Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»
к Акционерному обществу «Телекоммерц Банк»
третье лицо ООО «Европлат»
о взыскании денежных средств в сумме 81.773.214руб.85коп.
При участии:
от Истца: представитель ФИО1 по доверенности от 02.02.2017г.
от Ответчика: представитель ФИО2, по доверенности № 15/Д-02-17 от 01.02.2017г.

от третьего лица: представитель ФИО3 по доверенности от 31.05.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу «Телекоммерц Банк» о взыскании денежных средств в сумме 81.773.214руб.85коп.

В процессе рассмотрения спора Ответчиком заявлено ходатайство о фальсификации доказательств, а именно Банковской гарантии от 21.06.2016г.

Истец исключить из числа доказательств документ, указанный в ходатайстве о фальсификации отказался.

В целях проверки заявления о фальсификации доказательств Ответчиком заявлено ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы в отношении подписи в Банковской гарантии от 21.06.2016г., представил кандидатуры экспертных учреждений, вопросы эксперту; представлены доказательства перечисления денежных средств в сумме 70.000руб. на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы по платежному поручению № 45914 от 03.08.2017г.

В судебном заседании Истцом в материалы дела приобщена подлинная банковская гарантия от 21 июня 2016г. Председатель правления АО «Телекоммерц Банк», ознакомившись с оригиналом банковской гарантии, поддержал ходатайство о фальсификации доказательств, указал, что подпись ему не принадлежит, также оспаривает, принадлежащую Банку печать.

В судебном заседании 05.07.2017г. произведен отбор экспериментальных образцов подписи ФИО4 для проведения почерковедческой экспертизы, отобрана расписка о предупреждении об уголовной ответственности.

В судебном заседании 15.08.2017г. Ответчик поддержал ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы, представил доказательства перечисления денежных средств на депозит суда, а также документы, содержащие свободные подписи и печати организации, выполненные в период 2016 года.

В судебном заседании 22.08.2017г. Истец также представил кандидатуры экспертных учреждений, вопросы эксперту; доказательства перечисления денежных средств в сумме 15.000руб. на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы по платежному поручению № 53936 от 16.08.2017г., а также документы, содержащие свободные подписи Председателя Правления АО «Телекоммерц Банк» ФИО4.

Исследовав материалы дела, представленные доказательства, доводы и возражения сторон, суд считает необходимым назначить проведение судебно-почерковедческой экспертизы на предмет установления принадлежности подписи, учиненной от имени ИО Председателя правления ФИО4 в банковской гарантии от 21.06.2016г., а также оттиска печати, проведение экспертного исследования поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство судебных экспертов» эксперту ФИО5.

В связи с назначением по делу судебной экспертизы , сроков ее проведения, предварительное судебное заседание по делу подлежит отложению в порядке ст. 158 АПК РФ.

Руководствуясь ст.82,86,184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить по делу № А40-87420/17-55-744 проведение судебно-почерковедческой и судебно- технической экспертизы на предмет установления принадлежности подписи, учиненной от имени ИО Председателя правления ФИО4 в банковской гарантии от 21.06.2016г., а также оттиска печати.

Поручить проведение экспертного исследования Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство судебных экспертов» (107023, <...>, офис 804-Б) эксперту ФИО5.

Предупредить эксперта Общества с ограниченной ответственностью «Агентство судебных экспертов» ФИО5 об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

На разрешение экспертного учреждения поставить вопрос:

- соответствует ли подпись ИО Председателя правления ФИО4, учиненная на в банковской гарантии от 21.06.2016г., его действительной подписи либо выполнена иным лицом с подражанием подписи? имело ли место быть техническая подделка подписи?

- является ли оттиск печати, удостоверяющей подпись ИО Председателя правления ФИО4 на банковской гарантии от 21.06.2016г. оттиском подлинной печати КБ "Тульский Расчетный Центр"?;

Экспертному исследованию подвергнуть:
подлинную банковскую гарантию от 21.06.2016г.

Для проведения экспертного исследования направить в Общество с ограниченной ответственностью

«Агентство судебных экспертов»:
1. подлинную банковскую гарантию от 21.06.2016г.

на 6-ти листах;

 Карточка с образцами подписей и оттисков печати от 28.04.2017г. на 2 листах;

 Договор № 97, заключенный 21 июня 2016г. между КБ «Тульский Расчетный Центр» (АО) и

ООО «Софт-Лоджик» - на 7 листах;

 Соглашение о документообороте, заключенное 29 июня 2016г. между КБ «Тульский Расчетный

Центр» (АО) и ПАО «Ростелеком» - на 5 листах;

 Соглашение о конфиденциальности, заключенное 04 июля 2016г. между КБ «Тульский

Расчетный Центр» (АО) и АО КБ «Юнистрим» - на 3 листах;

 Договор № 47/07/16 на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов, заключенный 01

июля 2016г. между КБ «Тульский Расчетный Центр» (АО) и ООО «ВторРесурс-Эко - на 5

листах;

 Договор № 0124 на сопровождение товарно-материальных ценностей при их транспортировке

(перевозке), заключенный 20 июня 2016г. между КБ «Тульский Расчетный Центр» (АО) и ООО

ЧОП «Сабина» - на 9 листах;

 Дополнительное соглашение № 2 к договору № 06759/15/0, заключенное 27 июня 2016г. между

КБ «Тульский Расчетный Центр» (АО) и ПАО «Вымпелком» - на 2 листах;

 Договор об оказании услуг связи № 149964137875, заключенный 29 июля 2016г. между КБ

«Тульский Расчетный Центр» (АО) и ПАО «Ростелеком» - на 3 листах;  Карточка с образцами подписей и оттиском печати - 2 экз. каждый на 2 листах;

 Карточка с образцами подписей и оттиском печати - 1 экз. на 1 листе;  Письмо исх. № 659 _ОТ09 июня 2016г. - на 1 листе;

 Письмо исх. № 830 от 01 августа 2016г. - на 1 листе;
 Письмо исх. № 765 от 11 июля 2016г. - на 1 листе;
 Письмо исх. № 764 от 11 июля 2016г. - на 1 листе;
 Письмо исх. № 760 от 11 июля 2016г. - на 1 листе;
 Акт об уничтожении печати и штампов КБ «Тульский Расчетный Центр» (АО) от 27 апреля
2017г.

Документы представленные Истцом:

 Договор на оказание услуг по переводу денежных средств № 70 от 03 марта 2016 года,

подписанный ФИО4 (оригинал);

 Дополнительно соглашение № 1 к вышеуказанному договору, подписанное ФИО4.

Оригинал;

 Соглашение о расторжении вышеуказанного договора, подписанное СА. ФИО4. Оригинал;  Письмо Ответчика в адрес Истца № 363 от 07 марта 2017года, подписанное ФИО4.

Оригинал;

 Письмо Ответчика в адрес Истца № 477 от 28 апреля 2017 года, подписанное ФИО4.

Оригинал;

 акты выполненных работ от 30.11.2016, 31.10.2016, 30.09.2016, 31.08.2016, 31.07.2016,

 Счета на оплату №№ : 10/Вайлдберриз от 20 декабря 2016 г., 6/Вайлдберриз от 03 ноября 2016

года, 4/Вайлдберриз от 09 сентября 2016 года, 4/Вайлдберриз от 1 августа 2016 года;

Учесть, что денежные средства внесены АО «Телекоммерц Банк» на депозит суда в сумме 70.000 рублей,

согласно платежному поручению № 45914 от 03.08.2017г., ООО «Вайлдберриз» в сумме 15.000 рублей,

согласно платежному поручению № 53936 от 16.08.2017г.
Установить срок для представления экспертного заключения – до 13 сентября 2017г.

Эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Агентство судебных экспертов» (107023, г.

Москва, ФИО6 пер., д. 15, офис 804-Б) ФИО5 представить в суд результаты

экспертного заключения в срок до 13 сентября 2017г.

помещении суда по адресу: 115191, <...> вл.17, зал 7019, этаж 7, официальный

сайт www.msk.arbitr.ru, тел. 55 отд. 600-98-06, Факс 7 с/с: 600-97-97.
Сторонам - представить письменные пояснения с учетом результатов экспертизы.

При предоставлении дополнительных документов ссылаться на номер дела А40-87420/17-55-744.

Судья Дубовик О.В.