Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ГК «АСВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего ФИО1 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

в соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся,

в судебное заседание явились – согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.21 принято к производству заявление НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2021 НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурным управляющим должника утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №86 от 22.05.2021.

В Арбитражный суд города Москвы 25.06.2021г. поступило заявление государственной корпорации «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего ФИО1.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению вышеуказанное заявление.

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявление в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как усматривается из текста ходатайства и приложенных к нему документов, заявитель просит обязать арбитражного управляющего ФИО1 передать представителю ликвидатора кредитной организации документы и сведения в отношении должника, а именно:

1) Документы, подтверждающие своевременное принятие мер к получению денежных средств на счет НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» от победителя торгов ФИО2 по договорам купли-продажи имущества, заключенным по результатам торгов в отношении лотов №№ 14, 21, 22, 11, 19, 20, а именно, подтверждение внесения денежных средств на счет НКО ООО «АРБ- ИНКАСС» за реализованное имущество (в том числе приходно - расходные ордера в случае оплаты договоров купли-продажи наличными денежными средствами), а также прочие документы: претензии, уведомления о расторжении договоров купли- продажи, исковые заявления;

2) Исполнительные листы, либо документы, подтверждающие их предъявление в Федеральную службу судебных приставов на сумму 4 942 тыс. рублей, а именно, в отношении ФИО3 на сумму 4 793 тыс. руб. и ООО «Санрайз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на сумму 149 тыс. руб.;

3) Документы, подтверждающие расходование денежных средств, а также авансовые отчеты по полученной Вами в период с 03 июня 2019 г. по 31 октября 2020 г. со счета НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» сумме с назначением платежа «под отчет на проведение процедуры ликвидации»;

4) Документы по договорам, заключенным с ООО «Архивный центр «Меркурий» (ООО «Архив-ЦМ»), а именно: - по договору № 1 от 16 октября 2019 г. о подготовке документов архива НКО ООО «АРБИНКАСС» к передаче их на государственное хранение, в соответствии с которым ООО «АрхивЦМ» осуществляет научно-техническую обработку с последующей передачей в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центральный государственный архив трудовых отношений города Москвы» (ГБУ «ЦГАТО Москвы») документов по личному составу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за 2001-2019 годы включительно: перечень принятых в работу документов по личному составу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» в количестве 39 единиц; описи/перечень обработанных документов постоянного срока хранения; документы (акт приема- передачи, описи), подтверждающие передачу дел по личному составу работников на государственное хранение в ГБУ «ЦГАТО Москвы», при непередаче указанных документов сообщить адрес их местонахождения; первичную документацию по ранее произведенной оплате и имеющейся задолженности в рамках договора; акты выполненных работ/оказанных услуг; оригинал описи документов НКО ООО «АРБИНКАСС», находящихся на архивном хранении;

- по договору № 2 от 16 октября 2019 г. о передаче архивных документов на хранение в архив, в соответствии с которым ООО «Архив-ЦМ» принимает на архивное хранение документы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» с временным сроком хранения за 2001-2019 годы включительно: акты приема-передачи с описями/перечнем переданных документов НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» временного срока на хранение в ООО «Архив-ЦМ»; акты о выделении к уничтожению/уничтоженных документов по истечении нормативных сроков хранения; акты выполненных работ/оказанных услуг;

5) Первичные документы (счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг), подтверждающие факт оказания услуг ООО «Фирма «Омега» по договору на оказание услуг по установлению рыночной стоимости объектов оценки, оплата по которому произведена в период с 5 сентября по 21 октября 2019 г.;

6) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) по договору на оказание услуг по организации и проведению открытых торгов с ООО «Консалтинг Капитал», а также платежные документы, подтверждающие перечисление/зачет поступивших задатков от покупателей в счет оплаты имущества;

7) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) и документы, подтверждающие правовую и хозяйственную целесообразность заключения договора хранения документов с ООО «Закон и Порядок»;

8) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) с ФИО4 по договору аренды жилого помещения, а также информацию, обосновывающую правовую и хозяйственную целесообразность расходования денежных средств из имущественной массы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» на аренду жилого помещения;

9) Печать НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» либо копию акта приема-передачи б/н от 18 февраля 2019 г., подтверждающего передачу печати временной администрацией на хранение в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу.

10) Бухгалтерские документы дня НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за последние 3 месяца, предшествующие дате отзыва лицензии, бухгалтерские документы дня НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за период с 16 апреля 2019 г. по 15 декабря 2020 г.

11) Налоговые декларации и расчеты по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество кредитной организации, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ с протоколами о принятии налоговыми органами, расчеты по страховым взносам с протоколом о принятии) за период ликвидации НКО ООО «АРБ- ИНКАСС».

12) Оригиналы документов, подтверждающие начисление НКО ООО «АРБ- ИНКАСС» страховых взносов и НДФЛ по заработной плате привлеченных ликвидатором лиц, а также начисление и расчет стоимости транспортного налога.

13) Отчет о расходовании денежных средств НКО ООО «АРБИНКАСС» за период ликвидации.

14) Отчетность перед Фондом социального страхования Российской Федерации; отчетность перед ПФР; отчетность перед Федеральной налоговой службой.

15) Кадровые документы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», в том числе штатные расписания, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, должностные инструкции работников, табели учета рабочего времени, уведомления работникам НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников организации, личные дела и личные карточки работников, иные относящие к кадровым документы.

16) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях определения собственника специализированного бронеавтомобиля ДИСА - 29615, (VIN <***>, кузов № WFOXXXTTFXAB17633, государственный регистрационный знак <***>.

17) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях определения собственника специализированного бронеавтомобиля Ford Транзит ИМЯ-19282 (кузов № Х8919282060АС4367).

18) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях розыска специализированного бронеавтомобиля Ford Транзит ИМЯ-19282 (2007 г.в.), принадлежащего ООО НКО «АРБ-ИКАСС» (VIN <***>, кузов № WF0XXXBDFX6R55173, государственный регистрационный знак <***>).

19) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в пользу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», в том числе, заявления ликвидатора о возбуждении исполнительных производств, постановления службы судебных приставов о возбуждении исполнительных производств, постановления службы судебных приставов о завершении (прекращении) исполнительных производств.

20) Оригиналы документов, подтверждающие принятие мер по восстановлению (препятствованию исключению из ЕГРЮЛ) должников НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», а именно, ООО «ТОРГЦЕНТР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), 000 «КАСКАД» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Все плати» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

21) Оригиналы документов, являющиеся основанием хранения за счет денежных средств НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» бронированного автомобиля ДИСА- 29615 (государственный регистрационный знак <***>), не принадлежащего НКО ООО «АРБ-ИНКАСС».

22) Оригиналы документов, являющиеся основанием наложения ФНС России административных штрафов на НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за период ликвидации.

23) Документы, подтверждающие факт выявления имущества (банковское оборудование, оргтехника и мебель, в количестве 32 единицы), а также сведения о местонахождение имущества в количестве 107 единиц, выявленного ранее Временной администрацией.

Рассмотрев ходатайство ГК «АСВ», материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства по следующим основаниям.

В соответствии с п.2 ст. 126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» руководителя должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.

Как указывает представитель конкурсного управляющего, ввиду неисполнения арбитражный управлявшим ФИО1 указанной обязанности он обратился в рамках настоящего дела с рассматриваемым ходатайством.

По правилам ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

Судом установлено, что 25.12.2020г. и 05.02.2021г. арбитражным управляющим ФИО1 были переданы представителю ликвидатора НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» В.А. Толстенко все перечисленные документы, в подтверждение чего в материалы дела представлены копии актов приема-передачи от 25.12.2020г. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, а также от 05.02.2021г. № 15.

Также, судом установлено, что арбитражным управляющим ФИО1 в адрес ГК «АСВ» была направлена вся оставшаяся часть истребуемых документов, что подтверждается представленными в материалы дела описями почтовых отправлений.

В порядке, установленном статьями 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также пунктом 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 в заявлении об истребовании доказательств должны быть представлены сведения, подтверждающие наличие в настоящее время истребуемых документов непосредственно у ответчика, а также доказательства отсутствия возможности получения истребуемых документов иным способом.

При отсутствии доказательств, подтверждающих нахождение у ответчика истребуемых документов и имущества должника, судебный акт, обязывающий их передать, не будет отвечать признаку исполнимости.

Вместе с тем, заявителем не представлено доказательств того, что истребуемые документы находятся именно у арбитражного управляющего ФИО1.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При указанных обстоятельствах, суд отказывает конкурсному управляющему в лице ГК «АСВ» в удовлетворении ходатайства об истребовании документов и сведений у арбитражного управляющего ФИО1.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 64, 126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 64-68, 71, 75, 176, 184, 185, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в лице ГК «АСВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего ФИО1.

Данное определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья М.А. Грачев