Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Московской области от 30 апреля 2019 г. по делу № А41-1062/19 в отношении ООО «ГРАД» (ИНН 5040073460, ОГРН 1065040040999) введена процедура - наблюдение, временным управляющим должника утвержден член ААУ «СЦЭАУ» Ихлов Павел Александрович.

Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете Коммерсантъ от 18 мая 2019 г.

18 июня 2019 г. временный управляющий обратился в Арбитражный суд Московской области с ходатайством об истребовании документов у руководителя должника Денисовой Юлии Валерьевны.

Согласно ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п. 3.2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами органами управления должника предусмотренная законом обязанность по предоставлению временному управляющему необходимых документов не выполнена.

В соответствии с п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Суд, исследовав и оценив доводы временного управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании документов, приходит к выводу об его удовлетворении.

Полномочия Денисовой Юлии Валерьевны как бывшего должника подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ, факт наличия у нее истребуемых документов презюмируется в связи с ее должностными обязанностями.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать руководителя ООО «ГРАД» Денисову Юлию Валерьевну передать временному управляющему должника следующие документы в надлежащим образом заверенных копиях:

- учредительные документы ООО «ГРАД» (устав, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями;

- документы (договоры, свидетельства о праве и т.д.), подтверждающие права ООО«ГРАД» на недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки), а также технические и кадастровые паспорта на объекты недвижимости и паспорта на транспортные средства, технику, документы на оборудование и иные основные средства;

- документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции о принятии), документы, сданные во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, за последние три года до даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово- хозяйственной деятельности должника;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем статьям бухгалтерского учета ООО «ГРАД» по состоянию на каждый отчетный квартал (за 3 года до возбуждения производства по делу о банкротстве) и по дату открытия конкурсного производства;

- приказы об утверждении Положения об учетной политике;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на дату получения настоящего запроса с указанием почтовых адресов дебиторов и кредиторов, даты возникновения обязательства, суммы требования (долга), оснований возникновения обязательства;

- книги учета доходов и расходов ООО «ГРАД» за 3 (три) года до возбуждения дела о банкротстве;

- номера всех расчетных и иных счетов ООО «ГРАД», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков за последние три года;

- движение денежных средств по расчетным счетам, за последние три года до возбуждения производства по делу о банкротстве;

- оригиналы кассовых книг ООО «ГРАД» за последние 3 (три) года до возбуждения дела о банкротстве;

- внутренние документы ООО «ГРАД», подтверждающие полномочияруководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт)с руководителем) за последние три года;

- оригиналы кассовых книг Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД» за последние 3 (три) года до возбуждения дела о банкротстве;

- внутренние документы ООО «ГРАД», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем) за последние три года;

- протоколы собраний руководящих органов (собрания участников, совета директоров, правления) ООО «ГРАД» за весь период;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ГРАД» со всеми юридическими и физическими лицами за последние три года, в том числе накладные, счета - фактуры, счета и прочие первичные документы;

- справку о задолженности Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД» перед бюджетом и внебюджетными фондами;

- лицензии, сертификаты;

-сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), а также, если такие обременения существуют, договоры займов и поручительств;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.;

- Сведения о внутренней структуре ООО «ГРАД», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

- сведения о фактической численности работников ООО «ГРАД» на дату получения настоящего запроса в форме справки, утвержденное штатное расписание, задолженность по заработной плате перед каждым сотрудниками организации, список работников, личные карточки, расчетно-платежные ведомости по заработной плате, трудовые договора, приказы о приеме увольнении за весь период деятельности;

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- наименование и адреса организаций, в которых ООО «ГРАД» является учредителем (участником) и акционером, сведения о доле в уставном капитале (количество принадлежащих акций) соответствующих организаций;

- сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

- материальные и иные ценности;

- реестр текущих платежей на дату получения уведомления.

В случае невозможности передачи указанных документов полностью или в части Денисовой Юлии Валерьевне представить в суд письменный отзыв.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья В. А. Корниенко