Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев ходатайство временного управляющего ИП Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича - Столярова Андрея Арнольдовича об истребовании документов

по делу о признании ИП Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о признании ИП Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича (141880, Московская область, Дмитровский район, территория Объединение Рогачево Кантри Клаб.)несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Московской области от 05 июня 2017 года заявление АО "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Московского регионального филиала о признании ИП Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича (141880, Московская область, Дмитровский район, территория Объединение Рогачево Кантри Клаб.) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным.

В отношении Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича (141880, Московская область, Дмитровский район, территория Объединение Рогачево Кантри Клаб.) введена процедура банкротства – наблюдение.

Временным управляющим утвержден Столяров Андрей Арнольдович, член НП "СРО "Меркурий.

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ».

В рамках настоящего дела временный управляющий должника обратился с ходатайством об истребовании у должника следующих документов и сведений:

- учредительные и регистрационные документы должника, в том числе устав, учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;

- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо возможность иным образом определять его действия;

- внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов управления;

- протоколы собраний руководящих органов управления должника и учредителей должника;

- информация обо всех предстоящих собраниях и прочих совещаниях, (включая место, время, дату проведения, повестку заседаний, предполагаемую для рассмотрения);

- статистическая отчетность должника;

- бухгалтерская отчетность должника (квартальная), не предоставляемая в налоговую инспекцию;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), предоставляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Госкомстат, с соответствующими отметками о принятии, приказы о введении учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

- перечень расчетных и других счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, сведения об остатке денежных средств на счетах в кредитных организациях, информация о движении денежных средств на текущую дату;

- оборотно-сальдовые ведомости (поквартально);

- регистры бухгалтерского и налогового учета;

- учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета;

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;

- схемы документооборота;

- схемы организационной и производственной структур;

- отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- сведения о наличии имущества, в том числе транспортные средства, акции, облигации, ценные бумаги;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, и т.п.), с приложением соответствующих документов.

сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника судебные споры, решения судов, действия судебных приставов и т.п.), с приложением соответствующих документов;

- решения органов управления должника о списании дебиторской задолженности на убытки;

- сведения об аффилированных лицах должника, акты сверки расчетов с аффилированными лицами, с приложением соответствующих документов;

- список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5% дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской задолженности (в том числе просроченной) по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника банкротом;

- справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника банкротом и на последнюю отчетную дату;

- перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5% кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательствпо каждому кредитору и срока наступления их исполнения в исследуемый период и на дату подачи заявления о признании должника банкротом;

-договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

- отчеты об оценке бизнеса, имущества должника (при их наличии), аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;

- сведения о задолженности по оплате труда и выплате трудовых пособий работникам должника, данные о выплаченных премиях сотрудникам должника, о выплатах вознаграждения органам управления должника (членам правления, совета директоров и т.п.), о распределениях прибыли общества в пользу участников (акционеров) должника, произведенных в течение 6 месяцев до даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, с приложением соответствующих документов;

- перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей
юрисдикции, с участием должника в качестве ответчика, истца, третьего лица, а также решения, вступившие в силу;

- материалы налоговых проверок должника;

- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность должника, с Приложением соответствующих документов.

- сведения о внутренней структуре должника, перечень структурных подразделений, филиалов, представительств с указанием местонахождения, ФИО руководителя и главного бухгалтера;

-сведения о внешних условиях деятельности должника;

- особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится должник (если имеются); Сезонные факторы и их влияние на деятельность должника; исполнение должником государственного оборонного заказа; наличие у должника мобилизационных мощностей; наличие у должника имущества ограниченного оборота; необходимость осуществления должником дорогостоящих природоохранных мероприятий; имеющиеся у должника торговые ограничения;

- сведения о внутренних условиях деятельности должника:

- основные направления деятельности должника, осуществляемые должником в исследуемый период, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства;состав основного и вспомогательного производства; загрузка производственных мощностей; объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; основные объекты, не завершенные строительством; перечень структурных подразделений и схема структуры управления; численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников, средняя заработная плата; дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; регламент внутреннего контроля (если принят), действующие договора страхования (имущества, ответственности и т.д.); среднесписочная численность, численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда и средняя заработная плата (ежегодно, за 2 года до возбуждения производства о банкротстве, а также на момент получения данного запроса);

- все направления (виды) деятельности, осуществляемые в течение не менее 2 лет до

возбуждения производства о банкротстве; показатели доходов и расходов (как от реализации, так и внереализационные), постатейно амортизация, ЗП, аренда и т.д.;

-планы, стратегии развития компании, утвержденные сметы (план-факт), данные
управленческой отчетности.

- сведения о рынках, на которых осуществляется деятельность должника: данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям
продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) должника, а также объемам поставок в исследуемый период; данные по ценам на сырье и материалы в динамике; данные по ценам на продукцию в динамике; данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;

- сведения об активах должника: балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе; балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;

- сведения об основных средствах должника:

- наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных

- степень износа основных средств;

- наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

- наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), конструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное илиНет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);

- сведения о незавершенном строительстве должника: степень готовности объектов незавершенного строительства; размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного ввода в эксплуатацию объектов либо размер средств и срок, необходимые для консервации таких объектов;

- сведения о доходных вложениях в материальные ценности должника:

- эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности;
соответствие получаемого дохода рыночному уровню;

- возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника;

- сведения о долгосрочных финансовых вложениях должника: имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложении;

- сведения о запасах должника: степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; причины задержки реализации готовой продукции; обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; возможность получения денежных средств за отгруженные товары; запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

- обоснование сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным должником ценностям;

-сведения о дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;

-сведения о краткосрочных финансовых вложениях должника: имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений;

- сведения о долгосрочных и краткосрочных обязательствах должника: поквартальные изменения состава и величины обязательств в исследуемый период и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты; обязательства, возникновение которых может быть оспорено; обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.

- перечень всех заключенных и действовавших договоров с указанием наименования контрагента, даты, номера и вида договора (купли-продажи, займа и т.п.) с указанием суммы договора.

- договоры зачета взаимных требований, договоры уступки прав-требований с аффилированными лицами за период не менее 3 года до возбуждения производства о банкротстве, а также в период проведения процедур банкротства.

- данные о валовой выручке (поквартально), включая НДС.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике у любых субъектов, на которых возложена императивная обязанность предоставить запрашиваемые сведения в порядке и сроки, установленные указанной статьёй.

Таким образом, арбитражный управляющий не ограничен в объёмах и способах получения необходимых документов.

В соответствии с п.2 ст. 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

На основании части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Суд, исследовав и оценив доводы временного управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, приходит к выводу об его удовлетворении.

В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Арбитражный суд, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Удовлетворить ходатайство временного управляющего ИП Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича - Столярова Андрея Арнольдовича об истребовании документов.

2. Обязать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчина Александра Ивановича предоставить временному управляющему следующие документы и сведения :

- внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов управления;

- протоколы собраний руководящих органов управления должника и учредителей должника;

- статистическая отчетность должника;

- бухгалтерская отчетность должника (квартальная), не предоставляемая в налоговую инспекцию;

- оборотно-сальдовые ведомости (поквартально);

- регистры бухгалтерского и налогового учета;

- учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета;

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;

- схемы документооборота;

- схемы организационной и производственной структур;

- отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- сведения о наличии имущества, в том числе транспортные средства, акции, облигации, ценные бумаги;

- решения органов управления должника о списании дебиторской задолженности на убытки;

- материалы налоговых проверок должника;

-сведения о внешних условиях деятельности должника;

- сведения о внутренних условиях деятельности должника:

- все направления (виды) деятельности, осуществляемые в течение не менее 2 лет до

-планы, стратегии развития компании, утвержденные сметы (план-факт), данные
управленческой отчетности.

- сведения об основных средствах должника:

- наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных

- степень износа основных средств;

- наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

- сведения о доходных вложениях в материальные ценности должника:

- обоснование сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным должником ценностям;

-сведения о дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;

- данные о валовой выручке (поквартально), включая НДС.

3. Документы, указанные в пункте 2 резолютивной части настоящего определения Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Бутчину Александру Ивановичув течение семи дней со дня получения данного определения направить временному управляющему Столярову Андрею Арнольдовичу (127018 г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.2, оф. 203).

В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья Д.А. Пономарев