Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ОДИИС» заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании у ФИО2 документов общества,

установил:

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.03.2015 г. ЗАО «ОДИИС» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

15.04.2015 г. конкурсный управляющий заявил ходатайство об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 документов общества.

В п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии -документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Принимая во внимание предмет и основания заявленных требований, арбитражный суд приходит к выводу о том, что ходатайство конкурсного управляющего на основании ст. 66 АПК РФ подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

определил:

Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ЗАО «ОДИИС» ФИО1 следующие документы общества:

I. Учредительные документы:

- Устав, лист изменений к уставу;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Свидетельства о регистрации изменений связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы Должника, протоколы и решения, на основании которых проводились изменения.

II. Бухгалтерских документов, а так же сведения, в том числе:

- Копия База 1С Предприятия

- Документы по учетной политике Должника.

- Бухгалтерские балансы и Отчеты о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 по настоящее время, а так же Формы № 3,4, 5.

- Подробная характеристика основных средств на последнюю отчетную дату (перечень и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; степень износа основных средств; наличие и краткая характеристика обремененных основных средств -договора залога, аресты, другие ограничения распоряжения имуществом. Договоры купли-продажи основных средств за 2011, 2012, 2013, 2014,2015 годы;

- Оборотно-сальдовые ведомости по основным средствам за период с 01.01.2011 по настоящее время;

- Перечень арендованных основных средств.

- Расшифровка всех статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

- Полная расшифровка дебиторов с указанием сумм, возможности взыскания, с выделением наиболее сомнительных дебиторов и государства как дебитора с документальным подтверждением дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату (договора).

- Сведения о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание (с указанием ФИО работника, должности, размера заработной платы, даты и места рождения, паспортных данных, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты).

- Расшифровка задолженности по заработной плате (фамилия, срок образования, сумма) на последнюю отчетную дату.

- Расшифровка задолженности перед внебюджетными фондами (строка 623 баланса) на последнюю отчетную дату (Наименование, сумма, штрафы/пени).

- Расшифровка задолженности перед бюджетом (строка 624 баланса) на последнюю отчетную дату (Наименование налога, сумма, штрафы/пени).

- Расшифровка кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на последнюю отчетную дату (Наименование организации, основание (например, договор поставки №__от__), сумма, доля просроченной задолженности),

- Расшифровка задолженности по стр. 625 «Прочие кредиторы» (Наименование организации, основание, сумма, доля просроченной задолженности).

- Результаты аудиторских проверок - заключение и отчет за период с 01.01.2011 по настоящее время. Результаты налоговых проверок - акты.

- Расшифровка выручки (стр. 010 Форма 2) за период с 01.01.2011 по настоящее время поквартально по видам деятельности.

- Расшифровка себестоимости (стр. 020) за период с 01.01.2011 по настоящее время поквартально по видам деятельности с разделением на постоянные и переменные расходы.

- Расшифровка прочих доходов и расходов по состоянию на последнюю отчетную дату (стр. 090 и 100).

- Справку о выданных/полученных векселях с приложением копий таких векселей.

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за период 2011-2015гг.

- Документы, свидетельствующие о выполнении или не выполнении Должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами

- Преобладающая форма расчета с контрагентами (векселя, бартер, деньги), с указанием удельного веса формы расчета в общей массе расчетов.

- Расшифровка производственных и накладных расходов.

- Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств

- Наименования и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия

- Сведения о выданных доверенностях (с указанием доверителя, номера доверенности, дату выдачи доверенности и срок действия);

- Сведения о открытых (закрытых) расчетных счетах должника в банках (кредитных организациях), банковские выписки о движении денежных средств по счетам и сведения об остатках денежных средств на счетах.

III. Документы о правах собственности/ аренды/ иных правах ЗАО «ОДИИС»:

- ПТС на транспортные средства, сведения о местонахождении транспортных средств.

- Сведения о наличии лицензий и сертификатов.

- Сведения о наличии акций, облигаций, ценных бумаг, векселей.

- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами.

- Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы).

- Документы, подтверждающие права на движимое и недвижимое имущество, технические и кадастровые паспорта, инвестиционные контракты на строительство, договоры аренды земельных участков и прочее.

IV. Информацию о застройке объекта, жилого дома № 1 «Б» по адресу: <...>:

- техническую документацию;

- информацию по распределению объектов долевого строительства:

- договоры участия в долевом строительстве;

- договоры переуступки прав по договорам участия в долевом строительстве;

- акты приема-передачи объектов долевого строительства;

- документы, подтверждающие оплату по договорам участия в долевом строительстве;

- информацию об имеющихся обременениях на объекты долгового строительства

- перечень и стоимость объектов незавершенного строительства на последнюю отчетную дату и их характеристика (степень готовности объектов незавершенного строительства, размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов, необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства, возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях, документы являющиеся основанием ввода в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию) и иную имеющуюся информацию, и документы.

Предупредить ФИО2 об ответственности, предусмотренной главой 11 АПК РФ, за неисполнение требований суда.

Судья М. Г. Торосян