть 1

Полный текст определения изготовлен 11 октября 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Истомина С.С., единолично,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казаковым Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по делу о банкротстве ООО «ВеликанИнвест» (ИНН 7707329603 ОГРН 1057725024114) заявление ПАО Банк «Траст» о привлечении Уан Ворлд

Секретэриэл Лимитед (One World Secretarial Limited), Гудгейт Секретэриэл Лимитед (Goodgate Secretarial Limited), Ионикс Секретарис Лимитед (Ionics Secretaries Limited) к субсидиарной

ответственности

В заседание явились: от ПАО «Банк Траст»- Хайрудинова А.Я. (паспорт, дов от 13.04.2023 г.), от конкурсного управляющего-Бубович Е.Г. (паспорт, дов от 01.12.2022 г.)

Из вызванных в судебное заседание не явились: ответчики - извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 сентября 2019 года ООО «ВеликанИнвест» (ИНН 7707329603 ОГРН 1057725024114) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Андреев Дмитрий Валерьевич (ИНН 370500265287).

В Арбитражный суд города Москвы 22 сентября 2022 г. поступило заявление ПАО Банк «Траст» о привлечении к субсидиарной ответственности Гуцериева Микаила (Михаила) Сафарбековича и Гуцериева Саит-Салам Сафарбековича.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2023 г. привлечены к участию в споре в качестве соответчиков Уан Ворлд Секретэриэл Лимитед (One World Secretarial Limited), Гудгейт Секретэриэл Лимитед (Goodgate Secretarial Limited), Ионикс Секретарис Лимитед (Ionics Secretaries Limited), выделено в отдельное производство рассмотрение заявления ПАО Банк «Траст» о привлечении Уан Ворлд Секретэриэл Лимитед (One World Secretarial Limited), Гудгейт Секретэриэл Лимитед (Goodgate Secretarial Limited), Ионикс Секретарис Лимитед (Ionics Secretaries Limited) к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2023 г. отказано в удовлетворении заявления конкурного кредитора ПАО Банк «Траст» о привлечении Гуцериева

Микаила (Михаила) Сафарбековича и Гуцериева Саит-Салам Сафарбековича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ВеликанИнвест».

На сегодняшнюю дату назначено судебное разбирательство по рассмотрению заявления ПАО Банк «Траст» о привлечении Уан Ворлд Секретэриэл Лимитед (One World Secretarial Limited), Гудгейт Секретэриэл Лимитед (Goodgate Secretarial Limited), Ионикс Секретарис Лимитед (Ionics Secretaries Limited) к субсидиарной ответственности.

Ответчики, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, явку в суд не обеспечили. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Заявителем указано на совершение ответчиками неправомерных действий по привлечению кредитных средств и их нецелевому расходованию в 2014-2016, приведших к несостоятельности (банкротству) должника.

Ответчиками указано на пропуск ПАО Банк «Траст» срока исковой давности на подачу заявления о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ВеликанИнвест».

Согласно ст. 223 АПК РФ, ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Закон о банкротстве дополнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона).

По смыслу пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.04.2010 N 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также исходя из общих правил о действии закона во времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации) положения Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности (например, дача контролирующим лицом указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от имени должника сделки), имели место после дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ.

Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 266- ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Однако предусмотренные Законом о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ процессуальные нормы о порядке рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности подлежат применению судами после 01.07.2017 независимо от даты, когда имели место упомянутые обстоятельства или было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Аналогичный подход к определению редакции Закона о банкротстве, которая подлежит применению к отношениям по субсидиарной ответственности, возникшим до внесения в него изменений, отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N

При этом судом установлено, что в абзаце 32 статьи 2 Закона о банкротстве содержится понятие контролирующего должника лица и в статье 10 устанавливаются основания привлечения к субсидиарной ответственности таких лиц и размер такой ответственности.

Обе эти нормы являются материально-правовыми, из чего следует, что к ним подлежат применению положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 266-ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Как следует из заявления о привлечении контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности, общество стало отвечать признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в 2014 году, к этому же периоду времени относятся и сделки, совершение которых, по мнению заявителя, привели к банкротству Общества.

Учитывая указанный период времени, при оценке действий (бездействия) лиц, контролирующих должника, должна учитываться применимая редакция Закона о банкротстве.

В связи с чем следует применять нормы материального права, предусмотренные редакцией закона № 134-ФЗ, и новые процессуальные нормы.

В соответствии с положениями главы 12 ГК РФ исковая давность является материально-правовым институтом, соответственно его применение также связанно с вменяемым лицу деянием.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 сентября 2019 года (резолютивная часть) ООО «ВеликанИнвест» (ИНН 7707329603 ОГРН 1057725024114) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Андреев Дмитрий Валерьевич (ИНН 370500265287).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13 марта 2019 года в отношении ООО «ВеликанИнвест» (ИНН 7707329603 ОГРН 1057725024114) введена процедура наблюдения, включены в реестр требований кредиторов ООО «ВеликанИнвест» требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) в размере 4 066 308 567,05 руб. основной долг, 253 224 896,27 руб. проценты, 36 690 669,52 руб. неустойка, из них 775 550 000 руб., как обеспеченные залогом имущества должника, – в третью очередь удовлетворения.

С заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о привлечении соответчиков к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности ответчиков конкурсный кредитор обратился в судебном заседании 06 февраля 2023 года.

Пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Из пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» следует, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца – физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

В силу пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК

РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

Также следует учитывать, что для подачи заявления о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности не требуется определения размера его ответственности, поскольку процессуальными нормами Закона о банкротстве предусмотрен механизм, в соответствии с которым суд может установить наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, а в части определения размера такой ответственности - приостановить производство по рассмотрению заявления.

Из этого следует, что срок давности для подачи заявления отсчитывается именно с момента, когда имеющему право на подачу такого заявления лицу стало известно о наличии перечисленных выше обстоятельств применительно к тому или иному основанию субсидиарной ответственности (непередача документов, совершение сделок и иных), но никак не с момента завершения реализации имущества должника.

Иной подход означал бы неопределенность относительно периода ответственности контролирующих должника лиц и нивелировал бы пресекательную функцию института субъективно исчисляемых сроков давности, поскольку при длительном осуществлении мероприятий в процедуре банкротства позволял бы заявлять подобные требования в широком временном диапазоне, в данном случае - не в течение года с момента осведомленности заявителя о наличии оснований, а в пределах трех лет после даты введения процедуры, что не отвечает принципу соблюдения баланса прав и обязанностей участников отношений.

Именно на предотвращение подобных ситуаций направлен механизм фиксации судом факта наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и приостановления рассмотрения такого заявления до момента определения размера ответственности, что происходит уже непосредственно после завершения реализации имущества и иных мероприятий по делу о банкротстве.

Вынесение судом судебного акта об установлении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица само по себе негативных последствий для них не создает, объем ответственности в таком случае будет обратно пропорционален объему погашения требований кредиторов и при полном погашении требований кредиторов он будет равен нулю.

Учитывая, что вменяемые ответчикам действия (бездействие) имели место быть до вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ, а в части материальных оснований привлечения к субсидиарной ответственности подлежали применению именно нормы ст. 10 Закона о банкротстве в прежней редакции до внесения в него изменений указанным законом, где был предусмотрен годичный субъективно исчисляемый срок давности.

Так, в абз.4 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ. установлено, что заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, может быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

В силу п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей главой, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

В силу п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", срок исковой давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, по общему правилу, исчисляется с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу

заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, а именно, о совокупности следующих обстоятельств: о лице, имеющем статус контролирующего должника лица, о его неправомерных действиях (бездействии), причинивших вред кредиторам и влекущих за собой субсидиарную ответственность, о недостаточности активов должника для проведения расчетов со всеми кредиторами (без выяснения точного размера такой недостаточности).

Таким образом, срок на подачу конкурсным кредитором заявления о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности истек, принимая во внимание осведомленность банка о деятельности должника к моменту введения процедуры конкурсного производства, в том числе наличие у банка справка о бенефициарных владельцах должника, смене директора, финансовом положении должника, а также платежных операциях.

Пропуск конкурсным кредитором срока на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Ходатайство заявителя об оставлении заявления без рассмотрения судом отклоняется, поскольку банком обеспечена явка в судебные заседания, обстоятельства, предусмотренные п. 9 ч. 2 ст. 148 АПК РФ отсутствуют.

Таким образом, заявление конкурсного кредитора не подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 184-186, 188, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

В удовлетворении заявления конкурного кредитора ПАО Банк «Траст» о привлечении Уан Ворлд Секретэриэл Лимитед (One World Secretarial Limited), Гудгейт Секретэриэл Лимитед (Goodgate Secretarial Limited), Ионикс Секретарис Лимитед (Ionics Secretaries Limited) к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ВеликанИнвест» – отказать.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья С.С. Истомин