Гражданский кодекс часть 1

судьи Фоминой М.Б., рассмотрев по делу о банкротстве Гундаева Владимира Борисовича ходатайство финансового управляющего Лаврентьева Е.А. об истребовании доказательств

без вызова лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 01.08.2022 в отношении Гундаева В.Б. введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Ионов Н.В., о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №147 (7348) от 13.08.2022.

Определением суда от 05.06.2023 финансовым управляющим должника утвержден Лаврентьев Е.А.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.08.2023 в отношении Гундаева В.Б. введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим должника суд утвердил Лаврентьева Е.А., о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» от №122(7567) от 08.07.2023.

В Арбитражный суд Московской области поступило ходатайство финансового управляющего Лаврентьева Е.А. об истребовании от Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, Роспатента, Гостехнадзора Московской области, УФНС России по Московской области, ППК Роскадастра, Управления Росреестра по Московской области, УФССП по Московской области, ФСС Московской области, Клиентской службы «Королев» ГУ-Главного управления ПФР №6 по г. Москве и Московской области сведений в отношении должника и его бывшей супруги.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В силу положений ст. 32 Закона о банкротстве и ст. 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Положениями ст. 66 АПК РФ установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.

Так, согласно положениям ч. 2 ст. 66 АПК РФ установлено, что арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Частью 4 ст. 66 АПК РФ установлено право лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательства от лица, у которого оно находится, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Порядок истребования доказательств установлен ч. 6, 7 и 8 ст. 66 АПК РФ. Согласно положениями этих пунктов об истребовании доказательств выносится определение в котором указывается срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. При этом лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд, а если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок.

В силу п. 9 ст. 213⁹ Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй п. 9 ст. 213⁹ Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам ст. 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

В соответствии с пунктом 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Как усматривается из материалов дела, Гундаев Владимир Борисович состоял в зарегистрированном браке с Гундаевой Екатериной Владимировной, 28.08.1976
года рождения.

Положения статей 34, 45 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливают особенности режима имущества супругов и их ответственности по имущественным обязательствам. В этой связи, сведения о семейном положении должника - физического лица имеют существенное значение для формирования конкурсной массы. В частности, финансовый управляющий наделен правом на обращение в суд с требованиями о разделе общего имущества супругов.

В соответствии с нормой п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве в деле о банкротстве гражданина подлежит реализации имущество должника-гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), а согласно норме п. 4 ст. 213.32 Закона о банкротстве оспариванию в рамках дела о банкротстве гражданина подлежат сделки, совершенные супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов.

Законодательством о банкротстве установлены специальные основания для оспаривания сделок, совершенных должником - банкротом по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Баланс интересов должника, его контрагента по сделке и кредиторов должника, а также стабильность гражданского оборота достигаются определением критериев подозрительности сделки и установлением ретроспективного периода глубины ее проверки, составляющего в данном случае три года, предшествовавших дате принятия заявления о признании должника банкротом.

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 213.9, 213.26 Закона о банкротстве, статьями 34 СК РФ, в целях проверки имущественного положения самого должника, выяснению подлежит и информация об имущественном положении супруги должника (бывшей супруги, брак с которой расторгнут в период менее трех лет перед введением процедуры банкротства): доходах от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, получаемой ею пенсии, пособиях, а также иных денежных выплатах, не имеющие специального целевого назначения, приобретенных ее движимых и недвижимых вещах, ценных бумагах, паях, вкладах, долях в капитале, внесенных в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любом другом нажитом в период брака имуществе независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Сведения об имущественном положении супруга (бывшей супруга) должника имеют существенное значение для формирования конкурсной массы, их необходимости для обнаружения нажитого в браке общего имущества супругов, а также для проверки наличия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Суд, изучив ходатайство финансового управляющего Лаврентьева Е.А., в целях своевременного и правильного рассмотрения дела считает необходимым истребовать от Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, Роспатента, Гостехнадзора Московской области, УФНС России по Московской области, ППК Роскадастра, Управления Росреестра по Московской области, УФССП по Московской области, ФСС Московской области, Клиентской службы «Королев» ГУ-Главного управления ПФР №6 по г. Москве и Московской области запрашиваемые документы.

Руководствуясь ст. ст. 32, 60, 213⁹Закона о банкротстве, ст. ст. 66, 123, 156, 159,
184–188, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Московской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство финансового управляющего Лаврентьева Евгения Александровича удовлетворить.

Обязать Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (129110, г. Москва, Слесарный пер., д.1) представить в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- Историю всех регистрационных действий транспортных средств супруги должника;

- Карточки учета всех отчужденных транспортных средств супруги должника;

- Договоры купли-продажи всех транспортных средств супруги должника;

- Документы, послужившие основанием для перерегистрации транспортных средств супруги должника;

Истребовать от ГУ МЧС России по Московской области (141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское ш., владение 34) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) информацию по учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных судов, зарегистрированных за супругой должника, а также указать действия, которые осуществлялись по распоряжению принадлежащим супруге должника имуществом за период с 01.01.2015 г. по настоящее время.

Истребовать от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-3, 125993) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых супруга должника обладает исключительными правами;

- о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых в период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время, супругой должника были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

Истребовать от Гостехнадзора Московской области (143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- о зарегистрированных за супругой должника самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см;

- о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных за супругой должника машин;

- о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, зарегистрированных за супругой должника и снятых с учета в период, начиная с 01.01.2015г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

Истребовать от УФНС России по Московской области (125284, г. Москва, Хорошевское ш., 12а) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- сведения о наличии зарегистрированных за супругой должника объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

- сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении супруги должника;

- сведения о принадлежащих супруге должника долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении супруги должника либо информацию об отсутствии сведений о супруге должника в ЕГРИП;

- сведения о доходах супруги должника как индивидуального предпринимателя за период c 2015 по 2023 гг. (при наличии у нее такого статуса);

- сведения о доходах супруги должника за период c 2015 по 2023 гг., включая справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

- сведения (справку) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета супруги должника, с указанием реквизитов данных счетов;

- сведения об эмитентах, депозитариях супруги должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах.

Истребовать от ППК Роскадастр (107078, г. Москва, Орликов пер., д. 10, стр. 1) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) выписку из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимости за период
с 01.01.2015.

Истребовать от Управления Росреестра по Московской области (121293, г. Москва,
ул. Поклонная, д.13) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) выписку из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимости за период с 01.01.2015.

Истребовать от УФССП по Московской области (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- сведения о возбужденных исполнительных производствах в отношении супруги должника с указанием номера и даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства;

- список арестованного имущества, прав супруги должника, представить заверенные копии постановлений о наложении ареста;

- сведения о возбужденных по заявлению супруги должника исполнительных производствах с указанием номера, даты исполнительного производства, а также остатка задолженности, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства.

Истребовать от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (115419, г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2) в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- сведения об отчислениях с заработной платы супруги должника;

- иных выплатах и вознаграждениях, начисленных страхователем с 01.01.2015 г. по настоящее время.

Обязать Управление по вопросам миграции МВД (119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 стр. 1) представить в отношении должника Гундаева Владимира Борисовича (03.10.1975 года рождения, ИНН 501809779971, адрес регистрации: 141060, Московская обл., г.о. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 48) и бывшей супруги должника Гундаевой Екатериной Владимировной (28.08.1976 г.р., место рождения: Московская область г. Калининград) следующие сведения:

- сведения о паспортных данных;

- адресе регистрации по месту жительства.

Указанные документы и сведения необходимо направить в адрес финансового управляющего Лаврентьева Евгения Александровича (адрес для направления корреспонденции: г. Москва, ул. Наметкина, д. 13а, а/я 7).

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения.

Судья М.Б. Фомина