Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Левченко Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Быковым Р.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" – ФИО1 об истребовании документов и имущества у бывшего руководителя должника, при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 05.02.2020 по делу №А41-58780/2019 ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>,ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Судом дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об истребовании документов, в частности, конкурсный управляющий просит истребовать у бывшего руководителя ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" ФИО2:

- КРАЗ 250 СД9,101 , 1988 г.в., шасси 625131, цвет желтый VIN отсутствует, ГНЗ Е094ТЕ190, ПТС 56КТ845037 . двигатель 8823985-88ГВ , адрес регистрации : РЭО МУ МВД России "Серпуховское" Россия, Московская область, Серпухов, Глазовская улица, 20, 142211

- КАМАЗ 4310, ГНЗ Т985ТА190, VIN<***>, 1988 г.в. двигатель 242483, шасси

0043394, прицеп 978831, цвет зеленый , ПТС 16КЕ257285,

- КАМАЗ 4310, специализированный автоцистерна, ГНЗ А386СА190, VIN<***>, 1990 г.в. двигатель 242483, прицеп КАБ.1477040, цвет зеленый , ПТС 11МА493972,

- Автомобиль специализированный, ГНЗ Т881ВХ50, VIN<***>, 2012 г.в. двигатель С0482357, шасси Х1Р432000С1381958 прицеп 432000С0002870, цвет серый , ПТС 66НМ650962,

- Автомобиль марка 453100, ГНЗ Т986ТА190, VIN<***>, 2002 г.в. двигатель 20168305, шасси 55571021289840, прицеп 20АD7001, цвет желтый, ПТС 74ЕР162318,

- автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL 350 CDI 4МАТIС, ГНЗ Р801УМ190, VIN<***>, 2012 г.в. двигатель 1223487, прицеп <***>, цвет коричневый, ПТС 77УО763489,

- предоставить достоверные документальные сведения о месте нахождения транспортных средств, зарегистрированных за ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" , в том числе :

- КАМАЗ 4310, ГНЗ Т985ТА190, VIN<***>, 1988 г.в. двигатель 242483, шасси 0043394, прицеп 978831, цвет зеленый , ПТС 16КЕ257285,

- предоставить договора хранения транспортных средств, зарегистрированных за ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" на дату введения процедуры банкротства

- учредительные документы (устав, учредительный договор и изменения к нему, Свидетельство о постановке в налоговом органе, Свидетельство ОГРН )

- полная выписка из ЕГРЮЛ;

- протоколы собраний руководящих органов за период деятельности предприятия по дату запроса;

- приказы и распоряжения директора за период действия общества по настоящее время;

- документы, подтверждающие права ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ"на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства (технические паспорта );

- договора купли-продажи транспортных средств, в том числе: автомобиля Мерседес-Бенц ГНЗ Р775 УМ 190, снят с регистрационного учета 23.03.2019 г.

- документы первичного бухгалтерского учета, кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера, реквизиты расчетных и иных счетов с указанием местонахождения банков, выписки о движении денежных средств по счетам , в том числе закрытым счетам за период с 01.01.2015 г. по дату запроса, платежные документы к банковским выпискам,

- расшифровку по счетам баланса 01, 02, 10, 58, 60, 62, 76, 73, 70.

- документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды ( Управление ПФР, ФСС ) и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии) за 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019г.

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в том числе основных средств ( объектов недвижимости, транспортных и самоходных средств, товарно-материальных ценностей , акций, облигаций, ценных бумаг), документы складского учета, о месте нахождения и хранения запасов материальных ценностей

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов , даты возникновения; суммы задолженности, акты сверки задолженности с дебиторами и кредиторами, договора с контрагентами, товарные накладные, документальные доказательства наличия дебиторской и кредиторской задолженности

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.)

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии; сертификаты;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и прочие

- сведения о внутренней структуре должника", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

- сведения о фактической численности работников в форме справки на дату введения процедуры конкурсного производства, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

- список работников , бывших работников должника с указанием профессии , места регистрации, паспортных данных № и даты трудового договора, размера задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.02.2020 г., трудовые договора с работниками, приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, справки по форме 2-НДФЛ за 2015,2016, 2017, 2018 г.г.

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия;

- о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

- Документы по личному составу ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ"

- Программу 1С - бухгалтерия

- оценку и экспертные заключения в рамках споров

- документы, направленные в арбитражные и иные суды ( исковые заявления )

- печати, штампы должника

- полная выписка из ЕГРЮЛ;

- протоколы собраний руководящих органов за период деятельности предприятия по дату запроса;

- приказы и распоряжения директора за период действия общества по настоящее время;

- договора купли-продажи транспортных средств , в том числе : автомобиля Мерседес-Бенц ГНЗ Р775 УМ 190, снят с регистрационного учета 23.03.2019 г.

- расшифровку по счетам баланса 01, 02, 10, 58, 60, 62, 76, 73, 70.

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

- лицензии; сертификаты;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- Документы по личному составу ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ"

- Программу 1 С - бухгалтерия

- оценку и экспертные заключения в рамках споров

- документы, направленные в арбитражные и иные суды ( исковые заявления )

- печати, штампы должника

В силу положений ч.4 ст.66 АПК РФ сбор и представление по делу доказательств являются обязанностью стороны по делу, получение таких доказательств может быть осуществлено по запросу арбитражного суда, но только в том случае, если лицо самостоятельно не имеет возможности получить такие доказательства от лица, у которого они находятся.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в ходатайстве об истребовании доказательств, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства по следующим обстоятельствам.

Согласно ч.4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение (ч.6 ст.66 АПК РФ)

В соответствии с ч.7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Принимая во внимание тот факт, что указанные документы являются необходимыми доказательствами для всестороннего и объективного рассмотрения требования, суд полагает необходимым их истребовать.

Руководствуясь ст. 66, ст. 184 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у ФИО2 следующее имущество и документы ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ":

- КАМАЗ 4310, ГНЗ Т985ТА190, VIN<***>, 1988 г.в. двигатель 242483, шасси 0043394, прицеп 978831, цвет зеленый , ПТС 16КЕ257285,

- предоставить достоверные документальные сведения о месте нахождения транспортных средств , зарегистрированных за ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ" , в том числе :

- КАМАЗ 4310, ГНЗ Т985ТА190, VIN<***>, 1988 г.в. двигатель 242483, шасси

0043394, прицеп 978831, цвет зеленый , ПТС 16КЕ257285,

- полная выписка из ЕГРЮЛ;

- протоколы собраний руководящих органов за период деятельности предприятия по дату запроса;

- приказы и распоряжения директора за период действия общества по настоящее время;

- договора купли-продажи транспортных средств , в том числе : автомобиля Мерседес-Бенц ГНЗ Р775 УМ 190, снят с регистрационного учета 23.03.2019 г.

- расшифровку по счетам баланса 01, 02, 10, 58, 60, 62, 76, 73, 70.

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

- лицензии; сертификаты;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- Документы по личному составу ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ"

- Программу 1 С - бухгалтерия

- оценку и экспертные заключения в рамках споров

- документы, направленные в арбитражные и иные суды ( исковые заявления )

- печати, штампы должника

- полная выписка из ЕГРЮЛ;

- протоколы собраний руководящих органов за период деятельности предприятия по дату запроса;

- приказы и распоряжения директора за период действия общества по настоящее время;

- договора купли-продажи транспортных средств , в том числе : автомобиля Мерседес-Бенц ГНЗ Р775 УМ 190, снят с регистрационного учета 23.03.2019 г.

- расшифровку по счетам баланса 01, 02, 10, 58, 60, 62, 76, 73, 70.

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

- лицензии; сертификаты;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- Документы по личному составу ООО "ГАЗСТРОЙИНВЕСТ"

- Программу 1 С - бухгалтерия

- оценку и экспертные заключения в рамках споров

- документы, направленные в арбитражные и иные суды ( исковые заявления )

- печати, штампы должника

2. Обязать ФИО2 представить указанные сведения и документы в канцелярию Арбитражного суда Московской области (копии) в срок до 09.08.2021.

3. Обязать ФИО2 представить указанные сведения, документы и имущество конкурсному управляющему в срок до 09.08.2021.

4. В силу положений ч.9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Ю.А. Левченко