ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г.Москва
12 июля 2021 года Дело №А41-49527/20
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,
рассмотрев ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств в ПАО Сбербанк,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 22.10.2020 по делу №А41-49527/2020 в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец - ЧИ АССР, с. Самашки, адрес: 143005, <...>; ИНН <***>, СНИЛС <***>) введена процедура банкротства реструктуризация долгов.
Финансовым управляющим утвержден ФИО2.
Публикация произведена 31.10.2020.
Решением Арбитражного суда Московской области от 01.04.2021 по делу № А41-49527/20 в отношении ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>) введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден ФИО3.
В суд поступило ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств в ПАО Сбербанк.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В рамках исполнения возложенных на финансового управляющего Законом о банкротстве обязанностей, а именно в целях установления наличия имущества, зарегистрированного за должником, материальных средств, в том числе денежных средств на счетах, финансовый управляющий обратился с ходатайством об истребовании данных сведений в кредитной организации, где у должника открыт счет, ввиду невозможности получить необходимые сведения самостоятельно.
Финансовым управляющим установлено, что должник осуществлял переводы денежных средств различным физическим лицам на сумму более 8 000 000 рублей без встречного исполнения.
Так, при анализе банковских выписок должника финансовым управляющим были выявлены переводы денежных средств в пользу 32 физических лиц на общую сумму 8 101 795,63 руб. без встречного исполнения. С целью выяснения обстоятельств данных переводов финансовым управляющим 24.05.2021 г. был направлен запрос в ПАО Сбербанк с запросом о предоставлении копий платежных поручений на совершение переводов и адресных данных получателей переводов, согласно Таблице 1:
Таблица 1
№п/п | ФИО получателя | Общая сумма, руб. | Информация о полученных переводах |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ФИО4 | 2 306 945,10 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 10.09.2019 15:18 на сумму 90000 дата перевода 30.12.2018 16:50 на сумму 40000 дата перевода 03.07.2019 20:34 на сумму 20000 дата перевода 10.07.2019 16:40 на сумму 18000 дата перевода 05.10.2018 10:46 на сумму 15000 дата перевода 22.12.2018 19:50 на сумму 15000 дата перевода 12.07.2019 21:13 на сумму 15000 дата перевода 14.12.2019 20:09 на сумму 15000 дата перевода 28.12.2018 22:03 на сумму 12000 дата перевода 16.11.2018 11:01 на сумму 10000 дата перевода 20.11.2019 21:40 на сумму 9000 дата перевода 25.04.2019 19:38 на сумму 8000 дата перевода 25.07.2019 19:11 на сумму 8000 дата перевода 30.07.2019 21:09 на сумму 8000 дата перевода 23.08.2019 18:09 на сумму 8000 дата перевода 10.12.2019 11:57 на сумму 7000 дата перевода 29.04.2019 17:27 на сумму 6000 дата перевода 06.11.2019 19:59 на сумму 6000 дата перевода 01.01.2019 21:05 на сумму 5000 дата перевода 18.03.2019 21:28 на сумму 5000 дата перевода 28.03.2019 17:45 на сумму 5000 дата перевода 12.04.2019 14:47 на сумму 5000 дата перевода 20.04.2019 14:37 на сумму 5000 дата перевода 17.05.2019 23:43 на сумму 5000 дата перевода 13.06.2019 09:45 на сумму 5000 дата перевода 22.07.2019 13:17 на сумму 5000 дата перевода 27.08.2019 19:13 на сумму 5000 дата перевода 03.09.2019 14:37 на сумму 5000 дата перевода 08.11.2019 18:40 на сумму 5000 дата перевода 14.01.2020 17:26 на сумму 5000 дата перевода 02.12.2018 18:20 на сумму 4800 дата перевода 08.02.2019 19:17 на сумму 4500 дата перевода 03.05.2019 17:37 на сумму 4500 дата перевода 30.04.2019 18:17 на сумму 4000 дата перевода 08.06.2019 16:54 на сумму 4000 дата перевода 25.08.2019 12:18 на сумму 4000 дата перевода 02.09.2019 18:43 на сумму 4000 дата перевода 10.09.2019 10:18 на сумму 4000 дата перевода 27.11.2019 20:51 на сумму 4000 дата перевода 30.08.2018 11:57 на сумму 3000 дата перевода 11.10.2018 14:57 на сумму 3000 дата перевода 21.12.2018 19:18 на сумму 3000 дата перевода 19.03.2019 19:55 на сумму 3000 дата перевода 19.08.2019 10:28 на сумму 3000 дата перевода 11.09.2019 10:00 на сумму 3000 дата перевода 16.05.2019 11:40 на сумму 2500 дата перевода 12.06.2019 19:42 на сумму 2500 дата перевода 30.11.2018 09:02 на сумму 2000 дата перевода 15.04.2019 12:12 на сумму 2000 дата перевода 17.04.2019 19:45 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2019 13:10 на сумму 2000 дата перевода 01.05.2019 16:48 на сумму 2000 дата перевода 15.05.2019 13:41 на сумму 2000 дата перевода 31.05.2019 19:32 на сумму 2000 дата перевода 31.07.2019 23:22 на сумму 2000 дата перевода 02.09.2019 12:30 на сумму 2000 дата перевода 06.09.2019 11:00 на сумму 2000 дата перевода 09.12.2019 17:55 на сумму 2000 дата перевода 21.01.2020 21:30 на сумму 2000 дата перевода 29.11.2018 14:14 на сумму 1000 дата перевода 21.03.2019 14:58 на сумму 1000 дата перевода 27.04.2019 15:59 на сумму 1000 дата перевода 26.11.2019 16:45 на сумму 1000 дата перевода 21.12.2019 11:00 на сумму 1000 дата перевода 01.12.2018 18:55 на сумму 550 По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.06.2020 10:33 на сумму 3 дата перевода 17.09.2020 21:33 на сумму 3 дата перевода 18.10.2020 20:43 на сумму 3 дата перевода 23.10.2020 16:49 на сумму 3 дата перевода 20.10.2020 22:25 на сумму 4 дата перевода 28.08.2020 13:31 на сумму 5 дата перевода 23.09.2020 07:35 на сумму 8 дата перевода 20.09.2020 14:25 на сумму 9 дата перевода 26.07.2020 16:36 на сумму 10 дата перевода 28.08.2020 13:28 на сумму 10 дата перевода 16.09.2020 15:36 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 10 дата перевода 26.10.2020 18:01 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 19:01 на сумму 15 дата перевода 22.10.2020 15:45 на сумму 15 дата перевода 24.09.2020 18:27 на сумму 18 дата перевода 16.10.2020 09:11 на сумму 18 дата перевода 20.06.2020 15:24 на сумму 19 дата перевода 10.06.2020 09:15 на сумму 20 дата перевода 28.07.2020 12:04 на сумму 20 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 20 дата перевода 23.10.2020 17:51 на сумму 20 дата перевода 26.08.2020 20:24 на сумму 25 дата перевода 21.09.2020 20:04 на сумму 25 дата перевода 06.09.2017 12:13 на сумму 30 дата перевода 25.07.2020 14:05 на сумму 40 дата перевода 19.06.2020 13:50 на сумму 45 дата перевода 26.08.2020 08:56 на сумму 47,1 дата перевода 29.06.2020 14:29 на сумму 50 дата перевода 26.07.2020 16:59 на сумму 50 дата перевода 22.09.2020 17:37 на сумму 50 дата перевода 29.09.2020 19:17 на сумму 50 дата перевода 09.10.2020 16:48 на сумму 50 дата перевода 12.06.2020 20:54 на сумму 65 дата перевода 13.06.2020 17:51 на сумму 70 дата перевода 30.06.2020 17:16 на сумму 80 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 90 дата перевода 17.10.2020 15:19 на сумму 90 дата перевода 09.10.2020 14:13 на сумму 100 дата перевода 26.06.2020 15:40 на сумму 150 дата перевода 29.08.2020 13:41 на сумму 170 дата перевода 25.09.2020 13:24 на сумму 195 дата перевода 06.06.2020 14:32 на сумму 200 дата перевода 12.03.2020 15:06 на сумму 290 дата перевода 25.06.2020 10:33 на сумму 300 дата перевода 17.09.2020 21:33 на сумму 300 дата перевода 18.10.2020 20:43 на сумму 300 дата перевода 23.10.2020 16:49 на сумму 300 дата перевода 20.10.2020 22:25 на сумму 400 дата перевода 22.07.2018 22:34 на сумму 480 дата перевода 29.10.2017 14:47 на сумму 500 дата перевода 21.11.2018 21:27 на сумму 500 дата перевода 17.09.2019 16:32 на сумму 500 дата перевода 24.09.2019 10:48 на сумму 500 дата перевода 17.12.2019 14:43 на сумму 500 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 500 дата перевода 28.08.2020 13:31 на сумму 500 дата перевода 06.09.2020 13:42 на сумму 500 дата перевода 07.08.2018 19:43 на сумму 600 дата перевода 01.11.2019 19:38 на сумму 600 дата перевода 30.01.2020 13:57 на сумму 800 дата перевода 23.09.2020 07:35 на сумму 800 дата перевода 03.11.2018 11:31 на сумму 900 дата перевода 10.04.2020 23:07 на сумму 900 дата перевода 20.09.2020 14:25 на сумму 900 дата перевода 09.10.2020 09:05 на сумму 900 дата перевода 28.10.2017 15:45 на сумму 1000 дата перевода 15.11.2017 20:45 на сумму 1000 дата перевода 07.05.2018 13:13 на сумму 1000 дата перевода 10.05.2018 19:54 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2018 15:16 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2019 17:16 на сумму 1000 дата перевода 14.05.2019 16:43 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2020 13:56 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2020 18:49 на сумму 1000 дата перевода 07.02.2020 19:52 на сумму 1000 дата перевода 19.02.2020 15:36 на сумму 1000 дата перевода 22.02.2020 12:23 на сумму 1000 дата перевода 10.04.2020 22:12 на сумму 1000 дата перевода 04.05.2020 14:50 на сумму 1000 дата перевода 02.07.2020 14:34 на сумму 1000 дата перевода 26.07.2020 16:36 на сумму 1000 дата перевода 25.08.2020 10:19 на сумму 1000 дата перевода 28.08.2020 13:28 на сумму 1000 дата перевода 01.09.2020 16:01 на сумму 1000 дата перевода 09.09.2020 11:05 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2020 12:41 на сумму 1000 дата перевода 16.09.2020 15:36 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 1000 дата перевода 26.10.2020 18:01 на сумму 1000 дата перевода 16.01.2020 17:03 на сумму 1200 дата перевода 29.10.2017 12:03 на сумму 1500 дата перевода 25.10.2019 19:32 на сумму 1500 дата перевода 17.01.2020 16:29 на сумму 1500 дата перевода 08.02.2020 16:45 на сумму 1500 дата перевода 07.04.2020 11:18 на сумму 1500 дата перевода 25.09.2020 19:01 на сумму 1500 дата перевода 02.10.2020 19:47 на сумму 1500 дата перевода 22.10.2020 15:45 на сумму 1500 дата перевода 24.09.2020 18:27 на сумму 1800 дата перевода 16.10.2020 09:11 на сумму 1800 дата перевода 20.06.2020 15:24 на сумму 1900 дата перевода 27.10.2017 11:08 на сумму 2000 дата перевода 10.01.2018 14:40 на сумму 2000 дата перевода 15.02.2018 13:41 на сумму 2000 дата перевода 03.10.2018 09:19 на сумму 2000 дата перевода 09.10.2018 09:41 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 18:36 на сумму 2000 дата перевода 08.12.2018 12:32 на сумму 2000 дата перевода 26.01.2019 17:09 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 14:28 на сумму 2000 дата перевода 18.09.2019 20:02 на сумму 2000 дата перевода 17.01.2020 11:10 на сумму 2000 дата перевода 28.01.2020 14:47 на сумму 2000 дата перевода 08.02.2020 14:49 на сумму 2000 дата перевода 16.04.2020 20:48 на сумму 2000 дата перевода 17.04.2020 21:59 на сумму 2000 дата перевода 10.06.2020 09:15 на сумму 2000 дата перевода 14.07.2020 17:54 на сумму 2000 дата перевода 16.07.2020 06:52 на сумму 2000 дата перевода 28.07.2020 12:04 на сумму 2000 дата перевода 07.08.2020 12:05 на сумму 2000 дата перевода 11.08.2020 17:06 на сумму 2000 дата перевода 09.09.2020 11:03 на сумму 2000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 2000 дата перевода 05.10.2020 12:24 на сумму 2000 дата перевода 23.10.2020 17:51 на сумму 2000 дата перевода 03.08.2017 20:30 на сумму 2500 дата перевода 30.05.2020 18:47 на сумму 2500 дата перевода 14.07.2020 18:35 на сумму 2500 дата перевода 26.08.2020 20:24 на сумму 2500 дата перевода 21.09.2020 20:04 на сумму 2500 дата перевода 02.10.2020 17:09 на сумму 2500 дата перевода 07.05.2019 21:11 на сумму 2800 дата перевода 19.08.2019 16:34 на сумму 2800 дата перевода 01.12.2017 17:25 на сумму 3000 дата перевода 19.10.2018 08:40 на сумму 3000 дата перевода 05.12.2018 11:11 на сумму 3000 дата перевода 22.05.2019 14:17 на сумму 3000 дата перевода 17.09.2019 08:56 на сумму 3000 дата перевода 03.12.2019 17:12 на сумму 3000 дата перевода 10.01.2020 10:21 на сумму 3000 дата перевода 28.01.2020 21:52 на сумму 3000 дата перевода 06.04.2020 10:45 на сумму 3000 дата перевода 21.04.2020 19:14 на сумму 3000 дата перевода 06.02.2020 13:36 на сумму 3900 дата перевода 14.11.2017 11:53 на сумму 4000 дата перевода 24.06.2018 20:50 на сумму 4000 дата перевода 16.10.2018 16:57 на сумму 4000 дата перевода 02.11.2018 08:46 на сумму 4000 дата перевода 12.11.2018 22:11 на сумму 4000 дата перевода 29.05.2020 20:36 на сумму 4000 дата перевода 14.07.2020 23:41 на сумму 4000 дата перевода 25.07.2020 14:05 на сумму 4000 дата перевода 31.10.2017 23:09 на сумму 4500 дата перевода 29.11.2019 22:37 на сумму 4500 дата перевода 29.01.2020 13:04 на сумму 4500 дата перевода 19.06.2020 13:50 на сумму 4500 дата перевода 31.07.2017 21:53 на сумму 4700 дата перевода 03.08.2017 12:20 на сумму 5000 дата перевода 04.08.2017 15:36 на сумму 5000 дата перевода 07.08.2017 13:53 на сумму 5000 дата перевода 18.08.2017 12:34 на сумму 5000 дата перевода 26.09.2017 17:23 на сумму 5000 дата перевода 09.11.2017 11:57 на сумму 5000 дата перевода 04.05.2018 17:18 на сумму 5000 дата перевода 14.08.2018 15:45 на сумму 5000 дата перевода 12.02.2019 19:36 на сумму 5000 дата перевода 05.06.2019 18:58 на сумму 5000 дата перевода 22.06.2019 08:36 на сумму 5000 дата перевода 13.08.2019 10:41 на сумму 5000 дата перевода 26.09.2019 20:22 на сумму 5000 дата перевода 24.10.2019 17:30 на сумму 5000 дата перевода 29.11.2019 17:08 на сумму 5000 дата перевода 21.02.2020 22:05 на сумму 5000 дата перевода 09.04.2020 19:15 на сумму 5000 дата перевода 19.04.2020 12:55 на сумму 5000 дата перевода 22.04.2020 21:43 на сумму 5000 дата перевода 29.06.2020 14:29 на сумму 5000 дата перевода 07.07.2020 12:22 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:29 на сумму 5000 дата перевода 26.07.2020 16:59 на сумму 5000 дата перевода 06.08.2020 17:09 на сумму 5000 дата перевода 12.08.2020 13:02 на сумму 5000 дата перевода 26.08.2020 08:56 на сумму 5000 дата перевода 22.09.2020 17:37 на сумму 5000 дата перевода 29.09.2020 19:17 на сумму 5000 дата перевода 09.10.2020 16:48 на сумму 5000 дата перевода 28.06.2017 09:14 на сумму 6000 дата перевода 18.07.2017 16:19 на сумму 6000 дата перевода 24.07.2017 10:54 на сумму 6000 дата перевода 20.08.2019 18:04 на сумму 6000 дата перевода 20.03.2020 17:21 на сумму 6000 дата перевода 18.05.2020 19:04 на сумму 6000 дата перевода 02.06.2020 21:12 на сумму 6000 дата перевода 12.06.2020 20:54 на сумму 6500 дата перевода 14.07.2017 11:47 на сумму 7000 дата перевода 18.07.2019 19:06 на сумму 7000 дата перевода 10.08.2019 13:18 на сумму 7000 дата перевода 24.10.2019 16:13 на сумму 7000 дата перевода 13.06.2020 17:51 на сумму 7000 дата перевода 28.04.2018 14:27 на сумму 8000 дата перевода 10.08.2019 12:48 на сумму 8000 дата перевода 22.11.2019 21:48 на сумму 8000 дата перевода 23.11.2019 15:41 на сумму 8000 дата перевода 17.04.2020 18:38 на сумму 8000 дата перевода 30.06.2020 17:16 на сумму 8000 дата перевода 04.08.2020 14:17 на сумму 8000 дата перевода 13.08.2017 14:33 на сумму 9000 дата перевода 29.08.2019 19:51 на сумму 9000 дата перевода 14.10.2019 18:32 на сумму 9000 дата перевода 25.03.2020 19:57 на сумму 9000 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 9000 дата перевода 17.10.2020 15:19 на сумму 9000 дата перевода 10.07.2017 22:10 на сумму 10000 дата перевода 19.09.2017 17:40 на сумму 10000 дата перевода 05.10.2017 10:22 на сумму 10000 дата перевода 27.03.2018 17:19 на сумму 10000 дата перевода 08.08.2018 20:35 на сумму 10000 дата перевода 03.11.2018 22:06 на сумму 10000 дата перевода 03.10.2019 14:49 на сумму 10000 дата перевода 31.10.2019 15:26 на сумму 10000 дата перевода 16.11.2019 22:58 на сумму 10000 дата перевода 03.12.2019 16:31 на сумму 10000 дата перевода 31.12.2019 13:28 на сумму 10000 дата перевода 21.02.2020 12:38 на сумму 10000 дата перевода 23.02.2020 09:49 на сумму 10000 дата перевода 09.04.2020 20:20 на сумму 10000 дата перевода 16.04.2020 18:22 на сумму 10000 дата перевода 19.04.2020 12:56 на сумму 10000 дата перевода 23.05.2020 10:06 на сумму 10000 дата перевода 22.05.2020 18:54 на сумму 10000 дата перевода 09.09.2020 08:58 на сумму 10000 дата перевода 09.10.2020 14:13 на сумму 10000 дата перевода 12.03.2019 19:28 на сумму 12000 дата перевода 23.04.2020 14:02 на сумму 12000 дата перевода 29.04.2020 13:38 на сумму 12000 дата перевода 31.12.2019 17:16 на сумму 13000 дата перевода 03.11.2017 15:35 на сумму 15000 дата перевода 26.01.2018 12:23 на сумму 15000 дата перевода 21.02.2018 15:27 на сумму 15000 дата перевода 01.03.2018 15:14 на сумму 15000 дата перевода 12.02.2019 20:51 на сумму 15000 дата перевода 08.08.2019 12:47 на сумму 15000 дата перевода 06.09.2019 15:40 на сумму 15000 дата перевода 28.09.2019 12:04 на сумму 15000 дата перевода 10.10.2019 10:03 на сумму 15000 дата перевода 14.04.2020 20:22 на сумму 15000 дата перевода 26.06.2020 15:40 на сумму 15000 дата перевода 16.08.2019 11:13 на сумму 17000 дата перевода 13.11.2019 13:53 на сумму 17000 дата перевода 29.08.2020 13:41 на сумму 17000 дата перевода 09.02.2019 14:28 на сумму 18000 дата перевода 21.02.2018 11:33 на сумму 19000 дата перевода 25.09.2020 13:24 на сумму 19500 дата перевода 23.11.2017 15:28 на сумму 20000 дата перевода 30.11.2017 21:13 на сумму 20000 дата перевода 01.02.2018 17:39 на сумму 20000 дата перевода 20.04.2018 19:21 на сумму 20000 дата перевода 24.03.2019 10:01 на сумму 20000 дата перевода 05.04.2019 10:50 на сумму 20000 дата перевода 19.06.2019 13:40 на сумму 20000 дата перевода 04.12.2019 14:19 на сумму 20000 дата перевода 09.04.2020 19:11 на сумму 20000 дата перевода 06.06.2020 14:32 на сумму 20000 дата перевода 31.03.2018 13:05 на сумму 25000 дата перевода 18.05.2019 23:00 на сумму 25000 дата перевода 19.07.2019 11:06 на сумму 25000 дата перевода 03.04.2020 12:05 на сумму 25000 дата перевода 13.05.2018 17:04 на сумму 30000 дата перевода 31.12.2019 17:21 на сумму 30000 дата перевода 24.09.2018 21:20 на сумму 40000 дата перевода 02.07.2019 18:34 на сумму 40000 дата перевода 26.05.2018 09:44 на сумму 50000 дата перевода 30.05.2019 18:21 на сумму 50000 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 50000 дата перевода 01.07.2017 15:11 на сумму 60000 дата перевода 06.12.2018 22:56 на сумму 60000 дата перевода 02.03.2020 18:38 на сумму 60000 |
2 | ФИО5 | 866 428,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:21 на сумму 40000 дата перевода 06.11.2019 19:14 на сумму 35000 дата перевода 13.12.2019 18:17 на сумму 34650 дата перевода 28.06.2019 18:16 на сумму 30000 дата перевода 23.08.2019 18:08 на сумму 30000 дата перевода 02.09.2019 18:33 на сумму 30000 дата перевода 31.05.2019 18:57 на сумму 20000 дата перевода 08.08.2019 20:01 на сумму 20000 дата перевода 20.11.2019 18:32 на сумму 20000 дата перевода 19.12.2019 18:15 на сумму 20000 дата перевода 13.11.2019 18:03 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 12:15 на сумму 10000 дата перевода 12.04.2019 20:21 на сумму 400 дата перевода 06.11.2019 19:14 на сумму 350 дата перевода 13.12.2019 18:17 на сумму 346,5 дата перевода 28.06.2019 18:16 на сумму 300 дата перевода 23.08.2019 18:08 на сумму 300 дата перевода 02.09.2019 18:33 на сумму 300 дата перевода 31.05.2019 18:57 на сумму 200 дата перевода 08.08.2019 20:01 на сумму 200 дата перевода 20.11.2019 18:32 на сумму 200 дата перевода 19.12.2019 18:15 на сумму 200 дата перевода 13.11.2019 18:03 на сумму 100 дата перевода 13.11.2019 12:15 на сумму 100 По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 100 дата перевода 28.02.2020 17:56 на сумму 198 дата перевода 05.06.2019 18:56 на сумму 200 дата перевода 14.02.2020 16:03 на сумму 247,5 дата перевода 04.05.2018 17:23 на сумму 250 дата перевода 16.08.2019 11:12 на сумму 300 дата перевода 16.09.2019 18:28 на сумму 300 дата перевода 24.09.2019 14:02 на сумму 300 дата перевода 24.10.2019 10:22 на сумму 345 дата перевода 31.01.2020 16:18 на сумму 346,5 дата перевода 03.04.2019 18:01 на сумму 350 дата перевода 09.09.2019 14:49 на сумму 350 дата перевода 08.10.2019 18:34 на сумму 350 дата перевода 16.10.2019 20:14 на сумму 350 дата перевода 17.01.2020 16:32 на сумму 350 дата перевода 21.02.2020 15:35 на сумму 350 дата перевода 07.02.2020 15:47 на сумму 400 дата перевода 27.12.2019 14:59 на сумму 495 дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 10000 дата перевода 28.02.2020 17:56 на сумму 19800 дата перевода 05.06.2019 18:56 на сумму 20000 дата перевода 14.02.2020 16:03 на сумму 24750 дата перевода 04.05.2018 17:23 на сумму 25000 дата перевода 16.08.2019 11:12 на сумму 30000 дата перевода 16.09.2019 18:28 на сумму 30000 дата перевода 24.09.2019 14:02 на сумму 30000 дата перевода 24.10.2019 10:22 на сумму 34500 дата перевода 31.01.2020 16:18 на сумму 34650 дата перевода 03.04.2019 18:01 на сумму 35000 дата перевода 09.09.2019 14:49 на сумму 35000 дата перевода 08.10.2019 18:34 на сумму 35000 дата перевода 16.10.2019 20:14 на сумму 35000 дата перевода 17.01.2020 16:32 на сумму 35000 дата перевода 21.02.2020 15:35 на сумму 35000 дата перевода 07.02.2020 15:47 на сумму 40000 дата перевода 27.12.2019 14:59 на сумму 49500 |
3 | ФИО6 | 735 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 06.12.2018 23:59 на сумму 8000 дата перевода 17.10.2019 10:06 на сумму 13000 дата перевода 13.08.2019 17:42 на сумму 18000 дата перевода 19.09.2019 17:56 на сумму 18000 дата перевода 08.10.2019 18:37 на сумму 20000 дата перевода 24.01.2019 18:06 на сумму 21000 дата перевода 27.11.2019 20:50 на сумму 24000 дата перевода 09.10.2019 18:42 на сумму 25000 дата перевода 26.11.2019 16:50 на сумму 34000 дата перевода 02.08.2019 14:34 на сумму 40000 дата перевода 13.09.2019 17:10 на сумму 40000 дата перевода 24.10.2019 16:12 на сумму 40000 дата перевода 21.08.2018 19:39 на сумму 43000 дата перевода 23.01.2019 20:53 на сумму 45000 дата перевода 21.11.2018 20:34 на сумму 50000 дата перевода 05.03.2019 20:42 на сумму 58000 По счету 40817810040012530342: дата перевода 28.03.2019 17:44 на сумму 58000 дата перевода 27.06.2019 17:50 на сумму 58000 дата перевода 29.12.2018 19:35 на сумму 50000 дата перевода 25.04.2019 18:18 на сумму 50000 дата перевода 03.11.2018 17:37 на сумму 14000 дата перевода 27.04.2019 10:25 на сумму 8000 |
4 | ФИО7 | 565 155,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 21.09.2019 12:44 на сумму 20000 дата перевода 21.05.2019 16:22 на сумму 18300 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 18000 дата перевода 03.11.2018 15:19 на сумму 10000 дата перевода 20.11.2019 22:12 на сумму 6000 дата перевода 21.06.2019 11:16 на сумму 5400 дата перевода 30.12.2018 16:55 на сумму 5000 дата перевода 08.02.2019 18:53 на сумму 5000 дата перевода 11.10.2019 18:03 на сумму 3970 дата перевода 29.04.2019 17:29 на сумму 2000 дата перевода 27.11.2019 20:47 на сумму 2000 дата перевода 15.12.2018 12:21 на сумму 1800 дата перевода 14.06.2019 13:12 на сумму 1000 дата перевода 26.06.2019 17:23 на сумму 1000 дата перевода 29.05.2019 12:40 на сумму 200 По счету 40817810338260113294: дата перевода 29.06.2020 21:57 на сумму 10 дата перевода 18.09.2020 16:31 на сумму 10 дата перевода 26.08.2020 20:21 на сумму 25 дата перевода 23.10.2020 15:24 на сумму 30 дата перевода 13.06.2020 17:49 на сумму 50 дата перевода 18.09.2020 17:04 на сумму 50 дата перевода 16.09.2020 14:26 на сумму 100 дата перевода 24.06.2020 20:06 на сумму 310 дата перевода 18.09.2019 20:01 на сумму 500 дата перевода 03.10.2019 16:21 на сумму 500 дата перевода 16.01.2020 17:02 на сумму 500 дата перевода 15.07.2020 12:19 на сумму 500 дата перевода 11.06.2019 17:16 на сумму 600 дата перевода 24.11.2017 18:03 на сумму 1000 дата перевода 07.02.2018 12:33 на сумму 1000 дата перевода 16.08.2018 10:57 на сумму 1000 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 1000 дата перевода 22.05.2019 13:24 на сумму 1000 дата перевода 29.08.2019 19:52 на сумму 1000 дата перевода 30.09.2019 16:11 на сумму 1000 дата перевода 07.10.2019 19:12 на сумму 1000 дата перевода 14.10.2019 18:19 на сумму 1000 дата перевода 08.11.2019 10:57 на сумму 1000 дата перевода 16.11.2019 22:59 на сумму 1000 дата перевода 20.05.2020 13:56 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2020 21:57 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 16:31 на сумму 1000 дата перевода 04.10.2019 18:10 на сумму 1300 дата перевода 08.11.2017 11:29 на сумму 1500 дата перевода 15.05.2020 23:11 на сумму 1500 дата перевода 07.07.2017 12:29 на сумму 2000 дата перевода 23.11.2017 14:16 на сумму 2000 дата перевода 28.12.2017 21:32 на сумму 2000 дата перевода 20.02.2018 09:59 на сумму 2000 дата перевода 07.05.2019 18:52 на сумму 2000 дата перевода 18.05.2019 22:57 на сумму 2000 дата перевода 17.05.2020 13:41 на сумму 2000 дата перевода 04.08.2020 19:19 на сумму 2000 дата перевода 03.02.2019 17:47 на сумму 2500 дата перевода 06.03.2020 09:34 на сумму 2500 дата перевода 26.08.2020 20:21 на сумму 2500 дата перевода 07.06.2018 17:51 на сумму 3000 дата перевода 12.03.2019 19:25 на сумму 3000 дата перевода 28.09.2019 12:03 на сумму 3000 дата перевода 03.04.2020 17:14 на сумму 3000 дата перевода 16.04.2020 18:54 на сумму 3000 дата перевода 18.04.2020 22:18 на сумму 3000 дата перевода 21.04.2020 19:11 на сумму 3000 дата перевода 23.04.2020 13:39 на сумму 3000 дата перевода 29.04.2020 12:58 на сумму 3000 дата перевода 23.05.2020 09:58 на сумму 3000 дата перевода 17.08.2020 18:26 на сумму 3000 дата перевода 24.08.2020 14:54 на сумму 3000 дата перевода 23.10.2020 15:24 на сумму 3000 дата перевода 06.04.2020 19:02 на сумму 4000 дата перевода 18.05.2020 19:03 на сумму 4000 дата перевода 01.08.2017 14:03 на сумму 5000 дата перевода 21.12.2017 18:13 на сумму 5000 дата перевода 26.01.2018 11:53 на сумму 5000 дата перевода 03.04.2019 18:26 на сумму 5000 дата перевода 03.07.2019 20:41 на сумму 5000 дата перевода 30.09.2019 14:13 на сумму 5000 дата перевода 10.10.2019 10:00 на сумму 5000 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 5000 дата перевода 13.06.2020 17:49 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:24 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:22 на сумму 5000 дата перевода 18.09.2020 17:04 на сумму 5000 дата перевода 20.05.2020 12:46 на сумму 5500 дата перевода 26.05.2018 09:43 на сумму 6000 дата перевода 24.12.2019 20:19 на сумму 6000 дата перевода 10.04.2020 18:44 на сумму 7000 дата перевода 13.04.2020 17:53 на сумму 7000 дата перевода 04.05.2018 17:18 на сумму 10000 дата перевода 12.02.2019 20:50 на сумму 10000 дата перевода 30.05.2019 18:05 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 16:07 на сумму 10000 дата перевода 04.08.2020 14:17 на сумму 10000 дата перевода 16.09.2020 14:26 на сумму 10000 дата перевода 31.08.2018 18:33 на сумму 11000 дата перевода 28.09.2017 20:49 на сумму 15000 дата перевода 11.09.2020 17:07 на сумму 15000 дата перевода 06.07.2018 22:13 на сумму 30000 дата перевода 24.06.2020 20:06 на сумму 31000 дата перевода 29.11.2019 18:30 на сумму 40000 дата перевода 27.01.2020 10:09 на сумму 40000 дата перевода 21.02.2020 18:31 на сумму 40000 |
5 | ФИО8 | 559 310,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.03.2019 19:30 на сумму 50000 дата перевода 18.03.2019 21:29 на сумму 45000 дата перевода 06.02.2019 15:42 на сумму 35000 дата перевода 16.11.2018 10:49 на сумму 25000 дата перевода 23.03.2019 12:28 на сумму 5000 дата перевода 25.03.2019 11:08 на сумму 4000 дата перевода 13.06.2019 11:10 на сумму 3000 дата перевода 28.08.2018 12:32 на сумму 2000 дата перевода 15.07.2019 21:17 на сумму 2000 дата перевода 16.07.2019 13:48 на сумму 2000 дата перевода 01.08.2019 21:15 на сумму 1600 дата перевода 21.12.2019 13:17 на сумму 1250 дата перевода 29.07.2019 22:23 на сумму 1200 дата перевода 29.07.2019 11:05 на сумму 1200 дата перевода 29.03.2019 21:05 на сумму 1000 дата перевода 14.12.2019 20:08 на сумму 1000 дата перевода 29.01.2019 15:59 на сумму 500 дата перевода 29.07.2019 11:08 на сумму 300 По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.04.2020 18:36 на сумму 10 дата перевода 29.07.2020 18:01 на сумму 30 дата перевода 06.06.2020 14:34 на сумму 45 дата перевода 09.10.2020 20:24 на сумму 45 дата перевода 24.07.2020 18:15 на сумму 50 дата перевода 25.09.2020 12:56 на сумму 200 дата перевода 05.05.2019 20:08 на сумму 330 дата перевода 07.03.2018 18:22 на сумму 350 дата перевода 21.01.2018 12:22 на сумму 700 дата перевода 04.02.2018 21:53 на сумму 1000 дата перевода 08.11.2019 11:40 на сумму 1000 дата перевода 17.01.2020 11:10 на сумму 1000 дата перевода 14.04.2020 20:18 на сумму 1000 дата перевода 09.08.2017 15:58 на сумму 1500 дата перевода 19.09.2017 19:43 на сумму 1500 дата перевода 09.11.2017 16:18 на сумму 1500 дата перевода 25.08.2020 10:18 на сумму 1500 дата перевода 20.10.2017 22:43 на сумму 2000 дата перевода 01.12.2017 17:26 на сумму 2000 дата перевода 20.02.2018 10:23 на сумму 2000 дата перевода 03.02.2019 20:06 на сумму 2000 дата перевода 22.07.2019 18:07 на сумму 2000 дата перевода 26.12.2019 11:33 на сумму 2000 дата перевода 17.07.2020 20:40 на сумму 2000 дата перевода 02.09.2020 17:55 на сумму 2000 дата перевода 01.03.2018 16:45 на сумму 2500 дата перевода 08.03.2019 21:46 на сумму 2500 дата перевода 19.07.2017 10:08 на сумму 3000 дата перевода 19.01.2019 11:45 на сумму 3000 дата перевода 29.07.2020 18:01 на сумму 3000 дата перевода 01.01.2020 11:46 на сумму 3500 дата перевода 04.04.2018 09:51 на сумму 4000 дата перевода 05.06.2019 18:57 на сумму 4000 дата перевода 06.06.2020 14:34 на сумму 4500 дата перевода 09.10.2020 20:24 на сумму 4500 дата перевода 20.04.2018 19:20 на сумму 5000 дата перевода 06.12.2018 22:52 на сумму 5000 дата перевода 23.03.2019 14:35 на сумму 5000 дата перевода 11.06.2019 16:12 на сумму 5000 дата перевода 14.06.2019 21:10 на сумму 5000 дата перевода 20.05.2020 21:19 на сумму 5000 дата перевода 24.07.2020 18:15 на сумму 5000 дата перевода 27.08.2018 16:36 на сумму 8000 дата перевода 21.11.2018 20:41 на сумму 8000 дата перевода 27.03.2018 17:18 на сумму 15000 дата перевода 20.09.2019 20:05 на сумму 15000 дата перевода 21.06.2019 20:28 на сумму 20000 дата перевода 19.07.2019 11:05 на сумму 20000 дата перевода 02.08.2019 19:46 на сумму 20000 дата перевода 03.12.2019 16:28 на сумму 20000 дата перевода 25.09.2020 12:56 на сумму 20000 дата перевода 04.07.2019 16:02 на сумму 30000 дата перевода 21.12.2019 11:31 на сумму 30000 дата перевода 12.04.2019 22:43 на сумму 35000 дата перевода 22.04.2019 11:56 на сумму 40000 |
6 | ФИО9 | 500 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 29.08.2018 12:50 на сумму 120000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 29.08.2018 12:49 на сумму 130000 дата перевода 28.04.2018 18:57 на сумму 250000 |
7 | ФИО10 | 452 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:44 на сумму 15000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 31.12.2017 00:18 на сумму 5000 дата перевода 29.09.2017 21:14 на сумму 24000 дата перевода 05.10.2018 18:24 на сумму 45000 дата перевода 16.11.2017 18:51 на сумму 100000 дата перевода 12.02.2019 20:54 на сумму 125000 дата перевода 26.10.2018 18:38 на сумму 138000 |
8 | ТОШЕВ ДИЛШОД КАРИМБОЕВИЧ | 318 800,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:38 на сумму 10000 дата перевода 09.09.2019 10:57 на сумму 10000 дата перевода 03.07.2019 20:33 на сумму 9000 дата перевода 30.04.2019 11:07 на сумму 8000 дата перевода 25.07.2019 19:10 на сумму 5000 дата перевода 29.04.2019 17:40 на сумму 4000 дата перевода 23.07.2019 21:19 на сумму 4000 дата перевода 22.10.2018 14:39 на сумму 3000 дата перевода 30.07.2019 21:08 на сумму 3000 дата перевода 22.10.2018 14:41 на сумму 2000 дата перевода 20.06.2019 14:34 на сумму 2000 дата перевода 26.06.2019 10:56 на сумму 2000 дата перевода 05.08.2019 21:25 на сумму 1500 дата перевода 22.10.2018 17:00 на сумму 1000 дата перевода 06.11.2018 11:53 на сумму 1000 дата перевода 25.11.2018 14:17 на сумму 1000 дата перевода 28.06.2019 18:39 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 03.10.2017 15:05 на сумму 200 дата перевода 11.12.2018 10:30 на сумму 300 дата перевода 05.12.2018 12:16 на сумму 400 дата перевода 01.10.2017 16:18 на сумму 600 дата перевода 19.02.2018 22:54 на сумму 600 дата перевода 31.05.2019 17:52 на сумму 800 дата перевода 25.02.2018 12:47 на сумму 1000 дата перевода 23.12.2018 11:38 на сумму 1000 дата перевода 03.04.2019 15:00 на сумму 1000 дата перевода 30.03.2020 19:29 на сумму 1000 дата перевода 04.08.2019 17:48 на сумму 1500 дата перевода 14.09.2020 21:56 на сумму 1500 дата перевода 05.01.2018 21:55 на сумму 2000 дата перевода 10.08.2019 10:23 на сумму 2000 дата перевода 14.06.2018 17:38 на сумму 2400 дата перевода 04.05.2018 17:25 на сумму 3000 дата перевода 12.06.2019 11:32 на сумму 3000 дата перевода 02.07.2019 18:35 на сумму 3000 дата перевода 27.07.2019 17:32 на сумму 3000 дата перевода 25.05.2019 15:43 на сумму 4000 дата перевода 09.06.2018 20:41 на сумму 5000 дата перевода 13.09.2018 22:06 на сумму 5000 дата перевода 19.10.2018 18:19 на сумму 5000 дата перевода 14.06.2019 19:34 на сумму 5000 дата перевода 16.08.2019 16:52 на сумму 5000 дата перевода 15.01.2019 19:45 на сумму 5500 дата перевода 07.06.2018 15:33 на сумму 6500 дата перевода 22.02.2018 18:17 на сумму 10000 дата перевода 21.05.2018 13:25 на сумму 10000 дата перевода 31.08.2018 18:35 на сумму 10000 дата перевода 04.05.2018 17:11 на сумму 15000 дата перевода 21.05.2018 12:19 на сумму 15000 дата перевода 01.09.2018 20:44 на сумму 15000 дата перевода 14.08.2019 19:31 на сумму 15000 дата перевода 28.09.2017 20:19 на сумму 30000 дата перевода 13.07.2018 18:24 на сумму 30000 дата перевода 29.09.2017 21:11 на сумму 32000 |
9 | ФИО11 | 191 066,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 22.12.2018 19:22 на сумму 20000 дата перевода 30.12.2018 16:48 на сумму 13000 дата перевода 16.11.2018 11:02 на сумму 2000 дата перевода 05.02.2019 21:47 на сумму 2000 дата перевода 07.04.2019 10:46 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2019 21:27 на сумму 2000 дата перевода 24.11.2018 21:06 на сумму 1500 дата перевода 27.06.2019 11:40 на сумму 1500 дата перевода 13.02.2019 09:06 на сумму 1000 дата перевода 06.06.2019 07:59 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2019 22:11 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2019 07:41 на сумму 1000 дата перевода 13.11.2019 21:24 на сумму 1000 дата перевода 16.12.2019 20:32 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 08:45 на сумму 900 дата перевода 11.11.2018 21:02 на сумму 500 дата перевода 15.04.2019 12:12 на сумму 500 дата перевода 18.06.2019 17:16 на сумму 500 дата перевода 28.11.2019 22:01 на сумму 500 дата перевода 21.01.2020 23:17 на сумму 500 По счету 40817810338260113294: дата перевода 07.06.2020 20:01 на сумму 2 дата перевода 07.06.2020 20:16 на сумму 3 дата перевода 15.06.2020 13:07 на сумму 5 дата перевода 24.06.2020 20:25 на сумму 5 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 8 дата перевода 22.10.2020 10:32 на сумму 8 дата перевода 27.08.2020 14:37 на сумму 10 дата перевода 17.09.2020 10:29 на сумму 10 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 10 дата перевода 22.09.2020 20:55 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:36 на сумму 10 дата перевода 18.07.2020 15:11 на сумму 85 дата перевода 07.06.2020 20:01 на сумму 200 дата перевода 18.02.2020 14:58 на сумму 300 дата перевода 07.06.2020 20:16 на сумму 300 дата перевода 13.12.2019 09:23 на сумму 400 дата перевода 11.11.2018 21:02 на сумму 500 дата перевода 24.09.2019 10:48 на сумму 500 дата перевода 07.10.2019 19:18 на сумму 500 дата перевода 14.02.2020 10:34 на сумму 500 дата перевода 09.03.2020 21:50 на сумму 500 дата перевода 15.06.2020 13:07 на сумму 500 дата перевода 24.06.2020 20:25 на сумму 500 дата перевода 14.07.2020 23:52 на сумму 500 дата перевода 16.02.2020 15:15 на сумму 600 дата перевода 14.09.2020 11:56 на сумму 800 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 800 дата перевода 22.10.2020 10:32 на сумму 800 дата перевода 21.11.2018 21:27 на сумму 1000 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 1000 дата перевода 18.05.2019 22:59 на сумму 1000 дата перевода 19.09.2019 19:26 на сумму 1000 дата перевода 16.11.2019 23:00 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:41 на сумму 1000 дата перевода 10.01.2020 10:20 на сумму 1000 дата перевода 07.07.2020 11:10 на сумму 1000 дата перевода 10.08.2020 11:42 на сумму 1000 дата перевода 27.08.2020 14:37 на сумму 1000 дата перевода 06.09.2020 22:58 на сумму 1000 дата перевода 17.09.2020 10:29 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 1000 дата перевода 22.09.2020 20:55 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:36 на сумму 1000 дата перевода 29.10.2019 17:42 на сумму 1400 дата перевода 05.12.2018 11:10 на сумму 1500 дата перевода 25.01.2020 15:08 на сумму 1500 дата перевода 09.07.2020 13:34 на сумму 1500 дата перевода 09.02.2020 11:19 на сумму 1600 дата перевода 23.11.2017 14:15 на сумму 2000 дата перевода 02.05.2018 18:58 на сумму 2000 дата перевода 19.10.2018 08:40 на сумму 2000 дата перевода 31.10.2018 21:47 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 22:53 на сумму 2000 дата перевода 13.08.2020 11:47 на сумму 2000 дата перевода 17.10.2019 15:45 на сумму 4500 дата перевода 10.10.2018 18:27 на сумму 5000 дата перевода 16.10.2018 16:57 на сумму 5000 дата перевода 22.03.2019 22:45 на сумму 5000 дата перевода 09.10.2019 18:41 на сумму 5000 дата перевода 07.03.2020 14:32 на сумму 6800 дата перевода 18.07.2020 15:11 на сумму 8500 дата перевода 03.04.2018 18:59 на сумму 55000 |
10 | ФИО12 | 126 704,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:34 на сумму 11000 дата перевода 02.09.2019 18:41 на сумму 10000 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 3000 дата перевода 28.06.2019 19:07 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 16:33 на сумму 1500 дата перевода 28.06.2019 19:08 на сумму 1500 дата перевода 19.07.2019 19:18 на сумму 1000 дата перевода 28.11.2019 21:59 на сумму 1000 дата перевода 20.03.2019 16:09 на сумму 400 дата перевода 12.04.2019 20:34 на сумму 110 дата перевода 02.09.2019 18:41 на сумму 100 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 30 дата перевода 28.06.2019 19:07 на сумму 20 дата перевода 09.02.2019 16:33 на сумму 15 дата перевода 28.06.2019 19:08 на сумму 15 дата перевода 19.07.2019 19:18 на сумму 10 дата перевода 28.11.2019 21:59 на сумму 10 дата перевода 20.03.2019 16:09 на сумму 4 По счету 40817810338260113294: дата перевода 06.08.2019 13:29 на сумму 3,5 дата перевода 09.12.2019 13:23 на сумму 4 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 5 дата перевода 14.05.2020 20:54 на сумму 8 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 10 дата перевода 04.08.2019 19:32 на сумму 10 дата перевода 13.11.2019 17:05 на сумму 10 дата перевода 02.03.2020 18:40 на сумму 10 дата перевода 23.05.2020 10:03 на сумму 10 дата перевода 29.06.2020 14:20 на сумму 10 дата перевода 26.08.2020 20:22 на сумму 10 дата перевода 27.09.2018 17:08 на сумму 15 дата перевода 06.06.2020 14:02 на сумму 15 дата перевода 12.02.2019 18:34 на сумму 20 дата перевода 03.01.2020 22:22 на сумму 20 дата перевода 01.04.2020 18:15 на сумму 20 дата перевода 18.04.2020 22:17 на сумму 20 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 20 дата перевода 16.04.2020 18:53 на сумму 30 дата перевода 30.05.2019 18:57 на сумму 40 дата перевода 23.11.2017 14:10 на сумму 50 дата перевода 22.12.2017 14:08 на сумму 50 дата перевода 26.01.2018 11:51 на сумму 50 дата перевода 21.02.2018 15:25 на сумму 50 дата перевода 07.12.2018 14:45 на сумму 50 дата перевода 18.05.2019 22:56 на сумму 200 дата перевода 03.12.2019 17:11 на сумму 200 дата перевода 06.08.2019 13:29 на сумму 350 дата перевода 09.12.2019 13:23 на сумму 400 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 500 дата перевода 14.05.2020 20:54 на сумму 800 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 1000 дата перевода 04.08.2019 19:32 на сумму 1000 дата перевода 13.11.2019 17:05 на сумму 1000 дата перевода 02.03.2020 18:40 на сумму 1000 дата перевода 23.05.2020 10:03 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2020 14:20 на сумму 1000 дата перевода 26.08.2020 20:22 на сумму 1000 дата перевода 27.09.2018 17:08 на сумму 1500 дата перевода 06.06.2020 14:02 на сумму 1500 дата перевода 12.02.2019 18:34 на сумму 2000 дата перевода 03.01.2020 22:22 на сумму 2000 дата перевода 01.04.2020 18:15 на сумму 2000 дата перевода 18.04.2020 22:17 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 2000 дата перевода 16.04.2020 18:53 на сумму 3000 дата перевода 30.05.2019 18:57 на сумму 4000 дата перевода 23.11.2017 14:10 на сумму 5000 дата перевода 22.12.2017 14:08 на сумму 5000 дата перевода 26.01.2018 11:51 на сумму 5000 дата перевода 21.02.2018 15:25 на сумму 5000 дата перевода 07.12.2018 14:45 на сумму 5000 дата перевода 18.05.2019 22:56 на сумму 20000 дата перевода 03.12.2019 17:11 на сумму 20000 |
11 | ФИО13 | 115 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:27 на сумму 25000 дата перевода 28.06.2019 18:19 на сумму 25000 дата перевода 08.08.2019 20:02 на сумму 25000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 22.05.2019 19:33 на сумму 20000 дата перевода 08.02.2020 14:22 на сумму 20000 |
12 | ФИО14 | 111 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 02.09.2019 18:34 на сумму 60000 дата перевода 02.09.2019 12:30 на сумму 38000 дата перевода 07.06.2019 18:47 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 18:05 на сумму 3000 |
13 | ФИО15 | 104 030,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.08.2019 16:26 на сумму 16000 дата перевода 03.06.2019 19:12 на сумму 3000 дата перевода 22.08.2019 20:15 на сумму 2000 дата перевода 05.03.2020 10:32 на сумму 1800 дата перевода 12.08.2019 16:26 на сумму 160 дата перевода 03.06.2019 19:12 на сумму 30 дата перевода 22.08.2019 20:15 на сумму 20 дата перевода 05.03.2020 10:32 на сумму 18 По счету 40817810338260113294: дата перевода 30.11.2019 19:25 на сумму 3,5 дата перевода 11.09.2019 16:48 на сумму 4,5 дата перевода 24.08.2019 06:11 на сумму 9 дата перевода 16.09.2017 15:23 на сумму 10 дата перевода 20.08.2019 19:06 на сумму 10 дата перевода 30.11.2019 19:07 на сумму 10 дата перевода 14.01.2020 17:59 на сумму 10 дата перевода 28.01.2020 19:06 на сумму 10 дата перевода 06.02.2020 12:17 на сумму 10 дата перевода 08.03.2020 14:56 на сумму 10 дата перевода 27.03.2020 20:28 на сумму 10 дата перевода 07.10.2019 18:36 на сумму 20 дата перевода 10.10.2019 10:02 на сумму 20 дата перевода 24.10.2019 16:14 на сумму 20 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 20 дата перевода 23.04.2020 17:15 на сумму 20 дата перевода 29.04.2020 21:31 на сумму 20 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 25 дата перевода 11.04.2018 22:44 на сумму 30 дата перевода 30.08.2019 19:33 на сумму 30 дата перевода 24.12.2019 22:14 на сумму 30 дата перевода 13.12.2018 22:09 на сумму 40 дата перевода 06.12.2018 22:49 на сумму 50 дата перевода 29.12.2018 12:36 на сумму 60 дата перевода 21.12.2018 19:55 на сумму 320 дата перевода 30.11.2019 19:25 на сумму 350 дата перевода 11.09.2019 16:48 на сумму 450 дата перевода 24.08.2019 06:11 на сумму 900 дата перевода 16.09.2017 15:23 на сумму 1000 дата перевода 20.08.2019 19:06 на сумму 1000 дата перевода 30.11.2019 19:07 на сумму 1000 дата перевода 14.01.2020 17:59 на сумму 1000 дата перевода 28.01.2020 19:06 на сумму 1000 дата перевода 06.02.2020 12:17 на сумму 1000 дата перевода 08.03.2020 14:56 на сумму 1000 дата перевода 27.03.2020 20:28 на сумму 1000 дата перевода 07.10.2019 18:36 на сумму 2000 дата перевода 10.10.2019 10:02 на сумму 2000 дата перевода 24.10.2019 16:14 на сумму 2000 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 2000 дата перевода 23.04.2020 17:15 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2020 21:31 на сумму 2000 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 2500 дата перевода 11.04.2018 22:44 на сумму 3000 дата перевода 30.08.2019 19:33 на сумму 3000 дата перевода 24.12.2019 22:14 на сумму 3000 дата перевода 13.12.2018 22:09 на сумму 4000 дата перевода 06.12.2018 22:49 на сумму 5000 дата перевода 29.12.2018 12:36 на сумму 6000 дата перевода 21.12.2018 19:55 на сумму 32000 |
14 | ФИО16 | 95 881,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 22.12.2018 19:21 на сумму 20000 дата перевода 14.04.2019 12:24 на сумму 7000 дата перевода 30.12.2018 17:00 на сумму 5000 дата перевода 08.04.2019 22:18 на сумму 3000 дата перевода 24.11.2018 21:05 на сумму 2000 дата перевода 10.12.2018 15:42 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 16:31 на сумму 1500 дата перевода 02.09.2018 14:34 на сумму 1000 дата перевода 13.02.2019 09:08 на сумму 1000 дата перевода 08.04.2019 14:55 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 17:49 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 13:06 на сумму 1000 дата перевода 28.04.2019 22:52 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2019 07:41 на сумму 500 дата перевода 13.04.2019 08:40 на сумму 400 дата перевода 26.11.2018 19:15 на сумму 300 дата перевода 09.05.2019 17:01 на сумму 300 По счету 40817810338260113294: дата перевода 15.09.2020 19:02 на сумму 5 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 6 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 10 дата перевода 22.09.2020 08:18 на сумму 10 дата перевода 23.09.2020 07:46 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 10 дата перевода 16.07.2020 08:34 на сумму 300 дата перевода 07.09.2020 22:25 на сумму 430 дата перевода 21.11.2018 21:31 на сумму 500 дата перевода 05.12.2018 11:09 на сумму 500 дата перевода 16.11.2019 23:00 на сумму 500 дата перевода 23.11.2019 13:08 на сумму 500 дата перевода 25.01.2020 14:04 на сумму 500 дата перевода 15.09.2020 19:02 на сумму 500 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 600 дата перевода 02.07.2020 16:07 на сумму 800 дата перевода 06.12.2018 22:54 на сумму 1000 дата перевода 18.05.2019 23:00 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:41 на сумму 1000 дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 1000 дата перевода 02.07.2020 15:55 на сумму 1000 дата перевода 07.07.2020 14:52 на сумму 1000 дата перевода 08.09.2020 11:09 на сумму 1000 дата перевода 14.09.2020 11:55 на сумму 1000 дата перевода 15.09.2020 07:07 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 1000 дата перевода 22.09.2020 08:18 на сумму 1000 дата перевода 23.09.2020 07:46 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 1000 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 1500 дата перевода 17.04.2020 22:00 на сумму 2450 дата перевода 21.02.2020 20:05 на сумму 2500 дата перевода 29.03.2020 10:25 на сумму 2600 дата перевода 30.11.2019 19:04 на сумму 2650 дата перевода 01.01.2020 12:11 на сумму 3000 дата перевода 15.02.2020 16:31 на сумму 3000 дата перевода 03.03.2020 20:01 на сумму 3000 дата перевода 15.09.2020 07:16 на сумму 4000 дата перевода 31.12.2019 17:16 на сумму 5000 |
15 | ФИО17 | 91 547,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 10.12.2019 20:05 на сумму 4900 дата перевода 21.12.2018 18:33 на сумму 4300 дата перевода 18.04.2019 20:58 на сумму 4300 дата перевода 30.04.2019 15:28 на сумму 4040 дата перевода 16.11.2018 10:52 на сумму 4000 дата перевода 15.05.2019 13:41 на сумму 3850 дата перевода 26.06.2019 10:57 на сумму 2200 дата перевода 31.05.2019 18:59 на сумму 2050 дата перевода 13.06.2019 10:29 на сумму 2000 дата перевода 02.12.2018 13:20 на сумму 700 По счету 40817810338260113294: дата перевода 23.07.2020 16:58 на сумму 8 дата перевода 18.07.2020 16:27 на сумму 24,5 дата перевода 20.07.2020 15:51 на сумму 25 дата перевода 03.01.2020 14:34 на сумму 200 дата перевода 03.01.2020 18:10 на сумму 200 дата перевода 23.07.2020 16:58 на сумму 800 дата перевода 06.12.2018 18:22 на сумму 1000 дата перевода 21.04.2020 17:24 на сумму 1000 дата перевода 20.04.2020 12:58 на сумму 1400 дата перевода 16.11.2019 22:57 на сумму 1700 дата перевода 17.02.2020 18:07 на сумму 2000 дата перевода 04.05.2020 15:08 на сумму 2250 дата перевода 23.11.2019 15:13 на сумму 2280 дата перевода 03.12.2019 16:27 на сумму 2400 дата перевода 18.07.2020 16:27 на сумму 2450 дата перевода 20.07.2020 15:51 на сумму 2500 дата перевода 12.03.2020 17:50 на сумму 2700 дата перевода 30.09.2019 14:12 на сумму 3170 дата перевода 03.02.2019 17:44 на сумму 3200 дата перевода 17.01.2020 11:09 на сумму 3200 дата перевода 31.10.2019 15:28 на сумму 3300 дата перевода 06.09.2019 16:50 на сумму 3400 дата перевода 29.01.2020 20:22 на сумму 3500 дата перевода 31.12.2019 17:19 на сумму 3800 дата перевода 06.12.2018 17:10 на сумму 4000 дата перевода 21.05.2020 10:02 на сумму 4100 дата перевода 21.11.2018 20:38 на сумму 4600 |
16 | ФИО18 | 85 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.10.2019 19:10 на сумму 15000 дата перевода 22.10.2019 19:09 на сумму 70000 |
17 | ФИО15 | 78 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 02.01.2019 18:40 на сумму 1000 дата перевода 17.01.2019 19:12 на сумму 2000 дата перевода 11.07.2018 16:43 на сумму 5000 дата перевода 26.07.2018 20:02 на сумму 10000 дата перевода 05.04.2019 15:50 на сумму 10000 дата перевода 08.08.2018 20:33 на сумму 50000 |
18 | ФИО19 | 77 042,80 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 21:38 на сумму 28280 дата перевода 09.04.2019 20:25 на сумму 28000 дата перевода 07.04.2019 10:54 на сумму 10000 дата перевода 12.04.2019 21:38 на сумму 282,8 дата перевода 09.04.2019 20:25 на сумму 280 дата перевода 07.04.2019 10:54 на сумму 100 По счету 40817810338260113294: дата перевода 05.04.2019 09:23 на сумму 100 дата перевода 05.04.2019 09:23 на сумму 10000 |
19 | ФИО20 | 67 367,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 09.08.2019 19:38 на сумму 5000 дата перевода 17.06.2019 20:49 на сумму 4000 дата перевода 03.06.2019 17:41 на сумму 3000 дата перевода 26.10.2018 08:34 на сумму 1000 дата перевода 02.06.2019 19:48 на сумму 900 дата перевода 09.08.2019 19:38 на сумму 50 дата перевода 17.06.2019 20:49 на сумму 40 дата перевода 03.06.2019 17:41 на сумму 30 дата перевода 26.10.2018 08:34 на сумму 10 дата перевода 02.06.2019 19:48 на сумму 9 По счету 40817810338260113294: дата перевода 10.10.2018 10:39 на сумму 10 дата перевода 13.08.2018 10:10 на сумму 13 дата перевода 19.09.2019 17:54 на сумму 20 дата перевода 23.04.2020 17:18 на сумму 20 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 25 дата перевода 31.12.2017 00:31 на сумму 30 дата перевода 29.04.2018 19:18 на сумму 30 дата перевода 01.09.2018 20:45 на сумму 30 дата перевода 23.05.2020 09:53 на сумму 30 дата перевода 14.10.2020 12:49 на сумму 30 дата перевода 29.09.2017 17:26 на сумму 50 дата перевода 22.08.2018 19:21 на сумму 100 дата перевода 31.07.2018 19:15 на сумму 140 дата перевода 10.10.2018 10:39 на сумму 1000 дата перевода 13.08.2018 10:10 на сумму 1300 дата перевода 19.09.2019 17:54 на сумму 2000 дата перевода 23.04.2020 17:18 на сумму 2000 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 2500 дата перевода 31.12.2017 00:31 на сумму 3000 дата перевода 29.04.2018 19:18 на сумму 3000 дата перевода 01.09.2018 20:45 на сумму 3000 дата перевода 23.05.2020 09:53 на сумму 3000 дата перевода 14.10.2020 12:49 на сумму 3000 дата перевода 29.09.2017 17:26 на сумму 5000 дата перевода 22.08.2018 19:21 на сумму 10000 дата перевода 31.07.2018 19:15 на сумму 14000 |
20 | ФИО21 ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 66 219,93 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 09.10.2020 11:25 на сумму 219,93 дата перевода 03.04.2020 11:01 на сумму 6000 дата перевода 09.10.2020 10:38 на сумму 10000 дата перевода 09.10.2020 11:25 на сумму 50000 |
21 | ФИО22 | 65 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 19.06.2019 17:53 на сумму 20000 дата перевода 26.06.2019 19:24 на сумму 20000 дата перевода 06.02.2020 12:02 на сумму 25000 |
22 | ФИО23 | 60 600,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 05.10.2018 18:22 на сумму 200 дата перевода 30.09.2020 15:33 на сумму 400 дата перевода 05.10.2018 18:22 на сумму 20000 дата перевода 30.09.2020 15:33 на сумму 40000 |
23 | ФИО24 | 60 176,20 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.06.2020 20:21 на сумму 176,2 дата перевода 04.06.2020 20:21 на сумму 60000 |
24 | ФИО25 | 55 550,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 08.02.2019 19:16 на сумму 35000 дата перевода 08.02.2019 19:16 на сумму 350 По счету 40817810338260113294: дата перевода на сумму дата перевода 23.05.2019 19:24 на сумму 200 дата перевода 23.05.2019 19:24 на сумму 20000 |
25 | ФИО26 | 55 400,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 02.07.2018 18:03 на сумму 100 дата перевода 02.07.2018 18:54 на сумму 100 дата перевода 04.07.2018 12:14 на сумму 200 дата перевода 19.01.2019 12:28 на сумму 55000 |
26 | ХАДЖАКУЛОВ ФИО27 БАХТИЁРОВИЧ | 52 548,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.11.2019 21:38 на сумму 2800 дата перевода 20.11.2019 21:38 на сумму 2800 дата перевода 06.09.2019 14:37 на сумму 2500 По счету 40817810338260113294: дата перевода 22.09.2020 17:39 на сумму 50 дата перевода 22.10.2020 12:05 на сумму 98 дата перевода 03.06.2020 12:14 на сумму 200 дата перевода 01.04.2020 18:47 на сумму 300 дата перевода 01.04.2020 17:43 на сумму 1500 дата перевода 02.04.2020 18:55 на сумму 1500 дата перевода 15.04.2020 19:22 на сумму 1500 дата перевода 21.04.2020 14:17 на сумму 1500 дата перевода 11.04.2020 17:31 на сумму 2000 дата перевода 02.03.2020 18:31 на сумму 3000 дата перевода 22.09.2020 17:39 на сумму 5000 дата перевода 16.04.2020 18:52 на сумму 8000 дата перевода 22.10.2020 12:05 на сумму 9800 дата перевода 29.04.2020 13:36 на сумму 10000 |
27 | ФИО28 | 50 003,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.10.2017 20:09 на сумму 3 дата перевода 04.10.2017 20:06 на сумму 50000 |
28 | ФИО29 | 50 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 08.09.2017 22:05 на сумму 50000 |
29 | ФИО30 | 45 571,10 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 30.12.2018 16:47 на сумму 5000 дата перевода 16.11.2018 11:00 на сумму 2000 дата перевода 16.11.2018 11:15 на сумму 1900 дата перевода 21.01.2020 21:29 на сумму 1500 дата перевода 24.11.2018 21:06 на сумму 1000 дата перевода 09.02.2019 16:32 на сумму 1000 дата перевода 13.02.2019 09:07 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 23.09.2020 07:47 на сумму 10 дата перевода 18.07.2020 15:10 на сумму 11,1 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 150 дата перевода 06.03.2019 19:49 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:40 на сумму 1000 дата перевода 23.09.2020 07:47 на сумму 1000 дата перевода 10.11.2018 20:52 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 22:55 на сумму 2000 дата перевода 22.03.2019 22:45 на сумму 2000 дата перевода 18.07.2020 15:10 на сумму 2000 дата перевода 10.08.2019 13:16 на сумму 6000 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 15000 |
30 | ФИО31 | 32 800,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 28.06.2019 18:24 на сумму 20000 дата перевода 19.12.2019 18:37 на сумму 12800 |
31 | ФИО32 | 31 350,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.04.2019 11:26 на сумму 4000 дата перевода 20.04.2019 14:36 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 50 дата перевода 28.12.2017 21:29 на сумму 300 дата перевода 19.01.2018 23:43 на сумму 500 дата перевода 02.11.2017 15:51 на сумму 1000 дата перевода 22.03.2018 11:40 на сумму 1500 дата перевода 14.05.2019 15:43 на сумму 4000 дата перевода 04.09.2019 19:22 на сумму 4000 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 5000 дата перевода 28.09.2017 20:20 на сумму 10000 |
32 | ФИО33 | 30 300,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 31.07.2020 14:40 на сумму 100 дата перевода 23.07.2020 16:03 на сумму 200 дата перевода 31.07.2020 14:40 на сумму 10000 дата перевода 23.07.2020 16:03 на сумму 20000 |
Итого | 8 101 795,63 руб. | ||
Рассмотрев представленное ходатайство, суд удовлетворяет его по следующим основаниям.
При не предоставлении финансовому управляющему запрашиваемой информации, финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств.
Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается арбитражным судом по правилам, установленным в ст. 66 АПК РФ.
Согласно положениям ст. 9, п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных допускается в случае, если обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, осуществления правосудия, исполнения судебного акта.
Положениями ст. 7 Закона о персональных данных предусмотрены исключения из режима конфиденциальности персональных данных.
В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.
При этом согласно п.7 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
При неисполнении организациями, гражданами и иными лицами указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, которое с учетом разъяснений п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2015 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Исследовав и оценив доводы заявителя, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, и, учитывая, что данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств в ПАО Сбербанк (117997, <...>) удовлетворить.
Истребовать в ПАО Сбербанк (117997, <...>) следующие сведения:
1) Копии платежных поручений на совершение следующих переводов денежных средств:
Таблица 1
№п/п | ФИО получателя | Общая сумма, руб. | Информация о полученных переводах |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ФИО4 | 2 306 945,10 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 10.09.2019 15:18 на сумму 90000 дата перевода 30.12.2018 16:50 на сумму 40000 дата перевода 03.07.2019 20:34 на сумму 20000 дата перевода 10.07.2019 16:40 на сумму 18000 дата перевода 05.10.2018 10:46 на сумму 15000 дата перевода 22.12.2018 19:50 на сумму 15000 дата перевода 12.07.2019 21:13 на сумму 15000 дата перевода 14.12.2019 20:09 на сумму 15000 дата перевода 28.12.2018 22:03 на сумму 12000 дата перевода 16.11.2018 11:01 на сумму 10000 дата перевода 20.11.2019 21:40 на сумму 9000 дата перевода 25.04.2019 19:38 на сумму 8000 дата перевода 25.07.2019 19:11 на сумму 8000 дата перевода 30.07.2019 21:09 на сумму 8000 дата перевода 23.08.2019 18:09 на сумму 8000 дата перевода 10.12.2019 11:57 на сумму 7000 дата перевода 29.04.2019 17:27 на сумму 6000 дата перевода 06.11.2019 19:59 на сумму 6000 дата перевода 01.01.2019 21:05 на сумму 5000 дата перевода 18.03.2019 21:28 на сумму 5000 дата перевода 28.03.2019 17:45 на сумму 5000 дата перевода 12.04.2019 14:47 на сумму 5000 дата перевода 20.04.2019 14:37 на сумму 5000 дата перевода 17.05.2019 23:43 на сумму 5000 дата перевода 13.06.2019 09:45 на сумму 5000 дата перевода 22.07.2019 13:17 на сумму 5000 дата перевода 27.08.2019 19:13 на сумму 5000 дата перевода 03.09.2019 14:37 на сумму 5000 дата перевода 08.11.2019 18:40 на сумму 5000 дата перевода 14.01.2020 17:26 на сумму 5000 дата перевода 02.12.2018 18:20 на сумму 4800 дата перевода 08.02.2019 19:17 на сумму 4500 дата перевода 03.05.2019 17:37 на сумму 4500 дата перевода 30.04.2019 18:17 на сумму 4000 дата перевода 08.06.2019 16:54 на сумму 4000 дата перевода 25.08.2019 12:18 на сумму 4000 дата перевода 02.09.2019 18:43 на сумму 4000 дата перевода 10.09.2019 10:18 на сумму 4000 дата перевода 27.11.2019 20:51 на сумму 4000 дата перевода 30.08.2018 11:57 на сумму 3000 дата перевода 11.10.2018 14:57 на сумму 3000 дата перевода 21.12.2018 19:18 на сумму 3000 дата перевода 19.03.2019 19:55 на сумму 3000 дата перевода 19.08.2019 10:28 на сумму 3000 дата перевода 11.09.2019 10:00 на сумму 3000 дата перевода 16.05.2019 11:40 на сумму 2500 дата перевода 12.06.2019 19:42 на сумму 2500 дата перевода 30.11.2018 09:02 на сумму 2000 дата перевода 15.04.2019 12:12 на сумму 2000 дата перевода 17.04.2019 19:45 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2019 13:10 на сумму 2000 дата перевода 01.05.2019 16:48 на сумму 2000 дата перевода 15.05.2019 13:41 на сумму 2000 дата перевода 31.05.2019 19:32 на сумму 2000 дата перевода 31.07.2019 23:22 на сумму 2000 дата перевода 02.09.2019 12:30 на сумму 2000 дата перевода 06.09.2019 11:00 на сумму 2000 дата перевода 09.12.2019 17:55 на сумму 2000 дата перевода 21.01.2020 21:30 на сумму 2000 дата перевода 29.11.2018 14:14 на сумму 1000 дата перевода 21.03.2019 14:58 на сумму 1000 дата перевода 27.04.2019 15:59 на сумму 1000 дата перевода 26.11.2019 16:45 на сумму 1000 дата перевода 21.12.2019 11:00 на сумму 1000 дата перевода 01.12.2018 18:55 на сумму 550 По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.06.2020 10:33 на сумму 3 дата перевода 17.09.2020 21:33 на сумму 3 дата перевода 18.10.2020 20:43 на сумму 3 дата перевода 23.10.2020 16:49 на сумму 3 дата перевода 20.10.2020 22:25 на сумму 4 дата перевода 28.08.2020 13:31 на сумму 5 дата перевода 23.09.2020 07:35 на сумму 8 дата перевода 20.09.2020 14:25 на сумму 9 дата перевода 26.07.2020 16:36 на сумму 10 дата перевода 28.08.2020 13:28 на сумму 10 дата перевода 16.09.2020 15:36 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 10 дата перевода 26.10.2020 18:01 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 19:01 на сумму 15 дата перевода 22.10.2020 15:45 на сумму 15 дата перевода 24.09.2020 18:27 на сумму 18 дата перевода 16.10.2020 09:11 на сумму 18 дата перевода 20.06.2020 15:24 на сумму 19 дата перевода 10.06.2020 09:15 на сумму 20 дата перевода 28.07.2020 12:04 на сумму 20 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 20 дата перевода 23.10.2020 17:51 на сумму 20 дата перевода 26.08.2020 20:24 на сумму 25 дата перевода 21.09.2020 20:04 на сумму 25 дата перевода 06.09.2017 12:13 на сумму 30 дата перевода 25.07.2020 14:05 на сумму 40 дата перевода 19.06.2020 13:50 на сумму 45 дата перевода 26.08.2020 08:56 на сумму 47,1 дата перевода 29.06.2020 14:29 на сумму 50 дата перевода 26.07.2020 16:59 на сумму 50 дата перевода 22.09.2020 17:37 на сумму 50 дата перевода 29.09.2020 19:17 на сумму 50 дата перевода 09.10.2020 16:48 на сумму 50 дата перевода 12.06.2020 20:54 на сумму 65 дата перевода 13.06.2020 17:51 на сумму 70 дата перевода 30.06.2020 17:16 на сумму 80 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 90 дата перевода 17.10.2020 15:19 на сумму 90 дата перевода 09.10.2020 14:13 на сумму 100 дата перевода 26.06.2020 15:40 на сумму 150 дата перевода 29.08.2020 13:41 на сумму 170 дата перевода 25.09.2020 13:24 на сумму 195 дата перевода 06.06.2020 14:32 на сумму 200 дата перевода 12.03.2020 15:06 на сумму 290 дата перевода 25.06.2020 10:33 на сумму 300 дата перевода 17.09.2020 21:33 на сумму 300 дата перевода 18.10.2020 20:43 на сумму 300 дата перевода 23.10.2020 16:49 на сумму 300 дата перевода 20.10.2020 22:25 на сумму 400 дата перевода 22.07.2018 22:34 на сумму 480 дата перевода 29.10.2017 14:47 на сумму 500 дата перевода 21.11.2018 21:27 на сумму 500 дата перевода 17.09.2019 16:32 на сумму 500 дата перевода 24.09.2019 10:48 на сумму 500 дата перевода 17.12.2019 14:43 на сумму 500 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 500 дата перевода 28.08.2020 13:31 на сумму 500 дата перевода 06.09.2020 13:42 на сумму 500 дата перевода 07.08.2018 19:43 на сумму 600 дата перевода 01.11.2019 19:38 на сумму 600 дата перевода 30.01.2020 13:57 на сумму 800 дата перевода 23.09.2020 07:35 на сумму 800 дата перевода 03.11.2018 11:31 на сумму 900 дата перевода 10.04.2020 23:07 на сумму 900 дата перевода 20.09.2020 14:25 на сумму 900 дата перевода 09.10.2020 09:05 на сумму 900 дата перевода 28.10.2017 15:45 на сумму 1000 дата перевода 15.11.2017 20:45 на сумму 1000 дата перевода 07.05.2018 13:13 на сумму 1000 дата перевода 10.05.2018 19:54 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2018 15:16 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2019 17:16 на сумму 1000 дата перевода 14.05.2019 16:43 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2020 13:56 на сумму 1000 дата перевода 26.01.2020 18:49 на сумму 1000 дата перевода 07.02.2020 19:52 на сумму 1000 дата перевода 19.02.2020 15:36 на сумму 1000 дата перевода 22.02.2020 12:23 на сумму 1000 дата перевода 10.04.2020 22:12 на сумму 1000 дата перевода 04.05.2020 14:50 на сумму 1000 дата перевода 02.07.2020 14:34 на сумму 1000 дата перевода 26.07.2020 16:36 на сумму 1000 дата перевода 25.08.2020 10:19 на сумму 1000 дата перевода 28.08.2020 13:28 на сумму 1000 дата перевода 01.09.2020 16:01 на сумму 1000 дата перевода 09.09.2020 11:05 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2020 12:41 на сумму 1000 дата перевода 16.09.2020 15:36 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 1000 дата перевода 26.10.2020 18:01 на сумму 1000 дата перевода 16.01.2020 17:03 на сумму 1200 дата перевода 29.10.2017 12:03 на сумму 1500 дата перевода 25.10.2019 19:32 на сумму 1500 дата перевода 17.01.2020 16:29 на сумму 1500 дата перевода 08.02.2020 16:45 на сумму 1500 дата перевода 07.04.2020 11:18 на сумму 1500 дата перевода 25.09.2020 19:01 на сумму 1500 дата перевода 02.10.2020 19:47 на сумму 1500 дата перевода 22.10.2020 15:45 на сумму 1500 дата перевода 24.09.2020 18:27 на сумму 1800 дата перевода 16.10.2020 09:11 на сумму 1800 дата перевода 20.06.2020 15:24 на сумму 1900 дата перевода 27.10.2017 11:08 на сумму 2000 дата перевода 10.01.2018 14:40 на сумму 2000 дата перевода 15.02.2018 13:41 на сумму 2000 дата перевода 03.10.2018 09:19 на сумму 2000 дата перевода 09.10.2018 09:41 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 18:36 на сумму 2000 дата перевода 08.12.2018 12:32 на сумму 2000 дата перевода 26.01.2019 17:09 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 14:28 на сумму 2000 дата перевода 18.09.2019 20:02 на сумму 2000 дата перевода 17.01.2020 11:10 на сумму 2000 дата перевода 28.01.2020 14:47 на сумму 2000 дата перевода 08.02.2020 14:49 на сумму 2000 дата перевода 16.04.2020 20:48 на сумму 2000 дата перевода 17.04.2020 21:59 на сумму 2000 дата перевода 10.06.2020 09:15 на сумму 2000 дата перевода 14.07.2020 17:54 на сумму 2000 дата перевода 16.07.2020 06:52 на сумму 2000 дата перевода 28.07.2020 12:04 на сумму 2000 дата перевода 07.08.2020 12:05 на сумму 2000 дата перевода 11.08.2020 17:06 на сумму 2000 дата перевода 09.09.2020 11:03 на сумму 2000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 2000 дата перевода 05.10.2020 12:24 на сумму 2000 дата перевода 23.10.2020 17:51 на сумму 2000 дата перевода 03.08.2017 20:30 на сумму 2500 дата перевода 30.05.2020 18:47 на сумму 2500 дата перевода 14.07.2020 18:35 на сумму 2500 дата перевода 26.08.2020 20:24 на сумму 2500 дата перевода 21.09.2020 20:04 на сумму 2500 дата перевода 02.10.2020 17:09 на сумму 2500 дата перевода 07.05.2019 21:11 на сумму 2800 дата перевода 19.08.2019 16:34 на сумму 2800 дата перевода 01.12.2017 17:25 на сумму 3000 дата перевода 19.10.2018 08:40 на сумму 3000 дата перевода 05.12.2018 11:11 на сумму 3000 дата перевода 22.05.2019 14:17 на сумму 3000 дата перевода 17.09.2019 08:56 на сумму 3000 дата перевода 03.12.2019 17:12 на сумму 3000 дата перевода 10.01.2020 10:21 на сумму 3000 дата перевода 28.01.2020 21:52 на сумму 3000 дата перевода 06.04.2020 10:45 на сумму 3000 дата перевода 21.04.2020 19:14 на сумму 3000 дата перевода 06.02.2020 13:36 на сумму 3900 дата перевода 14.11.2017 11:53 на сумму 4000 дата перевода 24.06.2018 20:50 на сумму 4000 дата перевода 16.10.2018 16:57 на сумму 4000 дата перевода 02.11.2018 08:46 на сумму 4000 дата перевода 12.11.2018 22:11 на сумму 4000 дата перевода 29.05.2020 20:36 на сумму 4000 дата перевода 14.07.2020 23:41 на сумму 4000 дата перевода 25.07.2020 14:05 на сумму 4000 дата перевода 31.10.2017 23:09 на сумму 4500 дата перевода 29.11.2019 22:37 на сумму 4500 дата перевода 29.01.2020 13:04 на сумму 4500 дата перевода 19.06.2020 13:50 на сумму 4500 дата перевода 31.07.2017 21:53 на сумму 4700 дата перевода 03.08.2017 12:20 на сумму 5000 дата перевода 04.08.2017 15:36 на сумму 5000 дата перевода 07.08.2017 13:53 на сумму 5000 дата перевода 18.08.2017 12:34 на сумму 5000 дата перевода 26.09.2017 17:23 на сумму 5000 дата перевода 09.11.2017 11:57 на сумму 5000 дата перевода 04.05.2018 17:18 на сумму 5000 дата перевода 14.08.2018 15:45 на сумму 5000 дата перевода 12.02.2019 19:36 на сумму 5000 дата перевода 05.06.2019 18:58 на сумму 5000 дата перевода 22.06.2019 08:36 на сумму 5000 дата перевода 13.08.2019 10:41 на сумму 5000 дата перевода 26.09.2019 20:22 на сумму 5000 дата перевода 24.10.2019 17:30 на сумму 5000 дата перевода 29.11.2019 17:08 на сумму 5000 дата перевода 21.02.2020 22:05 на сумму 5000 дата перевода 09.04.2020 19:15 на сумму 5000 дата перевода 19.04.2020 12:55 на сумму 5000 дата перевода 22.04.2020 21:43 на сумму 5000 дата перевода 29.06.2020 14:29 на сумму 5000 дата перевода 07.07.2020 12:22 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:29 на сумму 5000 дата перевода 26.07.2020 16:59 на сумму 5000 дата перевода 06.08.2020 17:09 на сумму 5000 дата перевода 12.08.2020 13:02 на сумму 5000 дата перевода 26.08.2020 08:56 на сумму 5000 дата перевода 22.09.2020 17:37 на сумму 5000 дата перевода 29.09.2020 19:17 на сумму 5000 дата перевода 09.10.2020 16:48 на сумму 5000 дата перевода 28.06.2017 09:14 на сумму 6000 дата перевода 18.07.2017 16:19 на сумму 6000 дата перевода 24.07.2017 10:54 на сумму 6000 дата перевода 20.08.2019 18:04 на сумму 6000 дата перевода 20.03.2020 17:21 на сумму 6000 дата перевода 18.05.2020 19:04 на сумму 6000 дата перевода 02.06.2020 21:12 на сумму 6000 дата перевода 12.06.2020 20:54 на сумму 6500 дата перевода 14.07.2017 11:47 на сумму 7000 дата перевода 18.07.2019 19:06 на сумму 7000 дата перевода 10.08.2019 13:18 на сумму 7000 дата перевода 24.10.2019 16:13 на сумму 7000 дата перевода 13.06.2020 17:51 на сумму 7000 дата перевода 28.04.2018 14:27 на сумму 8000 дата перевода 10.08.2019 12:48 на сумму 8000 дата перевода 22.11.2019 21:48 на сумму 8000 дата перевода 23.11.2019 15:41 на сумму 8000 дата перевода 17.04.2020 18:38 на сумму 8000 дата перевода 30.06.2020 17:16 на сумму 8000 дата перевода 04.08.2020 14:17 на сумму 8000 дата перевода 13.08.2017 14:33 на сумму 9000 дата перевода 29.08.2019 19:51 на сумму 9000 дата перевода 14.10.2019 18:32 на сумму 9000 дата перевода 25.03.2020 19:57 на сумму 9000 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 9000 дата перевода 17.10.2020 15:19 на сумму 9000 дата перевода 10.07.2017 22:10 на сумму 10000 дата перевода 19.09.2017 17:40 на сумму 10000 дата перевода 05.10.2017 10:22 на сумму 10000 дата перевода 27.03.2018 17:19 на сумму 10000 дата перевода 08.08.2018 20:35 на сумму 10000 дата перевода 03.11.2018 22:06 на сумму 10000 дата перевода 03.10.2019 14:49 на сумму 10000 дата перевода 31.10.2019 15:26 на сумму 10000 дата перевода 16.11.2019 22:58 на сумму 10000 дата перевода 03.12.2019 16:31 на сумму 10000 дата перевода 31.12.2019 13:28 на сумму 10000 дата перевода 21.02.2020 12:38 на сумму 10000 дата перевода 23.02.2020 09:49 на сумму 10000 дата перевода 09.04.2020 20:20 на сумму 10000 дата перевода 16.04.2020 18:22 на сумму 10000 дата перевода 19.04.2020 12:56 на сумму 10000 дата перевода 23.05.2020 10:06 на сумму 10000 дата перевода 22.05.2020 18:54 на сумму 10000 дата перевода 09.09.2020 08:58 на сумму 10000 дата перевода 09.10.2020 14:13 на сумму 10000 дата перевода 12.03.2019 19:28 на сумму 12000 дата перевода 23.04.2020 14:02 на сумму 12000 дата перевода 29.04.2020 13:38 на сумму 12000 дата перевода 31.12.2019 17:16 на сумму 13000 дата перевода 03.11.2017 15:35 на сумму 15000 дата перевода 26.01.2018 12:23 на сумму 15000 дата перевода 21.02.2018 15:27 на сумму 15000 дата перевода 01.03.2018 15:14 на сумму 15000 дата перевода 12.02.2019 20:51 на сумму 15000 дата перевода 08.08.2019 12:47 на сумму 15000 дата перевода 06.09.2019 15:40 на сумму 15000 дата перевода 28.09.2019 12:04 на сумму 15000 дата перевода 10.10.2019 10:03 на сумму 15000 дата перевода 14.04.2020 20:22 на сумму 15000 дата перевода 26.06.2020 15:40 на сумму 15000 дата перевода 16.08.2019 11:13 на сумму 17000 дата перевода 13.11.2019 13:53 на сумму 17000 дата перевода 29.08.2020 13:41 на сумму 17000 дата перевода 09.02.2019 14:28 на сумму 18000 дата перевода 21.02.2018 11:33 на сумму 19000 дата перевода 25.09.2020 13:24 на сумму 19500 дата перевода 23.11.2017 15:28 на сумму 20000 дата перевода 30.11.2017 21:13 на сумму 20000 дата перевода 01.02.2018 17:39 на сумму 20000 дата перевода 20.04.2018 19:21 на сумму 20000 дата перевода 24.03.2019 10:01 на сумму 20000 дата перевода 05.04.2019 10:50 на сумму 20000 дата перевода 19.06.2019 13:40 на сумму 20000 дата перевода 04.12.2019 14:19 на сумму 20000 дата перевода 09.04.2020 19:11 на сумму 20000 дата перевода 06.06.2020 14:32 на сумму 20000 дата перевода 31.03.2018 13:05 на сумму 25000 дата перевода 18.05.2019 23:00 на сумму 25000 дата перевода 19.07.2019 11:06 на сумму 25000 дата перевода 03.04.2020 12:05 на сумму 25000 дата перевода 13.05.2018 17:04 на сумму 30000 дата перевода 31.12.2019 17:21 на сумму 30000 дата перевода 24.09.2018 21:20 на сумму 40000 дата перевода 02.07.2019 18:34 на сумму 40000 дата перевода 26.05.2018 09:44 на сумму 50000 дата перевода 30.05.2019 18:21 на сумму 50000 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 50000 дата перевода 01.07.2017 15:11 на сумму 60000 дата перевода 06.12.2018 22:56 на сумму 60000 дата перевода 02.03.2020 18:38 на сумму 60000 |
2 | ФИО5 | 866 428,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:21 на сумму 40000 дата перевода 06.11.2019 19:14 на сумму 35000 дата перевода 13.12.2019 18:17 на сумму 34650 дата перевода 28.06.2019 18:16 на сумму 30000 дата перевода 23.08.2019 18:08 на сумму 30000 дата перевода 02.09.2019 18:33 на сумму 30000 дата перевода 31.05.2019 18:57 на сумму 20000 дата перевода 08.08.2019 20:01 на сумму 20000 дата перевода 20.11.2019 18:32 на сумму 20000 дата перевода 19.12.2019 18:15 на сумму 20000 дата перевода 13.11.2019 18:03 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 12:15 на сумму 10000 дата перевода 12.04.2019 20:21 на сумму 400 дата перевода 06.11.2019 19:14 на сумму 350 дата перевода 13.12.2019 18:17 на сумму 346,5 дата перевода 28.06.2019 18:16 на сумму 300 дата перевода 23.08.2019 18:08 на сумму 300 дата перевода 02.09.2019 18:33 на сумму 300 дата перевода 31.05.2019 18:57 на сумму 200 дата перевода 08.08.2019 20:01 на сумму 200 дата перевода 20.11.2019 18:32 на сумму 200 дата перевода 19.12.2019 18:15 на сумму 200 дата перевода 13.11.2019 18:03 на сумму 100 дата перевода 13.11.2019 12:15 на сумму 100 По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 100 дата перевода 28.02.2020 17:56 на сумму 198 дата перевода 05.06.2019 18:56 на сумму 200 дата перевода 14.02.2020 16:03 на сумму 247,5 дата перевода 04.05.2018 17:23 на сумму 250 дата перевода 16.08.2019 11:12 на сумму 300 дата перевода 16.09.2019 18:28 на сумму 300 дата перевода 24.09.2019 14:02 на сумму 300 дата перевода 24.10.2019 10:22 на сумму 345 дата перевода 31.01.2020 16:18 на сумму 346,5 дата перевода 03.04.2019 18:01 на сумму 350 дата перевода 09.09.2019 14:49 на сумму 350 дата перевода 08.10.2019 18:34 на сумму 350 дата перевода 16.10.2019 20:14 на сумму 350 дата перевода 17.01.2020 16:32 на сумму 350 дата перевода 21.02.2020 15:35 на сумму 350 дата перевода 07.02.2020 15:47 на сумму 400 дата перевода 27.12.2019 14:59 на сумму 495 дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 10000 дата перевода 28.02.2020 17:56 на сумму 19800 дата перевода 05.06.2019 18:56 на сумму 20000 дата перевода 14.02.2020 16:03 на сумму 24750 дата перевода 04.05.2018 17:23 на сумму 25000 дата перевода 16.08.2019 11:12 на сумму 30000 дата перевода 16.09.2019 18:28 на сумму 30000 дата перевода 24.09.2019 14:02 на сумму 30000 дата перевода 24.10.2019 10:22 на сумму 34500 дата перевода 31.01.2020 16:18 на сумму 34650 дата перевода 03.04.2019 18:01 на сумму 35000 дата перевода 09.09.2019 14:49 на сумму 35000 дата перевода 08.10.2019 18:34 на сумму 35000 дата перевода 16.10.2019 20:14 на сумму 35000 дата перевода 17.01.2020 16:32 на сумму 35000 дата перевода 21.02.2020 15:35 на сумму 35000 дата перевода 07.02.2020 15:47 на сумму 40000 дата перевода 27.12.2019 14:59 на сумму 49500 |
3 | ФИО6 | 735 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 06.12.2018 23:59 на сумму 8000 дата перевода 17.10.2019 10:06 на сумму 13000 дата перевода 13.08.2019 17:42 на сумму 18000 дата перевода 19.09.2019 17:56 на сумму 18000 дата перевода 08.10.2019 18:37 на сумму 20000 дата перевода 24.01.2019 18:06 на сумму 21000 дата перевода 27.11.2019 20:50 на сумму 24000 дата перевода 09.10.2019 18:42 на сумму 25000 дата перевода 26.11.2019 16:50 на сумму 34000 дата перевода 02.08.2019 14:34 на сумму 40000 дата перевода 13.09.2019 17:10 на сумму 40000 дата перевода 24.10.2019 16:12 на сумму 40000 дата перевода 21.08.2018 19:39 на сумму 43000 дата перевода 23.01.2019 20:53 на сумму 45000 дата перевода 21.11.2018 20:34 на сумму 50000 дата перевода 05.03.2019 20:42 на сумму 58000 По счету 40817810040012530342: дата перевода 28.03.2019 17:44 на сумму 58000 дата перевода 27.06.2019 17:50 на сумму 58000 дата перевода 29.12.2018 19:35 на сумму 50000 дата перевода 25.04.2019 18:18 на сумму 50000 дата перевода 03.11.2018 17:37 на сумму 14000 дата перевода 27.04.2019 10:25 на сумму 8000 |
4 | ФИО7 | 565 155,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 21.09.2019 12:44 на сумму 20000 дата перевода 21.05.2019 16:22 на сумму 18300 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 18000 дата перевода 03.11.2018 15:19 на сумму 10000 дата перевода 20.11.2019 22:12 на сумму 6000 дата перевода 21.06.2019 11:16 на сумму 5400 дата перевода 30.12.2018 16:55 на сумму 5000 дата перевода 08.02.2019 18:53 на сумму 5000 дата перевода 11.10.2019 18:03 на сумму 3970 дата перевода 29.04.2019 17:29 на сумму 2000 дата перевода 27.11.2019 20:47 на сумму 2000 дата перевода 15.12.2018 12:21 на сумму 1800 дата перевода 14.06.2019 13:12 на сумму 1000 дата перевода 26.06.2019 17:23 на сумму 1000 дата перевода 29.05.2019 12:40 на сумму 200 По счету 40817810338260113294: дата перевода 29.06.2020 21:57 на сумму 10 дата перевода 18.09.2020 16:31 на сумму 10 дата перевода 26.08.2020 20:21 на сумму 25 дата перевода 23.10.2020 15:24 на сумму 30 дата перевода 13.06.2020 17:49 на сумму 50 дата перевода 18.09.2020 17:04 на сумму 50 дата перевода 16.09.2020 14:26 на сумму 100 дата перевода 24.06.2020 20:06 на сумму 310 дата перевода 18.09.2019 20:01 на сумму 500 дата перевода 03.10.2019 16:21 на сумму 500 дата перевода 16.01.2020 17:02 на сумму 500 дата перевода 15.07.2020 12:19 на сумму 500 дата перевода 11.06.2019 17:16 на сумму 600 дата перевода 24.11.2017 18:03 на сумму 1000 дата перевода 07.02.2018 12:33 на сумму 1000 дата перевода 16.08.2018 10:57 на сумму 1000 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 1000 дата перевода 22.05.2019 13:24 на сумму 1000 дата перевода 29.08.2019 19:52 на сумму 1000 дата перевода 30.09.2019 16:11 на сумму 1000 дата перевода 07.10.2019 19:12 на сумму 1000 дата перевода 14.10.2019 18:19 на сумму 1000 дата перевода 08.11.2019 10:57 на сумму 1000 дата перевода 16.11.2019 22:59 на сумму 1000 дата перевода 20.05.2020 13:56 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2020 21:57 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 16:31 на сумму 1000 дата перевода 04.10.2019 18:10 на сумму 1300 дата перевода 08.11.2017 11:29 на сумму 1500 дата перевода 15.05.2020 23:11 на сумму 1500 дата перевода 07.07.2017 12:29 на сумму 2000 дата перевода 23.11.2017 14:16 на сумму 2000 дата перевода 28.12.2017 21:32 на сумму 2000 дата перевода 20.02.2018 09:59 на сумму 2000 дата перевода 07.05.2019 18:52 на сумму 2000 дата перевода 18.05.2019 22:57 на сумму 2000 дата перевода 17.05.2020 13:41 на сумму 2000 дата перевода 04.08.2020 19:19 на сумму 2000 дата перевода 03.02.2019 17:47 на сумму 2500 дата перевода 06.03.2020 09:34 на сумму 2500 дата перевода 26.08.2020 20:21 на сумму 2500 дата перевода 07.06.2018 17:51 на сумму 3000 дата перевода 12.03.2019 19:25 на сумму 3000 дата перевода 28.09.2019 12:03 на сумму 3000 дата перевода 03.04.2020 17:14 на сумму 3000 дата перевода 16.04.2020 18:54 на сумму 3000 дата перевода 18.04.2020 22:18 на сумму 3000 дата перевода 21.04.2020 19:11 на сумму 3000 дата перевода 23.04.2020 13:39 на сумму 3000 дата перевода 29.04.2020 12:58 на сумму 3000 дата перевода 23.05.2020 09:58 на сумму 3000 дата перевода 17.08.2020 18:26 на сумму 3000 дата перевода 24.08.2020 14:54 на сумму 3000 дата перевода 23.10.2020 15:24 на сумму 3000 дата перевода 06.04.2020 19:02 на сумму 4000 дата перевода 18.05.2020 19:03 на сумму 4000 дата перевода 01.08.2017 14:03 на сумму 5000 дата перевода 21.12.2017 18:13 на сумму 5000 дата перевода 26.01.2018 11:53 на сумму 5000 дата перевода 03.04.2019 18:26 на сумму 5000 дата перевода 03.07.2019 20:41 на сумму 5000 дата перевода 30.09.2019 14:13 на сумму 5000 дата перевода 10.10.2019 10:00 на сумму 5000 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 5000 дата перевода 13.06.2020 17:49 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:24 на сумму 5000 дата перевода 17.07.2020 16:22 на сумму 5000 дата перевода 18.09.2020 17:04 на сумму 5000 дата перевода 20.05.2020 12:46 на сумму 5500 дата перевода 26.05.2018 09:43 на сумму 6000 дата перевода 24.12.2019 20:19 на сумму 6000 дата перевода 10.04.2020 18:44 на сумму 7000 дата перевода 13.04.2020 17:53 на сумму 7000 дата перевода 04.05.2018 17:18 на сумму 10000 дата перевода 12.02.2019 20:50 на сумму 10000 дата перевода 30.05.2019 18:05 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 16:07 на сумму 10000 дата перевода 04.08.2020 14:17 на сумму 10000 дата перевода 16.09.2020 14:26 на сумму 10000 дата перевода 31.08.2018 18:33 на сумму 11000 дата перевода 28.09.2017 20:49 на сумму 15000 дата перевода 11.09.2020 17:07 на сумму 15000 дата перевода 06.07.2018 22:13 на сумму 30000 дата перевода 24.06.2020 20:06 на сумму 31000 дата перевода 29.11.2019 18:30 на сумму 40000 дата перевода 27.01.2020 10:09 на сумму 40000 дата перевода 21.02.2020 18:31 на сумму 40000 |
5 | ФИО8 | 559 310,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.03.2019 19:30 на сумму 50000 дата перевода 18.03.2019 21:29 на сумму 45000 дата перевода 06.02.2019 15:42 на сумму 35000 дата перевода 16.11.2018 10:49 на сумму 25000 дата перевода 23.03.2019 12:28 на сумму 5000 дата перевода 25.03.2019 11:08 на сумму 4000 дата перевода 13.06.2019 11:10 на сумму 3000 дата перевода 28.08.2018 12:32 на сумму 2000 дата перевода 15.07.2019 21:17 на сумму 2000 дата перевода 16.07.2019 13:48 на сумму 2000 дата перевода 01.08.2019 21:15 на сумму 1600 дата перевода 21.12.2019 13:17 на сумму 1250 дата перевода 29.07.2019 22:23 на сумму 1200 дата перевода 29.07.2019 11:05 на сумму 1200 дата перевода 29.03.2019 21:05 на сумму 1000 дата перевода 14.12.2019 20:08 на сумму 1000 дата перевода 29.01.2019 15:59 на сумму 500 дата перевода 29.07.2019 11:08 на сумму 300 По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.04.2020 18:36 на сумму 10 дата перевода 29.07.2020 18:01 на сумму 30 дата перевода 06.06.2020 14:34 на сумму 45 дата перевода 09.10.2020 20:24 на сумму 45 дата перевода 24.07.2020 18:15 на сумму 50 дата перевода 25.09.2020 12:56 на сумму 200 дата перевода 05.05.2019 20:08 на сумму 330 дата перевода 07.03.2018 18:22 на сумму 350 дата перевода 21.01.2018 12:22 на сумму 700 дата перевода 04.02.2018 21:53 на сумму 1000 дата перевода 08.11.2019 11:40 на сумму 1000 дата перевода 17.01.2020 11:10 на сумму 1000 дата перевода 14.04.2020 20:18 на сумму 1000 дата перевода 09.08.2017 15:58 на сумму 1500 дата перевода 19.09.2017 19:43 на сумму 1500 дата перевода 09.11.2017 16:18 на сумму 1500 дата перевода 25.08.2020 10:18 на сумму 1500 дата перевода 20.10.2017 22:43 на сумму 2000 дата перевода 01.12.2017 17:26 на сумму 2000 дата перевода 20.02.2018 10:23 на сумму 2000 дата перевода 03.02.2019 20:06 на сумму 2000 дата перевода 22.07.2019 18:07 на сумму 2000 дата перевода 26.12.2019 11:33 на сумму 2000 дата перевода 17.07.2020 20:40 на сумму 2000 дата перевода 02.09.2020 17:55 на сумму 2000 дата перевода 01.03.2018 16:45 на сумму 2500 дата перевода 08.03.2019 21:46 на сумму 2500 дата перевода 19.07.2017 10:08 на сумму 3000 дата перевода 19.01.2019 11:45 на сумму 3000 дата перевода 29.07.2020 18:01 на сумму 3000 дата перевода 01.01.2020 11:46 на сумму 3500 дата перевода 04.04.2018 09:51 на сумму 4000 дата перевода 05.06.2019 18:57 на сумму 4000 дата перевода 06.06.2020 14:34 на сумму 4500 дата перевода 09.10.2020 20:24 на сумму 4500 дата перевода 20.04.2018 19:20 на сумму 5000 дата перевода 06.12.2018 22:52 на сумму 5000 дата перевода 23.03.2019 14:35 на сумму 5000 дата перевода 11.06.2019 16:12 на сумму 5000 дата перевода 14.06.2019 21:10 на сумму 5000 дата перевода 20.05.2020 21:19 на сумму 5000 дата перевода 24.07.2020 18:15 на сумму 5000 дата перевода 27.08.2018 16:36 на сумму 8000 дата перевода 21.11.2018 20:41 на сумму 8000 дата перевода 27.03.2018 17:18 на сумму 15000 дата перевода 20.09.2019 20:05 на сумму 15000 дата перевода 21.06.2019 20:28 на сумму 20000 дата перевода 19.07.2019 11:05 на сумму 20000 дата перевода 02.08.2019 19:46 на сумму 20000 дата перевода 03.12.2019 16:28 на сумму 20000 дата перевода 25.09.2020 12:56 на сумму 20000 дата перевода 04.07.2019 16:02 на сумму 30000 дата перевода 21.12.2019 11:31 на сумму 30000 дата перевода 12.04.2019 22:43 на сумму 35000 дата перевода 22.04.2019 11:56 на сумму 40000 |
6 | ФИО9 | 500 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 29.08.2018 12:50 на сумму 120000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 29.08.2018 12:49 на сумму 130000 дата перевода 28.04.2018 18:57 на сумму 250000 |
7 | ФИО10 | 452 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:44 на сумму 15000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 31.12.2017 00:18 на сумму 5000 дата перевода 29.09.2017 21:14 на сумму 24000 дата перевода 05.10.2018 18:24 на сумму 45000 дата перевода 16.11.2017 18:51 на сумму 100000 дата перевода 12.02.2019 20:54 на сумму 125000 дата перевода 26.10.2018 18:38 на сумму 138000 |
8 | ТОШЕВ ДИЛШОД КАРИМБОЕВИЧ | 318 800,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:38 на сумму 10000 дата перевода 09.09.2019 10:57 на сумму 10000 дата перевода 03.07.2019 20:33 на сумму 9000 дата перевода 30.04.2019 11:07 на сумму 8000 дата перевода 25.07.2019 19:10 на сумму 5000 дата перевода 29.04.2019 17:40 на сумму 4000 дата перевода 23.07.2019 21:19 на сумму 4000 дата перевода 22.10.2018 14:39 на сумму 3000 дата перевода 30.07.2019 21:08 на сумму 3000 дата перевода 22.10.2018 14:41 на сумму 2000 дата перевода 20.06.2019 14:34 на сумму 2000 дата перевода 26.06.2019 10:56 на сумму 2000 дата перевода 05.08.2019 21:25 на сумму 1500 дата перевода 22.10.2018 17:00 на сумму 1000 дата перевода 06.11.2018 11:53 на сумму 1000 дата перевода 25.11.2018 14:17 на сумму 1000 дата перевода 28.06.2019 18:39 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 03.10.2017 15:05 на сумму 200 дата перевода 11.12.2018 10:30 на сумму 300 дата перевода 05.12.2018 12:16 на сумму 400 дата перевода 01.10.2017 16:18 на сумму 600 дата перевода 19.02.2018 22:54 на сумму 600 дата перевода 31.05.2019 17:52 на сумму 800 дата перевода 25.02.2018 12:47 на сумму 1000 дата перевода 23.12.2018 11:38 на сумму 1000 дата перевода 03.04.2019 15:00 на сумму 1000 дата перевода 30.03.2020 19:29 на сумму 1000 дата перевода 04.08.2019 17:48 на сумму 1500 дата перевода 14.09.2020 21:56 на сумму 1500 дата перевода 05.01.2018 21:55 на сумму 2000 дата перевода 10.08.2019 10:23 на сумму 2000 дата перевода 14.06.2018 17:38 на сумму 2400 дата перевода 04.05.2018 17:25 на сумму 3000 дата перевода 12.06.2019 11:32 на сумму 3000 дата перевода 02.07.2019 18:35 на сумму 3000 дата перевода 27.07.2019 17:32 на сумму 3000 дата перевода 25.05.2019 15:43 на сумму 4000 дата перевода 09.06.2018 20:41 на сумму 5000 дата перевода 13.09.2018 22:06 на сумму 5000 дата перевода 19.10.2018 18:19 на сумму 5000 дата перевода 14.06.2019 19:34 на сумму 5000 дата перевода 16.08.2019 16:52 на сумму 5000 дата перевода 15.01.2019 19:45 на сумму 5500 дата перевода 07.06.2018 15:33 на сумму 6500 дата перевода 22.02.2018 18:17 на сумму 10000 дата перевода 21.05.2018 13:25 на сумму 10000 дата перевода 31.08.2018 18:35 на сумму 10000 дата перевода 04.05.2018 17:11 на сумму 15000 дата перевода 21.05.2018 12:19 на сумму 15000 дата перевода 01.09.2018 20:44 на сумму 15000 дата перевода 14.08.2019 19:31 на сумму 15000 дата перевода 28.09.2017 20:19 на сумму 30000 дата перевода 13.07.2018 18:24 на сумму 30000 дата перевода 29.09.2017 21:11 на сумму 32000 |
9 | ФИО11 | 191 066,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 22.12.2018 19:22 на сумму 20000 дата перевода 30.12.2018 16:48 на сумму 13000 дата перевода 16.11.2018 11:02 на сумму 2000 дата перевода 05.02.2019 21:47 на сумму 2000 дата перевода 07.04.2019 10:46 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2019 21:27 на сумму 2000 дата перевода 24.11.2018 21:06 на сумму 1500 дата перевода 27.06.2019 11:40 на сумму 1500 дата перевода 13.02.2019 09:06 на сумму 1000 дата перевода 06.06.2019 07:59 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2019 22:11 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2019 07:41 на сумму 1000 дата перевода 13.11.2019 21:24 на сумму 1000 дата перевода 16.12.2019 20:32 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 08:45 на сумму 900 дата перевода 11.11.2018 21:02 на сумму 500 дата перевода 15.04.2019 12:12 на сумму 500 дата перевода 18.06.2019 17:16 на сумму 500 дата перевода 28.11.2019 22:01 на сумму 500 дата перевода 21.01.2020 23:17 на сумму 500 По счету 40817810338260113294: дата перевода 07.06.2020 20:01 на сумму 2 дата перевода 07.06.2020 20:16 на сумму 3 дата перевода 15.06.2020 13:07 на сумму 5 дата перевода 24.06.2020 20:25 на сумму 5 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 8 дата перевода 22.10.2020 10:32 на сумму 8 дата перевода 27.08.2020 14:37 на сумму 10 дата перевода 17.09.2020 10:29 на сумму 10 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 10 дата перевода 22.09.2020 20:55 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:36 на сумму 10 дата перевода 18.07.2020 15:11 на сумму 85 дата перевода 07.06.2020 20:01 на сумму 200 дата перевода 18.02.2020 14:58 на сумму 300 дата перевода 07.06.2020 20:16 на сумму 300 дата перевода 13.12.2019 09:23 на сумму 400 дата перевода 11.11.2018 21:02 на сумму 500 дата перевода 24.09.2019 10:48 на сумму 500 дата перевода 07.10.2019 19:18 на сумму 500 дата перевода 14.02.2020 10:34 на сумму 500 дата перевода 09.03.2020 21:50 на сумму 500 дата перевода 15.06.2020 13:07 на сумму 500 дата перевода 24.06.2020 20:25 на сумму 500 дата перевода 14.07.2020 23:52 на сумму 500 дата перевода 16.02.2020 15:15 на сумму 600 дата перевода 14.09.2020 11:56 на сумму 800 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 800 дата перевода 22.10.2020 10:32 на сумму 800 дата перевода 21.11.2018 21:27 на сумму 1000 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 1000 дата перевода 18.05.2019 22:59 на сумму 1000 дата перевода 19.09.2019 19:26 на сумму 1000 дата перевода 16.11.2019 23:00 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:41 на сумму 1000 дата перевода 10.01.2020 10:20 на сумму 1000 дата перевода 07.07.2020 11:10 на сумму 1000 дата перевода 10.08.2020 11:42 на сумму 1000 дата перевода 27.08.2020 14:37 на сумму 1000 дата перевода 06.09.2020 22:58 на сумму 1000 дата перевода 17.09.2020 10:29 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 1000 дата перевода 22.09.2020 20:55 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:36 на сумму 1000 дата перевода 29.10.2019 17:42 на сумму 1400 дата перевода 05.12.2018 11:10 на сумму 1500 дата перевода 25.01.2020 15:08 на сумму 1500 дата перевода 09.07.2020 13:34 на сумму 1500 дата перевода 09.02.2020 11:19 на сумму 1600 дата перевода 23.11.2017 14:15 на сумму 2000 дата перевода 02.05.2018 18:58 на сумму 2000 дата перевода 19.10.2018 08:40 на сумму 2000 дата перевода 31.10.2018 21:47 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 22:53 на сумму 2000 дата перевода 13.08.2020 11:47 на сумму 2000 дата перевода 17.10.2019 15:45 на сумму 4500 дата перевода 10.10.2018 18:27 на сумму 5000 дата перевода 16.10.2018 16:57 на сумму 5000 дата перевода 22.03.2019 22:45 на сумму 5000 дата перевода 09.10.2019 18:41 на сумму 5000 дата перевода 07.03.2020 14:32 на сумму 6800 дата перевода 18.07.2020 15:11 на сумму 8500 дата перевода 03.04.2018 18:59 на сумму 55000 |
10 | ФИО12 | 126 704,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:34 на сумму 11000 дата перевода 02.09.2019 18:41 на сумму 10000 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 3000 дата перевода 28.06.2019 19:07 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 16:33 на сумму 1500 дата перевода 28.06.2019 19:08 на сумму 1500 дата перевода 19.07.2019 19:18 на сумму 1000 дата перевода 28.11.2019 21:59 на сумму 1000 дата перевода 20.03.2019 16:09 на сумму 400 дата перевода 12.04.2019 20:34 на сумму 110 дата перевода 02.09.2019 18:41 на сумму 100 дата перевода 11.10.2019 18:01 на сумму 30 дата перевода 28.06.2019 19:07 на сумму 20 дата перевода 09.02.2019 16:33 на сумму 15 дата перевода 28.06.2019 19:08 на сумму 15 дата перевода 19.07.2019 19:18 на сумму 10 дата перевода 28.11.2019 21:59 на сумму 10 дата перевода 20.03.2019 16:09 на сумму 4 По счету 40817810338260113294: дата перевода 06.08.2019 13:29 на сумму 3,5 дата перевода 09.12.2019 13:23 на сумму 4 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 5 дата перевода 14.05.2020 20:54 на сумму 8 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 10 дата перевода 04.08.2019 19:32 на сумму 10 дата перевода 13.11.2019 17:05 на сумму 10 дата перевода 02.03.2020 18:40 на сумму 10 дата перевода 23.05.2020 10:03 на сумму 10 дата перевода 29.06.2020 14:20 на сумму 10 дата перевода 26.08.2020 20:22 на сумму 10 дата перевода 27.09.2018 17:08 на сумму 15 дата перевода 06.06.2020 14:02 на сумму 15 дата перевода 12.02.2019 18:34 на сумму 20 дата перевода 03.01.2020 22:22 на сумму 20 дата перевода 01.04.2020 18:15 на сумму 20 дата перевода 18.04.2020 22:17 на сумму 20 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 20 дата перевода 16.04.2020 18:53 на сумму 30 дата перевода 30.05.2019 18:57 на сумму 40 дата перевода 23.11.2017 14:10 на сумму 50 дата перевода 22.12.2017 14:08 на сумму 50 дата перевода 26.01.2018 11:51 на сумму 50 дата перевода 21.02.2018 15:25 на сумму 50 дата перевода 07.12.2018 14:45 на сумму 50 дата перевода 18.05.2019 22:56 на сумму 200 дата перевода 03.12.2019 17:11 на сумму 200 дата перевода 06.08.2019 13:29 на сумму 350 дата перевода 09.12.2019 13:23 на сумму 400 дата перевода 06.03.2019 19:50 на сумму 500 дата перевода 14.05.2020 20:54 на сумму 800 дата перевода 22.03.2019 22:41 на сумму 1000 дата перевода 04.08.2019 19:32 на сумму 1000 дата перевода 13.11.2019 17:05 на сумму 1000 дата перевода 02.03.2020 18:40 на сумму 1000 дата перевода 23.05.2020 10:03 на сумму 1000 дата перевода 29.06.2020 14:20 на сумму 1000 дата перевода 26.08.2020 20:22 на сумму 1000 дата перевода 27.09.2018 17:08 на сумму 1500 дата перевода 06.06.2020 14:02 на сумму 1500 дата перевода 12.02.2019 18:34 на сумму 2000 дата перевода 03.01.2020 22:22 на сумму 2000 дата перевода 01.04.2020 18:15 на сумму 2000 дата перевода 18.04.2020 22:17 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2020 13:37 на сумму 2000 дата перевода 16.04.2020 18:53 на сумму 3000 дата перевода 30.05.2019 18:57 на сумму 4000 дата перевода 23.11.2017 14:10 на сумму 5000 дата перевода 22.12.2017 14:08 на сумму 5000 дата перевода 26.01.2018 11:51 на сумму 5000 дата перевода 21.02.2018 15:25 на сумму 5000 дата перевода 07.12.2018 14:45 на сумму 5000 дата перевода 18.05.2019 22:56 на сумму 20000 дата перевода 03.12.2019 17:11 на сумму 20000 |
11 | ФИО13 | 115 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 20:27 на сумму 25000 дата перевода 28.06.2019 18:19 на сумму 25000 дата перевода 08.08.2019 20:02 на сумму 25000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 22.05.2019 19:33 на сумму 20000 дата перевода 08.02.2020 14:22 на сумму 20000 |
12 | ФИО14 | 111 000,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 02.09.2019 18:34 на сумму 60000 дата перевода 02.09.2019 12:30 на сумму 38000 дата перевода 07.06.2019 18:47 на сумму 10000 дата перевода 13.11.2019 18:05 на сумму 3000 |
13 | ФИО15 | 104 030,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.08.2019 16:26 на сумму 16000 дата перевода 03.06.2019 19:12 на сумму 3000 дата перевода 22.08.2019 20:15 на сумму 2000 дата перевода 05.03.2020 10:32 на сумму 1800 дата перевода 12.08.2019 16:26 на сумму 160 дата перевода 03.06.2019 19:12 на сумму 30 дата перевода 22.08.2019 20:15 на сумму 20 дата перевода 05.03.2020 10:32 на сумму 18 По счету 40817810338260113294: дата перевода 30.11.2019 19:25 на сумму 3,5 дата перевода 11.09.2019 16:48 на сумму 4,5 дата перевода 24.08.2019 06:11 на сумму 9 дата перевода 16.09.2017 15:23 на сумму 10 дата перевода 20.08.2019 19:06 на сумму 10 дата перевода 30.11.2019 19:07 на сумму 10 дата перевода 14.01.2020 17:59 на сумму 10 дата перевода 28.01.2020 19:06 на сумму 10 дата перевода 06.02.2020 12:17 на сумму 10 дата перевода 08.03.2020 14:56 на сумму 10 дата перевода 27.03.2020 20:28 на сумму 10 дата перевода 07.10.2019 18:36 на сумму 20 дата перевода 10.10.2019 10:02 на сумму 20 дата перевода 24.10.2019 16:14 на сумму 20 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 20 дата перевода 23.04.2020 17:15 на сумму 20 дата перевода 29.04.2020 21:31 на сумму 20 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 25 дата перевода 11.04.2018 22:44 на сумму 30 дата перевода 30.08.2019 19:33 на сумму 30 дата перевода 24.12.2019 22:14 на сумму 30 дата перевода 13.12.2018 22:09 на сумму 40 дата перевода 06.12.2018 22:49 на сумму 50 дата перевода 29.12.2018 12:36 на сумму 60 дата перевода 21.12.2018 19:55 на сумму 320 дата перевода 30.11.2019 19:25 на сумму 350 дата перевода 11.09.2019 16:48 на сумму 450 дата перевода 24.08.2019 06:11 на сумму 900 дата перевода 16.09.2017 15:23 на сумму 1000 дата перевода 20.08.2019 19:06 на сумму 1000 дата перевода 30.11.2019 19:07 на сумму 1000 дата перевода 14.01.2020 17:59 на сумму 1000 дата перевода 28.01.2020 19:06 на сумму 1000 дата перевода 06.02.2020 12:17 на сумму 1000 дата перевода 08.03.2020 14:56 на сумму 1000 дата перевода 27.03.2020 20:28 на сумму 1000 дата перевода 07.10.2019 18:36 на сумму 2000 дата перевода 10.10.2019 10:02 на сумму 2000 дата перевода 24.10.2019 16:14 на сумму 2000 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 2000 дата перевода 23.04.2020 17:15 на сумму 2000 дата перевода 29.04.2020 21:31 на сумму 2000 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 2500 дата перевода 11.04.2018 22:44 на сумму 3000 дата перевода 30.08.2019 19:33 на сумму 3000 дата перевода 24.12.2019 22:14 на сумму 3000 дата перевода 13.12.2018 22:09 на сумму 4000 дата перевода 06.12.2018 22:49 на сумму 5000 дата перевода 29.12.2018 12:36 на сумму 6000 дата перевода 21.12.2018 19:55 на сумму 32000 |
14 | ФИО16 | 95 881,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 22.12.2018 19:21 на сумму 20000 дата перевода 14.04.2019 12:24 на сумму 7000 дата перевода 30.12.2018 17:00 на сумму 5000 дата перевода 08.04.2019 22:18 на сумму 3000 дата перевода 24.11.2018 21:05 на сумму 2000 дата перевода 10.12.2018 15:42 на сумму 2000 дата перевода 09.02.2019 16:31 на сумму 1500 дата перевода 02.09.2018 14:34 на сумму 1000 дата перевода 13.02.2019 09:08 на сумму 1000 дата перевода 08.04.2019 14:55 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 17:49 на сумму 1000 дата перевода 11.04.2019 13:06 на сумму 1000 дата перевода 28.04.2019 22:52 на сумму 1000 дата перевода 10.09.2019 07:41 на сумму 500 дата перевода 13.04.2019 08:40 на сумму 400 дата перевода 26.11.2018 19:15 на сумму 300 дата перевода 09.05.2019 17:01 на сумму 300 По счету 40817810338260113294: дата перевода 15.09.2020 19:02 на сумму 5 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 6 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 10 дата перевода 22.09.2020 08:18 на сумму 10 дата перевода 23.09.2020 07:46 на сумму 10 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 10 дата перевода 16.07.2020 08:34 на сумму 300 дата перевода 07.09.2020 22:25 на сумму 430 дата перевода 21.11.2018 21:31 на сумму 500 дата перевода 05.12.2018 11:09 на сумму 500 дата перевода 16.11.2019 23:00 на сумму 500 дата перевода 23.11.2019 13:08 на сумму 500 дата перевода 25.01.2020 14:04 на сумму 500 дата перевода 15.09.2020 19:02 на сумму 500 дата перевода 29.09.2020 19:16 на сумму 600 дата перевода 02.07.2020 16:07 на сумму 800 дата перевода 06.12.2018 22:54 на сумму 1000 дата перевода 18.05.2019 23:00 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:41 на сумму 1000 дата перевода 25.01.2020 13:27 на сумму 1000 дата перевода 02.07.2020 15:55 на сумму 1000 дата перевода 07.07.2020 14:52 на сумму 1000 дата перевода 08.09.2020 11:09 на сумму 1000 дата перевода 14.09.2020 11:55 на сумму 1000 дата перевода 15.09.2020 07:07 на сумму 1000 дата перевода 18.09.2020 14:35 на сумму 1000 дата перевода 22.09.2020 08:18 на сумму 1000 дата перевода 23.09.2020 07:46 на сумму 1000 дата перевода 25.09.2020 20:37 на сумму 1000 дата перевода 29.10.2019 17:41 на сумму 1500 дата перевода 17.04.2020 22:00 на сумму 2450 дата перевода 21.02.2020 20:05 на сумму 2500 дата перевода 29.03.2020 10:25 на сумму 2600 дата перевода 30.11.2019 19:04 на сумму 2650 дата перевода 01.01.2020 12:11 на сумму 3000 дата перевода 15.02.2020 16:31 на сумму 3000 дата перевода 03.03.2020 20:01 на сумму 3000 дата перевода 15.09.2020 07:16 на сумму 4000 дата перевода 31.12.2019 17:16 на сумму 5000 |
15 | ФИО17 | 91 547,50 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 10.12.2019 20:05 на сумму 4900 дата перевода 21.12.2018 18:33 на сумму 4300 дата перевода 18.04.2019 20:58 на сумму 4300 дата перевода 30.04.2019 15:28 на сумму 4040 дата перевода 16.11.2018 10:52 на сумму 4000 дата перевода 15.05.2019 13:41 на сумму 3850 дата перевода 26.06.2019 10:57 на сумму 2200 дата перевода 31.05.2019 18:59 на сумму 2050 дата перевода 13.06.2019 10:29 на сумму 2000 дата перевода 02.12.2018 13:20 на сумму 700 По счету 40817810338260113294: дата перевода 23.07.2020 16:58 на сумму 8 дата перевода 18.07.2020 16:27 на сумму 24,5 дата перевода 20.07.2020 15:51 на сумму 25 дата перевода 03.01.2020 14:34 на сумму 200 дата перевода 03.01.2020 18:10 на сумму 200 дата перевода 23.07.2020 16:58 на сумму 800 дата перевода 06.12.2018 18:22 на сумму 1000 дата перевода 21.04.2020 17:24 на сумму 1000 дата перевода 20.04.2020 12:58 на сумму 1400 дата перевода 16.11.2019 22:57 на сумму 1700 дата перевода 17.02.2020 18:07 на сумму 2000 дата перевода 04.05.2020 15:08 на сумму 2250 дата перевода 23.11.2019 15:13 на сумму 2280 дата перевода 03.12.2019 16:27 на сумму 2400 дата перевода 18.07.2020 16:27 на сумму 2450 дата перевода 20.07.2020 15:51 на сумму 2500 дата перевода 12.03.2020 17:50 на сумму 2700 дата перевода 30.09.2019 14:12 на сумму 3170 дата перевода 03.02.2019 17:44 на сумму 3200 дата перевода 17.01.2020 11:09 на сумму 3200 дата перевода 31.10.2019 15:28 на сумму 3300 дата перевода 06.09.2019 16:50 на сумму 3400 дата перевода 29.01.2020 20:22 на сумму 3500 дата перевода 31.12.2019 17:19 на сумму 3800 дата перевода 06.12.2018 17:10 на сумму 4000 дата перевода 21.05.2020 10:02 на сумму 4100 дата перевода 21.11.2018 20:38 на сумму 4600 |
16 | ФИО18 | 85 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 25.10.2019 19:10 на сумму 15000 дата перевода 22.10.2019 19:09 на сумму 70000 |
17 | ФИО15 | 78 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 02.01.2019 18:40 на сумму 1000 дата перевода 17.01.2019 19:12 на сумму 2000 дата перевода 11.07.2018 16:43 на сумму 5000 дата перевода 26.07.2018 20:02 на сумму 10000 дата перевода 05.04.2019 15:50 на сумму 10000 дата перевода 08.08.2018 20:33 на сумму 50000 |
18 | ФИО19 | 77 042,80 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 12.04.2019 21:38 на сумму 28280 дата перевода 09.04.2019 20:25 на сумму 28000 дата перевода 07.04.2019 10:54 на сумму 10000 дата перевода 12.04.2019 21:38 на сумму 282,8 дата перевода 09.04.2019 20:25 на сумму 280 дата перевода 07.04.2019 10:54 на сумму 100 По счету 40817810338260113294: дата перевода 05.04.2019 09:23 на сумму 100 дата перевода 05.04.2019 09:23 на сумму 10000 |
19 | ФИО20 | 67 367,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 09.08.2019 19:38 на сумму 5000 дата перевода 17.06.2019 20:49 на сумму 4000 дата перевода 03.06.2019 17:41 на сумму 3000 дата перевода 26.10.2018 08:34 на сумму 1000 дата перевода 02.06.2019 19:48 на сумму 900 дата перевода 09.08.2019 19:38 на сумму 50 дата перевода 17.06.2019 20:49 на сумму 40 дата перевода 03.06.2019 17:41 на сумму 30 дата перевода 26.10.2018 08:34 на сумму 10 дата перевода 02.06.2019 19:48 на сумму 9 По счету 40817810338260113294: дата перевода 10.10.2018 10:39 на сумму 10 дата перевода 13.08.2018 10:10 на сумму 13 дата перевода 19.09.2019 17:54 на сумму 20 дата перевода 23.04.2020 17:18 на сумму 20 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 25 дата перевода 31.12.2017 00:31 на сумму 30 дата перевода 29.04.2018 19:18 на сумму 30 дата перевода 01.09.2018 20:45 на сумму 30 дата перевода 23.05.2020 09:53 на сумму 30 дата перевода 14.10.2020 12:49 на сумму 30 дата перевода 29.09.2017 17:26 на сумму 50 дата перевода 22.08.2018 19:21 на сумму 100 дата перевода 31.07.2018 19:15 на сумму 140 дата перевода 10.10.2018 10:39 на сумму 1000 дата перевода 13.08.2018 10:10 на сумму 1300 дата перевода 19.09.2019 17:54 на сумму 2000 дата перевода 23.04.2020 17:18 на сумму 2000 дата перевода 31.12.2019 13:29 на сумму 2500 дата перевода 31.12.2017 00:31 на сумму 3000 дата перевода 29.04.2018 19:18 на сумму 3000 дата перевода 01.09.2018 20:45 на сумму 3000 дата перевода 23.05.2020 09:53 на сумму 3000 дата перевода 14.10.2020 12:49 на сумму 3000 дата перевода 29.09.2017 17:26 на сумму 5000 дата перевода 22.08.2018 19:21 на сумму 10000 дата перевода 31.07.2018 19:15 на сумму 14000 |
20 | ФИО21 ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 66 219,93 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 09.10.2020 11:25 на сумму 219,93 дата перевода 03.04.2020 11:01 на сумму 6000 дата перевода 09.10.2020 10:38 на сумму 10000 дата перевода 09.10.2020 11:25 на сумму 50000 |
21 | ФИО22 | 65 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 19.06.2019 17:53 на сумму 20000 дата перевода 26.06.2019 19:24 на сумму 20000 дата перевода 06.02.2020 12:02 на сумму 25000 |
22 | ФИО23 | 60 600,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 05.10.2018 18:22 на сумму 200 дата перевода 30.09.2020 15:33 на сумму 400 дата перевода 05.10.2018 18:22 на сумму 20000 дата перевода 30.09.2020 15:33 на сумму 40000 |
23 | ФИО24 | 60 176,20 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.06.2020 20:21 на сумму 176,2 дата перевода 04.06.2020 20:21 на сумму 60000 |
24 | ФИО25 | 55 550,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 08.02.2019 19:16 на сумму 35000 дата перевода 08.02.2019 19:16 на сумму 350 По счету 40817810338260113294: дата перевода на сумму дата перевода 23.05.2019 19:24 на сумму 200 дата перевода 23.05.2019 19:24 на сумму 20000 |
25 | ФИО26 | 55 400,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 02.07.2018 18:03 на сумму 100 дата перевода 02.07.2018 18:54 на сумму 100 дата перевода 04.07.2018 12:14 на сумму 200 дата перевода 19.01.2019 12:28 на сумму 55000 |
26 | ХАДЖАКУЛОВ ФИО27 БАХТИЁРОВИЧ | 52 548,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.11.2019 21:38 на сумму 2800 дата перевода 20.11.2019 21:38 на сумму 2800 дата перевода 06.09.2019 14:37 на сумму 2500 По счету 40817810338260113294: дата перевода 22.09.2020 17:39 на сумму 50 дата перевода 22.10.2020 12:05 на сумму 98 дата перевода 03.06.2020 12:14 на сумму 200 дата перевода 01.04.2020 18:47 на сумму 300 дата перевода 01.04.2020 17:43 на сумму 1500 дата перевода 02.04.2020 18:55 на сумму 1500 дата перевода 15.04.2020 19:22 на сумму 1500 дата перевода 21.04.2020 14:17 на сумму 1500 дата перевода 11.04.2020 17:31 на сумму 2000 дата перевода 02.03.2020 18:31 на сумму 3000 дата перевода 22.09.2020 17:39 на сумму 5000 дата перевода 16.04.2020 18:52 на сумму 8000 дата перевода 22.10.2020 12:05 на сумму 9800 дата перевода 29.04.2020 13:36 на сумму 10000 |
27 | ФИО28 | 50 003,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 04.10.2017 20:09 на сумму 3 дата перевода 04.10.2017 20:06 на сумму 50000 |
28 | ФИО29 | 50 000,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 08.09.2017 22:05 на сумму 50000 |
29 | ФИО30 | 45 571,10 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 30.12.2018 16:47 на сумму 5000 дата перевода 16.11.2018 11:00 на сумму 2000 дата перевода 16.11.2018 11:15 на сумму 1900 дата перевода 21.01.2020 21:29 на сумму 1500 дата перевода 24.11.2018 21:06 на сумму 1000 дата перевода 09.02.2019 16:32 на сумму 1000 дата перевода 13.02.2019 09:07 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 23.09.2020 07:47 на сумму 10 дата перевода 18.07.2020 15:10 на сумму 11,1 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 150 дата перевода 06.03.2019 19:49 на сумму 1000 дата перевода 04.12.2019 16:40 на сумму 1000 дата перевода 23.09.2020 07:47 на сумму 1000 дата перевода 10.11.2018 20:52 на сумму 2000 дата перевода 06.12.2018 22:55 на сумму 2000 дата перевода 22.03.2019 22:45 на сумму 2000 дата перевода 18.07.2020 15:10 на сумму 2000 дата перевода 10.08.2019 13:16 на сумму 6000 дата перевода 20.07.2020 14:06 на сумму 15000 |
30 | ФИО31 | 32 800,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 28.06.2019 18:24 на сумму 20000 дата перевода 19.12.2019 18:37 на сумму 12800 |
31 | ФИО32 | 31 350,00 | По счету 40817810040012530342: дата перевода 20.04.2019 11:26 на сумму 4000 дата перевода 20.04.2019 14:36 на сумму 1000 По счету 40817810338260113294: дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 50 дата перевода 28.12.2017 21:29 на сумму 300 дата перевода 19.01.2018 23:43 на сумму 500 дата перевода 02.11.2017 15:51 на сумму 1000 дата перевода 22.03.2018 11:40 на сумму 1500 дата перевода 14.05.2019 15:43 на сумму 4000 дата перевода 04.09.2019 19:22 на сумму 4000 дата перевода 28.08.2020 14:46 на сумму 5000 дата перевода 28.09.2017 20:20 на сумму 10000 |
32 | ФИО33 | 30 300,00 | По счету 40817810338260113294: дата перевода 31.07.2020 14:40 на сумму 100 дата перевода 23.07.2020 16:03 на сумму 200 дата перевода 31.07.2020 14:40 на сумму 10000 дата перевода 23.07.2020 16:03 на сумму 20000 |
Итого | 8 101 795,63 руб. | ||
2) Адресные и иные установочные данные физических лиц - получателей денежных средств, указанных в таблице 1.
ПАО Сбербанк представить сведения и копии истребуемых документов в Арбитражный суд Московской области в тридцатидневный срок со дня получения копии настоящего определения, для приобщения к материалам дела № А41-49527/20.
Судья П.М. Морхат