Определение № А41-13965/21 от 19.04.2022 АС Московской области

Арбитражный суд Московской области 

 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в истребовании доказательств 

Определение изготовлено в полном объеме 22 апреля 2022 года  Резолютивная часть определения оглашена 19 апреля 2022 года 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего 

об истребовании доказательств в АО «Открытие Брокер»,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 

Викторовича (ИНН <***>, СНИЛС <***>),

при участии: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2021 по  делу № А41-13965/21 ФИО2 (дата/место рождения:  16.11.1980 г., г. Чирчик Ташкентской области Узбекистан, адрес регистрации:  143540, Московская область, Истринский р-н, п/ст Манихино, ул.  Первомайская, д. 19; ИНН <***> , СНИЛС <***>) признан  несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества  гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден ФИО3.  Публикация произведена 11.06.2021. 

Рассматривается ходатайство финансового управляющего об 

истребовании доказательств в АО «Открытие Брокер».
От АО «Открытие Брокер» поступили возражения.

Как следует из материалов дела, 23.07.2021 в адрес АО «Открытие 

Брокер» поступил уведомление-запрос исх. № 32 от финансового 

управляющего ФИО3

Согласно ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и нормам Положения Банка России от  12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми  организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,  бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма", Брокер обязан провести идентификацию представителя клиента - финансового управляющего. 

Идентификация возможна как при лично присутствии в офисе Брокера и  подписании анкеты физического лица, так и дистанционно путём направления  анкеты, подпись на которой будет удостоверена нотариусом. 

О возможных способах идентификации Финансовый управляющий был  уведомлен письмом от 26.07.2021. Так же в указанном письме Брокером было  указано на готовность предоставить информацию после прохождения  идентификации. 

Финансовый управляющий идентификацию не прошёл, анкету  физического лица не заполнил. 

Поскольку идентификация пройдена не была запрошенные сведения и  документы представлены не были. 

При указанных обстоятельствах, заявление не подлежит  удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления отказать. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Московской области.

Судья П.М. Морхат