Определение № А41-12029/17 от 19.06.2017 АС Московской области

Арбитражный суд Московской области
 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В. Дубровской, рассмотрев  ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Стерлинг Девелопмент» об  истребовании доказательств, 

УСТАНОВИЛ:

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело № А41- 12029/17 по иску Компании «Родкрофт Лимитед», участника общества с ограниченной  ответственностью «Истра-Эстейт» (ООО «Истра-Эстейт»), к ООО «Истра-Эстейт» о  взыскании задолженности по договорам займа № 16.07/NTB-IE от 16.07.2008 г., №  23.07/NTB-IE от 23.07.2008 г., № 07.10/RE-IE от 07.10.2009 г., № 03.12/RD-IE от 03.12.2008  г., № 18.02/ RD-IE от 18.02.2010 г., № 19.04/ RD-IE от 19.04.2012 г., № 19.11/ RD-IE от  19.11.2008 г., № 22.01/ RD-IE от 22.01.2009 г., № 25.07/MR-IE от 25.07.2008 г., № 22.12/RL-IE  от 22.12.2016 г., № 24.01/ RL-IE от 24.01.2014 г., процентов за пользование займом,  процентов за пользование чужими денежными средствами. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной  ответственностью «Стерлинг Девелопмент» (ООО «Стерлинг Девелопмент»), являющееся  вторым участником ООО «Истра-Эстейт». 

ООО «Стерлинг Девелопмент» заявлено ходатайство об истребовании следующих  доказательств: 

- выписку по расчетному счету ООО «Истра-Эстейт» (ИНН <***>)   № 40702810300000003706 за период с 01.07.2008 г. по настоящее время; 

- копию договора займа № 18.02/RD-IE от 18.02.2010 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 18.02.2010 г. по  10.04.2012 г.; 

- копию договора займа № 25.07/MR-IE от 25.07.2008 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ООО «Метресурс» (ИНН <***>) с расчетного счета   № <***> по платежному поручению № 91 от 01.08.2008 г.; 

- копию договора займа № 19.04/RD-IE от 19.04.2012 г., оплата по которому  производилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 19.04.2012 г. по  06.08.2013 г.; 

- копию договора займа № 23.07/NTB-IE от 23.07.2008 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «Новые технологии бизнеса» (ИНН 7725501529) с  расчетного счета № 40702810300000003586 по платежному поручению № 62 от 25.07.2008 г.; 

- копию договора займа № 24.01.RL-IE от 24.01.2014 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению Компании «Родкрофт Лимитед» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 24.01.2014 г. по  19.01.2015 г.; 

- копию договора займа № 19.11/RD-IE от 19.11.2008 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежному поручению № 397 от 19.11.2008  г.; 

- копию договора займа № 03.12/RD-IE от 03.12.2008 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежному поручению № 422 от 03.12.2008  г.; 

- копию договора займа № 22.01/RD-IE от 22.01.2009 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 22.01.2009 г. по  22.12.2009 г.; 

- копию договора займа № 18.02/RD-IE от 18.02.2010 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «РОДКФОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 29.06.2010 г. по  28.03.2012 г.; 

- копию договора займа № 07.10/RE-IE от 07.10.2009 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ООО «РОДКФОРД ЭНЕРГИЯ» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежным поручениям с 07.10.2009 г. по  18.05.2010 г.; 

- копию договора займа № 16.07/NTB-IE от 16.07.2008 г., оплата по которому  проводилась по распоряжению ЗАО «Новые технологии бизнеса» (ИНН <***>) с  расчетного счета № <***> по платежному поручению № 58 от 18.07.2008 г.; 

- сведения о счетах ООО «Истра-Эстейт» (ИНН <***>), открытых с момента  создания ООО «Истра-Эстейт» по настоящее время; 

- бухгалтерскую отчетность ООО «Истра-Эстейт» (ИНН <***>), в том числе  бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о  движении денежных средств, а также расшифровки к ним за период с 2008 г. по 2016 г.  включительно). 

7. Истребовать в ИФНС № 5 по г. Москве (105064, г. Москва, Земляной Вал, 9)  бухгалтерскую отчетность ООО «РОДКФОРД ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7826075443), в том числе  бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о  движении денежных средств, а также расшифровки к ним за период с 2009 г. по 2013 г.  включительно). 

- доказательства перехода к последнему прав требования по договору займа № 25.07  MR-IE от 25.07.2008 г.; 

- расчет задолженности по Договорам займа с указанием периодов начисления  процентов и размера процентной ставки. 

- заключения в январе и декабре 2015 года дополнительных соглашений об изменении  процентной ставки по договорам займа, права требования по которым были выкуплены по  Договору уступки 1, 2, 3, 4; 

- заключения 22.12.2016 г. дополнительного соглашения об изменении срока займа к
договору займа № 22.12/RL-IE от 22.12.2016 г.

В обоснование ходатайства ООО «Стерлинг Девелопмент» сослалось на то, что  указанные документы необходимы для проверки того, предоставлялись ли фактически в заем  денежные средства, заключались ли и исполнялись ли в действительности указанные  договоры. 

Суд полагает, что ходатайство ООО «Стерлинг Девелопмент» с учетом характера и  предмета данного спора, а именно взыскание денежных средств по договорам займам (всего  11 договоров), процентов за пользование займами и процентов за пользование чужими  денежными средствами, подлежит удовлетворению в части запроса только тех сведений,  которые могут иметь значение для правильного разрешения настоящего спора,  применительно к требованиям части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

№ 40702810200390000073 по движению денежных средств по конкретным перечисленным  договорам займа № 16.07/NTB-IE от 16.07.2008 г., № 23.07/NTB-IE от 23.07.2008 г., №  07.10/RE-IE от 07.10.2009 г., № 03.12/RD-IE от 03.12.2008 г., № 18.02/ RD-IE от 18.02.2010 г.,   № 19.04/ RD-IE от 19.04.2012 г., № 19.11/ RD-IE от 19.11.2008 г., № 22.01/ RD-IE от  22.01.2009 г., № 25.07/MR-IE от 25.07.2008 г., № 22.12/RL-IE от 22.12.2016 г., № 24.01/ RL-IE  от 24.01.2014 г., а также движение денежных средств в виде уплаченных по данным  договорам займа процентов за пользование займами, процентов за пользование чужими  денежными средствам. 

- копию договора займа № 19.11/RD-IE от 19.11.2008 г.,  - копию договора займа № 03.12/RD-IE от 03.12.2008 г.,  - копию договора займа № 22.01/RD-IE от 22.01.2009 г.,  - копию договора займа № 18.02/RD-IE от 18.02.2010 г.,  - копию договора займа № 07.10/RE-IE от 07.10.2009 г.,  - копию договора займа № 16.07/NTB-IE от 16.07.2008 г. 

В удовлетворении ходатайства в остальной части отказать. 

Запрашиваемые сведения необходимо направить в Арбитражный суд Московской  области по адресу: 107053, ГСП-6, <...>, при  направлении ссылаться на номер дела  № А41-12029/17. 

При невозможности представить конкретно указанные судом сведения, просьба  сообщить об этом суду. 

Судья Е.В. Дубровская