Определение № А41-5150/11 от 10.02.2015 АС Московской области

Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об истребовании доказательств

г. Москва

10 февраля 2015 года Дело №А41-5150/11

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,

рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Калина» Шараповой Н.В. об истребовании документов,

по делу о признании ООО «Калина» несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий ООО «Калина» Шарапова Н.В. обратилась в арбитражный суд с заявлением об истребовании документов.

Исследовав материалы дела, изучив ходатайство, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда Московской "области от 2014 года по делу №А41-5150/11 Общество с Ограниченной Ответственностью «Калина» (ИНН 5017047817, ОГРН 1025001818808) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Московской Области от 13 ноября 2014 года по делу №А41-5150/11 конкурсным управляющим утверждена Шарапова Наталия Валерьевна (регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих №13299; ИНН 505003680808; адрес для направления корреспонденции: 141112, Щелково-12, а/я 1835), член НП СРО «Семтэк».

На основании ст. 20.3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» все юридические и физические лица, которые обладают какой-либо информацией о деятельности должника, обязаны по запросу Конкурсного управляющего представить данные документы.

08 декабря 2014 года в адрес ОАО АКБ «Стратегия» (ИНН 7727039934, ОГРН 1027739199355) был направлен запрос № 23 от Конкурсного управляющего об истребовании копии паспорта сделки, на основании которого на транзитный счет ООО «Калина» №40702840000000011368 22.04.2013 г. были зачислены 2 690 962,08 долларов США, копии прилагаемых к паспорту сделки документов распоряжение на продажу валюты, Свифт от 19.04.2013г., копию платежного поручения №1 от 22.04.2013г. на сумму 84 623 550,48 руб.

На исполнении данного запроса Кредитной организации в соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отводится 7 дней с момента получения запроса. Запрос поступил в банк 12 декабря 2014г., что подтверждается информацией с официального сайта Почты России, Сервис по отслеживанию почтовых отправлений. В семидневный срок никакого ответа Конкурсным управляющим получено не было.

В связи с этим 12 января 2015 г. Конкурсный управляющий направил повторный Запрос с требованием исполнить ранее направленный запрос. Данное письмо было так же получено банком и проигнорировано им.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Исследовав и оценив доводы заявителя, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, и, учитывая, что данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства и удовлетворил заявление конкурсного управляющего об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявленное требование удовлетворить.

Обязать ОАО АКБ «Стратегия» (ИНН 7727039934, ОГРН 1027739199355) передать конкурсному управляющему ООО «Калина» Шараповой Наталии Валерьевне копии следующих документов:

- паспорта сделки на основании, которого на транзитный счет ООО «Калина» № 40702840000000011368 22.04.2013 были зачислены 2 690 962,08 долларов США.

- прилагаемых к паспорту сделки документов (договоры, акты, и пр.),

- Распоряжение на продажу валюты, Свифт от 19.04.2013, копию платежного поручения № 1 от 22.04.2013 на сумму 84 623 550,48 руб.

Выдать исполнительный лист, в порядке статьи 319 АПК РФ.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья П.М. Морхат