Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ГК «АСВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН 1037739751224, ИНН 7744000239),

в соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся,

в судебное заседание явились – согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.21 принято к производству заявление НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН 1037739751224, ИНН 7744000239) о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2021 НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (ОГРН 1037739751224, ИНН 7744000239) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурным управляющим должника утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №86 от 22.05.2021.

В Арбитражный суд города Москвы 25.06.2021г. поступило заявление государственной корпорации «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению вышеуказанное заявление.

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявление в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как усматривается из текста ходатайства и приложенных к нему документов, заявитель просит обязать арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича передать представителю ликвидатора кредитной организации документы и сведения в отношении должника, а именно:

1) Документы, подтверждающие своевременное принятие мер к получению денежных средств на счет НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» от победителя торгов Перевязкина Николая Юрьевича по договорам купли-продажи имущества, заключенным по результатам торгов в отношении лотов №№ 14, 21, 22, 11, 19, 20, а именно, подтверждение внесения денежных средств на счет НКО ООО «АРБ- ИНКАСС» за реализованное имущество (в том числе приходно - расходные ордера в случае оплаты договоров купли-продажи наличными денежными средствами), а также прочие документы: претензии, уведомления о расторжении договоров купли- продажи, исковые заявления;

2) Исполнительные листы, либо документы, подтверждающие их предъявление в Федеральную службу судебных приставов на сумму 4 942 тыс. рублей, а именно, в отношении Овсянникова Павла Дмитриевича на сумму 4 793 тыс. руб. и ООО «Санрайз» (ОГРН 5157746024915, ИНН 7714361407) на сумму 149 тыс. руб.;

3) Документы, подтверждающие расходование денежных средств, а также авансовые отчеты по полученной Вами в период с 03 июня 2019 г. по 31 октября 2020 г. со счета НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» сумме с назначением платежа «под отчет на проведение процедуры ликвидации»;

4) Документы по договорам, заключенным с ООО «Архивный центр «Меркурий» (ООО «Архив-ЦМ»), а именно: - по договору № 1 от 16 октября 2019 г. о подготовке документов архива НКО ООО «АРБИНКАСС» к передаче их на государственное хранение, в соответствии с которым ООО «АрхивЦМ» осуществляет научно-техническую обработку с последующей передачей в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центральный государственный архив трудовых отношений города Москвы» (ГБУ «ЦГАТО Москвы») документов по личному составу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за 2001-2019 годы включительно: перечень принятых в работу документов по личному составу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» в количестве 39 единиц; описи/перечень обработанных документов постоянного срока хранения; документы (акт приема- передачи, описи), подтверждающие передачу дел по личному составу работников на государственное хранение в ГБУ «ЦГАТО Москвы», при непередаче указанных документов сообщить адрес их местонахождения; первичную документацию по ранее произведенной оплате и имеющейся задолженности в рамках договора; акты выполненных работ/оказанных услуг; оригинал описи документов НКО ООО «АРБИНКАСС», находящихся на архивном хранении;

- по договору № 2 от 16 октября 2019 г. о передаче архивных документов на хранение в архив, в соответствии с которым ООО «Архив-ЦМ» принимает на архивное хранение документы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» с временным сроком хранения за 2001-2019 годы включительно: акты приема-передачи с описями/перечнем переданных документов НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» временного срока на хранение в ООО «Архив-ЦМ»; акты о выделении к уничтожению/уничтоженных документов по истечении нормативных сроков хранения; акты выполненных работ/оказанных услуг;

5) Первичные документы (счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг), подтверждающие факт оказания услуг ООО «Фирма «Омега» по договору на оказание услуг по установлению рыночной стоимости объектов оценки, оплата по которому произведена в период с 5 сентября по 21 октября 2019 г.;

6) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) по договору на оказание услуг по организации и проведению открытых торгов с ООО «Консалтинг Капитал», а также платежные документы, подтверждающие перечисление/зачет поступивших задатков от покупателей в счет оплаты имущества;

7) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) и документы, подтверждающие правовую и хозяйственную целесообразность заключения договора хранения документов с ООО «Закон и Порядок»;

8) Первичные документы (договоры, счета на оплату, акты выполненных работ/оказанных услуг, акты сверки) с Гальпериной И.В. по договору аренды жилого помещения, а также информацию, обосновывающую правовую и хозяйственную целесообразность расходования денежных средств из имущественной массы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» на аренду жилого помещения;

9) Печать НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» либо копию акта приема-передачи б/н от 18 февраля 2019 г., подтверждающего передачу печати временной администрацией на хранение в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу.

10) Бухгалтерские документы дня НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за последние 3 месяца, предшествующие дате отзыва лицензии, бухгалтерские документы дня НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за период с 16 апреля 2019 г. по 15 декабря 2020 г.

11) Налоговые декларации и расчеты по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество кредитной организации, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ с протоколами о принятии налоговыми органами, расчеты по страховым взносам с протоколом о принятии) за период ликвидации НКО ООО «АРБ- ИНКАСС».

12) Оригиналы документов, подтверждающие начисление НКО ООО «АРБ- ИНКАСС» страховых взносов и НДФЛ по заработной плате привлеченных ликвидатором лиц, а также начисление и расчет стоимости транспортного налога.

13) Отчет о расходовании денежных средств НКО ООО «АРБИНКАСС» за период ликвидации.

14) Отчетность перед Фондом социального страхования Российской Федерации; отчетность перед ПФР; отчетность перед Федеральной налоговой службой.

15) Кадровые документы НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», в том числе штатные расписания, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, должностные инструкции работников, табели учета рабочего времени, уведомления работникам НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников организации, личные дела и личные карточки работников, иные относящие к кадровым документы.

16) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях определения собственника специализированного бронеавтомобиля ДИСА - 29615, (VIN Х89296150А0СН6309, кузов № WFOXXXTTFXAB17633, государственный регистрационный знак Т 301 ЕР 77.

17) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях определения собственника специализированного бронеавтомобиля Ford Транзит ИМЯ-19282 (кузов № Х8919282060АС4367).

18) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по обращению в правоохранительные органы, в целях розыска специализированного бронеавтомобиля Ford Транзит ИМЯ-19282 (2007 г.в.), принадлежащего ООО НКО «АРБ-ИКАСС» (VIN X8919282070FC4396, кузов № WF0XXXBDFX6R55173, государственный регистрационный знак К 831 ТР 77).

19) Оригиналы документов, подтверждающие проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в пользу НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», в том числе, заявления ликвидатора о возбуждении исполнительных производств, постановления службы судебных приставов о возбуждении исполнительных производств, постановления службы судебных приставов о завершении (прекращении) исполнительных производств.

20) Оригиналы документов, подтверждающие принятие мер по восстановлению (препятствованию исключению из ЕГРЮЛ) должников НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», а именно, ООО «ТОРГЦЕНТР» (ОГРН 1157746594048, ИНН 7722332463), 000 «КАСКАД» (ИНН 7714361020, ОГРН 5157746013827), ООО «Все плати» (ОГРН 5177746007753, ИНН 7722411919).

21) Оригиналы документов, являющиеся основанием хранения за счет денежных средств НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» бронированного автомобиля ДИСА- 29615 (государственный регистрационный знак Т 301 ЕР 77), не принадлежащего НКО ООО «АРБ-ИНКАСС».

22) Оригиналы документов, являющиеся основанием наложения ФНС России административных штрафов на НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» за период ликвидации.

23) Документы, подтверждающие факт выявления имущества (банковское оборудование, оргтехника и мебель, в количестве 32 единицы), а также сведения о местонахождение имущества в количестве 107 единиц, выявленного ранее Временной администрацией.

Рассмотрев ходатайство ГК «АСВ», материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства по следующим основаниям.

В соответствии с п.2 ст. 126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» руководителя должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.

Как указывает представитель конкурсного управляющего, ввиду неисполнения арбитражный управлявшим Зеленченковым Сергеем Владимировичем указанной обязанности он обратился в рамках настоящего дела с рассматриваемым ходатайством.

По правилам ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

Судом установлено, что 25.12.2020г. и 05.02.2021г. арбитражным управляющим Зеленченковым Сергеем Владимировичем были переданы представителю ликвидатора НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» В.А. Толстенко все перечисленные документы, в подтверждение чего в материалы дела представлены копии актов приема-передачи от 25.12.2020г. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, а также от 05.02.2021г. № 15.

Также, судом установлено, что арбитражным управляющим Зеленченковым Сергеем Владимировичем в адрес ГК «АСВ» была направлена вся оставшаяся часть истребуемых документов, что подтверждается представленными в материалы дела описями почтовых отправлений.

В порядке, установленном статьями 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также пунктом 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 в заявлении об истребовании доказательств должны быть представлены сведения, подтверждающие наличие в настоящее время истребуемых документов непосредственно у ответчика, а также доказательства отсутствия возможности получения истребуемых документов иным способом.

При отсутствии доказательств, подтверждающих нахождение у ответчика истребуемых документов и имущества должника, судебный акт, обязывающий их передать, не будет отвечать признаку исполнимости.

Вместе с тем, заявителем не представлено доказательств того, что истребуемые документы находятся именно у арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При указанных обстоятельствах, суд отказывает конкурсному управляющему в лице ГК «АСВ» в удовлетворении ходатайства об истребовании документов и сведений у арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 64, 126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 64-68, 71, 75, 176, 184, 185, 223 АПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в лице ГК «АСВ» об истребовании документов у арбитражного управляющего Зеленченкова Сергея Владимировича.

Данное определение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья М.А. Грачев