Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО1 заявление финансового управляющего его имуществом об истребовании документов у ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Уральский финансовый дом», АО «Альфа-банк», АО «КБ «Сити-банк», АО «КБ «Локо-банк», ПАО «КБ «Совкомбанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России»,

при участии в судебном заседании лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2021 г. в отношении ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим его имуществом утверждена член Союза «УрСО АУ» ФИО2. Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства включены в ЕФРСБ 22 декабря 2021 г. и опубликовано в газете «Коммерсантъ» 15 января 2022 г.

19 мая 2022 г. финансовый управляющий обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании:

1. из ПАО «Промсвязьбанк» (109052, <...>) по счету ФИО1 №40817810639701470024 открытого в ПАО АКБ «Связь-банк» (впоследствии присоединен к ПАО «Промсвязьбанк») за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

2. из АО «Тинькофф Банк» (127287, <...>) по счету ФИО1 № 40817810100001783379 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

3. из АО КБ «Уральский финансовый дом» (614000, <...>) по счетам ФИО1 № 40802810600000009864; № 40817810100005493384, № 40817810600007490665 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

4. из АО «Альфа-Банк» (107078, <...>) по счетам ФИО1 № 40802810002330001423, № 40817810201003929062, № 40817810301004114190, № 40817810301004652173, № 40817810601004119222 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

5. из АО «КБ «Сити-банк» (125047, <...>) о предоставлении по счету ФИО1 № 40817810038900004621 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

6. из АО «КБ «Локо-банк» (125167, <...>) по счету ФИО1 № 40817810802006968040 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

7. из ПАО «КБ «Совкомбанк» (156000, <...>) по счету ФИО1 № 40817810550114769207, а также по счету открытому в АО "Евразийский банк" №40817810100000000340 (банк в последствии присоединен к ПАО «Совкомбанк») за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

8. из Банка ВТБ (ПАО) (107031, <...>) по счетам ФИО1 №40817810000982729394, №40817810001000008190, №40817810101172961719, №40817810200242011160, №40817810235034018883, №40817810300952884480, №408178104041622989940, №40817810500312355744, №40817810502022789394, №40817810535034002201, №40817810800582373081, №40817810935034002704, №40817840135034001834, №40817978635030000272, №40817978735034001834, №40817978800992235059 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

9. из ПАО Сбербанк (117312, <...>) копию Договора № 38203717 от 04.05.2017г. заключенного между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России», а также копии реестров на основании которых ФИО1 производились перечисления, а именно:

- Прочие выплаты по реестру №16 от 13.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №17 от 13.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №19 от 15.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №20 от 16.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №21 от 17.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №22 от 20.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №23 от 21.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №24 от 28.08.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №27 от 02.10.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №28 от 17.10.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №29 от 18.10.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №31 от 29.10.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №32 от 29.12.2018 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №2 от 21.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №3 от 22.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №4 от 25.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №5 от 26.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №6 от 27.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №7 от 28.02.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №8 от 01.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №9 от 04.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №10 от 05.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №11 от 18.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №12 от 27.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №13 от 28.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №14 от 29.03.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №15 от 01.04.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №16 от 02.04.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №17 от 03.04.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №18 от 29.04.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №19 от 30.04.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №21 от 20.05.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №22 от 18.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №23 от 19.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №24 от 20.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №25 от 23.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №26 от 24.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №27 от 25.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №28 от 26.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №29 от 27.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №30 от 30.09.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №31 от 04.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №32 от 07.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №33 от 08.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №34 от 09.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №35 от 10.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №36 от 11.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №37 от 14.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №38 от 24.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №39 от 25.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №40 от 28.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №41 от 30.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №42 от 31.10.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №43 от 14.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №44 от 15.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №45 от 18.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №46 от 19.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №47 от 25.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №48 от 26.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №49 от 27.11.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №50 от 30.12.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №59 от 31.12.2019 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №2 от 01.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №3 от 10.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №4 от 14.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №5 от 20.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №6 от 21.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №7 от 22.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №8 от 23.01.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №9 от 05.03.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №10 от 19.03.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №11 от 20.03.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №12 от 09.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №13 от 10.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №14 от 13.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №15 от 14.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №16 от 15.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №17 от 24.04.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №19 от 12.05.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №18 от 08.05.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №20 от 29.05.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №21 от 01.06.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №22 от 02.06.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №24 от 03.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №25 от 06.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №26 от 07.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №27 от 08.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №28 от 09.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №29 от 10.07.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №30 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №31 от 09.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №32 от 10.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №33 от 11.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №34 от 14.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №35 от 15.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №36 от 18.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №37 от 28.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №38 от 29.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №39 от 30.09.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017

- Прочие выплаты по реестру №40 от 01.10.2020 в соответствии с Договором 38203717 от 04.05.2017.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. В материалы дела не поступило возражений против заявленных требований.

Арбитражный суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, полагает заявленное ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со ст. 20.3 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

При этом согласно п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Исходя из п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 AПK РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться и арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Суд, исследовав и оценив доводы финансового управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании документов и имущества, приходит к выводу об его удовлетворении.

Руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Истребовать из ПАО «Промсвязьбанк» (109052, <...>) по счету ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в г. Челябинске, №40817810639701470024 открытого в ПАО АКБ «Связь-банк» (впоследствии присоединен к ПАО «Промсвязьбанк») за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

2.Истребовать из АО «Тинькофф Банк» (127287, <...>) по счету ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...> за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

3.Истребовать из АО КБ «Уральский финансовый дом» (614000, <...>) по счетам ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...>; № 40817810100005493384, № 40817810600007490665 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

4.Истребовать из АО «Альфа-Банк» (107078, <...>) по счетам ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...>, № 40817810201003929062, № 40817810301004114190, № 40817810301004652173, № 40817810601004119222 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

5.Истребовать из АО «КБ «Сити-банк» (125047, <...>) о предоставлении по счету ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...> за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

6.Истребовать из АО «КБ «Локо-банк» (125167, <...>) по счету ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...> за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

7.Истребовать из ПАО «Совкомбанк» (156000, <...>) по счету ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <...>, а также по счету открытому в АО "Евразийский банк" №40817810100000000340 (банк в последствии присоединен к ПАО «Совкомбанк») за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

8.Истребовать из Банка ВТБ (ПАО) (107031, <...>) по счетам ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в г. Челябинске, №40817810000982729394, №40817810001000008190, №40817810101172961719, №40817810200242011160, №40817810235034018883, №40817810300952884480, №408178104041622989940, №40817810500312355744, №40817810502022789394, №40817810535034002201, №40817810800582373081, №40817810935034002704, №40817840135034001834, №40817978635030000272, №40817978735034001834, №40817978800992235059 за период с 06.08.18 по 06.08.21г. выписки по форме Приложения 3 - Форма КНД 1114307 "Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)", утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов" (согласно образцу в Приложении) в формате MS Excel И MS PDF.

9.Истребовать из ПАО Сбербанк (117312, <...>) копию Договора № 38203717 от 04.05.2017г. заключенного между ФИО1 (ИНН <***>), родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в г. Челябинске, и ПАО «Сбербанк России», а также копии реестров на основании которых ФИО1 производились перечисления, а именно: