Определение № А41-44388/14 от 30.10.2014 АС Московской области

1000000099 3104009

Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств

Арбитражный суд Московской области

в составе судьи Морхата П.М.,

рассмотрев ходатайство временного управляющего ИП Пономарева И.В. Халиуллина Р.Б. об истребовании доказательств,

по делу о признании ИП Пономарева Игоря Владимировича несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

Временный управляющий Халиуллин Р.Б. обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательств.

Изучив ходатайство временного управляющего, исследовав материалы дела, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-44388/14 от 27 августа 2014 г. в отношении ИП Пономарева Игоря Владимировича (ИНН 300400136935, ОГРН 305302124300022, 140400, г. Коломна, ул. Девичье поле, д. 13, кв. 181) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Халиуллин Ринат Булатович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирский центр антикризисного управления» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, офис 6а).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» целью введения наблюдения является, в том числе проведение анализа финансового состояния Должника.

В ходе проведения мероприятий по выявлению имущества Должника в соответствии со ст. 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в целях проведения анализа его финансового состояния временный управляющий направил по месту регистрации Должника запрос от 01,09.2014 с требованием предоставить:

1. Регистрационные документы (свидетельство о регистрации ИП, свидетельство ИНН физического лица, выписку из ЕГРИП);

2. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, в случае отсутствия таковых справку о наличии/отсутствии указанных документов;

3. Приказы и распоряжения ИП за весь период деятельности (в случае отсутствия таковых справку о наличии/отсутствии указанных документов);

4. Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическим и физическими лицами;

5. Номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты

обслуживающих банков;

6. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые, со всеми приложениями к ним) представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии, приказы о принятии учетной политики, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, базу данных «1С-Бухгалтерия»/ «1С-Предприниматель» в электронном виде;

7. Лицензии на право осуществления специализированных видов деятельности;

8. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

9. Сведения о том имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника

(судебные споры, решения судов, возбужденные исполнительные производства и т.п.);

10. Сведения о выданных и действующих в настоящее время доверенностях (с приложением копий);

11. Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доли участия;

12. Сведения о фактической численности работников должника по состоянию на дату получения настоящего запроса, утвержденное штатное расписание, трудовые договоры, приказы о приеме на работу;

13. Сведения о работниках должника (личные дела, трудовые договоры, приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, личные карточки, расчетные ведомости, лицевые счета, иные документы) за весь период деятельности должника;

14. Справку о задолженности должника перед гражданами за причинение вреда жизни или здоровью, а также по компенсации морального вреда, с указанием следующих сведений:

- ФИО гражданина;

- основание возникновения задолженности;

- паспортные данные гражданина;

- почтовый адрес или место фактического пребывания гражданина;

- размер задолженности.

15. Справку о задолженности должника по заработной плате перед работниками предприятия по состоянию на 27.08.2014, с указанием следующих сведений:

- ФИО работника;

- должность работника;

- период задолженности;

- паспортные данные работника;

- почтовый адрес или место фактического пребывания работника;

- размер задолженности.

16. Справку о задолженности должника по заработной плате перед работниками предприятия по состоянию на текущую дату, с указанием следующих сведений:

- ФИО работника;

- должность работника;

- период задолженности;

- паспортные данные работника;

- почтовый адрес или место фактического пребывания работника;

- размер задолженности.

16. Справки о движении денежных средств по всем открытым и закрытым расчетным счетам ИП Пономарева И.В. за период открытия счета по состоянию на текущую дату/по дату закрытия счета.

17. Расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату с указанием следующих реквизитов:

- наименование дебитора;

- основания возникновения задолженности;

- размер задолженности;

- дата образования задолженности;

- местонахождение дебитора (почтовый адрес).

18. Расшифровку кредиторской задолженности по состоянию на текущую дату с указанием следующих реквизитов:

1. наименование кредитора;

2. основания возникновения задолженности;

3. размер задолженности;

4. дата образования задолженности;

5. местонахождение кредитора (почтовый адрес).

В связи с непредставлением Должником запрошенных документов и

информации 16.10.2014 временным управляющим по адресу ИП Пономарева И.В был направлен повторный запрос от 15.10.2014.

Вплоть по настоящее время запрошенные документы и информация не получены.

Без указанных выше документов анализ финансового состояния ИП Пономарева И.В. будет затруднен.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Исследовав и оценив доводы заявителя, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, и, учитывая, что данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства и удовлетворил ходатайство временного управляющего об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство временного управляющего ИП Пономарева И.В. Халиуллина Рината Булатовича об истребовании доказательств удовлетворить.

Истребовать у Индивидуального предпринимателя Пономарева Игоря Владимировича следующие документы:

1. Регистрационные документы (свидетельство о регистрации ИП, свидетельство ИНН физического лица, выписку из ЕГРИП);

2. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, в случае отсутствия таковых справку о наличии/отсутствии указанных документов;

3. Приказы и распоряжения ИП за весь период деятельности (в случае отсутствия таковых справку о наличии/отсутствии указанных документов);

4. Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическим и физическими лицами;

5. Номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков;

6. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые, со всеми приложениями к ним) представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии, приказы о принятии учетной политики, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, базу данных «1С-Бухгалтерия»/ «1С-Предприниматель» в электронном виде;

7. Лицензии на право осуществления специализированных видов деятельности;

8. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

9. Сведения о том имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, возбужденные исполнительные производства и т.п.);

10. Сведения о выданных и действующих в настоящее время доверенностях (с- приложением копий);

II. Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доли участия;

12. Сведения о фактической численности работников должника по состоянию на дату получения настоящего запроса, утвержденное штатное расписание, трудовые договоры, приказы о приеме на работу;

13. Сведения о работниках должника (личные дела, трудовые договоры, приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, личные карточки, расчетные ведомости, лицевые счета, иные документы) за весь период деятельности должника;

14. Справку о задолженности должника перед гражданами за причинение вреда жизни или здоровью, а также по компенсации морального вреда, с указанием следующих сведений:

- ФИО гражданина;

- основание возникновения задолженности;

- паспортные данные гражданина;

- почтовый адрес или место фактического пребывания гражданина;

- размер задолженности.

16. Справку о задолженности должника по заработной плате перед работниками предприятия по состоянию на 27.08.2014, с указанием следующих сведений:

- ФИО работника;

- должность работника;

- период задолженности;

- паспортные данные работника;

- почтовый адрес или место фактического пребывания работника;

- размер задолженности.

16. Справку о задолженности должника по заработной плате перед работниками предприятия по состоянию на текущую дату, с указанием следующих сведений:

- ФИО работника;

- должность работника;

- период задолженности;

- паспортные данные работника;

- почтовый адрес или место фактического пребывания работника;

- размер задолженности.

19. Справки о движении денежных средств по всем открытым и закрытым расчетным счетам ИП Пономарева И.В. за период открытия счета по состоянию на текущую дату/по дату закрытия счета.

20. Расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату с указанием следующих реквизитов:

- наименование дебитора;

- основания возникновения задолженности;

- размер задолженности;

- дата образования задолженности;

- местонахождение дебитора (почтовый адрес).

21. Расшифровку кредиторской задолженности по состоянию на текущую дату с указанием следующих реквизитов:

- наименование кредитора;

- основания возникновения задолженности;

- размер задолженности;

- дата образования задолженности;

- местонахождение кредитора (почтовый адрес).

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.