Гражданский кодекс часть 1

рассматривается ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Юбилей» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Представитель конкурсного управляющего явился, поддерживает.

ФИО2 не явился, представил ходатайство об отложении.

Возражений не представлено.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и всесторонне материалы дела, установил.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился с ходатайством об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Юбилей» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Конкурсный управляющий просит арбитражный суд:

обязать ФИО2 (паспорт гражданина Российской Федерации: <...>, выдан Сергево Посадским отделом милиции Московской области, дата выдачи 05.11.2003, код подразделения 503-100, зарегистрирован по адресу: МО, <...> д.ЗЗа, кв.70) передать конкурсному управляющему ООО «Юбилей» ФИО1 всю имеющуюся информацию и документы об имуществе, имущественных правах и обязанностях ООО «Юбилей», в том числе:

1.Учредительные документы должника (в том числе свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав со всеми изменениями и дополнениями).

2.Бухгалтерскую отчетность, со всеми приложениями за 3 (три) года предшествующих возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также на дату получения запроса с отметкой ФНС или документами, подтверждающими передачу документов в налоговые органы с использованием средств электронной передачи документов, со всеми приложениями и справками, пояснительными записками к бухгалтерской отчетности.

3. Налоговые декларации и налоговые расчеты, со всеми документами, приложенными к такой отчетности. Все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за 3 (три) года предшествующих возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также на дату получения запроса.

4.Первичные документы на имущество должника (включая имущественные права, права аренды и другие права), имевшееся на дату открытия конкурсного производства, в том числе техническую и иную документацию, а также документы проведенной инвентаризации имущества и, документы, подтверждающие сведения документов инвентаризации.

5.Документы, подтверждающие выбытие имущества должника за последние три года предшествующих возбуждению дела о банкротстве, и прекращения прав, возвращения (включения) имущества (прав) в конкурсную массу.

6. Документы и сведения об имуществе (правах) должника находящегося во владении третьих лиц, и документы, связанные с проведением мероприятий по истребованию этого имущества и защите имущества (прав) должника от действий третьих лиц.

7.Всю проектную документацию, касающуюся строительства жилых домов.

8.Список всех дольщиков с кем были заключены договора о долевом строительстве, а так же документы подтверждающие участие в долевом строительстве

9.Кассовые книги и расчетные документы, ведомости выдачи и получения денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, другие документы, подтверждающие проведение кассовых операций и операций с наличными денежными средствами.

10.Документы, подтверждающие задолженность третьих лиц перед должником, включая документы подтверждающие проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности.

11. Расшифровку к балансу дебиторской задолженности по состоянию на дату получения запроса, содержащей в себе по каждому дебитору следующие сведения:

- наименование, ФИО руководителя;

- адрес места нахождения юридических лиц;

- сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности Справка.

12. Оригиналы документов, подтверждающие основания возникновения требований (договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц, копии документов, подтверждающие требования к физическим лицам и др.),

13. Банковские выписки по всем счетам ООО «Юбилей», документы о счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории РФ и за рубежом (договоры со всеми приложениями, акты, справки, выписки о движении денежных средств и справки об остатках денежных средств на счетах, заявления об открытии и закрытии счетов, платежные поручения, письма, запросы, банковские карточки С подписями, иные документы об использовании денежных средств и пользовании счетами); инкассовые требования и документы, помещенные в картотеку, включая документы, подтверждающие основания возникновения задолженности и требования кредиторов, в том числе по текущим платежам и обязательствам должника.

14. Документы по обременению имущества должника обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

15. Документы, подтверждающие наличие у должника задолженности перед третьими лицами.

Расшифровку к балансу кредиторской задолженности по состоянию на дату получения запроса, содержащей по каждому кредитору следующие сведения:

- наименование (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц);

- адрес места нахождения юридических лиц;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности. Справка.

16. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (с указанием: номера дела, наименование и адрес суда, сторон по делу, заявленных требований и суммы исков). Оригиналы всех документов по судебным делам.

17. Вступившие в силу решения судов (арбитражных, общей юрисдикции, мировых, третейских) с участием должника, его руководителей, участников, должностных лиц, арбитражных управляющий, лиц, привлеченных арбитражными управляющими, и исполнительные листы по ним (с приложением: копий исковых заявлений; решений и других судебных актов по делу; копий исполнительных листов, адресов и ФИО руководителя службы судебных приставов, возбудивших исполнительное производство; копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу).

18.Все действующие и исполненные договоры, за 3 (три) года предшествующих возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров (актов выполненных работ, актов приема-передачи имущества, платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении), актов сверки расчетов, актов и переписки о проведении зачетов, договоров уступки требования, перевода долга, новации и др.).

19.Сведения о сотрудниках организации как уволенных, так и продолжающие свою трудовую деятельность. Личные дела. Документы, подтверждающие увольнение работников должника, а также подтверждающие наличие или отсутствие задолженности по заработанной плате и выплате иных платежей.

20. Сведения о выданных, отозванных и прекращенных доверенностях (судебные, генеральные). Справка с приложением доверенностей.

21. Наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия.

22.Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника его имущества, функций и видов деятельности.

23. Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) имущества должника, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность.

24.Перечень транспортных средств, принадлежащих должнику (с указанием по каждому транспортному средству: наименования, марки, года выпуска, пробега, состояния, реквизитов технического паспорта, использование каждого транспортного средства).

25.Документы по долгосрочным финансовым вложениям ООО «Юбилей» (инвестиции в дочерние, зависимые и другие организации и т.д.), с указанием: полного наименования юридического лица, адреса места нахождения, ФИО руководителя, размера инвестиций.

26. Сведения об аффилированных лицах.

27. Все Аудиторские заключения.

28.Документы, подтверждающие передачу в архив документов должника.

29. Фотографии ознакомления с материалами дел, находящихся или находившихся в производстве арбитражных судов, судов общей юрисдикции, третейских судов, связанных с участием должника, его руководителей и должностных лиц, арбитражных управляющий.

30.Все материальные ценности ООО «Юбилей», в том числе на электронных носителях с ключами и банковскими программами, карты доступа к банковским счетам,

31. Документы в отношении всех работников, продолжающих работать в период конкурсного производства ООО «Юбилей».

32. Иную документацию, относящуюся к текущей деятельности ООО «Юбилей».

33. Базу 1С (на электронном носителе), либо базу иной программы, в которой ведется бухгалтерский и налоговый учет ООО «Юбилей»;

34. Распечатку (карточку счета) по следующим счетам, с расшифровкой всех показателей за три года до введения процедуры конкурсного производства:

01 «Основные средства»;

03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

04 «Нематериальные активы»;

07 «Оборудование к установке»;

08 «Вложения во внеоборотные активы»;

09 «Отложенные итоговые активы»;

10 «Материалы»;

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

19 «НДС по приобретенным ценностям»;

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

25 «Общепроизводственные расходы»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

28 «Брак в производстве»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

44 «Расходы на продажу»;

45 «Товары отгруженные»;

46 «Выполненные этапы по незавершенному производству»;

50 «Касса»;

51 «Расчетные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках»;

57 «Переводы в пути»;

58 «Финансовые вложения»;

97 «Расходы будущих периодов»;

02 «Амортизация основных средств»;

05 «Амортизация нематериальных активов»;

63 «Резервы по сомнительным долгам»;

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;

77 «Отложенные налоговые обязательства»;

82 «Резервный капитал»;

83 «Добавочный капитан»;

86 «Целевое финансирование»;

98 «Доходы будущих периодов»;

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

68 «Расчеты по налогам и сборам»;

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

75 «Расчеты с учредителями»;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток)»;

90 «Продажи»;

91 «Прочие доходы и расходы»;

96 «Резервы предстоящих расходов»;

99 «Прибыли и убытки».

35. Распечатку по всем аналитическим счетам за три года до введения процедуры конкурсного производства;

36. Учетную политику предприятия за три года;

37. Приказы на руководителей за три года:

38. Табели рабочего времени за три года;

39. Приказы и Акты последней проведённой инвентаризации и оригиналы первичных документов к ним.

Решением Арбитражного суда Московской области от 22.12.2016 года по делу № А41-18918/16 в отношении ООО «Юбилей» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 141313,<...>, А, пом.111) открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

В силу ст. 126 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника, в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Согласно п.47 Постановления Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании по правилам частей 4 и 6 ст. 66 АПК РФ

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, обязанности руководителя ООО «Юбилей» исполнял ФИО2.

Требование Закона по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, в добровольном порядке бывшим руководителем должника не исполнено.

Требование конкурсного управляющего в порядке пункта 2 статьи 126 Закона о несостоятельности (банкроте), врученное бывшему руководителю должника оставлено без ответа.

Отсутствие документов об имуществе и финансовом состоянии Должника препятствует надлежащему исполнению конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Исследовав и оценив доводы заявителя, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, и, учитывая, что данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Юбилей» (ИНН <***>, ОГРН <***>), удовлетворить.

Обязать ФИО2 (паспорт гражданина Российской Федерации: <...>, выдан Сергево Посадским отделом милиции Московской области, дата выдачи 05.11.2003, код подразделения 503-100, зарегистрирован по адресу: МО, <...> д.ЗЗа, кв.70) передать конкурсному управляющему ООО «Юбилей» ФИО1 всю имеющуюся информацию и документы об имуществе, имущественных правах и обязанностях ООО «Юбилей», в том числе:

7.Всю проектную документацию, касающуюся строительства жилых домов.

- наименование, ФИО руководителя;

- адрес места нахождения юридических лиц;

14. Документы по обременению имущества должника обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

15. Документы, подтверждающие наличие у должника задолженности перед третьими лицами.

- наименование (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц);

- адрес места нахождения юридических лиц;

26. Сведения об аффилированных лицах.

27. Все Аудиторские заключения.

28.Документы, подтверждающие передачу в архив документов должника.

32. Иную документацию, относящуюся к текущей деятельности ООО «Юбилей».

01 «Основные средства»;

03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

04 «Нематериальные активы»;

07 «Оборудование к установке»;

08 «Вложения во внеоборотные активы»;

09 «Отложенные итоговые активы»;

10 «Материалы»;

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

19 «НДС по приобретенным ценностям»;

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

25 «Общепроизводственные расходы»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

28 «Брак в производстве»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

44 «Расходы на продажу»;

45 «Товары отгруженные»;

46 «Выполненные этапы по незавершенному производству»;

50 «Касса»;

51 «Расчетные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках»;

57 «Переводы в пути»;

58 «Финансовые вложения»;

97 «Расходы будущих периодов»;

02 «Амортизация основных средств»;

05 «Амортизация нематериальных активов»;

63 «Резервы по сомнительным долгам»;

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;

77 «Отложенные налоговые обязательства»;

82 «Резервный капитал»;

83 «Добавочный капитан»;

86 «Целевое финансирование»;

98 «Доходы будущих периодов»;

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

68 «Расчеты по налогам и сборам»;

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

75 «Расчеты с учредителями»;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток)»;

90 «Продажи»;

91 «Прочие доходы и расходы»;

96 «Резервы предстоящих расходов»;

99 «Прибыли и убытки».

35. Распечатку по всем аналитическим счетам за три года до введения процедуры конкурсного производства;

36. Учетную политику предприятия за три года;

37. Приказы на руководителей за три года:

38. Табели рабочего времени за три года;

39. Приказы и Акты последней проведённой инвентаризации и оригиналы первичных документов к ним.

Указанные сведения передать в срок до 28.04.2017.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья П.М. Морхат